ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:		
Генеральный директор
Управляющей компании
ОАО «СУЭК – Красноярск»		

_____________________А. В. Федоров	              

                                            

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
Разрез Харанорский
за 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об Обществе
2.	Положение Общества в отрасли
3.	Приоритетные направления деятельности Общества
4.	Отчет Общества о результатах развития  по приоритетным направлениям деятельности за 2008 год
5.	Перспективы развития Общества
6.	Отчет о выплате  объявленных (начисленных)  дивидендов  по акциям общества
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
10.	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и  владение акциями Общества в течение отчетного года
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества,  каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1.	
Общие сведения об Обществе

№ п/п	Сведения об Обществе
	
1.		Полное и сокращенное наименование предприятия	Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»;
ОАО «Разрез Харанорский».	
2.		Регистрация предприятия:		
	Дата	19 июня 1996 года	
	Основной государственный регистрационный  номер (ОГРН)	1027501005608
	
	Наименование органа, зарегистрировавшего предприятие	Борзинская регистрационная палата
	
3.	ИНН/КПП	7529001079/752901001	
4.	Код по ОКВЭД	10.20.11.	
5.	Код по ОКПО	00164517	
6. 	Юридический адрес	 Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора.

1) Сведения о Ревизионной комиссии:
На годовом Общем собрании акционеров 19 июня 2008 года ревизионная комиссия была избрана в следующем составе: 

 1)Долгополов Александр Сергеевич;
год рождения:1980
сведения об образовании: высшее		
должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 октябрь – 2005 октябрь
Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Должность: консультант по аудиту, старший консультант-аудитор,  младший менеджер
Период: 2005 октябрь – апрель 2008
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: начальник управления по аудиту предприятий углепереработки и сбыта
Период: апрель 2008 – н.в.
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: заместитель руководителя службы внутреннего контроля и аудита по отраслевому аудиту

2) Белых Николай Владимирович;
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет: 
Период: 2003 январь – 2006 декабрь
Организация: ООО «ДК Крекет» 
Должность: финансовый директор
Период: 2007 январь – 2008 декабрь
Организация: филиал ОАО «СУЭК» в г. Иркутске
Должность: аудитор

3) Абдусалямов Роман Вениамиаминович.
год рождения: 1976
сведения об образовании: высшее            
должности за последние 5 лет: аудитор, менеджер-бухгалтер, оценщик, старший аудитор
Период: февраль 2006 – по настоящее время 
Организация: Иркутский филиал ОАО «СУЭК»
Должность: старший аудитор, начальник РУ СВКиА ,старший аудитор
Период: 2005 –по наст. время
Организация: ООО «Деловой центр»
Должность: аудитор, оценщик ИК
Период: 2004 - 2005
Организация: ООО «СибАльянс-Плюс»
Должность: менеджер-бухгалтер
Период: 2000  - 2004
Организация: ООО «Востсибаудит»
Должность: аудитор
Период: февраль 2006 – декабрь 2008.
Организация: Иркутский филиал ОАО «СУЭК»
Должность: старший аудитор

2) На годовом Общем собрании акционеров 19  июня 2008 года принято решение утвердить в качестве аудитора ОАО «Разрез Харанорский» на 2008 год ЗАО «КПМГ».
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Место нахождения: . Москва, Краснопресненская набережная, 18
Тел.: (495) 937 44 77
факс (495) 937 44 77
Адрес электронной почты: moskow@Kpmg.ru
ЗАО «КПМГ» имеет лицензию  от 17 января 2003 г.  №  Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности, выданную  Министерством финансов Российской Федерации, действительную до 17 января 2013 г.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Разрез Харанорский» является крупнейшим угледобывающим предприятием Забайкалья и Дальневосточного региона. От его состояния и успешного функционирования зависит эффективность деятельности большинства предприятий теплоэнергетики Забайкальского края и Дальнего Востока.
Крупными потребителями Харанорского угля являются региональные энергосистемы: Читаэнерго, Амурэнерго, Хабаровскэнерго, Дальэнерго.
За 2008 год объемы производства по сравнению с 2007 годом возросли  на 115,2 % или на 0,44 млн.тн.  Объемы поставки продукции по сравнению с 2007 годом возросли  на 115,2 % или на 0,44 млн.тн. 

