Приложение № 1  к вопросу № 1 повестки дня
Общего собрания акционеров ОАО «Пик-инвест» по итогам 2008 года

Утверждён решением 
Совета директоров ОАО «Пик-инвест»
Согласно протоколу заседания Совета директоров
От 27 марта  2009 года № 2

Годовой отчет акционерного общества «Пик-инвест»
по итогам 2008 года

Генеральный директор ОАО"Пик_инвест"                   _____________Терентьева В.В.

Главный бухгалтер ОАО « Пик-инвест»                         _____________Терентьева В.В.     

27 марта 2009года 

Содержание

I.Обращение Генерального директора ОАО "Пик-инвест".
II.Общие сведения об обществе
2.1.Полное наименование
2.2. Адрес и место нахождения Общества
2.3.Почтовый адрес общества
2.4.Дата государственной регистрации общества
2.5.Структура акционерного капитала Общества
2.6.Аудитор Общества
2.7. Реестродержатель Общества
2.8.Организационная структура Общества
III. Основные корпоративные события 2008 года
3.1.Информация  о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2007 года
IV.Основные факторы риска
V. Положение общества в отрасли
VI. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития
 ОАО»Пик-инвест»
VII. Отчет совета директоров 
VIII.Информация об органах управления ОАО »Пик-инвест»
8.1. Информация о совете директоров
8.2 Биографии совета директоров
8.3.Информация о Генеральном директоре Общества
8.4.Информация о ревизоре Общества
8.5.Вознаграждение членов Совета директоров, Генерального директора и Ревизора общества

IX.Сведения о соблюдении ОАО "Пик-инвест" Кодекса корпоративного поведения
9.1.Информация о Кодексе корпоративного поведения
9.2.Отчет о соблюдении рекомендаций корпоративного поведения ФКЦБ России.
X.Основные направления распределения прибыли
10.1.Отчет Общества об основных направлениях распределения прибыли за 2008 год
10.2.Основные  планируемые направления распределения прибыли Общества в 2009 году
X.Финансовые результаты деятельности ОАО"Пик-инвест"за 2008 года

VII. Инвестиционная политика

I.Обращение Генерального директора ОАО »Пик-инвест».

Предлагаю вашему вниманию отчет о работе открытого акционерного общества «Пик-инвест» в 2008 году, который позволит вам оценить эффективность участия вашей доли в акционерном капитале компании.
В 2008 году рынок ценных бумаг  существенно потерял в ликвидности, спрэды расширились. В результате трудно было реализовать даже незначительные объемы бумаг без существенной потери в цене. Рост ставок на мировом рынке  слабо отражался на рынке российском. Нерезиденты снизили  свою активность на нем. А подъем ставок сдерживался  избыточной ликвидностью внутренних инвесторов. Выходом из этой ситуации являлся увеличение риска вложений. На совете директоров обсуждалось решение о покупке облигаций, можно  было покупать и  высокодоходные ценные бумаги третьего эшелона. Но это не всегда себя оправдывалось из-за низкой ликвидности. Альтернативой рискованным вложениям являлся уход в так называемые короткие долговые бумаги, срок до погашения или до исполнения оферты которых составляет несколько месяцев. На совете директоров обсуждался также вопрос о покупке активов реорганизуемых компаний, ценные бумаги энергетических компаний, ведь их реформирование может растянуться на годы. Тем не менее привлекательность рынка  инвестиций не уменьшается ни для инвесторов, ни для его участников.  И мы понимаем, чем менее прогнозируемая ситуация и выше риски, тем больше шансов как разориться, так и озолотиться.
Генеральный директор ОАО"Пик-инвест" ________________Терентьева Валентина Вениаминовна

II.Общие сведения об обществе

1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "ПИК-инвест"

2. Сокращенное наименование.
ОАО "ПИК-инвест"

3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Чита
Почтовый адрес: 672010, г.Чита, а/я 556
Тел.: (302-2)32-42-37  Факс: (302-2)32-42-37
Адрес электронной почты: pikinvest@chita.rt.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.sia.ru/disclosure/

