Сообщение о существенном факте
       		   "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения                           		
1.1. Полное фирменное  наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование)        	Открытое акционерное общество «Тимлюйский завод асбесто-цементных изделий»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента              	ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»	
1.3. Место нахождения эмитента     	671205, п. Каменск Кабанского района Республики Бурятия, улица Промышленная, 1	
1.4. ОГРН эмитента                 	1020300666748	
1.5. ИНН эмитента                  	0309000091	
1.6. Уникальный   код   эмитента,                                 
присвоенный регистрирующим органом	20621-F	
1.7. Адрес   страницы      в сети                                  
Интернет,  используемой   эмитентом                                   
для раскрытия информации           	shifer@hotbox.ru	
1.8. Название периодического  печатного издания (изданий),                                  
используемого эмитентом для                                   опубликования информации           	Газета «Дело»	
1.9. Код существенного факта                                                          	10	
2. Содержание сообщения                        		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).                      	годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания.                                 	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование	
2.3. Дата и место проведения общего собрания.                          	30 июня 2005 г., п. Каменск Кабанского района, РБ	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.                   	1.Утверждение годового отчета ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г., годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 г., распределения прибылей и убытков ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г.
2.О выплате (объявлении) дивидендов за 2004 г.
3.Избрание членов совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
5.Утверждение аудитора ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
6.Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
7.Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) совершенной с заинтересованностью.
8.Об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.
9.Внесение в Устав общества изменений (сведений) о количестве, категории (типе) объявленных акций и правах, предоставляемых этими акциями.
10.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. представившего годовой отчет ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г., годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 г., распределение прибылей и убытков ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г. 
Члена Ревизионной комиссии Громову Н.Ф. с отчетом ревизионной комиссии.
Председатель собрания Бельков С.Ж. предложил утвердить годовой отчет ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г., годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 г., распределение прибылей и убытков ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 99,43 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 450 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г., годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 г., распределение прибылей и убытков ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. предложившего дивиденды по акциям ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г. не выплачивать (не объявлять).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 99,43 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 450 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2004 г. не выплачивать.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Белькова С.Ж. с предложением об избрании в члены совета директоров Общества следующих кандидатов:
-	Бельков С.Ж.
-	Гершман Г.О.
-	Горбачев С.М.
-	Маслюк А.П.
-	Крендясев И.Ю.
-	Савватеев С.В.
-	Савватеева В.Н.
ГОЛОСОВАЛИ:
-	Бельков С.Ж 
«За» - 16,90 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Гершман Г.О.
«За» - 10,46 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Горбачев С.М.
«За» - 1,25 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Крендясев И.Ю.
«За» - 20,20 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Маслюк А.П.
«За» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Савватеев С.В.
«За» - 25,14 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Савватеева В.Н.
«За» - 25,14 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
       - Против всех кандидатов - 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
       - Воздержался – 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 423 715 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов: 
-	Бельков С.Ж.
-	Гершман Г.О.
-	Крендясев И.Ю.
-	Савватеев С.В., 
-	Савватеева В.Н., 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по четверому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Белькова С.Ж. с предложением об избрании в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
-	Громова Н.Ф., 
-	Шипулина О.И., 
-	Анкудинова С.Ф.
ГОЛОСОВАЛИ:
-	Громова Н.Ф., 
 «За» - 99,18 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Шипулина О.И., 
«За» - 97,6 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
-	Анкудинова С.Ф.
«За» - 97,6 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0,0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 341 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-	Громову Н.Ф.,
-	Шипулину О.И., 
-	Анкудинову С.Ф.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по пятомому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Белькова С.Ж. предложившего следующих кандидатов в аудиторы Общества на 2005 г.:
- аудиторскую фирму ООО «Байкалинвестаудит» г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 23 (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Министерства Финансов РФ № Е001503).
- ООО «Контакт-Аудит», г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7А, каб. 56 (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Министерства Финансов РФ № Е001854).
ГОЛОСОВАЛИ:
Аудиторская фирма ООО «Байкалинвестаудит» г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 23 (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Министерства Финансов РФ № Е001503).
 «За» - 87,37 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 11,72 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
ООО «Контакт-Аудит», г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7А, каб. 56 (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Министерства Финансов РФ № Е001854).
 «За» - 11,72 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 87,37 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 87 743 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» аудиторскую фирму «Байкалинвестаудит» г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 23 (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Министерства Финансов РФ № Е001503).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. предложившего одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по получению кредитов ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Сделки характеризуется следующим: 
- срок совершения с 1 июля 2005 г. по 30 июня 2006 г.,
- общая цена сделок 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей,
- срок кредитования до 1 года,
- процентная ставка до 20 процентов годовых 
- лицами сторонами сделки являются заемщик – ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», кредитор – Байкальский Банк СБ РФ,
- предмет сделки – кредит.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 99,43 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 450 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по получению кредитов ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Сделки характеризуется следующим: 
- срок совершения с 1 июля 2005 г. по 30 июня 2006 г.,
- общая цена сделок 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей,
- срок кредитования до 1 года,
- процентная ставка до 20 процентов годовых 
- лицами сторонами сделки являются заемщик – ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», кредитор – Байкальский Банк СБ РФ,
- предмет сделки – кредит.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу повестки дня – 31 791 624 (Тридцать один миллион семьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать четыре) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. предложившего одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) совершаемую с заинтересованностью по аренде имущества ОАО «Тимлюйский завод». Заинтересованными лицами являются члены Совета директоров и генеральный директор Общества. Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризируется следующим:
•	Лицами сторонами сделки (сделок) являются арендодатель – ОАО «Тимлюйский завод», арендатор – ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
•	Предметом сделки является следующее имущество по следующей цене (арендной плате в месяц):
Наименование имущества	
Характеристики имущества	
Арендная плата в месяц 
в рублях с НДС	

