УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Читинская угольная компания»
(Протокол № 1 от 8 июня 2004 г.)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Читинская угольная компания»»

(РЕДАКЦИЯ от 8 июня 2004 года)

г. Чита, 2004 г.

                                                                          ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 2
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 3
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 4
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 5
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 6
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 7
РАСМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

СТАТЬЯ 8
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

СТАТЬЯ 9
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 10
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 11
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 12
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 14
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 15
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 16
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 17
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 18
АУДИТОР ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 19
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

СТАТЬЯ 20
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

СТАТЬЯ 21
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

СТАТЬЯ 22
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

СТАТЬЯ 23
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Читинская угольная компания» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 1996 года № 168 «о мнрах по дальнейшему совершенствованию структуры угольной промышленности Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 770 «о некоторых мерах по обеспечению развития угольной промышленности Читинской области», а также на основании решения собрания учредителей Открытого акционерного общества «Читинская угольная компания» (Протокол от 16 – 25 декабря 1996 года), зарегистрировано Городской регистрационной палатой Администрации г. Читы 26 декабря 1996 года за рег. № 2003 и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.2. Настоящая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров Общества 8 июня 2004 года (Протокол № 1 от 8 июня 2004 года) в связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с Федеральным законом № 120-ФЗ от 7 августа 2001 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 13 июня 1996 года» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»). 

СТАТЬЯ 2
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке –	Открытое акционерное общество «Читинская угольная компания»;	
на английском языке –	Open Joint Stock Company “Chitinskaya ugolnaya companiya”	
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке –	ОАО «Читауголь»;	
на английском языке –	OJSC “ Chitaugol”.	
2.3. Тип Общества: открытое.
2.4. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Российская Федерация, г. Чита.
Почтовый адрес Общества: 672007, Российская Федерация, г. Чита, ул. Богомягкова, 53.

СТАТЬЯ 3
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества, в том числе имущественных прав. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.10. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
3.11. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние общества и другие организации с правами юридического лица.
Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.12. Общество может создавать филиалы, представительства,  как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств.
Руководители филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества действуют на основании доверенностей, выданных Обществом, и наделяются правом приема и увольнения работников в пределах своих полномочий и компетенции, предусмотренных в Положениях о соответствующем филиале, представительстве, обособленном структурном подразделении.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.13. Общество имеет следующие филиалы:

Филиал «Разрез «Восточный» - местонахождение: 674054, Читинская область, Улетовский район, пос. Дровяная;

Филиал «Разрез Тигнинский» - местонахождение: 673120, Читинская область, Петровск – Забайкальский район, пос. Новопавловка;

Филиал «Черновские ЦЭММ» (центральные электромеханические мастерские)» - местонахождение: 672023, Читинская область, г. Чита, ул. Старошахтерская, д. 1.