4.Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 23.09.1997г.
Номер свидетельства о государственной регистрации : 2485
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Читинская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027501146573
Дата регистрации: 22.07.2002г.
 Наименование регистрирующего органа: отдел регистрации юридических лиц и учета налогоплательщиков при ИМНС России по Ингодинскому административному району г.Читы Читинской области

5.Структура акционерного  капитала
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 000 000
  Разбивка уставного капитала по категориям акций:
  Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 000 000
  доля в уставном капитале: 100 %
  номинальная стоимость одной акции (руб.) 1
  общая номинальная стоимость (руб.) 1 000 000
  Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %

6. Аудитор Общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Турбо-аудит"
Сокращенное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Турбо-Аудит"
Место нахождения: 672000, г.Чита, ул. Ленинградская, д.27, офис 46
ИНН: 7536005839
Почтовый адрес: 672051, г.Чита,  а/я 837 
Тел.: (302-2) 35-66-31  Факс: (302-2) 35-66-31
Адрес электронной  почты: 
Данные о лицензии  аудитора:
Номер лицензии: Е 002341
Дата выдачи: 16.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

7. Реестродержатель Общества
Регистратор: 
Наименование: Забайкальский филиал  "Чита-Депозит" ЗАО Регистрационной Компании "Центр-Инвест"
Место нахождения: 672000, Россия, г.Чита, ул.Петровская, 35 каб.12
Почтовый адрес: 672000, Россия, г.Чита, 
Тел.: (302-2)26-38-71  Факс: (302-2)26-38-71
Адрес электронной почты: 
Лицензия:
Номер лицензии: 01158
Дата выдачи: 17.10.1996
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.03.2007г.

8.Организационная структура Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

III. Основные корпоративные события 2008 года
3.1.Информация  о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2007 года

27 июня 2008 года состоялось Общее собрание акционеров ОАО" Пик- инвест" по итогам работы за 2007 год.
Годовое Общее собрание акционеров было созвано и проведено в соответствии со статьей 10 устава  Общества, статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров.
По результатам голосования Общего собрания акционеров ОАО «Пик-инвест» по итогам 2007 года были приняты следующие решения:

1.	Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков по результатам отчетного года.
   2.  Избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
 	1.Терентьева Валентина Вениаминовна - Генеральный директор  ОАО "Пик-инвест"
	2. Вершинин Сергей Владимирович-юрист ООО «Консультационно-правовой центр «Аудит-консалтинг
3. Коновалов Александр Николаевич- Директор Общества с ограниченной ответственностью "Строймонтажсервис
4.Булдаков Алексей Валентинович: - Программист ОАО "Пик-инвест"
5.Февралев Александр Иванович -Генеральный директор ЗАО Финансовая Компания «Сивер»
   6. Викулин Андрей Владимирович: юрист ОАО «ПИК-инвест»
7. Утюжникова Инна Георгиевна- бухгалтер у частного предпринимателя  Галахова А.В.
8. Хабаров Александр Владимирович-предприниматель 
9. Кириллова Оксана Владимировна - частный предприниматель

3.Избран Ревизор Общества-Демина Марина Ивановна

4.ООО Турбо-Аудит" утверждено аудитором Общества на 2008 год

IV.Основные факторы риска

Экономические риски и риски хозяйственной деятельности Общества напрямую связаны с устойчивостью мировой экономики, экономической ситуацией в России, экономическими реформами, проводимыми Правительством РФ. Риски ликвидности, финансовой независимости Общества управляются посредством детального анализа финансово- хозяйственной деятельности Общества. Финансовые риски Общества связаны со значительными колебаниями уровня инфляции, состоянием российской экономики и мировых цен на энергоносители. На фондовом рынке находит свое применение целый набор инструментов и показателей, позволяющих снизить риск принятия неверного решения, в частности, с наибольшей эффективностью используя сезонные колебания рынка, основную роль которых играют макроэкономические показатели, главным образом расширение либо сужение денежной массы и общая ликвидность экономики. 