Здание электроцеха	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000122	

КНС	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000135	
153,14	

Производственный цех №2	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000185	
26756,15	

Проходная завода	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000124	
220,61	

Склад Материальный РСЦ	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000121	
559,88	

Арт. Скважины	
Кадастровые номера 03:09:000000:47/ 
2003-000183, 03:09:000000:47/
2003-000138, 03:09:000000:47/
2003-000137, 03:09:000000:47/
2003-000136	
58,95	

Административное здание	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000120	
1646,56

Гараж	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000126	
1994,18

Главный корпус	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000184	
58592,36	

Здание мастерских	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000123	
3405,59	

Компрессорная станция	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000134	
1007,89	

Пожарная	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000125	
329,82	

Трансформаторная подстанция	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000127	
43,02	

технологическая линия для производства 7-ми волновых асбестоцементных изделий СМА 170	
Могилевский завод «СТРОММАШИНА», 1986 г. выпуска	
38923,19
.	

технологическая линия для производства 8-ми волновых асбестоцементных изделий СМ 1155	
Могилевский завод «СТРОММАШИНА», 1987 г. выпуска	
 
32435,98

технологическая линия для производства плоских асбестоцементных изделий	
Фирма Foith (Австрия), 1979 г. выпуска 	
84333,57

Пресс	
Фирма Зимпелькамп (Германия), 1979 г. выпуска	
107038,76

•	Прочие условия сделки – в арендную плату не включены коммунальные услуги и электроэнергия, которые оплачивается арендатором сверх установленной арендной платы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 60,13 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 450 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) совершаемую с заинтересованностью по аренде имущества ОАО «Тимлюйский завод». Заинтересованными лицами являются члены Совета директоров и генеральный директор Общества. Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризируется следующим:
•	Лицами сторонами сделки (сделок) являются арендодатель – ОАО «Тимлюйский завод», арендатор – ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
•	Предметом сделки является следующее имущество по следующей цене (арендной плате в месяц):
Наименование имущества	
Характеристики имущества	
Арендная плата в месяц в рублях с НДС	

Здание электроцеха	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000122	
2575,16	

КНС	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000135	
153,14	

Производственный цех №2	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000185	
26756,15	

Проходная завода	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000124	
220,61	

Склад материальный РСЦ	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000121	
559,88	

Арт. Скважины	
Кадастровые номера 03:09:000000:47/
2003-000183, 03:09:000000:47/
2003-000138, 03:09:000000:47/
2003-000137, 03:09:000000:47/
2003-000136	
58,95	

Административное здание	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000120	
1646,56

Гараж	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000126	
1994,18

Главный корпус	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000184	
58592,36	

Здание мастерских	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000123	
3405,59	

Компрессорная станция	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000134	
1007,89	

Пожарная	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000125	
329,82	

Трансформаторная подстанция	
Кадастровый номер 03:09:000000:47/
2003-000127	
43,02	

технологическая линия для производства 7-ми волновых асбестоцементных изделий СМА 170	
Могилевский завод «СТРОММАШИНА», 1986 г. выпуска	
38923,19
.	

