Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, 17, оф.406

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ".

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, 17, офис 406.

1.4. ОГРН эмитента: 1033802004466.

1.5. ИНН эмитента: 3817000853.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20665-F.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=3817000853.

2.СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ.

2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие на собрании, возможно участие заочно.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009г., Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ДК "Дружба".

2.4. Кворум общего собрания: 30,85%, собрание проводится повторно, кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Избрание счетной комиссии общества. Итоги голосования (протокол счетной комиссии N2 от 30.06.2009г.). Участвовало в голосовании 77122 голоса. Варианты голосования (число голосов и процент от принявших участие в голосовании): За -- 72983 (95,29%), Против -- 3550 (4,64%), Воздержались -- 56 (0,07%).

2. Утверждение бухгалтерского баланса на 31.12.2008г., счета прибылей и убытков общества за 2008г. Итоги голосования (протокол счетной комиссии N3 от 30.06.2009г.). Участвовало 77122 голоса. Варианты голосования: За -- 76219 (99,36%), Против -- 46 (0,06%), Воздержались -- 448 (0,58%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными -- 5/409 (0,5%).

3. О распределении прибыли и утверждении дивидендов за 2008г. Итоги голосования ( протокол N4 от 30.06.2009г.). Участвовало в голосовании -- 77122 голоса. Варианты голосования: За -- 67532 (88,02%), Против -- 3470 (4,52%), Воздержались -- 5723 (7,46%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными 4/397 (0,5%).

4. Утверждение независимого аудитора общества. Итоги голосования (протокол N5 от 30.06.2009г.). Участвовало в голосовании -- 77122 голоса. Варианты голосования: За -- 76055 (99,17%), Против -- нет, Воздержались -- 636 (0,87%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными -- 5/421 (0,5%).

5. Выборы членов ревизионной комиссии в составе: Волковой Г.В -- главного бухгалтера ООО "ПИК-89", Бояркиной Н.Г. -- главного бухгалтера ООО "ИЛИМХОЛДИНГ" (протокол счетной комиссии N6 от 30.06.2009г.).

Участвовало в голосовании -- 77122 голоса. Варианты голосования: Волкова Галина Владимировна За -- 76800 (99,58%), Против -- нет, Воздержались -- 322 (0,42%). Боярская Наталья Григорьевна: За -- 76800 (99,58%), Против -- нет, Воздержались -- 322 (0,42%).

6. Выборы членов Совета директоров в составе.: Афанасенко В.П, Лю Л.Л, Никольской С.И., Пестовой Г.И., Плахотника А.К., Халтурина Б.А, Поповой Г.Л. Итоги голосования (протокол N7 от 30.06.2009г.). За -- распределение голосов по кандидатам: 1.Афанасенко Василий Петрович -- 11399 (2,14%), 2.Лю Леонид Леонидович -- 167436 (31,53%), 3. Никольская Светлана Ивановна -- 31842 (6%), 4.Пестова Галина Ивановна -- 189108 (35,6%), 5.Плахотник Анатолий Константинович -- 82419 (15,52%), 6.Халтурин Борис Алексеевич -- 35403 (6,67%), 7.Попова Галина Леонидовна -- 13495 (2,54%). Против всех кандидатов -- 0, Воздержались -- 0, число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными -- 28757.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить счетную комиссию в составе: 1.Халтурина Ольга Борисовна, 2.Рахманина Татьяна Геннадьевна, 3.Казановская Надежда Николаевна.

2. Утвердить бухгалтерский баланс общества на 31.12.2008г., счет прибылей и убытков за 2008г.

3. Дивиденды на акции ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ" за 2008год не выплачивать.

4. Утвердить независимым аудитором общества ООО "БДО Юникон ВостСибАудит" г.Иркутска.

5. Выборы ревизионной комиссии состоялись. В состав ревизионной комиссии избраны: 1.Волкова Галина Владимировна, 2.Боярская Наталья Григорьевна.

6. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В состав Совета директоров избраны: 1.Афанасенко Василий Петрович, 2.Лю Леонид Леонидович, 3.Никольская Светлана Ивановна, 4.Пестова Галина Ивановна, 5.Плахотник Анатолий Константинович, 6.Халтурин Борис Алексеевич, 7.Попова Галина Леонидовна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 1.07.2009г.

Генеральный директор Г.И.Пестова.

Дата: 3 июля 2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)