V. Положение общества в отрасли
Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВД:65.23.2, 74.13.1,67.12

VI. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «Пик-инвест»
. 
У ОАО «Пик-инвест» деятельность на рынке ценных бумаг – как исключительная. Рынок ценных бумаг с сопутствующей ему системой финансовых институтов - сфера,  в которой формируются финансовые источники экономического роста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы. Через приобретение ценных бумаг осуществляется инвестиционный процесс, при котором инвестиции автоматически направляются в самые эффективные сферы народного хозяйства. Приобретая ценные бумаги, как один из способов вложения временно свободных денежных средств с целью получения дохода, ОАО «Пик-инвест» всегда перед собой ставит задачу с минимальными рисками защитить свой капитал. Совет директоров планирует инвестировать свои средства  в облигации федерального займа (ОФЗ). Сегодня это самые надежные инструменты на рынке, обеспеченные госбюджетом, который имеет мощный профицит и резервы. Поэтому и доходность этих бумаг минимальна  и не превышает 8% годовых. Правда, доступны они в основном лишь крупным консервативным инвесторам, а их вторичный рынок крайне неликвиден. Вкладывая свои средства в облигации с максимальной доходностью (14-24 % годовых), рассчитывая на высокие  по нынешним временам проценты, мы берем на себя риск дефолта эмитента  по своим долговым обязательствам, т.е. рискуем просто потерять все вложенные деньги и никаких страховых фондов, как у банков, для возмещения ущерба сегодня не существует. Защищая свой капитал от инфляции ОАО "Пик-инвест" также будет использовать такой инструмент, как депозиты. Сегодня  11-14% годовых по депозитам предлагают уже далеко не все банки. При этом выше 12% -преимущественно лишь по годовым вкладам. 
После летних кризисных событий 2004 года одним  из наиболее рискованных считаются вложения в долговые бумаги банков и строительных  компаний. Анализируя состояние  рынка ценных бумаг, мы поняли, что с минимальными  рисками можно приобретать облигации надежных эмитентов, таких как Газпром, РАО «ЕЭС России», "Алроса",  Москомзайма и некоторых других, правда доход по ним не превысит 5-9% годовых. Инвестиции в целый ряд бумаг менее надежных эмитентов сегодня могут дать до 12-14% 

VII. Отчет совета директоров

7. 1.Инвестиционная политика
Деятельность общества неразрывно связано с условиями эффективного развития рынка ценных бумаг в России. При делегировании ряда функций  Госоргана  непосредственно участникам рынка, снижение инфраструктурных издержек, разрешение торговли через АДР на российском рынке, осуществление выпуска российских  депозитарных расписок, а также одобрение правительством законопроекта о «биржевых облигациях», не требующих госрегистрации со сроком обращения до одного года, все это дает возможность  нашему обществу сделать качественный рывок в решении задач по привлечению инвестиций.

7.2.Основные экономические показатели деятельности Общества
                            Динамика выручки Общества

Выручка ОАО"Пик-инвест",тыс.руб	Изменение выручки,%	
2005 г.	2006г.	2007г.	2006/2005	2007/2006	
374035,4	1146706,2	895312,1	306.5	78.1	

					

7.3.Динамика основных экономических показателей Общества
		2005г.	2006г.	2007г.	2007/2006		
Выручка	тыс.руб	374035,4	1145706,2	895312,1	0,78		
Себестоимость	тыс.руб	373368.4	1143109.5	892320.5	0.78		
Прибыль	тыс.руб	-689.3	1668.1	638.9	0,38		

7.4.Сведения о размере чистых активов по состоянию на 31.12.2007 года.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Единица измерения	Значение	
Сумма чистых активов	тыс.руб	4976,0	
Уставной капитал	тыс.руб.	1000	
Отношение чистых активов к уставному капиталу	.	4,98	

7.5.Политика общества в отношении персонала
Информация о заработной плате
Среднемесячная заработная плата, рассчитанная на основе сведений о численности и фонде оплаты труда, в 2008 году составила_15670рублей (с учетом выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда) и возросла по сравнению с 2007 годом на_1.4 раза В 2008 году внедрены программы, направленные на формирование целевых выплат персоналу. Был реализован проект по оценке должностных уровней, основным принципом которого служит оплата труда, в зависимости от результатов каждого сотрудника. Обществом была утверждена система материального стимулирования, основополагающие принципы которой, призваны направлять  деятельность сотрудников на:
-достижение общего результата деятельности Общества
-демонстрацию личной эффективности и принятие личной ответственности за достижение результатов
-лояльность сотрудника к обществу
Внедрение системы материального стимулирования фокусируется на привлечении и удержании высококвалифицированного персонала. Система формирует приверженность сотрудника к командным результатам, поощряет наиболее эффективных сотрудников, а также учитывает тенденции оплаты труда на рынке при формировании общей системы оплаты труда.