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности является добыча угля и поставка его потребителям. Улучшение экономической ситуации в регионе позволит в будущем увеличить объем добычи и сбыта угля; стабилизировать работу предприятия, улучшить структуру расчетов с потребителями; повысить инвестиционную привлекательность Общества; вести жесткий контроль над доходами и расходами; получать прибыль в запланированном объеме. 
      Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 году являлись следующие: наращивание объема добычи угля, увеличение объема вскрышных и буровзрывных работ, запуск новой техники. Рост  объемов добычи составил 115,2 %, рост вскрышных работ  составил 134,8 % к уровню 2007 года или 2,34 млн.куб.м.

4. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка от реализации в 2008 году составила 1 040 228 тыс. руб., что составило 138,73 % к аналогичному периоду прошлого года.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила (785 470 тыс. руб.), за аналогичный период прошлого года (-559153 тыс. руб.) или 140,48 %. Прибыль от продаж в 2008 году составила 151 415 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль составил  ( 34 939 тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила 83 382 тыс. руб.  
  
Наименование показателя	2007 год	2008 год	

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	

749 817	1 040 228

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	
-559 153	-785 470	
3. Валовая прибыль	190 664	254 758	
4. Коммерческие расходы	-	-103 343	
5. Прибыль (убыток) от продаж	190 664	154 415	
6. Прочие доходы	43 171	44 062	
7. Прочие расходы	-81 692	-66 315	
8. Прибыль (убыток) до налогообложения 	151 439	129 162	
9. Текущий налог на прибыль 	-15 580	-34 939	
5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	105 342	83 382	

5.  Перспективы развития Общества

В настоящее время действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие предприятия. Так, за 5 последних завершенных финансовых лет отмечалось падение спроса на угольную продукцию.
Перспектива развития предприятия связана с поставками электроэнергии с Харанорской ГРЭС в Китай. Для этого на электростанции будут построены новые энергоблоки, рассчитанные на потребление Харанорского угля. Имеется интерес китайских компаний на прямую поставку угля.  

Основными факторами, сдерживающими развитие предприятия, являются:
-   износ оборудования. Основная часть производственного потенциала требует реконструкции и технического перевооружения
-    развитие гидроэнергетики на Дальнем Востоке (Бурейская ГРЭС);
-    развитие газовой отрасли в Хабаровском крае;
-  развитие предприятий-конкурентов в регионе, добывающих уголь лучшего качества по более низким ценам ( разрез "Уртуйский").

Основными факторами, которые будут определять развитие предприятия, являются:
-  динамика спроса на топливные ресурсы, обусловленная темпами роста национальной экономики, а также ценами на энергоносители;
-   масштабы реализации продукции;
-   устойчивое развитие сырьевой базы;
-   возможность отгрузки энергетического угля на экспорт в КНР;
-   наращивание мощности Харанорской ГРЭС.

6.   Отчет о выплате  объявленных (начисленных)  дивидендов  по акциям Общества    

Решением единственного акционера от 19 июня 2008 г. принято решение прибыль по итогам деятельности в 2007 году не распределять, дивиденды по акциям всех категорий (типов) по результатам  2007 финансового года  не выплачивать (не объявлять).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски
     Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:
- изменением тарифной политики на энергетическом рынке;
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в области.
     В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия.

Региональные риски
     Отрицательных изменений ситуации в России в целом и экономического положения  потребителей угольной продукции, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски
       	- резкий рост инфляции до критических значений Этот вид риска характеризуется возможностью обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции;
	- резкое изменение конъюнктуры рынка, в частности, негативное изменение тарифной политики на энергетическом рынке, и падение спроса на продукцию Эмитента, как на внешних, так и на внутренних рынках и, как следствие, падение выручки от продаж основной продукции;
	-форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, крупные аварии, военные действия и др.).

Экологические риски
    Добыча  угля  подвержена  высокой  степени  экологического  риска.  Нарушение  действующих экологических  норм разработки  месторождений,  а  также  возможное  ужесточение данных  норм могут  являться для  эмитента  дополнительными  факторами  риска  -  от  штрафных  санкций до отзыва  лицензии.
	
