Администрация г. Борзя и Борзинского
Района Борзинская регистрационная палата
          ЗАРЕГИСТРИРОВАНО                                                            УТВЕРЖДЕН:                                                                                                                         
« 13 апреля 1998г.
В реестре за № 0648 - БП	Общим собранием акционеров
	Открытого акционерного
	общества

	«10» сентября 1997г.

	         У С Т А В 
                             Открытого акционерного общества
	________________________________
	«АГРОРЕМТЕХПРЕДПРИЯТИЕ»
	(новая редакция)

	

	Г.Борзя
	1997 г.

2

                                                      С О Д Е Р Ж А Н И Е 

	      Стр.
Статья 1. Наименование и местонахождение Общества…………………………….. 3

Статья 2. Правовое положение общества……………………………………………...3

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества …………………………………..4

Статья 4. Уставный капитал …………………………………………………………...4

Статья 5. Права и обязанности акционеров …………………………………………..7

Статья 6. Порядок распределения прибыли и возмещения 
	Убытков. Фонды и резервы Общества ……………………………………..8

Статья 7. Дивиденды Общества ………………………………………………………..8

Статья 8. Общее собрание акционеров ………………………………………………..9

Статья 9. Совет директоров ……………………………………………………………13

Статья 10. Генеральный директор и Правление ……………………………………...16

Статья 11. Учет и отчетность Общества.
                  Информация об Обществе ………………………………………………….18

Статья 12. Ревизионная комиссия ……………………………………………………...20

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества …………………………………...21

Статья 14. Изменения и дополнения Устава …………………………………………..23

	
	3
 Открытое акционерное общество «Агроремтехпредприятие», в дальнейшем именуемое « Общество», учреждено в соответствии Указом П РФ «Об организованных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. № 721, решением Комитета по управлению имуществом Борзинского района от 11.09.92 г. № 15.
Зарегистрировано Постановлением администрации № 725 от 18.09.92 г.
Общество является правоприемником  АООт «АРТП».
	
                                                     Статья 1
            НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1.1.	Полное официальное наименование Общества: Открытое акционерное общество « Агроремтехпредприятие». Сокращенное наименование Общества: ОАО «АРТП»,
1.2.	Местонахождение Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Борзя, пер. Товарный 20.
1.3.	
	   Статья 2
                        ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Борзинского района.
2.2. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
       Гражданские права и обязанности возникают из договоров, иных сделок и оснований, предусмотренных законом, а также хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
2.4. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
2.5. Общество имеет круглую печать с его полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.
2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.7. Участники Общества (акционеры) имеют по отношению Обществу обязательные права. Акционеры Общества не отвечают по его 

 	4
Обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

                                                  Статья 3

                      ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, имеющей основной целью деятельности извлечения прибыли.
3.2. Основными видами деятельности общества являются:
Ремонт сельхозтехники;
Ремонт автомобильной техники;
Торгово  закупочная деятельность;
Внешнеэкономическая деятельность.
3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, не запрещенные федеральными законами в соответствии с целью своей деятельности.
3.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определен законодательством РФ, Общество осуществляет после получения лицензий.

                                                      Статья 4.

                                         УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставной капитал Общества составляет 4699 тысяч рублей и разделен на 3524 обыкновенных именных акций и на 1175 привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
4.2. Акции общества являются бездокументарными, то есть характеризуются одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом РФ « О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

