УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «ППГХО»  27.06.2007г.
Протокол № 18

У с т а в

открытого акционерного общества
«Приаргунское производственное 
горно-химическое  объединение»

(новая редакция)

2007 г.

                                   СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и местонахождение общества

Статья 2. Правовое положение общества

Статья 3. Цель и предмет деятельности

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Статья 4. Размещенные и объявленные акции

Статья 5. Увеличение уставного капитала

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

Статья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 8. Общие права акционеров

Статья 9. Права акционеров – владельцев привилегированных акций

Статья 10. Обязанности акционеров

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
Статья 11. Структура органов управления и контроля, исполнительных органов Общества
Статья 12. Общее собрание акционеров

 Статья 13. Совет директоров

Статья 14. Генеральный директор

Статья 15. Ответственность членов совета директоров  и генерального директора

Статья  16. Ревизионная комиссия

Статья 17. Аудитор общества

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.  ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Статья 18.  Распределение  прибыли.  Фонды общества

Статья 19. Информация об обществе

.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождение Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество 
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «ППГХО».
Полное  и  сокращенное фирменное наименование  Общества  на английском языке - Joint-stock Company  «Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union»,  JSC «PIMCU».
1.2. Место нахождения Общества - Россия, Читинская область г. Краснокаменск.
1.3. Почтовый адрес Общества -  674673 Россия, Читинская область г. Краснокаменск.

Статья  2. Правовое положение общества

2.1. Открытое акционерное общество  «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее Общество), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об  организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные  общества», зарегистрировано  Постановлением главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 481 от 07.06.94 года, свидетельство  о государственной регистрации серия "А"  № 519, регистрационный номер -  94.
Общество является правопреемником: 
•	Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»; 
•	Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
•	Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 
2.2. Общество является юридическим лицом и имеет  в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
2.3. Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам  деятельности Общества. 
Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных Основным обществом указаний в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.6. Общество имеет  круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения,  а также штампы и бланки со своим наименованием,  зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.  
2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами. 
2.8.	Общество может участвовать в деятельности  хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество не имеет филиалов и представительств. 
2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
2.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам  Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.12.  Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья  3. Цель и предмет деятельности

3.1.  Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2.  Основным   видом  деятельности Общества является добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов, добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе, другой продукции из рудных и не рудных ископаемых.
3.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:
•	Выпуск серной кислоты;
•	Производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
•	Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического   
оборудования;
•	Геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
•	Бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
•	Геофизические работы по изучению земных недр;
•	Оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;
•	Выпуск    оборудования    для    перерабатывающих    отраслей, агропромышленного   комплекса,   литья,   запасных   частей,   не стандартизированного     оборудования    и другой  продукции машиностроительного комплекса;
•	Утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;
•	Производство сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность;
•	Строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
•	Топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
•	Оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;
•	Оказание   услуг   по   перевозке   грузов   автомобильным   и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
•	. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
•	Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
•	Деятельность  по   содержанию  и  эксплуатации   нефтебаз   и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
•	Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
•	Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
•	Предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;
•	Участие   в  работе  по  конверсии   производства,   реализации государственных и отраслевых программ;
•	Осуществление внешнеэкономической деятельности;
•	Осуществление спортивно-оздоровительных   и   культурно-воспитательных программ.
•	Деятельность,  связанная с защитой  охраняемых  объектов,  с использованием и применением огнестрельного оружия:
- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутри объектового режимов;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.
3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения  (лицензии). 