Технические  риски 
  Разработка  и  оснащение  месторождений, а  также  поддержание  в рабочем  состоянии  старых разработок,  транспортировка полезных ископаемых является  многостадийным  процессом, в котором  неизбежны  технические и эксплуатационные риски,  связанные с авариями и  иными  форс-мажорными  обстоятельствами. Данные  риски  необходимо  оценивать исходя из  соблюдения  правил техники  безопасности и  правил охраны труда.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
   
 Данные сделки в отчетном году не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не совершались.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
     
     В соответствии со ст. 14.3 и 27.1  Устава Общества, утвержденного решением единственного участника ОАО «Разрез Харанорский» 13.08.2008 г., функции совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и  владение акциями общества в течение отчетного года.

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Харанорский» с 11 августа 2998 г. осуществляет Управляющая компания  Открытое акционерное общество «СУЭК – Красноярск» в лице Генерального директора  Федорова Андрея Витальевича действующего в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  от 11.08.2008  г. № 08/68. 

            Реквизиты ОАО «СУЭК – Красноярск»:
            660049, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 , ОГРН 1072466008955            
ИНН/КПП 2466152267/246601001

           Управляющая компания ОАО «СУЭК – Красноярск» акциями ОАО «Разрез Харанорский» в  течение  отчетного  периода не владела, сделок с акциями ОАО «Разрез Харанорский» Общество не совершала. 

           С начала 2008 г. до 28 марта 2008 г. полномочия единоличного исполнительного органа на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа   от 10 ноября 2006 г. № 107/11/2006, осуществляла Управляющая компания – ООО «Компания «Востсибуголь».

           Реквизиты ООО «Компания «Востсибуголь»:
           664000, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4 , ОГРН 1023801003764
ИНН/КПП 3808069986/380801001
          
            Управляющая компания ООО «Компания «Востсибуголь» акциями ОАО «Разрез Харанорский» в  течение  отчетного  периода не владела, сделок с акциями ОАО «Разрез Харанорский» не совершала.

            С 28 марта 2008 г. до 11 августа 2008 г. полномочия единоличного исполнительного органа  осуществлял генеральный директор ОАО «Разрез Харанорский» Циношкин Георгий Михайлович.

 Циношкин Георгий Михайлович
Образование: Высшее (Иркутский политехнический институт)
С 2001 года по март 2006 года – Главный инженер ОАО «Разрез Харанорский».
С марта 2006 года по ноябрь 2006 года – Генеральный директор ОАО «Разрез Харанорский».
С ноября 2006 года по март 2008 года – Исполнительный директор  ОАО «Разрез Харанорский».
С марта 2008 года по август 2008 года – Генеральный директор ОАО «Разрез Харанорский».

             В  течение  отчетного  периода Циношкин Георгий Михайлович  акциями ОАО «Разрез Харанорский» не владел и сделок с акциями Общества не совершал.

Сведения о  членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества,  каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Отношения между Обществом и Управляющей компанией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, регулируются договором № 08/68 от 11.08.2008   г.  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Условия договора (контракта) с единоличным исполнительным органом (управляющей компанией) утверждаются Общим собранием акционеров Общества. В течение отчетного года управляющим компаниям выплачивалось вознаграждение на основании заключенных договоров. 
Стоимость услуг Управляющей компании ООО «Компания «Востсибуголь» по  договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа   от 10 ноября 2006 г. № 107/11/2006 за I квартал 2008 года составила 1 722 021 (один миллион семьсот двадцать две тысячи двадцать один) рубль 98 копеек, в том числе НДС.
В течение отчетного периода  Генеральному директору  Циношкину Г.М. выплачивалось вознаграждение на основании заключенного договора, в размере и на условиях предусмотренных договором.
Стоимость услуг Управляющей компании ОАО «СУЭК-Красноярск» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  от 11.08.2008  г. № 08/68 в 2008 году составила 780 564 (семьсот восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 83 копейки, в том числе НДС.  	