                                                             5
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
4.3. Порядок выпуска и обращения акций Общества определяется Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» и другим действующим законодательством РФ.
4.4. «Порядок ведения реестра акционеров регулируется Положением о реестре акционеров акционерного общества, утвержденным Госкомимуществом РФ, и другим действующим законодательством РФ.
4.5. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.
4.6. Общество в праве по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акции либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества.
Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала открытых акционерных обществ, равного не менее тысячекратной сумме минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального уставного капитала, установленного для открытых акционерных обществ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
4.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.
4.9. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом общества. Увеличение уставного капитала для покрытия убытков Общества не допускается.
4.10.Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных 
                                                          6                                                                                 акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных акций.
4.11. Общество вправе размещать выпускаемые акции путем открытой и закрытой подписки.
Количество обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, не может превышать 104 процентов от общего количества размещенных акций Общества.
4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества, а также по решению совета директоров. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций находящихся в обращении составит не менее 90 % уставного капитала.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
4.13. Акции, приобретенные обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете общего количества голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций, или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала предусмотренного Уставом Общества.
4.14. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:
До полной оплаты всего уставного капитала Общества;
Если на момент их приобретения Общество отвечает признакам не состоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;
Если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда , если стоимость чистых активов Общества станет меньше их размера в результате приобретения акций. Общество не вправе приобретать размещенные акции до выкупа всех акций по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
4.15. Общества вправе размещать облигации и иные ценные бумаги,
                                                                   7
предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

                                                       Статья 5
5.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру- ее владельцу одинаковый объем прав.
5.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания лично или через полномочных представителей, вносить предложения в повестку дня собрания в соответствии с настоящим Уставом, получать информацию, в соответствии со ст.91 закона «Об акционерных обществах» , а также право на получении части чистой прибыли Общества в виде дивиденда на акции, а в случае ликвидации Общества- части его имущества, пользоваться иными правами, предоставленными владельцам обыкновенных акций законодательством РФ»
5.3. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право отчуждать (подарить, завещать, продать) свои акции без согласия других акционеров, а также передать их в управление другим лицам.
5.4. В случае размещения Обществом обыкновенных акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, посредством открытой подписки с оплатой их деньгами – владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения их в количестве, пропорциональному количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по цене, которая не может быть ниже 90 % их рыночной стоимости.
5.5. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют на общем собрании акционеров, за исключением нижеприведенных случаев.
Акционеры – владельцы привилегированных акций,  участвуют на общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, об ограничении их прав, а также с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов по таким акциям в полном размере.
5.7. Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость
5.8. Каждый владелец привилегированных акций имеет право:
- получать дивиденды на акции.
Размер годового дивиденда на привилегированные акции (по типам) установлен в размере______% к номинальной стоимости акции;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

                                                               8
 - получать информацию в соответствии со ст. 91 Закона «Об акционерных обществах»
- отчуждать свои акции (подарить, завещать, продать) без согласия других акционеров, а также передать их в управление другим лицам.
5.9. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со ст. 75 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- оставшееся имущество распределяется между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально доле их акций, выпущенных обществом.
5.10. Каждый владелец акций обязан:
- соблюдать требования Устава, решения органов управления и положение внутреннего регламента Общества;
- оплачивать приобретаемые им акции в сроки, порядке и размерах, которые установлены собранием акционеров или Советом директоров. Не допускается освобождение Акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать об изменении места жительства и других сведений о себе для внесения в реестр акционеров. Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки, если о таком изменении не было сообщено.

                                                      Статья 6
  ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.             
                         ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА.
6.1. Прибыль является результативным показателем функционирования Общества в соответствии с целью его действия.
6.2. Прибыль и убытки Общества определяются в соответствии с действующими на территории РФ правилами бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности предприятий и отражается на балансе Общества.
6.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством. Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, является чистой прибылью Общества, которая направляется в первую очередь на пополнение резервного фонда, специального фонда, а затем фонды накопления и фонд социальной сферы и на формирование фондов потребления.

                                                        9
6.4. Резервный фонд создается в размере 15 % уставного капитала. Норматив отчислений 5 % чистой прибыли. Резервный фонд не включается в налогооблагаемую базу.
6.5. Специальный фонд работников общества создается в размере 15 % от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % от чистой прибыли.
6.6. Часть чистой прибыли в составе фондов потребления могут быть распределены между акционерами в виде дивидендов на принадлежащие им акции.
6.7. Порядок распределения прибыли устанавливается решением общего собрания акционеров.

