Россия, Бурятия, г.Улан-Удэ, пл.Революции, 5
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Код эмитента: 1-01-20654-F.
Дата появления факта (события, действия): 29.05.2009.
Код факта (события, действия): 10120654F29052009.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.05.2009г. Вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов местного времени.
Время начала регистрации участников годового общего собрания 13-00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 16-30 часов местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20.04.2009г. Место проведения -- г.Улан-Удэ, пл.Революции, 5, зал заседания Универмага "Центральный". Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598 голосов.
К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 52064 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 97,8% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1.Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2008 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание счетной комиссии.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
1 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2008 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли". Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: За принятие решения 52064 голосов, что составляет 100%, Против принятия решения -- 0. Воздержались от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров -- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет Ревизионной комиссии". Утвердить отчет ревизионной комиссии. Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: За принятие решения -- 52064, что составляет 100%, Против принятия решения -- 0 голосов. Воздержались -- 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все акционеры -- владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.
3 вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров". Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 265970. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали За: 1. Ганицева Зинаида Алексеевна -- 52057, что составляет 99,9%; 2. Потапова Людмила Ивановна -- 52057, что составляет 99,9%; 3. Нарыгина Вера Ильинична -- 52057, что составляет 99,9%; 4. Ветлужская Наталия Юрьевна -- 52057, что составляет 99,9%; 5. Казанцева Людмила Александровна -- 52057, что составляет 99,9%. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В Совет директоров ОАО Универмаг "Центральный" избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов. Решение принято. 1. Ганицева Зинаида Алексеевна. 2. Потапова Людмила Ивановна. 3. Нарыгина Вера Ильинична. 4. Ветлужская Наталия Юрьевна. 5. Казанцева Людмила Александровна.
4 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали За -- Власову Валентину Васильевну -- 52064 голосов, что составляет 100%; За Ступакову Любовь Алексеевну -- 52064 голосов, что составляет 100%; За Колмынину Маргариту Ивановну -- 52064 голосов, что составляет 100%, За Стрекаловскую Марину Алексеевну -- 52064 голосов, что составляет 100%; Вишнякову Людмилу Борисовну -- 52064 голосов, что составляет 100%.
Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна, Стрекаловская Марина Алексеевна, Вишнякова Людмилу Борисовну.
Вопрос 5 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Краснопеева Людмила Александровна.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали За: Девянину Марию Аверьяновну -- 8641 голосов, что составляет 100%; За Мункуеву Дулму Доржиевну -- 8641 голосов, что составляет 100%, За Краснопееву Людмилу Александровну -- 8641 голосов, что составляет 100%.
Выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Краснопеева Людмила Александровна.
Вопрос 6 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Утвердить аудитора общества -- Аудиторскую фирму "Финкор -- Аудит". Результаты голосования: За принятие решения 52064 голосов, что составляет 100%. Против принятия решения -- 0. Воздержались от принятия решения -- 0 голосов. Решение принято.
Генеральный директор З.А.Ганицева
Главный бухгалтер Л.А.Казанцева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)