технологическая линия для производства 8-ми волновых асбестоцементных изделий СМ 1155	
Могилевский завод «СТРОММАШИНА», 1987 г. выпуска	
 
32435,98

технологическая линия для производства плоских асбестоцементных изделий	
Фирма Foith (Австрия), 1979 г. выпуска 	
84333,57

Пресс	
Фирма Зимпелькамп (Германия), 1979 г. выпуска	
107038,76

•	Прочие условия сделки – в арендную плату не включены коммунальные услуги и электроэнергия, которые оплачивается арендатором сверх установленной арендной платы.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. предложившего уменьшить уставный капитал до 7 361 059,60 (Семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьдесят девять) рублей 60 копеек, путем уменьшения номинальной стоимости акций до 20 копеек, в связи с необходимостью уменьшения уставного капитала до величины, не превышающей чистые активы в соответствии с п. 4 статьи 35  ФЗ «Об акционерных обществах».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 99,43 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 450 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал до 7 361 059,60 (Семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьдесят девять) рублей 60 копеек, путем уменьшения номинальной стоимости акций до 20 копеек, в связи с необходимостью уменьшения уставного капитала до величины, не превышающей чистые активы в соответствии с п. 4 статьи 35  ФЗ «Об акционерных обществах».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по девятому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по девятому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. предложившего Пункт 7.2. устава Общества изложить в следующей редакции:
«7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,20 (Двадцать) копеек каждая (объявленные акции).»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 99,43 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 450 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Пункт 7.2. устава Общества изложить в следующей редакции:
«7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,20 (Двадцать) копеек каждая (объявленные акции).»
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 36 805 298 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по десятому вопросу повестки дня – 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 65,93 % голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, учитываемых при принятии решения по десятому вопросу повестки дня - 24 266 903 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) голоса.
СЛУШАЛИ:
Финансового директора Общества Крендясева И.Ю. предложившего увеличить уставный капитал ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» до размера 22 083 178,8 (Двадцать два миллиона восемьдесят три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 80 копеек, путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая, в количестве 73 610 596 (Семидесяти трех миллионов шестьсот десяти тысяч пятисот девяносто шести) штук по закрытой подписке среди акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: акции размещаются по цене размещения 20 (Двадцати) копеек за одну акцию, что соответствует, определенной решением  Совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»  цене размещения дополнительных акций (Протокол № 142 от 31 мая  2005 года).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются при их приобретении денежными средствами.
Размещение дополнительных акции осуществляется по закрытой подписке среди всех акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Все акционеры ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Список всех акционеров имеющих возможность пропорционального приобретения дополнительных акций, с количеством принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» на дату принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
При размещении акций по закрытой подписке только среди акционеров, согласно с абзацем 2 п. 1 статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения акций акционерами не распространяется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 99,27 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0,00 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - 0 % голосов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными – 44 960 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» до размера 22 083 178,8 (Двадцать два миллиона восемьдесят три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 80 копеек, путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая, в количестве 73 610 596 (Семидесяти трех миллионов шестьсот десяти тысяч пятисот девяносто шести) штук по закрытой подписке среди акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: акции размещаются по цене размещения 20 (Двадцати) копеек за одну акцию, что соответствует, определенной решением  Совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»  цене размещения дополнительных акций (Протокол № 142 от 31 мая  2005 года).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются при их приобретении денежными средствами.
Размещение дополнительных акции осуществляется по закрытой подписке среди всех акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Все акционеры ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Список всех акционеров имеющих возможность пропорционального приобретения дополнительных акций, с количеством принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» на дату принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
При размещении акций по закрытой подписке только среди акционеров, согласно с абзацем 2 п. 1 статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения акций акционерами не распространяется.	
3. Подпись                               		
3.1. Наименование должности ф.И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись)                      	Генеральный директор Савватеев Сергей Витальевич _________________________	
3.2. Дата, М.П.                        	22.07.2005 г.