СТАТЬЯ 4
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
-	использование месторождений полезных ископаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно - региональное геологическое изучение, включающее:
региональные геолого-геофизические работы,
геологическую съемку, 
инженерно-геологические изыскания,
научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологические изучение недр,
геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности,
создание и ведение мониторинга состояния недр,
контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;
геологическое изучение, включающее:
поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение; сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов;
-	ведение горных и других видов работ, связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей угля;
-	добыча, переработка угля, включая бурые угли, в том числе с получением новых видов продукции переработки, добыча и переработка нерудных полезных ископаемых;
-	эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
-	эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
-	погрузочно – разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
-	перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом (выгрузка опасных грузов);
-	применение взрывоопасных материалов промышленного назначения;
-	изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения;
-	хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
-	распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
-	бурение скважин на воду и геолого-разведочных скважин на твердые подземные ископаемые;
-	выполнение работ, связанных с рекультивацией использованных земель, сохранением окружающей среды и использованием отходов основного производства;
-	проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев земли по единой государственной системе, оформление планов (чертежей) границ земельных участков и документов, удостоверяющих право на землю;
-	инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений;
-	составление и издание карт геологического содержания (в том числе цифровых и электронных карт);
-	геофизические (в том числе гравиметрические) работы по изучению земных недр;
-	выполнение топографических, картографических, аэрофотосъемочных работ и работ общего назначения, связанных с использованием исходных топографогеодезических, картографических и аэросъемочных материалов и данных;
-	эксплуатация и ремонт электрооборудования с применением драгоценных металлов (техническое серебро, припой серебряный и др.);
-	ремонт и сервисное обслуживание горно-транспортного оборудования, техники и автотранспорта;
-	реализация производимой продукции;
-	торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
-	осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности, а также брокерской деятельности на рынке угля;
-	производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, их реализация;
-	производство продукции машиностроения;
-	оказание услуг производственного характера;
-	оказание услуг предприятиям и населению;
-	разработка новых видов продукции, работ, услуг;
-	проектно-конструкторские услуги;
-	оказание услуг складского хозяйства;
-	производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-	лесозаготовка, переработка древесины;
-	производство строительных материалов;
-	ведение строительства подрядным и хозяйственным способом, осуществление монтажных, пусконаладочных, отделочных работ;
-	строительство жилых домов, объектов соцкультбыта и промышленного назначения, капитальный ремонт и проектные работы;
-	эксплуатация, ремонт и обслуживание жилья;
-	ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
-	транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
-	фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
-	оказание услуг по декларированию таможенных грузов;
-	инвестиционная деятельность;
-	создание совместных предприятий с иностранными партнерами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
-	противопожарная охрана;
-	деятельность, связанная с охраной окружающей среды;
-	информационное обслуживание;
-	оказание услуг общественного питания;
-	оказание медицинских услуг;
-	получение, хранение, отпуск, а также использование наркотических и психотропных лекарственных средств;
-	организация и ведение гостиничного хозяйства;
-	оказание услуг местной и междугородней связи, мобильной радиосвязи, строительсво линейных сооружений связи;
-	торговля легковыми автомобилями отечественного и импортного производства, грузовыми автомобилями, запасными частями к автомобилям, а также нефтью и продуктами ее переработки;
-	организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;
-	проведение профессионального и экономического обучения ИТР и служащих;
-	подготовка и переподготовка кадров, организация работы курсов, семинаров, конференций, симпозиумов, деловых встреч, обучения на территории Российской Федерации и за рубежом;
-	редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
-	рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
-	телевещание и радиовещание;
-	проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в Российской Федерации и за рубежом творческих коллективов и отдельных исполнителей;
-	осуществление туристской деятельности (турооператоской, турагентсткой деятельности, а также иной деятельности по организации путешествий), осуществление туризма внутреннего, туризма выездного, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования, автомобилей;
-	организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного,оздоровительного и профилактического назначения;
-	реализация вино-водочных изделий;
-	обеспечение организации и проведения оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну;
-	оказание услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях;
-	оказание услуг по проведению учебно-производственного процесса;
-	другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
4.3. Общество также осуществляет любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 5
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 291699 (двести девяносто одна тысяча шестьсот девяносто девять ) рублей и состоит из 291699 (двести девяносто одной тысячи шестьсот девяносто девяти )   штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Все акции общества являются именными.
5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества.
5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества в случае, если общая номинальная стоимость обыкновенных акций, подлежащих размещению, превышает 25 процентов общей номинальной стоимости ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Устава.
5.7.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества  Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа), что и дополнительно размещаемые акции.
5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в том числе путем приобретения части акций. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.
5.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 6
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.
	Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера.
	Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
	Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 7
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе в соответствии с Уставом размещать акции, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
	7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске указанных ценных бумаг.
7.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
7.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
7.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
7.6. Решение о размещении.
	7.6.1. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).
	7.6.2. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.
	7.6.3. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.
	7.6.4. Размещение посредством открытой подписки привилегированных акций общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.
	7.6.5. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
	7.6.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
	7.6.7. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
	7.6.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
	
7.7. Оплата размещаемых ценных бумаг.
	7.7.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 20 Устава Общества, но не ниже их номинальной стоимости.
	Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
	Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
	7.7.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 20 Устава Общества.
	Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
	Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
	Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.
	7.7.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
	7.7.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими имущественную оценку. 
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
7.7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 20 Устава Общества. 
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