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
N 	Положение Кодекса  корпоративного поведения     	Соблюдается
 или
не соблюдается 	Примечание 	
Общее собрание акционеров                    	
1.	Извещение акционеров          о проведении   общего    собрания акционеров  не  менее чем за 30 дней  до  даты  его  проведения независимо     от     вопросов, включенных в его повестку  дня, если    законодательством    не предусмотрен больший срок      	Не соблюдается 	Пункт 18.3 статьи 18 Устава Общества предусматривает  срок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня	
2.	Наличие у акционеров возможности    знакомиться   со
списком лиц,  имеющих право  на участие    в   общем   собрании акционеров,  начиная   со   дня сообщения  о  проведении общего собрания   акционеров   и    до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты      окончания      приема бюллетеней для голосования     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества	
3.	Наличие у  акционеров возможности    знакомиться    с
информацией      (материалами), подлежащей  предоставлению  при подготовке  к проведению общего
собрания            акционеров, посредством электронных средств связи,  в том числе посредством сети Интернет                  	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос  в  повестку  дня общего  собрания акционеров или
потребовать    созыва    общего собрания     акционеров     без
предоставления    выписки    из реестра  акционеров,  если учет его     прав    на      акции осуществляется     в    системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на  счете  депо,  - достаточность  выписки со счета депо     для      осуществления вышеуказанных прав             	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах  акционерного
общества      требования   об обязательном   присутствии   на
общем    собрании    акционеров генерального директора,  членов правления,     членов    совета директоров,  членов ревизионной комиссии       и       аудитора акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества	
6.	Обязательное  присутствие кандидатов  при рассмотрении на общем    собрании    акционеров вопросов   об  избрании  членов совета директоров, генерального директора,   членов  правления, членов ревизионной комиссии,  а также  вопроса  об  утверждении аудитора акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества	
7.	Наличие во внутренних документах         акционерного
общества процедуры  регистрации участников    общего   собрания акционеров                 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
Совет директоров                        	
8.	Наличие в  уставе  акционерного общества    полномочия   совета директоров    по     ежегодному  утверждению                    
финансово-хозяйственного  плана акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  	
9.	Наличие утвержденной    советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества 	
10.	Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  принять  решение  о приостановлении      полномочий генерального  директора, назначаемого  общим   собранием акционеров                     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  	
11.	Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров        устанавливать требования  к  квалификации   и размеру вознаграждения генерального директора,  членов правления, руководителей основных            структурных подразделений      акционерного общества                       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  	
12.	Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  утверждать  условия договоров     с     генеральным директором и членами правления 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества  	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах      акционерного общества требования о том,  что при     утверждении     условий договоров     с     генеральным
директором         (управляющей организацией, управляющим)   и членами правления голоса членов
совета  директоров,  являющихся генеральным     директором    и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
14.	Наличие в     составе    совета директоров         акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,        отвечающих требованиям  Кодекса корпоративного поведения       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
15.	Отсутствие в составе   совета директоров         акционерного общества лиц, которые признавались     виновными    в
совершении преступлений в сфере экономической  деятельности или преступлений             против
государственной  власти, интересов       государственной
службы   и   службы  в  органах местного самоуправления  или  к которым  применялись административные  наказания  за правонарушения     в    области предпринимательской            
деятельности   или   в  области финансов,  налогов  и   сборов, рынка ценных бумаг             	Соблюдается		
16.	Отсутствие в  составе  совета директоров         акционерного
общества     лиц,    являющихся участником,       генеральным
директором       (управляющим), членом  органа  управления  или работником  юридического  лица, конкурирующего   с  акционерным обществом                      	Соблюдается		
17.	Наличие в  уставе  акционерного общества требования об избрании совета  директоров кумулятивным голосованием                   	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
18.	Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества   обязанности   членов совета               директоров
воздерживаться   от   действий, которые       приведут      или
потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами   и   интересами
акционерного   общества,   а  в случае   возникновения   такого конфликта     -     обязанности раскрывать  совету   директоров информацию об этом конфликте   	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
19.	Наличие во внутренних документах         акционерного
общества   обязанности   членов совета   директоров   письменно уведомлять  совет  директоров о
