Россия, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

27 июня 2009 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания акционеров -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения Собрания акционеров и регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании -- г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", актовый зал.

Время начала и конца регистрации (для определения правомочности собрания) -- с 9-00 до 10-00 (время местное). Начало Собрания -- с 10-00 час (время местное).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 27.05.09г.

Повестка дня собрания:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и персональное избрание.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии и персональное избрание.

5. Утверждение независимого аудитора общества.

При регистрации акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа -- надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до проведения Собрания акционеров с 9-00 до 15-00 (время местное) в рабочие дни и во время его проведения по адресу: г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления Общества, юридический отдел, каб. 317.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)