Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о  проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество 
«Улан-Удэнская птицефабрика»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»	
1.3. Место нахождения эмитента	670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  
п. Южный, пер. Псковский, 9	
1.4. ОГРН эмитента	1020300904744	
1.5. ИНН эмитента	0308000540	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21182-F
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное   
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30  декабря  2011 г. в 10-00 ч., 
г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9,  административный корпус ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», 3 этаж, зал  заседаний.
2.3. Кворум общего собрания:  81,1%
     2.4. ПОВЕСТКА  ДНЯ:
            1.Утверждение аудитора Общества
            2.Утверждение размера вознаграждений членам Совета Директоров
     2.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
         1. Первый  вопрос повестки  дня:  утверждение  аудитора  Общества.
             В  качестве  аудитора  Общества предлагается  утвердить  ООО  «Байкал – Аудит».  
             Подано  голосов:      «ЗА»   -  18 351,        «ПРОТИВ»    -  нет,       «ВОЗД.» -нет.
             В качестве  аудитора  утверждается  ООО  «Байкал-Аудит».
         2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждений членам Сове-
             та Директоров.
             Предложено утвердить размер вознаграждений членам Совета Директоров – 12 % 
             от прибыли Общества по итогам работы за 2011 год.
             Подано голосов:  «ЗА» – 18 351 голосов;   «ПРОТИВ» – нет,   «ВОЗД.» – нет.
             Утвержден размер вознаграждений членам Совета Директоров 12 % от прибыли
            Общества за 2011 год.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор		В. Г. Дондуков		
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»	(подпись)			
3.2. Дата	“	12	”	января	20	12	г.	М.П.