СТАТЬЯ 8
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Приобретение размещенных акций.
8.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
8.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества без принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.
	Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если в результате приобретения номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
	8.1.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
	Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
	8.1.4. Форма оплаты акций при их приобретении определяется решением об их приобретении.
	Цена приобретения акций определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 20 Устава Общества.
	8.1.5. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей Статьей Устава Общества, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Выкуп размещенных акций.
8.2.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в порядке установленном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.2.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
8.2.3. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим пунктом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
8.2.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящей статьей, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного гола с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 9
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типу) акций дивиденды.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
9.4. Список лиц, имеющих право на получение объявленных годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов.
9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по определенным категориям (типам) акция в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 10
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.
10.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
10.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
10.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
10.3. Каждая голосующая акция дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случая проведения кумулятивного голосования.
10.4. Каждый владелец акций Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.
10.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
10.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют право приобретения указанных ценных бумаг в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
10.7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.8. Акционеры – владельцы акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято Обществом, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их в порядке и с учетом ограничений, устанавливаемых статьями 72 и 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.9. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях определенных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в порядке, устанавливаемом статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.10. Акционеры – владельцы голосующих акций общества вправе в случаях и в порядке, определяемых статьей 53 Федерального закона «Об акционерных общества» вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов для избрания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
10.11. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества в случаях и в порядке, определяемых статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
10.12. Предоставление акционерам доступа к документам Общества, предоставление им документов Общества для ознакомления, а также предоставление копии документом Общества осуществляется в порядке, в сроки, в объеме и в случаях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
10.13. Право на дивиденды и ликвидационную стоимость.
10.13.1. Порядок принятия решения (объявления) о выплате дивидендов по акциям общества определяется настоящим Уставом.
10.13.2. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами в следующей очередности:
-	осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	оставшееся имущество распределяется между акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем объеме акций, выпущенных Обществом.
Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано  по решению суда по основаниям  предусмотренным  Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». 

СТАТЬЯ 11
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
11.1.1. Общее собрание акционеров является коллективным органом управления Обществом.
11.1.2. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также бюллетени, не подписанные акционерами (их представителями), признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
11.1.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров Общества (годовое Общее собрание акционеров Общества).
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
11.1.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
11.1.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
11.1.6. В Обществе устанавливаются следующие формы проведения общего собрания акционеров:
-очная форма (собрание) – совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
-заочная форма (форма заочного голосования), при которой решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

11.2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.
11.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, предусмотренных пунктами 2)-5) статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного Ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций общества посредством открытой подписки в случае, если номинальная стоимость размещаемых таким образом обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8)	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
9)	размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 
10)	уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
12)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
13)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14)	утверждение аудитора Общества;
15)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
16)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
17)	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
18)	дробление и консолидация акций Общества, а также внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
19)	принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
20)	принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, если по поводу этой сделки отсутствует единогласное решение Совета директоров Общества;
21)	принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22)	утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
23)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Исполнительному органу Общества.
11.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

11.3. Решение Общего собрания.
11.3.1. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Уставом Общества не установлено иное.
11.3.2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 1)-4), 6)-9), 23) пункта 11.2.1. Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
11.3.3. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 2), 5)-7), 17)-23) пункта 11.2.1. Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
11.3.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.
11.3.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или  доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
11.3.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 12)-15) пункта 11.2.1. Устава Общества, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

11.4. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
11.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
11.4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества не более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
11.4.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.
11.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем опубликования информации в газете “Забайкальский рабочий” (г. Чита), если иной орган печати не определен решением Общего собрания акционеров Общества.
11.5.2. Общество обязано опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном абз. 2 п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
11.5.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
-	полное фирменное наименование и местонахождения Общества;
-	дату, время, место и форму проведения Общего собрания акционеров Общества;
-	дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
-	вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
-	порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.
11.5.4. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: 
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренные настоящим Уставом.
11.5.5. С материалами по повестке дня Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров могут ознакомиться по месту нахождения Общества с момента опубликования информации о проведении Общего собрания акционеров. Указанные материалы в течение 20 дней, а в случае, если повестка собрания содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Также указанные материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
11.5.6. Бюллетень для голосования выдается лицу (представителю лица), имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества. 
Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать:
-	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
-	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
-	дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
-	варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
-	упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
	