намерении  совершить  сделки  с ценными  бумагами  акционерного общества,    членами     совета директоров     которого они являются,  или   его   дочерних (зависимых)  обществ,  а  также раскрывать     информацию     о
совершенных   ими   сделках   с такими ценными бумагами        	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
20.	Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества      требования      о проведении   заседаний   совета
директоров не реже одного  раза в шесть недель                 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
21.	Проведение заседаний совета директоров    акционерного
общества  в  течение  года,  за который  составляется   годовой отчет акционерного общества,  с периодичностью не  реже  одного раза в шесть недель           	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества   порядка   проведения заседаний совета директоров    	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества      положения       о необходимости одобрения советом
директоров сделок  акционерного общества  на  сумму  10 и более процентов   стоимости   активов общества,     за    исключением сделок,  совершаемых в процессе обычной           хозяйственной деятельности                   	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
24.	Наличие во внутренних документах         акционерного
общества  права  членов  совета директоров   на   получение  от исполнительных    органов     и руководителей          основных структурных       подразделений акционерного           общества информации,   необходимой   для осуществления своих функций,  а также    ответственности     за непредставление     такой информации                     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
25.	Наличие комитета совета директоров  по  стратегическому
планированию   или   возложение функций  указанного комитета на другой комитет (кроме  комитета по  аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)             	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
26.	Наличие комитета совета директоров     (комитета     по
аудиту),  который   рекомендует совету    директоров   аудитора акционерного     общества     и взаимодействует    с    ним   и ревизионной   комиссией акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
27.	Наличие в  составе  комитета по аудиту  только  независимых   и неисполнительных директоров    	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором                     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного
общества   права  доступа  всех членов  комитета  по  аудиту  к любым  документам  и информации акционерного    общества    при условии    неразглашения    ими
конфиденциальной информации    	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
30.	Создание комитета  совета директоров  (комитета по кадрам
и  вознаграждениям),   функцией которого  является  определение критериев подбора кандидатов  в
члены   совета   директоров   и выработка политики акционерного общества  в  области вознаграждения                 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
31.	Осуществление       руководства комитетом     по    кадрам    и вознаграждениям     независимым директором                     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
32.	Отсутствие в  составе  комитета по  кадрам  и   вознаграждениям должностных   лиц  акционерного
общества                       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
33.	Создание комитета совета директоров    по   рискам   или
возложение  функций  указанного комитета   на   другой  комитет (кроме  комитета  по  аудиту  и комитета     по     кадрам    и вознаграждениям)               	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
34.	Создание комитета совета директоров   по  урегулированию
корпоративных  конфликтов   или возложение  функций  указанного комитета  на   другой   комитет (кроме  комитета  по  аудиту  и комитета    по     кадрам     и вознаграждениям)               	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
35.	Отсутствие в  составе  комитета по урегулированию корпоративных конфликтов    должностных   лиц
акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
36.	Осуществление руководства комитетом по  урегулированию
корпоративных        конфликтов независимым директором         	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
37.	Наличие утвержденных советом директоров    внутренних
документов   акционерного общества, предусматривающих
порядок  формирования  и работы комитетов совета директоров    	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества	
38.	Наличие в  уставе  акционерного общества   порядка  определения кворума   совета    директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное            участие
независимых     директоров  в заседаниях совета директоров   	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.	
Исполнительные органы                      	
39.	Наличие коллегиального исполнительного          органа
(правления)       акционерного общества                       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества      положения  о необходимости         одобрения правлением       сделок       с недвижимостью,        получения акционерным обществом кредитов, если    указанные   сделки   не относятся к крупным  сделкам  и
их  совершение  не  относится к обычной     хозяйственной
деятельности       акционерного общества                       	Не соблюдается	Правление уставом не предусмотрено	
41.	Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества процедуры согласования операций,  которые  выходят  за рамки  финансово-хозяйственного плана акционерного общества    	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
42.	Отсутствие в составе исполнительных   органов   лиц,
являющихся участником, генеральным          директором
(управляющим),   членом  органа управления    или    работником юридического лица, конкурирующего  с   акционерным обществом                      	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
43.	Отсутствие в  составе исполнительных органов