2.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья  4. Размещенные и объявленные акции

4.1.Уставный капитал Общества составляет  2 118 463 (Два миллиона сто восемнадцать  тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
-	1 703 847 (Один миллион семьсот  три тысячи восемьсот сорок семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 
-	414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать)  штук  привилегированных (тип «А») акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
4.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 290 000 (Двести девяносто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Статья  5. Увеличение уставного капитала
5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен  в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации  и настоящим Уставом  следующими способами:
•	путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций; 
•	путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
Решение о внесении в устав Общества положений о  количестве объявленных акций,  их категории (типе),  номинальной стоимости и правах принимается Общим собранием акционеров. 
5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.
5.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг утверждается Советом директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала. Совет  директоров Общества обеспечивает внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных  эмиссионных  ценных бумаг.
5.5. Дополнительные акции - и иные эмиссионные ценные бумаги,  конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.
5.6. При оплате дополнительных акций  не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется  Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья  6. Уменьшение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской  Федерации и настоящим Уставом следующими  способами:
•	путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
•	путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе  Общества более одного года; 
•	путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных  с целью уменьшения их общего количества. 
6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных  пунктом 6.1  настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.
6.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества  размещенных акций может производиться только в случае, если:
•	Общим собранием акционеров принято решение об уменьшении уставного капитала общества путем  приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
•	выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с  даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
•	акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
6.4. Общество обязано  уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
6.5. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом в порядке и с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает сообщение о принятом решении в:
	    печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц;
                  - газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий».

Статья 7.  Консолидация и  дробление акций. Конвертация эмиссионных ценных бумаг. 

7.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую  акцию той же категории. 
7.2. 	По решению Общего собрания акционеров Общество вправе  произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция  конвертируется в две или более акций той же категории.
7.3.  Общество вправе  произвести конвертацию  привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции  в случае, если это оговорено в решении Общего собрания акционеров о размещении  привилегированных акций,  и в порядке,  предусмотренном проспектом эмиссии акций.
7.4.  Общество вправе разместить облигации и  иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории, при этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

Статья  8. Приобретение и выкуп размещенных акций Общества.

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:
•	по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
•	по решению Совета директоров
8.2. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
•	о реорганизации Общества;
•	об одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
Поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.
8.3. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется Положением «О приобретении и выкупе акций ОАО «ППГХО», утвержденным Советом директоров Общества.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
 
Статья 9.  Реестр владельцев  именных  ценных  бумаг  Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в  соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.
Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является специализированный регистратор, утверждаемый  решением Совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.
9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки данному лицу.

Статья  10.  Общие права акционеров 

10.1. Права акционера определяются категорией  принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
Права акционера возникают с даты  внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

10.2. Акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 
5) получать у  реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров  Общества;
6) получать бесплатно доступ:
к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры  (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
к материалам  по  вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества  в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
10.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса  по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
•	обыкновенная акция;
•	привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за Годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является  привилегированная акция в  случаях, предусмотренных  пунктом 3 статьи 11 настоящего Устава.
10.4. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, имеют следующие права:
1)	голосовать на Общем собрании  акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества,  вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке предусмотренном Положениями:
•	  «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»;
•	  «О совете директоров ОАО «ППГХО»;
•	 «О генеральном директоре ОАО «ППГХО»;
•	  «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
3) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», при  условии, что они владеют в совокупности  не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
4) знакомиться  со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности  не менее чем 10 процентами  голосующих акций Общества; ); 
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим  законодательством Российской Федерации;
8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.5. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, Уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.
Порядок назначения корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются «Положением о корпоративном секретаре Общества», утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья  11.  Права акционеров – владельцев привилегированных акций 

Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
1) на получение   ежегодного фиксированного дивиденда.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда  по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10%  чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышала сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
 2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по  привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.
3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов  о реорганизации и ликвидации Общества,  о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих  их права, включая случаи определения  или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди. 
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим уставом и Положением о приобретении и выкупе акций Общества, утверждаемым советом директоров.