11.6. Кворум Общего собрания акционеров.
11.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры (лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров), зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
11.6.2. Регистрация для участия в Общем собрании акционеров Общества происходит по месту его проведения. Регистрация для участия в Общем собрании акционеров Общества начинается за 2 часа и заканчивается за 30 минут до объявленного времени начала Общего собрания акционеров Общества.
Участник собрания, прибывший на Общее собрание акционеров Общества, предъявляет для регистрации паспорт или иной документ его заменяющий, а в том случае если он является представителем акционера (акционеров) дополнительно представляет и передает доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.6.3. Наличие (отсутствие) кворума определяется один раз по истечении официального времени регистрации участников. Это фиксируется в протоколе Счетной комиссии, тем самым собрание признается правомочным на все время его работы.
Повторных регистраций перед голосованием не проводится.
Лица, имеющие право на участи в Общем собрании акционеров Общества, не прошедшие своевременную регистрацию, допускаются на Общее собрание акционеров, но не принимают участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
11.6.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с настоящим Уставом. При этом требования абзаца второго пункта 11.5.2. настоящего Устава не применяются. 
11.6.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
	
	11.7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.
11.7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
-	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-	дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
-	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
-	повестку дня Общего собрания акционеров;
-	порядок сообщения акционерам о поведении Общего собрания акционеров Общества;
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления;
-	форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.
11.7.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества и исключительно по его инициативе в порядке и в сроки определенные Уставом Общества.
11.7.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционер вносит в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
При внесении предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае 
самовыдвижения, указываются имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. К вносимому предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться.
11.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в первом абзаце пункта 11.7.3. Устава Общества. Вопрос, внесенный акционером  (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:
-	акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный первым абзацем пункта 11.7.3. Устава Общества;
-	акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного первым абзацем пункта 11.7.3. Устава Общества количества голосующих акций Общества;
-	данные, предусмотренные Уставом Общества в отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную Комиссию Общества, являются неполными;
-	предложения не соответствуют требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и Устава Общества.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата  не позднее трех дней с даты его принятия.
11.7.5.Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
11.7.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указание мотивов их внесения.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется на имя Председателя Совета директоров Общества заказным письмом в адрес Общества. К требованию прилагаются выписки из реестра, подтверждающие права собственности на акции. Требование акционеров – физических лиц подтверждается личной подписью акционеров, подписи заверяются нотариально. Если акционером является 
юридическое лицо, то подпись уполномоченного лица акционера скрепляется печатью юридического лица. В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ Председателя Совета директоров Общества.
11.7.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционеров (акционерам), являющимся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, в случае если:
-	не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве  внеочередного общего собрания акционеров;
-	акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
-	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров , не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе  в его  созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента  принятия такого решения.
	11.7.8. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно определять форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменять своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
	Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
-	форма и текст бюллетеней для голосования;
-	дата представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества;
-	дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

11.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров.
11.8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:
-	Председатель Общего собрания акционеров Общества;
-	Счетная комиссия Общества;
-	секретарь Общего собрания акционеров Общества.
11.8.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.
11.8.3. Председатель Общего собрании акционеров Общества может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.
11.8.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