акционерного    общества   лиц, которые признавались  виновными в   совершении  преступлений  в
сфере  экономической деятельности  или  преступлений
против государственной  власти, интересов       государственной службы  и  службы   в   органах
местного  самоуправления  или к которым  применялись
административные  наказания  за правонарушения    в     области предпринимательской деятельности  или   в   области финансов,   налогов  и  сборов, рынка   ценных   бумаг.    Если функции единоличного исполнительного          органа выполняются         управляющей организацией или управляющим  - соответствие       генерального директора  и  членов  правления управляющей   организации  либо
управляющего       требованиям, предъявляемым   к  генеральному директору  и  членам  правления
акционерного общества          	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества   запрета  управляющей
организации   (управляющему) осуществлять аналогичные
функции     в     конкурирующем обществе,  а также находиться в каких-либо  иных  имущественных
отношениях  с    акционерным обществом,   помимо    оказания услуг  управляющей  организации
(управляющего)               	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
45.	Наличие во  внутренних документах         акционерного
общества            обязанности исполнительных          органов
воздерживаться   от   действий, которые       приведут      или
потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами   и   интересами
акционерного   общества,   а  в случае   возникновения   такого конфликта     -     обязанности информировать  об  этом   совет директоров                     	Не соблюдается		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества    критериев    отбора управляющей         организации (управляющего)                 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества -	
47.	Представление   исполнительными органами акционерного  общества ежемесячных   отчетов  о  своей работе совету директоров       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
48.	Установление в       договорах, заключаемых     акционерным
обществом     с     генеральным директором  (управляющей
организацией,  управляющим)   и членами              правления,
ответственности  за   нарушение положений    об использовании конфиденциальной  и   служебной
информации                     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Секретарь общества                        	
49.	Наличие в  акционерном обществе специального
должностного  лица (секретаря  общества),  задачей
которого  является  обеспечение соблюдения      органами      и должностными  лицами акционерного           общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных  интересов  акционеров общества                       	Не соблюдается 	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах     акционерного общества   порядка   назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается 	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
51.	Наличие в  уставе  акционерного общества      требований      к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
Существенные корпоративные действия              	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества      требования     об одобрении крупной сделки до  ее совершения                     	Не соблюдается 	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
53.	Обязательное привлечение независимого    оценщика    для
оценки    рыночной   стоимости  имущества,      являющегося
предметом крупной сделки       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
54.	Наличие в  уставе  акционерного общества  запрета  на  принятие при     приобретении    крупных пакетов   акций    акционерного общества (поглощении) каких-либо  действий, направленных      на     защиту интересов  исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета     директоров
акционерного общества,  а также ухудшающих положение акционеров по  сравнению с существующим (в частности,  запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения  акций  решения  о
выпуске дополнительных акций, о выпуске      ценных      бумаг, конвертируемых  в  акции,   или ценных  бумаг,  предоставляющих право    приобретения     акций
общества,   даже   если   право принятия     такого     решения
предоставлено ему уставом)     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
55.	Наличие в  уставе  акционерного общества     требования      об обязательном        привлечении независимого    оценщика    для оценки     текущей     рыночной стоимости  акций  и   возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения        	Не соблюдается 	Не предусмотрено Уставом Общества 	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения  приобретателя  от обязанности предложить акционерам              продать принадлежащие  им  обыкновенные акции   общества   (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные     акции)  при поглощении  	Не соблюдается 	Не предусмотрено Уставом Общества 	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах     акционерного общества      требования     об обязательном        привлечении независимого    оценщика    для определения         соотношения конвертации акций при реорганизации                  	Не соблюдается 	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Раскрытие информации                      	
58.	Наличие утвержденного советом  директоров   внутреннего
документа,        определяющего правила  и подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения   об  информационной политике)                      	Не соблюдается	Советом директоров не  утверждено Положение об информационной политике 	
59.	Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества требования о раскрытии информации  о  целях размещения акций,   о    лицах,    которые собираются           приобрести размещаемые акции,  в том числе крупный пакет акций,  а также о том,    будут     ли     высшие должностные  лица  акционерного общества     участвовать в приобретении  размещаемых акций общества                       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
	