                                               Статья 7

                            ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
7.1.Общество вправе ежеквартально, раз в полгода принимать решения по выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
7.2. Размер дивиденда определяется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
7.3. Решение о выплате промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), размере дивиденда, даты выплаты принимаются Советом директоров. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, дате выплате принимаются общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров Общества, и быть меньше суммы выплаченных промежуточных дивидендов.
7.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о не выплате дивиденда на акции определенных категорий.

                                                    Статья 8
                        ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров через 4 месяца после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
Избрание Совета директоров;
Избрание ревизионной комиссии;
Утверждение аудитора Общества:
Утверждение годовых отчетов, представляемых Советом директоров, а также бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков общества. Решение о проведении общего собрания акционеров принимаются советом директоров.

                                                   10
8.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом об акционерных Обществах. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения часть акции утверждаемым общим собранием акционеров;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10) принятие решения о не применении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 закона «Об акционерных обществах»,
11) порядок ведения общего собрания;
12) образование счетной комиссии;
13) определение формы сообщения Общества материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае форме опубликовании;
14) дробление и консолидация акций;
15) заключение сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»
16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущество, стоимость которого составляет 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также при размере сделки от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в случае, если полным составом Совета директоров не было принято единогласного решения;
17) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
18) участие в холдинговых компаниях, в финансово – промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

                                                            11
19) установление размера вознаграждений компенсаций расходов, связанных с использованием обязанностей членов Совета директоров;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества.
21) образования исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
8.3. Решение на общем собрании акционеров принимаются путем голосования. Одна голосующая акция – один голос. Голосующей акцией является обыкновенная акция, предоставляющая право голоса в случаях, предусмотренных Уставом. Решения на общем собрании принимаются большинством голосов. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также менять повестку дня.
      Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 15-20 пункта 8.2 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров не только по предложению Совета директоров.
      Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 8.2. устава принимается решением Общего собрания акционеров большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
      Решение Общим собранием акционеров по порядку ведения общего собрания принимаются вначале каждого общего собрания.
      Решения, принятые общим собранием акционеров, итоги голосования доводятся до сведения акционеров, в течении 45 дней с даты проведения собрания путем направления письменных уведомлений.
8.4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров:
Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
2.	Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Даурская новь». Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося осуществляется не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
3.	При формировании повестки дня годового общего собрания акционеров могут быть учтены предложения акционеров. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 2 процентами обыкновенных акций Общества, в течении 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.   

                                                          12
Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня и список кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию или отказе не позднее 15 дней после 
окончания срока, определенного для внесения предложений. Мотивированный отказ направляется лицу, внесшему предложения, в течении 3 дней с даты принятия. Решение принимается в случае несоблюдения требований, установленных  Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
4.	Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 60 дней до даты проведения собрания.
8.5. Кворум общего собрания акционеров.
1. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители0, обладающие более, чем половиной размещенных голосующих акций Общества.
В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, также учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
2. При отсутствии кворума председателем общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с повесткой дня несостоявшегося собрания.
3. Новое общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.
Правом на участие в собрании, перенесенном менее чем 20 дней, обладают акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.
4.Кворум общего собрания акционеров определяется без учета акций, выкупленных Обществом или поступивших в его распоряжение.
8.6. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия один из членов Совета директоров.
8.7. Форма проведения общего собрания акционеров.
1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров или путем заочного голосования (опросным путем).
2. Форма проведения собрания определяется решением Совета директоров. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров форма его проведения может определяться инициаторами созыва собрания.
                                                             13
3. Путем заочного голосования не могут приниматься решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров, указанным в пункте 1 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
4. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
5. Бюллетени для заочного голосования выдаются или направляются акционерам не позднее 32 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
6. При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.
8.8. Внеочередные общие собрания акционеров.
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров не по инициативе Совета директоров осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. В требовании о созыве внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенные инициаторами созыва собрания.
3. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только в случае несоблюдения требования о созыве собрания, предусмотренных Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»