11.9. Протокол Общего собрания акционеров Общества.
11.9.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
11.9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
-	место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
-	общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
-	количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;
-	председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества.
11.10. Исполнительный орган общества отвечает за проведение и обеспечение всех организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 12
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.
12.2. Счетная комиссия осуществляет свои функции как применительно к очередным Общим собраниям акционеров, так и внеочередным Общим собраниям акционеров.
12.3. Счетная комиссия осуществляет свои функции во взаимодействии с Обществом, его органами, должностными лицами и работниками Общества. Общество, его органы, должностные лица и работники Общества обязаны оказывать Счетной комиссии всяческое содействие в осуществлении ею своих функций.
12.4. Счетная комиссия осуществляет, в частности, следующие функции: 
-	проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; 
-	ведет учет доверенностей, на основании которых представители акционеров осуществляют голосование на Общем собрании акционеров;
-	определяет кворум Общего собрания акционеров;
-	разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением голосования на Общем собрании акционеров, акционерам (их представителям);
-	разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование на Общем собрании акционеров; 
-	обеспечивает установленный порядок голосования, права акционеров и иных уполномоченных ими лиц на участие в голосовании;
-	подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
-	составляет протоколы об итогах голосования;
-	передает в архив бюллетени для голосования и другие относящиеся к голосованию на Общем собрании акционеров документы; 
-	предоставляет уполномоченным лицам заверенные копии документов, относящихся к голосованию на Общем собрании акционеров в рамках своей компетенции. 
12.5. Счетная комиссия осуществляет сбор бюллетеней после голосования по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и проводит подсчет голосов. Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по вынесенным на голосование вопросам повестки дня общего собрания. В протоколе об итогах должны быть указаны:
количество выданных бюллетеней и количество удостоверяемых ими голосов;
количество поданных бюллетеней и количество удостоверяемых ими голосов;
количество недействительных бюллетеней и количество удостоверяемых ими голосов;
количество действительных бюллетеней и количество удостоверяемых ими голосов; 
количество голосов, поданных за голосуемый вопрос;
количество голосов, поданных против голосуемого вопроса;
количество воздержавшихся голосов. 
Воздержавшиеся голоса не считаются поданными в пользу голосуемого вопроса. 
12.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется с учетом протоколов об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.
12.7. После составления протоколов об итогах и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и другие, относящиеся к голосованию на Общем собрании документы, опечатываются Счетной комиссией и передаются в архив Общества на хранение. 
12.8. При принятии Общим собранием акционеров решений путем проведения заочного голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на основании поступивших в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

СТАТЬЯ 13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
13.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
13.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
13.4. Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год (до проведения годового Общего собрания акционеров).
Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается простым большинством лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
13.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
13.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров обладает также иными полномочиями, устанавливаемыми решениями Совета директоров Общества в пределах его компетенции.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. 
13.8. Вопросы деятельности Совета директоров Общества, неурегулированные Уставом Общества, регламентируются внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 14
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее 100 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей, убытков и отчета Аудитора Общества, повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Председатель Совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров Общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
14.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях Совета директоров. 
14.3. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета в письменной форме не позднее, чем за три полных рабочих дня до назначенной даты заседания по почтовому адресу, сообщенному членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. 
Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется единогласное решение всех членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.
14.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14.5. Все решения Совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах», принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.
Решения по вопросам 6)-8), 18) пункта 15.1. настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Передача права голоса  членом Совета директоров Общества  иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества,  не допускается. 
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в том числе в случае предоставления в письменной форме его решения по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров.
Любой член Совета директоров имеет право представить в письменной форме свое решение по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров. Возможно также принятие решений советом директоров заочным голосованием.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
14.6. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества, а также исполнительным органом Общества.
14.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
-	место и время его проведения;
-	лица, присутствующие на заседании;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
-	принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.
14.8. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по местонахождению Общества.