Кадры

Общая численность персонала Общества на конец 2008 года составила_6 человек (с учетом совместителей). Средний возраст работников составил: 40 лет. Работники с высшим образование составляют 89% от общего числа работающих.

7.6..Информация о наиболее существенных сделках
cовершенных ОАО» Пик-инвест» в 2008 году
Договор с  ООО "Аудиторская фирма "Турбо-аудит" на оказание аудиторских услуг
-орган  Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров общества
(протокол № 4 от 20.03.2008г. )
Тип сделки: сделка требующая одобрения  Совета директоров в соответствии со стандартами корпоративного управления
-Сведения о заинтересованных лицах по сделке: заинтересованные лица отсутствуют
-Предмет договора: оказание аудиторский услуг в отношении бухгалтерской отчетности за 2007 год
-Стороны договора:  ОАО"Пик-инвест и  ООО "Аудиторская фирма "Доверие"
-Цена договора-80000 рублей
-Дата всупления в силу договора: договор б/н от 31.03.2008 г.
-Срок действия договора:31.12.2008г.
7.7 Информация о сделках в совершении которых имеется заинтересованность:
-Таких сделок не было

8.Дивидендная политика ОАО»Пик-инвест»

Информация о выплате  объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям Общества
25 декабря 2004 года Совет Директоров ОАО »Пик-инвест» утвердил Положение дивидендной политике Общества, которое устанавливает порядок расчета, основные условия и сроки выплаты дивидендов. Акционеры Общества могут ознакомиться с данным Положением по запросу, направленному по почте в адрес ОАО »Пик-инвест». (Почтовый адрес ОАО"Пик-инвест:672010,а/я 556)
На общем собрании акционеров Общества по итогам 2003 года, состоявшемся 4 июня 2004 года, было принято решение выплатить дивиденды за 2003 год в срок с 15 сентября 2004 года по 31 декабря 2004 года:
По обыкновенным акциям в размере 0,82 рубля на акцию. Совокупный размер выплат по обыкновенным акциям составил820000 рублей.
Выплата дивидендов осуществлялась в соответствии данными реестра акционеров следующим образом:
-почтовыми переводами
-выплатой в кассе Общества.
По итогам работы за 2006 год Общее собрание акционеров утвердило промежуточный дивиденд в размере 0, 85 рублей на одну акцию. Совокупный размер выплат по обыкновенным акциям составил:850000 рублей.
По итогам работы за 2007 год Общее собрание акционеров утвердил дивиденд в размере 1,0 рубль на одну обыкновенную акцию. Совокупный размер выплат по обыкновенным акциям составит1000000 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность Общества перед акционерами по выплате дивидендов за 2003, 2006 и 2007 года составила более 90% 
ОАО»Пик-инвест» соблюдает решения годовых Общих собраний акционеров Общества по выплате дивидендов и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов, лицам зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Пик-инвест» на дату закрытия реестра акционеров. Основной причиной невыплаты дивидендов является не предоставление  акционерами сведений об изменении личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Общества в связи с:
-изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
-изменение паспортных данных акционеров.
Вместе с тем ,согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 31.10.2002 № 208-ФЗ, акционер Общества обязан своевременно информировать реестродержателя  Общества ОАО «Чита-депозит»-об изменении своих данных. В случае не предоставления  акционером информации об изменении своих данных, Общество и его реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. После окончания срока выплаты дивидендов, установленного Общим собранием акционеров, ОАО» Пик-инвест» проводит ежеквартальный мониторинг данных реестра владельцев именных ценных бумаг, по результатам которого осуществляет  выплаты дивидендов по итогам прошлых лет акционерам, которые не смогли получить дивиденды своевременно по указанным выше причинам, и внесшим соответствующие изменения.
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества
Общая сумма дивидендов: 2002 год_______2003 год______2006. год  ________2007год
                                              693000руб.         820000руб.        850000руб.           1000000 руб.

