Открытое акционерное общество
ОАО "Пик-инвест"

ПРОТОКОЛ  № 61
заседания Совета директоров

г. Чита                                                                                              20апреля  2007г.
                                                                                          Время проведения: 18-00 час.

Присутствовали члены совета директоров: Терентьева В.В.,  
Утюжникова И.Г., Вершинин С.В., Булдаков А.В.,  Коновалов  А.Н., 
 Кириллова О.В., Викулин А.В., Маскаев О.Ю.
Февралев А.И. -заочно

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 11.10    устава ОАО "Пик-инвест" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания: 
1.Почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени для голосования должны направляться акционерами;
2.Повестка дня;
3.Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания;
4.Перечень материалов, которые будут представлены акционерам до проведения годового собрания;
5.Форма и текст бюллетеня для голосования;
6.Форма общего собрания;
7.Дата, место и время проведения годового собрания;
8.Время начала регистрации участников годового собрания.

По всем вопросам повестки дня заседания выступила Терентьева В.В.   и предложила во исполнение статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Пик-инвест".

По первому вопросу повестки дня заседания выступила Терентьева В.В. и доложила, что заполненные бюллетени необходимо отправлять по почтовому адресу общества: 672010, г. Чита, а/я 556. ОАО "Пик-инвест".
Прием бюллетеней заканчивается за 2 дня до даты  проведения Общего собрания акционеров, т.е. до 27 июня 2007г. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решили:
Почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени для голосования должны направляться акционерами-672010   г.Чита   А/Я 556; ОАО "Пик-инвест"

2.Совет директоров, на сегодняшнем заседании  должен утвердить окончательную повестку дня годового собрания. Повестка дня состоит из вопросов, которые включены по инициативе совета директоров.

 Решили утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов;
4.Избрание Ревизора Общества;
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6Утверждение аудитора Общества;
7.Утверждение Положения о Совете директоров.

3.Порядок сообщения  акционерам о проведении годового собрания следующий:

После того как совет директоров установит дату составления списка  акционеров, генеральный директор должен поручить держателю реестра акционеров составить список акционеров. Список акционеров  совету директоров необходим для того, чтобы определить какие акционеры имеют право участвовать в  годовом собрании; сообщить акционерам о проведении годового собрания; определить, какие акционеры имеют право получать объявленные дивиденды; предоставить акционерам возможность убедиться в том, что их права надлежащим образом зарегистрированы. Право быть включенным в список акционеров ОАО "Пик-инвест" и участвовать в годовом собрании  имеют только владельцы обыкновенных акций ОАО "Пик-инвест". Включенным в список акционерам должно быть сообщено о проведении собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового собрания. Сообщение акционерам о проведении годового собрания должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись в офисе Общества, а также опубликовано в печатном издании газеты "Забайкальский рабочий" и газете "Земля", так как это предусмотрено Уставом общества. За два дня до проведения собрания Общество должно уведомить акционеров и  через радио.
Сообщение о проведении годового собрания должно содержать  информацию, предусмотренную требованиям Закона об АО и Положения. 
Решили:
 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания. 

4.Перечень материалов, которые будут представлены акционерам до проведения годового собрания;
-Годовой отчет;
-Годовая бухгалтерская отчетность;
-Заключение ревизионной комиссии;
-Заключение  аудитора
-Рекомендации совета директоров в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку выплаты дивидендов.
-Сведения о кандидатах, предлагаемых в члены совета директоров, Ревизора.
Материалы к годовому собранию акционеров будут доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества за 20 дней до проведения годового собрания.
 
Решили:
Утвердить перечень материалов, которые будут представлены акционерам до проведения годового собрания;

5.Форма и текст бюллетеня для голосования;
бюллетень для голосования будет содержать следующую информацию:
-полное фирменное наименование и место нахождения общества;
-указание формы проведения годового собрания (форме совместного присутствия акционеров);
-дата, место и время проведения годового собрания
-срок, к которому заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены обществу;
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
-формулировки решений по каждому вопросу (имя кандидата);
-упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
-точные варианты голосования, выраженные формулировками "за", "против", или "воздержался";
-разъяснения сущности кумулятивного голосования в следующей формулировке: "При голосовании по составу совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или  разделить их между двумя  и более кандидатами"
-разъяснения о том, как заполнять бюллетень для голосования.
 Решили:
 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования;

6.Форма общего собрания;
Решили:
 -Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пик-инвест" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

 7.Дата, место и время проведения годового собрания; 
По  вопросу повестки дня выступила Терентьева В.В.  предложила провести годовое общее собрание акционеров  29 июня 2007г., 
утвердить место проведения собрания - Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации, расположенный по адресу:  г. Чита, ул. Ленинградская, 16;
утвердить время проведения собрания - 
начало собрания в 10-00 час. 
Решили:
 годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2007г.,
 утвердить место проведения собрания - 
Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета          потребительской кооперации, расположенный по адресу: г. Чита, .Ленинградская,16;
утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10-00 час

8.Время начала регистрации участников годового собрания.
Решили
 - время начала регистрации участников собрания - в 9 час. 00 мин.

По всем вопросам повестки  дня  заседания совета директоров по протоколу  № 61 
 от 20 апреля 2007 года решения приняты единогласно.
Против и воздержавшихся - нет

Председательствующий                                                      Вершинин С.В.