СТАТЬЯ 15
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом обыкновенных акций посредством открытой подписки, в случае если общая номинальная стоимость размещаемых акций составляет 25 процентов и менее номинальной стоимости ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций, и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом привилегированных акций посредством открытой подписки, в пределах количества объявленных акций данной категорий (типа), и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
7)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 20 Устава Общества;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
11)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
12)	утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (Управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (Управляющим), в случае, если по решению Общего собрания акционеров Общества указанной коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) переданы полномочия исполнительного органа Общества;
13)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
14)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)	 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16)	 создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение, изменение и дополнение их Положений, назначение и прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств;
17)	 одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
18)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;
19)	поручение ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированному регистратору, определение и смена специализированного регистратора Общества;
20)	утверждение директив по голосованию акциями иных акционерных обществ, находящихся в собственности Общества, на общих собраниях акционеров указанных обществ по всем вопросам повестки дня;
21)	утверждение разработанных исполнительным органом Общества квартальных программ деятельности Общества;
22)	утверждение представляемых исполнительным органом Общества отчетов о выполнении квартальных программ деятельности Общества, об исполнении бюджета и сметы расходов Общества;
23)	утверждение бюджета Общества, в том числе сметы расходов Общества;
24)	утверждение (изменение) организационной структуры управления Общества;
25)	утверждение проекта коллективного договора Общества, изменений и дополнений к нему и наделение исполнительного органа Общества полномочиями по подписанию указанных документов;
26)	установление (изменение) тарифных ставок (окладов) работников Общества и надбавок к ним, утверждение (изменение) Положения о премировании работников Общества, наделение исполнительного органа Общества полномочиями по подписанию соответствующих документов;
27)	одобрение сделок по отчуждению любого количества акций (долей) других хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества;
28)	одобрение сделок по отчуждению любого количества акций Общества, ранее приобретенных Обществом и находящихся на его балансе;
29)	решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества. 

15.2. Совет директоров Общества может также вынести обязательное к исполнению решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции исполнительного органа Общества. 
15.3. В рамках своей компетенции Совет директоров может давать обязательные указания для исполнительного органа Общества.
15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

СТАТЬЯ 16
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества – Генеральным директором. 
16.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества прекращают свою деятельность с даты подписания договора с Управляющей организацией или Управляющим.

16.3. Генеральный директор Общества.
16.3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества, сроком на три года. Кандидатуры на должность Генерального директора Общества вправе выдвигать члены Совета директоров Общества.
Лицо на должность Генерального директора Общества может избираться неограниченное число раз.
Условия договора (контракта) с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. С момента подписания контракта в трудовых отношениях между Обществом и Генеральным директором Общество представляет Председатель Совета директоров. 
Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
16.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества и расторгнуть с ним  договор (контракт).
16.3.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Прекращение полномочий Генерального директора Общества (в т.ч. досрочное) и истечение срока действия (досрочное расторжение) договора (контракта) с ним влечет прекращение трудовых отношения между Генеральным директором Общества и Обществом.
16.3.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом Общества и договором (контрактом), заключаемым между Обществом и Генеральным директором Общества.
16.3.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также тех вопросов, которые по инициативе Совета директоров Общества были приняты к непосредственному рассмотрению Советом директоров Общества.
16.3.6. По вопросам текущей деятельности, относящимися в соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества, Генеральный директор Общества принимает решения самостоятельно, за исключением случаев, когда по отдельным вопросам компетенции Генерального директора Общества Советом директоров Общества уже принято решение или установлен иной порядок принятия решения.
16.3.7. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельность Общества. 
16.3.8. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
16.3.9. Генеральный директор Общества по требованию Совета директоров представляет для заседаний Совета директоров Общества полную текущую информацию о выполнении квартальных программ деятельности Общества, об исполнении бюджета и сметы расходов Общества.
Генеральный директор Общества в течение тридцати дней с момента истечения соответствующего отчетного периода (квартал, год) предоставляет на утверждение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества за соответствующий период, в том числе о выполнении квартальных планов деятельности Общества, и об исполнении бюджета и сметы расходов Общества.
16.3.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- имеет право подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- подписывает от имени Общества договоры и иные документы;
- совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, либо распоряжением, в т.ч. отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке. Настоящее положение распространяется также и на сделки, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Сделки в сфере сбыта продукции,  материально-технического снабжения, независимо от их суммы, заключаются Генеральным директором исключительно в соответствии с квартальными программами деятельности Общества, бюджетом и сметой расходов Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества;
- назначает своих заместителей;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, представляет на утверждение Совету директоров структуру исполнительного аппарата Общества; 
- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, коллективным договором Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания. Изменение системы премирования работников Общества производится Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества индексирует тарифные ставки и оклады работников Общества на основании решения Совета директоров;
- обеспечивает разработку и исполнение коллективного договора со стороны работодателя. Заключение коллективного договора, внесение в него изменений и дополнений осуществляется от имени Общества Генеральным директором на основании решения Совета директоров Общества;
-	обеспечивает подготовку и исполнение бюджета Общества; 
-	обеспечивает подготовку квартальных программ деятельности Общества;
-	утверждает штатное расписание, в том числе штатную численность сотрудников Общества, в том числе по категориям работников;
-	утверждает инструкции, а также иные внутренние документы Общества в рамках своей компетенции;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества Уставом Общества.
16.3.11. Права, обязанности, полномочия и ответственность Генерального директора, не урегулированные Уставом Общества, определяются заключаемым с ним контрактом.
16.4. В случае принятия решения Советом директоров Общества о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему, компетенция и полномочия Управляющей организации или Управляющего определяются положениями Устава Общества о компетенции и полномочиях Генерального директора, а также договором с Управляющей организацией или Управляющим.
16.5. В случае передачи полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации оперативное руководство Обществом осуществляет Исполнительный директор Общества на основании доверенности, выдаваемой Управляющей организацией, и в пределах полномочий, установленных указанной доверенностью.
16.6. Совет директоров Общества на основании своего решения вправе в любое время  принять решение о досрочном прекращении  с Управляющей организацией или Управляющим .
В случае  принятия решения о досрочном прекращении  с управляющей организацией или Управляющим  Совет директоров должен одновременно принять решение об избрании Генерального директора Общества.
Решения, указанные в настоящем пункте принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров.