Статья 12.  Обязанности акционеров 

12.1. Акционер Общества независимо от категории  принадлежащих ему акций обязан выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

4.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья  13. Структура органов управления и контроля 

13.1. Органами управления общества являются:
•	общее собрание акционеров;
•	совет директоров;
•	генеральный директор.
13.2. Органом контроля  финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.
13.3. Генеральный директор  является  единоличным  исполнительным органом Общества.
13.4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

  Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Компетенция Общего собрания акционеров
14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
К  компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества  в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2)  реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета директоров Общества; 
5) избрание членов Совета директоров и досpочное прекращение их полномочий;
6) определение  количества, номинальной стоимости, категории  объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества; 
10) избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора; 
11) избрание членов Ревизионной комиссии и досpочное пpекpащение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
14) дробление  и  консолидация акций Общества;
15) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
16) принятие решения об одобрении  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
18) утверждение, изменение и дополнение  следующих положений:
•	  «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»;
•	  «О Совете директоров ОАО «ППГХО»; 
•	 «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»;
•	  «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
•	  «О ликвидационной комиссии ОАО «ППГХО».
19) принятие решения о выплате дивидендов:
•	о размере  дивиденда и о дате начала  выплаты  дивидендов по обыкновенным акциям;
•	о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом  1 статьи 11 настоящего Устава;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях  и  иных объединениях коммерческих организаций;
21) пpинятие pешений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением Внеочередных общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества; 
22) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях уменьшения уставного капитала;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».   
14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.2. Кворум Общего собрания акционеров и порядок принятия решений 

14.2.1. Общее собрание акционеров  правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных  голосующих акций Общества. 
Принявшими участие  в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом  не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент завершения обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум.
14.2.2 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам, осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:
•	открытия собрания;
•	завершения  обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по   которым осуществляется разным составом голосующих).
14.2.3. Общее собрание акционеров считается состоявшимся, если к его отк4рытию имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.
При проведении повторного собрания взамен несостоявшегося решением Совета директоров утверждается дата, место проведения собрания, а также:
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	дата, место и время начала  регистрации участников Общего собрания акционеров;
•	текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
При этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания  акционеров не допускается.
При проведении повторного  Общего собрания акционеров  менее чем через 40 дней после несостоявшегося  общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров  выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного  Общего собрания  акционеров  изменить форму его проведения.
14.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 14.5.1 настоящего Устава.
14.2.5. Повторное  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных  голосующих  акций Общества с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными Обществом не позднее чем за 2  дня до даты проведения  повторного Общего собрания акционеров.
14.2.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании,  кроме случаев, указанных в пункте 14.2.7 настоящего Устава. 
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
14.2.7. Решения по вопросам, указанным:
•	в подпунктах 1-3, 6, 22 пункта 14.1.1 настоящего Устава, принимаются  Общим собранием  акционеров большинством в три четверти  голосов акционеров  - владельцев голосующих акций,  участвующих в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о  внесении  изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
при решении вопроса  о внесении  изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций,  подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров – владельцев обыкновенных акций, принявших участие в Общем собрании акционеров, и всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
•	в подпункте 16 пункта 14.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
•	в подпункте 8 пункта 14.1.1 настоящего Устава в случаях:
размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,  посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
принимаются  большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;
•	в подпункте 9 пункта 14.1.1. настоящего Устава в случае:
уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;
•	в подпункте 17 пункта 14.1.1. настоящего Устава в случае:
одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
14.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 9 (в случае уменьшения номинальной стоимости акций), 14-18, 20, 22 пункта 14.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.3.	Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться  в форме собрания или в форме заочного голосования.
Общее собрание акционеров  в  форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений  по вопросам повестки дня  и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения Внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
14.3.2. Годовое  общее собрание акционеров проводится только в  форме собрания.
14.3.3. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Решением Совета директоров определяется конкретная дата проведения Годового общего собрания акционеров, которое должно состояться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.14.3.4. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.
14.3.5. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
•	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
•	избрание членов Совета директоров;
•	избрание членов Ревизионной комиссии;
•	утверждение аудитора Общества.
По истечении срока полномочий Генерального директора, предусмотренного Уставом Общества, решается  также вопрос об избрании Генерального директора.
По предложению акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «ППГХО». Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
14.3.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров, являются внеочередными.
14.3.7.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
•	его собственной инициативы;
•	требования Ревизионной комиссии Общества;
•	требования аудитора Общества;
•	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества  на дату предъявления требования.
14.3.8. Порядок подготовки и проведения  Общего собрания акционеров устанавливается  Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «ППГХО».