VIII. Информация об органах управления ОАО «Пик-инвест»

1.	Информация о Совете директоров Общества
Действующий состав совета директоров был избран 27 июня 2008 года. В течении 2007 года Совет директоров Общества  не проводил заседаний, в связи с тем ,что 29 июня 2007 года Общее собрание не состоялось, в связи отсутствием кворума. 15 июля 2008 года Совет директоров ОАО »Пик-инвест» в новом составе избрало Председателем Совета директоров Общества  Вершинина Сергея Владимировича.
По состоянию на 31 декабря 2007 года исполнительным директором (должностным лицом Общества) является только один член Совета директоров - Терентьева Валентина Вениаминовна
Биография членов Совета директоров:

Терентьева Валентина Вениаминовна -год рождения: 1953;образование: высшее
Окончила: Новосибирский электротехнический институт связи по специальности «Экономика», Московскую академию народного хозяйства при правительстве России по специальности «руководитель высшего звена». Должности за последние 5 лет:Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "ПИК-инвест" ,сфера деятельности: рынок ценных бумаг в должности- генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.94% 

Коновалов Александр Николаевич-год рождения: 1962.Образование: высшее. Окончил: Иркутскую государственную академию по специальности «радиофизик». Должности за последние 5 лет. Период: 1999 - 2001-организация: Общество с ограниченной ответственностью "Куртье". Сфера деятельности: торговая. Должность:  директор. Период: 2001 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтажсервис". Сфера деятельности: строительство. Должность:  директор. Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%

Хабаров Александр Владимирович-год рождения: 1966 Сфера деятельности: предприниматель. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Февралев Александр Иванович-год рождения: 1962.Образование: высшее
окончил: Иркутскую государственную академию по специальности «эксплуатация автомобильного транспорта» Должности за последние 5 лет: Период: 1996 – настоящее время 
Организация: ЗАО Финансовая Компания «Сивер».Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: генеральный директор. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имее

Вершинин Сергей Владимирович-год рождения: 1961.Образование: высшее
окончил: Иркутский институт Иркутского  государственного университета по специальности «правоведение».Должности за последние 5 лет: Период: 1989 – 2003 .Организация: Органы внутренних дел. Сфера деятельности: служба. Должность: служащий. Должности за последние 5 лет. Период: 2003 – настоящее время. Организация: ООО «Консультационно-правовой центр «Аудит-консалтинг».Сфера деятельности:  правовая. Должность: юрист. Доля в уставном капитале эмитента: 0,54%..

Викулин Андрей Владимирович-год рождения -1982.Образование: средне - специальное 
окончил: Новосибирский коммерческий институт по специальности «хозяйственно –правовая, кадровая работа».Должности за последние 5 лет: До 2003г. стажа работы не имеет.
Период: 2003 -  01.06.2005г .Организация: ОАО «ПИК-инвест»-сфера деятельности: рынок 
ценных бумаг .Должность: юрист. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Утюжникова Инна Георгиевна-год рождения: 1974.Образование: высшее -окончила:  Иркутскую государственную сельскохозяйственную  академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит».Должности за последние 5 лет : Период: 2000г.Организация: ООО «Паритет-Иркутск»
Сфера деятельности: торговая. Должность:  бухгалтер. Период: 2000г.-2003г.Организация: ЧП Волков. Сфера деятельности: торговая. Должность: бухгалтер. Период: 2003г.. -  наст. время  
Организация: ЧП Галахов А.В.. Сфера деятельности: торговая. Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Булдаков Алексей Валентинович-год рождения: 1966.Образование: средне - техническое
окончил: Читинский политехнический техникум по специальности «электрооборудование промышленных предприятий и установок».Должности за последние 5 лет:Период: 1998г. - настоящее время. Организация:  ОАО «ПИК-инвест» .Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: инженер – программист Доля в уставном капитале эмитента: 26 акций (0,00%)