СТАТЬЯ 17
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Статус Ревизионной комиссии Общества.
17.1.1. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля деятельности Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.
В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
17.1.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на 1 (один) год в составе 3 (трех) человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) нового состава.
17.2. Функции и обязанности Ревизионной комиссии Общества.
17.2.1. Функциями Ревизионной комиссии являются:
- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством и Уставом Общества;
- иные функции, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.
17.2.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных нормативными актами Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также случаев нарушения нормативных актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
17.2.3. Ревизионная комиссия обязана:
- своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров, исполнительного органа Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- осуществлять внутренний аудит Общества;
- при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу Общества, счету прибылей и убытков, распределения прибыли.
17.2.4. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров не позднее, чем за десять дней до заседания Совета директоров, на котором утверждаются материалы по повестке дня годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

17.3. Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право: 
- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Счетной комиссии любые документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Общества в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом; 
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, определяемом настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах.
17.4. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии Общества, осуществляющего также функции секретаря. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается на заседании Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов комиссии.
17.5. Председатель Ревизионной комиссии Общества:
- созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;
- представляет ее на заседаниях Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества; подписывает документы, исходящие от ее имени, организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии Общества.

СТАТЬЯ 18
АУДИТОР ОБЩЕСТВА

	18.1. Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
	18.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном Уставом Общества. Условия договора с Аудитором Общества, а также размер оплаты его услуг утверждаются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 19
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях. Общество имеет самостоятельный баланс (баланс Общества). Финансовый год Общества соответствует календарному.
19.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Управляющая организация или Управляющий) в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
19.4. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
19.5.Общество обеспечивает учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, проводит работу по их бронированию, о чем информирует соответствующие районные комиссариаты.
19.6. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 20
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

20.1. В случае, когда в соответствии с Уставом Общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
20.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которой цена (денежная оценка) определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
20.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционером принадлежащих им акций, в случаях, когда в соответствии с Уставом Общества у акционеров появляется право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является также обязательным в иных случаях предусмотренных уставом Общества.

СТАТЬЯ 21
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

21.1. Крупными сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг , конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
	21.2. Для принятия Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	21.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров общества в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Уставом.
	21.4. В случае, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 22 Устава Общества.
	21.5. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.
	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности делать предложение другим акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Общества.

СТАТЬЯ 22
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

22.1.Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положением статьи 22 Настоящего Устава.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) аффилированные лица:
	являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
	владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
	занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
	22.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества.
	22.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, за исключением случаев предусмотренных пунктом 22.4. Настоящего Устава.
	В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 22.4. настоящего Устава.
	22.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в случаях определенных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	22.5. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 20 Устава Общества. 

СТАТЬЯ 23
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА,
А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

23.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящей статьей.
23.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
23.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.