Республика Бурятии, г.Улан-Удэ, ул.Жердева, 104

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

Место проведения собрания: г.Улан-Удэ, ул.Жердева, 104. Дата проведения собрания: 29 июня 2009г.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Торговый центр "Заря".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятии, г.Улан-Удэ, ул.Жердева, 104.

Форма проведения Общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений).

Время начала регистрации участников собрания: 13-00. Время окончания регистрации участников собрания: 14-30. Время открытия Общего собрания: 14-00. Время закрытия Общего собрания: 15-30.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 июня 2009г.

Всего по данным реестра акционеров ОАО "Торговый центр "Заря" (именуемого далее Общество) в списке акционеров по состоянию на 1 июня 2009г. значится 90 (девяносто) акционеров, владеющих 44612 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. На балансе Общества акций нет.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Торговый центр "Заря" созвано на основании решений Совета директоров Общества, утвержденных на заседаниях Совета директоров ОАО "Торговый центр "Заря".

Дата, время, место проведения Собрания, повестка дня Собрания, время начала регистрации участников Собрания определены на основании решений Совета директоров Общества, утвержденных на заседаниях Совета директоров ОАО "Торговый центр "Заря".

По данным регистрационной комиссии собрания, отраженным в протоколе регистрации участников годового общего собрания акционеров для участия в Собрании зарегистрировались 17 акционеров, которые в совокупности владеют 31016 обыкновенными именными акциями, что составляет 69,5% от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также Уставом Общества кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.

Председатель Совета директоров Общества З.К.Ихинырова объявила об открытии собрания и зачитала Повестку дня.

Председатель собрания: Ихинырова Зоя Константиновна. Секретарь собрания: Вяткина Татьяна Владимировна.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение Порядка ведения общего годового собрания акционеров Общества.

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

4. Утверждение изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров Общества".

5. Утверждение изменений и дополнений в Положение "О Совете директоров Общества".

6. Утверждение изменений и дополнений в Положение "О ревизионной комиссии Общества".

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества на 2009г.

10. Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Основные положения выступлений по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: "Избрание членов счетной комиссии Общества".

1.1. Слушали: Ихинырову З.К.: "В соответствии с законом об акционерных обществах и уставом Общества акционерами, владельцами 2 и более процентов акций были выдвинуты кандидаты для избрания в счетную комиссию. В общество поступила 1 заявка по выдвижению 3 кандидатур в счетную комиссию Общества.

1.2. Постановили: Проголосовать за принятие следующего решения: "Избрать членов счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Бондарчук Ирина Егоровна;

2. Саганова Наталья Сергеевна;

3. Тулонова Надежда Борисовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голосовать по первому вопросу повестки дня -- 44612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня -- 31016. Кворум имеется.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеней. Время начала подсчета голосов 14-15 часов. Получено бюллетеней 17 штук на 31016 акций. Признано недействительными 0 бюллетеней на 0 акций. Приняло участие в голосовании по проекту решения 4020 голосов.

1.3. Голосовали: "ЗА" I "ПРОТИВ" 1 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1. Бондарчук Ирина Егоровна: За -- 31016, Против -- 0, Воздержался -- 0;

2. Саганова Наталья Сергеевна: За -- 31016, Против -- 0, Воздержался -- 0;

3. Тулонова Надежда Борисовна: За -- 31016, Против -- 0, Воздержался -- 0;

Количество избранных членов счетной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава счетной комиссии, определенного законодательством. Избрание членов счетной комиссии состоялось.

1.4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Единогласно членами счетной комиссии Общества избираются: 1.Бондарчук Ирина Егоровна; 2.Саганова Наталья Сергеевна; 3.Тулонова Надежда Борисовна.

На первом своем заседании счетная комиссия избрала своего председателя. Председателем счетной комиссии избрана: Саганова Наталья Сергеевна.

По второму вопросу: "Утверждение Порядка ведения общего годового собрания акционеров Общества.

2.1. Слушали: Председателя собрания З.К.Ихинырову, которая зачитала текст Порядка ведения общего годового собрания акционеров Общества (прилагается) и предложила собранию проголосовать за утверждение предложенного Порядка.

2.2. Постановили: Голосовать за утверждение Порядка ведения общего годового собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня -- 44612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня -- 31016. Кворум имеется.

Голосование по утверждению Порядка ведения общего годового собрания акционеров Общества проводилось путем заполнения бюллетеней для голосования.

Время начала подсчета голосов 14-25 часов. Получено бюллетеней 17 штук на 4020 акций. Признано недействительными 0 бюллетеней на 0 акций. Приняло участие в голосовании по проекту решения 31016 голосов.

2.3. Голосовали: За -- 31016 голосов, или 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании; Против -- 0 голосов. Воздержался -- 0 голосов. Решение принимается единогласно.

2.4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Порядок ведения общего годового собрания акционеров Общества утверждается единогласно.

11. По третьему вопросу: "Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества".

3.1. Слушали: Председателя собрания Ихинырову З.К., которая предложила представить изменения и дополнения в Устав Общества -- разработчику: Тонтоевой Л.Д., которая зачитала нововведения в Устав, (проект изменений и дополнений в Устав прилагается). Вопросов и предложений нет.

Ихинырова З.К. предложила собранию проголосовать за утверждение предложенной редакции изменений и дополнений в Устав Общества.

3.2. Постановили: Голосовать за утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голосовать по третьему вопросу повестки дня -- 44612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня -- 31016. Кворум имеется.

Голосование по утверждению изменений и дополнений в Устав Общества проводилось путем заполнения бюллетеней для голосования.

Время начала подсчета голосов 14-30 часов. Получено бюллетеней 17 штук на 31016 акций. Признано недействительными 0 бюллетеней на 0 акций. Приняло участие в голосовании по проекту решения 31016 голосов.

4.3. Голосовали: За -- 30778 голосов, или 99,23% от числа голосов, принявших участие в голосовании; Против -- 0 голосов. Воздержался -- 238 голосов, или 0,77% от числа голосов, принявших участие в голосовании; Решение принимается большинством голосов.

4.4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: "Изменения и дополнения в Устав Общества утверждаются квалифицированным большинством голосов".

Генеральный директор М.В.Бардымов

Дата: 30 июня 2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)