60.	Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества  перечня   информации, документов     и    материалов, которые должны  предоставляться акционерам      для     решения вопросов,  выносимых  на  общее
собрание акционеров            	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети  Интернет  и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте                      	Соблюдается	в части соблюдения Обществом требований  ст.30 «Раскрытие информации» Федерального закона  «О рынке ценных бумаг»  от  22.04.1996 №39-ФЗ,  Общество размещает информацию,  на странице в сети Интернет 	
62.	Наличие во   внутренних документах         акционерного
общества требования о раскрытии информации      о       сделках акционерного общества с лицами, относящимися в  соответствии  с уставом  к  высшим  должностным
лицам акционерного общества,  а также  о  сделках  акционерного общества  с  организациями,   в которых    высшим   должностным лицам   акционерного   общества
прямо  или косвенно принадлежит 20 и более процентов  уставного капитала  акционерного общества или на которые такие лица могут иным       образом      оказать существенное влияние           	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества 	
63.	Наличие во внутренних документах         акционерного
общества требования о раскрытии информации  обо  всех  сделках, которые могут  оказать  влияние на   рыночную  стоимость  акций акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
64.	Наличие утвержденного  советом директоров  внутреннего
документа   по    использованию существенной    информации    о деятельности       акционерного общества,   акциях   и   других ценных   бумагах   общества   и
сделках   с  ними,  которая  не является    общедоступной     и
раскрытие которой может оказать существенное     влияние     на рыночную   стоимость   акций  и других       ценных       бумаг акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью        	
65.	Наличие утвержденных    советом директоров процедур внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной        
деятельностью      акционерного общества                       	Не соблюдается		
66.	Наличие   специального подразделения      акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В обществе избирается ревизионная комиссия	
67.	Наличие во  внутренних документах         акционерного
общества      требования  об определении структуры и состава контрольно-ревизионной   службы акционерного  общества  советом директоров                     	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной   службы
лиц,    которые признавались виновными     в      совершении
преступлений  в сфере экономической деятельности  или
преступлений  против государственной  власти, интересов       государственной службы  и  службы   в   органах местного  самоуправления  или к которым  применялись
административные  наказания  за правонарушения    в     области предпринимательской деятельности  или   в   области финансов,   налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг             	Соблюдается	Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной   службы
лиц,    входящих в  состав исполнительных          органов
акционерного общества,  а также лиц,   являющихся  участниками, генеральным          директором
(управляющим),  членами органов управления   или    работниками юридического  лица, конкурирующего  с   акционерным обществом                      	Соблюдается	Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют	
70.	Наличие во внутренних документах   акционерного
общества  срока представления в контрольно-ревизионную   службу документов   и  материалов  для оценки              проведенной финансово-хозяйственной операции, а        также ответственности должностных лиц и    работников    акционерного общества  за их непредставление в указанный срок               	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
71.	Наличие во внутренних документах         акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной   службы
сообщать  о выявленных нарушениях  комитету по аудиту,
а в  случае  его  отсутствия  - совету  директоров акционерного  общества                       	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
72.	Наличие в  уставе  акционерного общества      требования      о предварительной   оценке контрольно-ревизионной  службой целесообразности     совершения операций,   не  предусмотренных финансово-хозяйственным  планом
акционерного общества (нестандартных операций)       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
73.	Наличие во внутренних документах         акционерного
общества  порядка  согласования  нестандартной     операции    с советом директоров             	Не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции  с Советом директоров  во внутренних документах Общества не прописан	
74.	Наличие утвержденного   советом директоров        внутреннего документа,        определяющего порядок   проведения   проверок финансово-хозяйственной        
деятельности    акционерного общества ревизионной комиссией 	Соблюдается	Порядок определен  в Положении о деятельности Ревизионной комиссии Общества.	
75.	Осуществление комитетом      по аудиту    оценки   аудиторского заключения до представления его
акционерам  на  общем  собрании акционеров                     	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
Дивиденды                              	
76.	Наличие утвержденного   советом  директоров      внутреннего документа,  которым руководствуется           совет директоров     при     принятии  рекомендаций      о     размере дивидендов  (Положения  о дивидендной политике)          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами 	
77.	Наличие в  Положении о дивидендной  политике   порядка
определения   минимальной  доли чистой   прибыли   акционерного общества,    направляемой    на выплату дивидендов,  и условий, при  которых  не  выплачиваются
или не полностью  выплачиваются дивиденды  по привилегированным акциям,  размер  дивидендов  по
которым   определен   в  уставе  акционерного общества          	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами	
78.	Опубликование сведений  о дивидендной            политике
акционерного     общества и вносимых  в  нее  изменениях  в
периодическом          издании, предусмотренном         уставом акционерного    общества    для опубликования    сообщений    о проведении    общих    собраний акционеров,  а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного  общества  в  сети Интернет                       	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами	

Генеральный директор
Управляющей компании – 
ОАО «СУЭК - Красноярск»                                                                    А. В. Федоров

Главный бухгалтер		             			             И.А. Иванова