Россия, 665830, Иркутская обл., г.Ангарск

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский завод полимеров".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЗП.

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 665830, Иркутская область, г.Ангарск.

1.4. ОГРН эмитента: 1023800515716.

1.5. ИНН эмитента: 3801046700.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20112-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания. Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" -- единственного акционера Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2009г., г.Москва.

2.4. Кворум общего собрания.

Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив", являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров" и владеющее 42800000 (Сорок два миллиона восемьсот тысяч) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 428000000 (Четыреста двадцать восемь миллионов) рублей Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров", что составляет 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.1. Утвердить:

-- Годовой отчет ОАО "Ангарский завод полимеров" за 2008г.;

-- Годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008г.;

-- Следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2008 года в размере 426532 тыс.руб.:

-- на выплату дивидендов по акциям Общества -- 63979,8 тыс.руб (15% чистой прибыли);

-- на формирование Резервного фонда Общества -- 19704. (4,6% чистой прибыли);

-- не распределенная прибыль Общества -- 342848,2 тыс.руб. (80,4% чистой прибыли).

1.2. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год в размере 1,494855 руб./акц или 63979794 руб. (15% чистой прибыли).

1.3. Выплатить дивиденды по акциям Общества в срок до 28 июля 2009г.

2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Ангарский завод полимеров" в следующем составе:

1) Кротов Александр Валентинович -- заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО НК "Роснефть";

2) Мошкин Юрий Леонидович -- главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО НК "Роснефть";

3) Каляев Роман Иванович -- ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть";

4) Шальдо Руслан Сергеевич -- начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО АЗП;

5) Кальмуцкий Александр Владимирович -- ведущий ревизор контрольно-ревизионного отдела управления ОАО АЗП.

3. Утвердить:

-- ООО "Росэкспертиза" аудитором Общества на 2009 год.

-- размер оплаты услуг ООО "Росэкспертиза" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год -- 400 тыс.руб. (без НДС).

4. Утвердить бизнес-план ОАО "Ангарский завод полимеров" на 2009 год.

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2009г.

Генеральный директор И.В.Лубинский

Дата: 29.05.2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)