14.4.	Право на участие и способы участия  акционеров в Общем собрании акционеров

14.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров  может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.
14.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем  выдачи  доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как  всеми принадлежащими  ему акциями, так и любой их частью.
Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями  Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или отменить доверенность и  лично принять участие в собрании.
14.4.5. В случае  если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия  по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть  надлежащим образом оформлены. 

14.5.	Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

14.5.1. Сообщение о проведении  Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а  в случаях:
•	если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;
•	если  повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров,- не позднее 70 дней до даты его проведения. 
14.5.2.  Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.5.1 настоящего Устава, посредством опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газетах «Слава труду», «Забайкальский рабочий» и  направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров письма или вручения каждому из  указанных лиц под роспись  текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
14.5.3.  Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении,  в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания. 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  вправе в те же сроки при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте. 

14.6. Рабочие органы общего собрания акционеров
14.6.1.    Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
•	президиум;
•	счетная комиссия;
протокольная группа.
14.6.2. Порядок формирования и полномочия  рабочих органов собрания определяются положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО».    
14.6.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 15. Совет директоров 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 
15.2. К  компетенции Совета директоров  относятся  следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв Годового общего собрания акционеров;
3) созыв Внеочередного  общего  собрания акционеров Общества,  за исключением случаев, предусмотренных  пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) определение и утверждение при созыве Общего  собрания  акционеров:
•	формы проведения Общего собрания акционеров;
•	даты,  места, времени проведения Общего собрания акционеров;
•	  даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	  повестки дня Общего собрания акционеров;
•	  даты составления  списка  лиц,  имеющих  право  на участие в общем собрании акционеров;
•	  текста сообщения о проведении собрания;
•	 порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;    
•	  формы и текста бюллетеня для голосования;
•	  председательствующего на собрании, состава президиума и протокольной группы собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	  Регламента проведения Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:
•	о реорганизации Общества;
•	об увеличении уставного капитала  Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций;
•	об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	о дроблении и консолидации акций Общества;
•	об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
•	об одобрении крупной сделки;
•	об утверждении, изменении и дополнении Положений, регулирующих деятельность органов Общества;
•	об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
•	о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
•	о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
•	  о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
7) определение рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных  Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
9)  о создании  целевых  и иных фондов Общества;
10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
11) об одобрении  крупной сделки,  в случаях, предусмотренных  Федеральным законом  «Об акционерных обществах
12) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) о заключении Обществом сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений о приобретении или  отчуждении недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости, за исключением случаев указанных в подпункте 5 пункта 16.3 статьи 16 настоящего Устава;
15) определение  размера оплаты услуг  аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) рекомендации общему собранию акционеров  по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и согласование их выплаты;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах  выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг,  отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
19) утверждение отчета об итогах приобретения  акций,  осуществляемого при  принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций и утверждение отчета об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
21) о приобретении  размещенных Обществом  акций, облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
22) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
23) утверждение, изменение и дополнение внутренних документов  и Положений:
•	«О приобретении и выкупе акций ОАО «ППГХО»;
•	«О порядке предоставления информации акционерам ОАО «ППГХО» и другим заинтересованным  лицам»;
•	«Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО»;
•	«О Корпоративном секретаре ОАО «ППГХО»;
•	«О дивидендной политике ОАО «ППГХО»;
•	«О порядке подготовки и предоставления выписок из протоколов общего собрания акционеров и протоколов заседаний совета директоров ОАО «ППГХО»;
•	других внутренних документов Общества согласно списку, определяемому советом директоров; 
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах  и  представительствах;
25) об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также о приобретении и отчуждении акций, паев (долей) в уставных капиталах других организаций за исключением случаев,  указанных в подпункте  20 пункта 14.1.1 статьи 14 и подпункте  7 пункта 16.3  статьи 16 настоящего Устава;
26) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала которых, Генеральный директор может совершать сделки  по приобретению и отчуждению без согласования Совета директоров;
27) принятие решения о предоставлении ссуд, займов работникам Общества и иным лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
28) принятие решений по вопросам компетенции  общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала;
29)   заключение трудового договора  с Генеральным директором;
30) принятие решений о возможности  совмещения  Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
31)  принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора.
32) назначение исполняющего обязанности  Генерального директора в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
33) утверждение организационной структуры  Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении генерального директора, и структурных подразделений Общества;
34)  утверждение  годовых  планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;
35) назначение независимого аудитора Общества в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим утверждением аудитора на Общем собрании акционеров;
36) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
37) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
38) принятие решений о заключении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов согласно списку, утверждаемому советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;
39) назначение Корпоративного секретаря Общества и формирование секретариата Совета директоров;
40) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
41) предварительное согласование открытия расчетного счета в банке;
42) предварительное согласование сделок по получению займов;
43) предварительное согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
44) принятие решения о превышении плана расходов по  отдельным  статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется Советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
45) предварительное согласование повышения месячных тарифных ставок рабочих и схем должностных окладов служащих Общества;
46) согласование сделок  по лизингу и аренде имущества, за исключением:
•	досрочного расторжения сделок по аренде имущества;
•	аренды имущества, включённого в перечень видов имущества с условиями по цене арендной платы, в отношении которых Генеральный директор вправе заключать сделки без согласия Совета директоров.
47) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением выбытия основных средств с нулевой остаточной стоимостью;
48) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности Генерального директора) в соответствии с требованиями действующего законодательства
49) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;
50) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
•	ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
•	реорганизация хозяйствующего общества;
•	внесение изменений и дополнений в Устав по вопросам, связанным с объявленными акциями;
•	изменение уставного капитала;
•	дробление и консолидация акций хозяйствующих обществ;
•	совершение крупных сделок;
51) принятие решения об отказе от выплаты вознаграждения.
15.3. Совет директоров может рассматривать  иные вопросы, связанные  с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции  Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение  Генеральному директору.
15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим. 
Передача права голоса  членом Совета директоров  иному лицу, в том числе другому  члену Совета  директоров,  не допускается.
Решения Совета директоров могут быть приняты  заочным голосованием.
15.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров  принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 12, 31 и 32 . пункта 15.2 настоящего Устава.
Решение по вопросу подпункта 3 пункта 15.2 настоящего Устава принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях предусмотренных статьей 69 закона «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 11 пункта 15.2 настоящего Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 12 пункта 15.2 настоящего Устава принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросам подпунктов 31 и 32 пункта 15.2 настоящего Устава принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
При принятии решений по подпункту 29 пункта 15.2. при  подсчете голосов не учитывается голос  члена советов директоров, являющегося генеральным директором Общества.
15.6. Порядок избрания членов Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров  Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров ОАО «ППГХО».
15.7. Члены совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров.
Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
15.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно. 
В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного  состава совета директоров действуют до момента избрания  на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.
15.9. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины их избранного количества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
15.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров  из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.  Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
15.11. Председатель Совета директоров  организует работу  Совета директоров в порядке, установленном Положением «О совете директоров ОАО «ППГХО».
15.12. Размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется Положением «О Совете директоров ОАО «ППГХО».
15.13. Взаимодействие Общества с его акционерами, регистратором, аудитором, антимонопольными органами, осуществляются Корпоративным секретарем Общества, являющимся руководителем секретариата Совета директоров.
Порядок назначения Корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются Положением «О Корпоративном секретаре ОАО «ППГХО», утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 16.  Генеральный директор  

