Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о  проведении заседания Совета директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Улан-Удэнская птицефабрика»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»	
1.3. Место нахождения эмитента	670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
 п. Южный, пер. Псковский, 9	
1.4. ОГРН эмитента	1020300904744	
1.5. ИНН эмитента	0308000540	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21182-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru	

2. Содержание сообщения	
06 апреля 2012 состоялось заседание Совета директоров ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус, в 11-00 ч.
Кворум 100%.
Повестка заседания:
1.	Утверждение даты проведения годового собрания акционеров.
2.	Утверждение повестки годового собрания акционеров.
3.	Определение места и времени проведения годового собрания акционеров.
4.	Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового собрания акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
5.	Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.
6.	Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров Общества.
7.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
 Решения заседания:
1.	Дата проведения годового собрания 08 мая 2012 г.
2.	Место и время проведения: г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», 3 этаж, зал собраний, 
      в 10-00 час.
3.	Повестка годового собрания:
- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч.  отчета о прибылях и прибылях, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
- 2. Отчет ревизионной комиссии.
- 3. Утверждение аудиторского заключения.
- 4. Выборы членов Совета Директоров Общества.
- 5. Выборы ревизионной комиссии.
- 6. Выборы счетной комиссии.
- 7. Утверждение аудитора Общества.
4.	Порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового собрания – публикация в газете «Правда Бурятии»
5.	Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом собрании – 08 апреля 2012 года.
6.	Время начала регистрации акционеров –  8 час.30 мин.
7.	Утверждены формы  и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	(подпись)	Дондуков В. Г.		
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»				
3.2. Дата	“	08 	”	апреля	20	12	г.	М.П.