ПРОТОКОЛ  № 3
             годового общего собрания акционеров  ОАО «Харат»

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Харат»
Сокращенное  фирменное наименование  -  ОАО «Харат»;
Место нахождения – Россия Иркутская область Эхирит-Булагатский район с. Харат            улица Ленина 1
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров с предварительным направлением  уведомлений;
Дата проведения общего собрания – 27 июля 2012 года;
Место проведения общего собрания – с. Харат ул.Ленина СДК                                                  Время начала регистрации   – 10 час.00 мин.;
Время окончания регистрации – 11 час. 30 мин.;
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.;
Время начала подсчета голосов – 11 час. 45 мин.;
Время закрытия общего собрания – после оглашения итогов голосования –15 час.00 мин.;
 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 416; Умершие на момент проведения собрания 280 (список прилагается),  итого:136 голосов
Зарегистрировалось количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании –  78 ; 
Председатель годового общего собрания  - Босхолов Кондрат Владимирович;
Секретарь годового общего собрания – Мясникова Наталья Дмитриевна , бухгалтер расчетной группы

Слово для объявления результатов кворума  предоставлено Председателю счетной комиссии, уполномоченному представителю  ОАО «Харат»,  Берданосовой Г.Н..

По результатам регистрации на 11 часов 00 минут зарегистрировалось 70 акционеров, и  полномочных представителей по доверенности 8, обладающих в совокупности 78 голосами, что составляет 18,75 % от общего числа голосов и 57,35%  которыми обладали лица,  включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и принятых к определению кворума. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров согласно п6,5 Учредительного договора не менее 5% голосующих акций, имеется  можно начать работу собрания. 

Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря.
Поступило предложение Председателем собрания избрать Босхолова Кондрата Владимировича.ставится на голосование : за  75 голосов против  нет, воздержались 3
Считать избранным председателем собрания –Босхолова Кондрата Владимировича
Секретарем предложение избрать бухгалтера  Мясникову Наталью Дмитриевну
возражений нет -Утвердить

Председателем годового общего собрания акционеров  оглашается  повестка  дня  собрания:
1.  Отчет Генерального директора ОАО «Харат»о финансовой и хозяйственной деятельности за 2010-2011 г. г                               директор Климусов С.Я.

2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли  и убытков Общества по результатам отчетного 2011 финансового года. 
3. Отчет ревизионной комиссии  докладывает председатель Макарова Л.В.
4.  Избрание членов Совета директоров Общества.  	
5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
6.    Устав Общества в новой редакции
7. Выборы генерального директора ОАО «Харат»
8.О реорганизации ОАО «Харат» в форме слияния активов общества с ЗАО «Сибвест регион»
9 .Об отношениях Арендодателя в лице акционеров ОАО «Харат» и Арендаторов жилых помещений, о передаче жилого фонда  с баланса ОАО «Харат» на баланс МО «Харатское» в качестве социального жилого фонда.

Слово для разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование,  предоставляется Председателю счетной комиссии, уполномоченному представителю  ОАО «Харат», Берданосовой Галине Николаевне

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а  также распределение прибыли  и убытков Общества по результатам отчётного 2011 финансового года» слово для доклада предоставлено директору  ОАО «Харат»,  своем докладе   и планомерной работой, направленной на реализацию стратегических целей развития, оптимизацию бизнес-процессов и дальнейший рост доходов Общества. В условиях динамичного развития рынка перспективных технологий Общество полно решимости использовать новые возможности для усиления своих позиций  .  активное развитие предоставления доступа в Интернет .  В ближайшей перспективе  Общество планирует активное  развитие новых технологий:  успешная  реализация планов и задач, которые были поставлены перед Обществом  государством и народом.   

По вопросу рассмотрения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года слово для  доклада предоставлено главному бухгалтеру Общества,  
Обществом за 2011 год  получено 38 руб. убытков.  
В  процессе обсуждения вопросов к докладчикам не поступило.  Вопрос поставлен на голосование. 

«ЗА» - 78 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
 
Принято решение:Обьединить 1и2 вопрос  и голосование провести одновременно по 1и2 вопросам
1.  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о   прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год;

 
       ;

По третьему вопросу : Отчет ревизионной комиссии.
Докладывает председатель ревизионной комиссии Труфанова Л.В. 
Проводились плановые проверки с составлением Актов  по инвентаризации и списания 
Устаревшего оборудования и запчастей .
Проверка бухгалтерской деятельности, бухгалтерских отчетов и расходования денежных средств, замечаний не выявлено
Труфанова просит освободить по состоянию здоровья ,посьбу удовлетворить
Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной
За – 78 ,против нет, воздержались нет.

По четвертому вопросу:

  «Избрание членов Совета директоров Общества»  краткую характеристику каждому кандидату дали акционеры  Пинизев М.М. Берданосова Г.Н.

Для голосования  внесены:Берданосова Г.Н., Пинизев М.М.,Макаров С.В.,Мясников С.И.,Волков А.А.,Мясникова Н.Д.,Труфанов А.П.  

В  процессе обсуждения вопросов к докладчику не поступило.  До начала голосования по данному вопросу Председатель годового общего собрания зачитал поступившее в президиум заявление от кандидата в члены Совета директоров Мясникова С.И.,Труфанова А.П.. с самоотводом своей кандидатуры.

Вопрос поставлен на голосование. 