16.1. Генеральный директор является единоличным  исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство  текущей    деятельностью  Общества.
Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
16.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей  деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
16.3. Генеральный директор  действует от имени Общества без доверенности и:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;
2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3) имеет право первой подписи финансовых  документов Общества;
4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
7) совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций,  в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров;
8) принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;
9) выдает доверенности от имени Общества;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками             Общества;
12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
13) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры  с  руководителями филиалов (представительств);
14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
16) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
17) организует работу по раскрытию информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
19)  несет персональную ответственность за соблюдение режимных мер по сохранности государственной тайны;
20) осуществляет контроль за соблюдением дочерними обществами правил по охране труда.
16.4. Генеральный директор  избирается   Общим собранием акционеров. 
16.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания Генерального директора пятым после избрания годовым Общим собранием акционеров, но не более 5 лет. 
16.6. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности генерального директора, полномочия последнего действуют до избрания генерального директора Общим собранием акционеров Общества с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
16.7. Назначение  Генерального директора, приостановление и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации  и Положением «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО», утверждаемым Общим собранием акционеров.
16.8. Генеральный директор, а также лицо, назначаемое Советом директоров исполняющим обязанности Генерального  директора, должны иметь  свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса, выданное Федеральным агентством  по атомной энергии.     
16.9. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре ОАО» ППГХО» и трудовым договором, заключенным  с Генеральным директором. 
16.10. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
16.11. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
16.12. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из заместителей Генерального директора или иного специалиста Общества. 
Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. 
Статья 17. Ответственность  членов  Совета  директоров  и   Генерального директора

17.1. Члены Совета  директоров и  Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,  осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества  добросовестно и разумно.
17.2.  Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора)  несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный  главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом в Совете директоров  не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. В случае  если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

      Статья 18.  Ревизионная комиссия Общества

18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
18.2.   Количественный   состав Ревизионной комиссии – 3 человека.   
18.3. Члены Ревизионной комиссии избираются  ежегодно Общим собранием акционеров.
18.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их  Общим собранием акционеров  до момента избрания следующим Общим собранием  акционеров нового состава Ревизионной комиссии.
18.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран  как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии  не может одновременно являться членом Совета директоров,  Генеральным директором.
18.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются  Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО», утверждаемым  Общим собранием акционеров.

Статья 19. Аудитор Общества
19.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги  Обществу на основании заключенного с ним договора.
19.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.
19.3 Размер оплаты  услуг аудитора Общества и условия договора с ним  определяется Советом директоров. 
19.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством и заключаемым с ним договором.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.  ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 20.  Распределение  прибыли.  Фонды Общества 

20.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями Общего собрания  акционеров.    
20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения  им размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
20.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.
20.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества. 
20.5. Дивиденды.
20.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
20.5.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Обществом в Соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество обязано выплачивать объявленные дивиденды.
20.5.3. Общество обязано начать выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям через три месяца после объявления дивидендов на Общем собрании акционеров.
График выплаты дивидендов утверждается Генеральным директором Общества.
Срок окончания выплаты дивидендов - 31 декабря года проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов. 
20.5.4.  Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего Устава.
20.5.5. Размер  дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
20.5.6.   Дивиденды   выплачиваются в денежной  форме. 
20.5.7.   Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право  участвовать в Годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
20.5.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от  времени образования задолженности по их выплате.
На невостребованные и неполученные акционерами  дивиденды  проценты не начисляются. 

 Статья 21. Информация об Обществе

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
•	Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
•	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся  на его балансе;
•	внутренние документы Общества;   
•	годовые отчеты;
•	документы бухгалтерского учета;
•	документы бухгалтерской отчетности;
•	протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
•	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
•	отчеты независимых оценщиков;
•	списки аффилированных лиц Общества;
•	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества,  государственных и муниципальных органов финансового контроля;
•	проспекты эмиссии акций Общества;
•	ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;
•	иные документы,  предусмотренные  законодательством Российской Федерации.
21.2.   Общество  хранит  документы, предусмотренные настоящей статьей, по адресу   местонахождения Общества.
21.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке,  предусмотренном Положением «О предоставлении информации акционерам ОАО «ППГХО» и иным заинтересованным лицам», утверждаемым Советом директоров.

                                                         *     *     *