                                                   Статья 9
                                      СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
9.1. Совет директоров является органом управления Общества, в полномочия которого входит задача по выработке стратегической политики по распоряжению капиталом Общества с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечения прав акционеров Общества.
9.2. К компетенции Совета директоров относится решение вопросов по общему руководству деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

                                                        14
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается инициаторами его проведения в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Ф 3 РФ «Об акционерных обществах»
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, порядка ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания, формы и текста бюллетеня для голосования на собрании, а также формы проведения Общего собрания акционеров, кроме случаев, когда форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его проведения;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 10), 13)-18) пункта 8.2 Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) определение рыночной стоимости имущества, в том числе акций Общества, в соответствии со ст. 77 закона «Об акционерных обществах»
9) приобретение размещенных Обществом акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров, выплачиваемых членам исполнительного органа вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда на акции и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15) создание филиалов и открытие представительства Общества;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18) пункта 8.2. Устава;
17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Решение должно быть принято единогласно при участии всех членов Совета директоров;
18) заключение сделок, в совершении которых имеют заинтересованность члены Совета директоров, лица, занимающие должности в иных органах управления Общества, акционер ( акционеры), владеющие совместно со 

                                                          15
своим аффилированным лицом ( лицами) 20 и более процентами голосующих акций Общества, если сумма оплаты по сделке не превышает 2 процентов активов Общества или если размещается не более 2 процентов ранее размещенных Обществом акций, а также и в случае превышения указанных размеров сделки и пакетов акций при условиях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. Решение должно быть принято большинством членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
19) утверждение итогов размещения дополнительных акций Общества;
20) иные вопросы, предусмотренные Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества:
9.3. Совет директоров избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год в количестве 3 человек. Каждый член Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров правомочно принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена (членов) Совета директоров.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в Совете директоров.
Порядок избрания и функционирования Совета директоров определяется Ф 3 РФ «Об акционерных обществах»
9.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) определение рыночной стоимости имущества, в том числе акций Общества, в соответствии со ст. 77 закона «Об акционерных обществах»,
9) приобретение размещенных Обществом акций в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров, выплачиваемых членам исполнительного органа вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда на акции и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15) создание филиалов и открытие представительства Общества;
                                                      16
16) принятие  решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18) пункта 8.2. Устава;
17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Решение должно быть принято единогласно при участии всех членов Совета директоров;
18) заключение сделок, в совершении которых имеют заинтересованность члены Совета директоров, лица, занимающие должности в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющие совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций Общества, если сумма оплаты по сделке не превышает 2 процентов активов Общества или, если размещается не более 2 процентов ранее размещенных Обществом акций, а также и в случае превышения указанных размеров сделки и пакетов акций при условиях, предусмотренных Положением об общем собрании акционеров Общества. Решение должно быть принято большинством членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
19) утверждение итогов размещения дополнительных акций Общества;
20) иные вопросы, предусмотренные Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
9.3. Совет директоров избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год в количестве 3 человек. Каждый член Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров правомочно принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена (членов) Совета директоров.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в Совете директоров.
Порядок избрания и функционирования Совета директоров определяется Ф 3 РФ «Об акционерных обществах».
9.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества;
Организует на заседаниях ведение протокола;
Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
Организует на заседаниях ведение протокола;
Председательствует на Общем собрании акционеров.

                                                     17
                                                Статья 10
                               ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
10.1. Генеральный директор и является исполнительным органам управления Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.
Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
10.2. Назначение Генерального директора Общества осуществляются по решению Совета директоров.
Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению  руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества  подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
10.3. К компетенции исполнительного органа управления Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, в том числе производственно-хозяйственной деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган управления Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.4. Генеральный директор Общества.
1. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его всех во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
2) осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества;
3) распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Общества для обеспечения производственной деятельности Общества;
4) заключает от имени Общества без доверенности всякого рода сделки и иные юридические акты, подписывает все документы от имени Общества;
5) открывает банковские счета;
6) представляет точку зрения Администрации на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров
7) утверждает годовые бизнес-планы Общества и отчеты об их выполнении;
8) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
9) утверждает сметы распределения прибыли Общества;
10) издает приказы, обязательные для исполнения работниками;
11) представляет подготовленные Генеральным директором материалы и предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии;