Кириллова Оксана Владимировна-год рождения: 1977.Образование: высшее
окончила: Забайкальский педагогический государственный университет по специальности «психолог».Должности за последние 5 лет: Период: с 1998г. - настоящее время.. Организация: частный предприниматель

Информация о Ревизоре

Демина Марина Ивановна-год рождения: 1964.Образование: высшее. Окончила: Иркутский институт народного хозяйства по специальности «бухгалтерский учет в промышленности» 
Должности за последние 5 лет. Период: 1995 – наст. время. Организация: Государственное предприятие по реализации военного имущества .Сфера деятельности: реализация военного имущества. .Должность: главный бухгалтер .Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента : не имеет.
Ревизор не состоит в родственных связях с иными органами эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.
За отчетный год прошла одна проверка- по результатам проведенной  проверки замечания отсутствуют. Проверка финансово-хозяйственной деятельности проводилась по следующим направлениям:
-достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах за 2007 год
-порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности за 2007 год.

Вознаграждение членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизора Общества
Вознаграждение Совета директоров
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.№208-ФЗ размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.
Во исполнение требований законодательства РФ Общим собранием акционеров 4 июня 2004 года было утверждено Положение о Совете директоров Общества, определяющее, что для выплаты вознаграждения членам Совета директоров используется чистая прибыль общества, в случае отсутствия чистой прибыли -вознаграждение выплачивается за счет фонда заработной платы.
Вознаграждение членам Совета директоров составляет – три тысячи пятьсот рублей в квартал

Размер вознаграждения Председателя Совета директоров должен превышать не менее чем на 30%  максимальный размер вознаграждения, установленный члену Совета директоров. 
Председатель Совета директоров получает вознаграждение в сумме 5500 рублей в квартал

Вознаграждение Генерального директора

Согласно Положению о Генеральном директоре Общества размер оплаты труда Генерального директора устанавливается в договоре, заключаемом Генеральным директором с Обществом в лице Совета директоров.
Вознаграждение Ревизора

Размер вознаграждения Ревизора определяется Положением о Ревизоре Общества, в соответствии с которым Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, в связи с не избранием Совета директоров.
IX. Сведения О СОБЛЮДЕНИИ ОАО"ПИК-ИНВЕСТ" КОДЕКСА КОРПАРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Соблюдение Рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России
28 ноября 2001 года Правительством РФ одобрен Кодекс корпоративного поведения, рекомендации которого используются в настоящий момент Обществом в процессе совершенствования практики корпоративного управления ОАО»Пик-нвест».
Механизмы обеспечивающие их реализацию, в соответствии с действующим законодательством РФ, установлены в уставе и других внутренних документах Общества.
Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 03-849/р, отдельные нормы Кодекса корпоративного поведения, отражающие усилия Общества в направлении совершенствования корпоративных стандартов:
№	Положение Кодекса корпоративного поведения
                       ФКЦБ России	Соблюдается
   Или не
соблюдается	 Примечание	
	Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт  УставаОАО»Пик-инвест»	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункт
Устава ОАО»Пик-инвест»	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	Соблюдается		
4.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается		
5.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения(от 25 до 50 %балансовой стоимости активов).	Соблюдаеся		
6.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается		
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директоров	Соблюдается		
8.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается		
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседания совета не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается		
10	наличие в Уставе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения(от25 до 50% балансовой стоимости активов)	Соблюдается		
11.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивиденда(положение о дивидендной политике)	Соблюдается		

				

				

				
X.Основные направления распределения прибыли

наименование показателей	единица измерения	утверждено общим собранием			
Чистая прибыль за 2007 год	тыс.рублей	1774,0			
на выплату дивидендов	тыс.рублей	1000,0			
формирование фондов материального вознаграждения

	

	

	

					
а)членов совета директоров	тыс.рублей	0			
б)ревизора	тыс.рублей	0			
в)членам общества	тыс.рублей	0