УТВЕРЖДЕНО
							общим собранием акционеров
							ОАО  “Фонд-Инвест”
							30  мая  2002 г.
							Протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ФОНД-ИНВЕСТ”

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.
1.2. Общее собрание не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам его компетенции.
1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим Положением об общем собрании акционеров (далее - Положение).

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение сумм и сроков выплаты вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением принятия решения об увеличении уставного капитала Советом директоров в соответствии с п. 6.2 Устава;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ “Об акционерных обществах”;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положения об общем собрании акционеров, положение об ревизионной комиссии Общества, положения о Совете директоров Общества);
19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”.
2.2. Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ “Об акционерных обществах”.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. Решения общего собрания акционеров

3.1. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие  в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, указанных в п. 3.2 Положения.
3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 2.1 Положения принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
Решение по вопросам, указанным в подпункте 6 п. 2.1 Положения принимаются в соответствии с п. 6.2 Устава, а именно:
3.2.1. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
3.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 п.10.1.1 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
3.4. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
3.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ “Об акционерных обществах”, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. Порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров

4.1. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров должны быть определены:
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заочного голосования.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:
- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.
4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Забайкальский рабочий».
4.4. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрание акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
- о наличии у акционеров права требовать  выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
4.5. К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
4.6. Информация (материалы), предусмотренная п. 4.5 Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Формы проведения общего собрания акционеров

5.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.
Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только путем проведения заочного голосования (опросным путем).
5.2. Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, кроме следующих:
- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Форма проведения внеочередного общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

6. Годовое общее собрание акционеров

6.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
6.2. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Внеочередное общее собрание акционеров

7.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
7.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.3. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и формулировки решения по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.
7.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято  только в следующих случаях:
не соблюден установленный п. 7.3 Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку  дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
7.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется инициатором созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.
7.6. В случае, если в течение установленного п. 7.4. Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

8.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
8.2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступать в Общество не позднее за 60 дней после окончания финансового года.
8.3. Предложение  о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) , количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
8.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложение и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п. 8.2 Положения.
Совет директоров может отказать во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, а кандидата  - в список кандидатур для голосования только в следующих случаях:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи предложения, указанные в п.8.2 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.8.3. Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации”.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или  выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения  могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9. Голосование на общем собрании акционеров

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”.
9.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса.
9.3. В голосовании при избрании членов  Ревизионной комиссии Общества не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.
9.4. В случае проведения заочного собрания голосование осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования и направления их в Общество.

10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
10.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11. Рабочие органы общего собрания акционеров

11.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
председательствующий;
счетная комиссия;
секретарь.
11.2. Председательствующим собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной  комиссии или аудитора Общества является председатель Совета директоров Общества.
В случае отсутствия председателя Совета директоров, а также при проведении внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, председатель общего собрания избирается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании в рамках вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
11.3. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, в количестве 3 (трех) человек сроком на 3 (три) года.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.
11.4. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества.
Секретарь ведет протокол общего собрания акционеров.

12. Протокол и отчет об итогах голосования

12.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
12.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13. Протокол общего собрания акционеров

13.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.
13.2. В протоколе общего собрания указываются:
место и время проведения общего собрания;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель  и секретарь собрания, повестка дня собрания;
основные положения  выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений
в положение об общем собрании акционеров

14.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня общего собрания акционеров исключительно по предложению Совета директоров.
14.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
14.4. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты не подлежат применению.
14.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.