                                                           18
12) утверждает штаты Общества, назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества;
13) применяет меры поощрения работников и налагает на них взыскания;
14) утверждает сметы и лимиты на экстренные расходы.
2. Генеральный директор действует на основании Устава и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
3. Совета директоров не вмешивается в оперативно- распорядительную деятельность Генерального директора.
4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством.
10.5. Совет директоров определяет размеры, порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций Генеральному директору.
10.6. Генеральный директор не вправе быть избранными в Ревизионную комиссию Общества.
10.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

                                                        Статья 11
  УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом правовыми актами Российской Федерации.
11.2. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях.
11.3.Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
11.4.По месту нахождения Общества хранится полная документация, в том числе: Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
Внутренние документы, утверждаемые общим собранием акционером и иными органами управления Общества;
Положение о филиале или представительстве Общества;
Годовой финансовый отчет;
Документы бухгалтерского отчета и финансовой отчетности, представляемой в соответствующие органы;
Реестр акционеров Общества;
Заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
Список аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий принадлежащих им акций;
                                                         19
Проспект эмиссий акций Общества;
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, и Ревизионной комиссии;
Перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
Список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации Общества. 
Иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционерами, Совета директоров, органом управлении Обществом, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ. Эти документы за исключением документов бухгалтерского учета должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям.
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.4. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
Акционеры и их представители вправе требовать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества и конфиденциальным сведениям о других акционерах.
Общество обязано предоставить копии документов за плату, размер которой не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
11.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, счете прибылей и убытков и бухгалтерском балансе Общества, подлежит подтверждению Ревизионной комиссией Общества, а также аудиторской проверке перед публикацией в печати указанных документов.
11.6. Аудиторскую проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор ( гражданин или аудиторская организация) на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
11.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
11.8. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, информацию об Обществе: Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
Сообщение о проведении общего собрания акционеров;
                                                                  20
Списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
Иные сведения, определяемые правовыми актами Российской Федерации.
11.9.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет исполнительный орган управления Общества.

                                                              Статья 12
                                        РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых на годовом общем собрании акционеров. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания. Голоса членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в иных органах управления Общества, при избрании членов ревизионной комиссии не учитываются.
Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов своих членов.
12.2. Ревизия финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам за год, также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
12.3. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.
12.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и заседания Совета директоров.
12.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и исполнительного органа управления Общества.
12.6. Порядок работы Ревизионной комиссии приводится в Положение о ревизионной комиссии, утверждаемом общим собранием акционеров.

                                                     Статья 13
           РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
13.1.Реорганизация Общества.
1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

                                                         21
3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:
Не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
Не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.
4.Акционеры Общества в случае реорганизации Общества вправе требовать выкупа «Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Ф З РФ «Об акционерных обществах»
5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственность или в производственный кооператив.
6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей к его правоприемникам.
13.2. Ликвидация Общества.
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
5. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами Общества.
                                                         22
6.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.
8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
9. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьями 63 и 64 Гражданского кодекса Российской Федерацией, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию Общества.
11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очередности, предусмотренной статьей 5 Устава.
12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый реестр юридических лиц.
13. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей к другим лицам.
13.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

                                                          Статья 14
                             ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимаются решением общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов участников собрания. Решение о внесении изменений в Устав, в связи с увеличением уставного капитала по решению Совета директоров, принимается Советом директоров единогласно.
                                                               23
14.2. Изменения и дополнения в Устав Общества  или  Устав Общества  в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Изменение почтового адреса Общества, сведений о филиалах и представительствах Общества представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.
14.3. Изменения и дополнения в Устав общества вступают в силу с момента их государственной регистрации.