«ЗА» - 78 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ » -0 голоса, что составляет 0, % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - 0 голоса, что составляет 0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по  данному вопросу повестки дня;

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	число голосов «ЗА»	
1.		 Берданосова Галина Николаевна	78  	
2.		Пинизев Михаил Михайлович	78 	
3.		Макаров Сергей Васильевич	78 	
4.		Волков Александр Анатольевич	 	
5.		Мясников Сергей Иннокентьевич	самоотвод 	
6.		Труфанов Анатолий Петрович	самоотвод 	
7.		Мясникова Наталья Дмитриевна	78 	
8.		 	 	
9.		  	0	
10.		 	 	

Принято решение: по количественному составу из 5 акционеров

Избрать членами Совета директоров Общества:
 1.   Берданосова Г.Н.
2.Пинизев М.М
3.Макаров С.В.
4.Волков А.А.
5.Мясникова Н.Д.               

По пятому  вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» Председатель собрания,  Босхолов К.В, дал краткую характеристику каждому кандидату.

В   для голосования внесены:
1.   Конопатова Тамара Петровна  бухгалтер
2.Тюрина Маргарита Станиславовна   пекарь
3.Макаров Виктор Анатольевич
В  процессе обсуждения вопросов к докладчику не поступило.  Вопрос поставлен на голосование. 
  
«ЗА» -   голосов, 78 что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, что составляет  0 % от  общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному  вопросу повестки дня;
 
1.Конопатова Тамара Петровна
«ЗА» -   голосов, 78что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов, что составляет  0 % от  общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному  вопросу повестки дня;
2 Тюрина Маргарита Станиславовна.  
«ЗА» - 78 голосов, что составляет  ,100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов, что составляет  0  % от  общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному  вопросу повестки дня;
 3. Макаров Виктор Анатольевич   «ЗА» 78 ,против нет, воздержавшиеся нет.

Принято решение:
Избрать  членами Ревизионной  комиссии Общества:
1.	Конопатову Т.П
2.	Тюрину Магариту Станиславовну
3.	Макарова В.А.

По шестому вопросу повестки дня « Утверждение Устава в новой редакции» слово для доклада предоставлено начальнику службы правового обеспечения Общества, . Докладчиком отмечено, что в соответствии с  ФЗ «Об акционерных обществах», акционерам предложено рассмотреть вопрос о принятии Устава в новой редакции 
В  процессе обсуждения вопросов к докладчику не поступило.  Вопрос поставлен на голосование. 

«ЗА» -  , 78 что составляет   100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0голосов, что составляет  0 % от  общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному  вопросу повестки дня;
 
Принято решение:
ПРИНЯТЬ Устав Акционерного Общества «Харат»  вновой редакции согласно ФЗ «об Акционерных обществах»

По седьмому  вопросу повестки дня  : выборы генерального директора ОАО «Харат»
 Выступил  Сотников Александр Анатольевич, 26 лет,  занимается предпринимательской деятельностью по выращиванию.и откорму свиней по новым технологиям, является дилером немецкой компании по доставке кормов по откорму молодняка .
Достаточно полно его охарактеризовала Берданосова Галина Николаевна.
Климусов Сергей Яковлевич предложил выбрать на должность генерального директора ,поддержали Баянова Валентина Михаловна, идругие акционеры из зала  с предложением отремлении работать и дать Сотникову возможность.
Сотников выдвинул свою кандидатуру на генерального директора ОАО «Харат»
Поступило предложение на открытое голосование так как других кандидатур не выдвигается
Председатель предлагает приступить к голосованию.

Для того чтобы избрать на должность генерального директора ОАО «Харат» Сотникова Александра Анатольевича прошу проголосовать:
«ЗА» 78  100% от числа голосов , «ПРОТИВ» 0, 0  % от числа голосующих,воздержалось 0
Принято решение:Освободить от занимаемой должности генерального директора Климусова Сергея Яковлевича  в связи окончания полномочий и заявления о состоянии здоровья.
Утвердить   на должность генерального директора ОАО «ХАРАТ» Сотникова Александра Анатольевича 
«ЗА» - 78олосов, что составляет 100от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» -0 олосов, что составляет 0 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0голосов, что составляет  0 % от  общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному  вопросу повестки дня;
 По восьмому вопросу : предложение  внес Глава Администрации МО «Харатское Вокин Александр Михайлович  , а именно рассмотреть на совете директоров  бизнес проект  ЗАО «Сибинвест Регион» и дать возможность и другим  приоритетным проектам.
Поддержано решение: о снятии с повестки о слиянии активов ОАО «Харат» и ЗАО «Сибивест Регион».
«ЗА» 78 ,против 0.воздержалось 0
По девятому вопросу :
Высказался Климусов С.Я., необходимость передачи жилого фонда ОАО «Харат» в МО  «Харатское» возникла по причине неудовлетаорительного хода приватизации жиого помещения т.е квартиры и дома,  для упрощения  регистрации в ФРС
Принято решение: передать жилой фонд в сумме 3 000 000 рублей на основе жилья социального статуса.
 
От Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с.Харат» с предложением выступила директор Сыроватская Светлана Анатольевна 
О предаче в безвозмездное пользование на основании договора с бессрочным сроком  в качестве Ссудодателя от ОАО «Харат» и Ссудополучателя «СРЦ для несовершеннолетних с.Харат» 2-й половины общежития ( второй этаж) полностью 
Решение: передать согласно представленных договоров и Актов.

                 Председатель 
годового общего собрания акционеров                                    Босхолов К.В 

                      Секретарь
годового общего собрания акционеров	                           Мясникова Н.Д.