Author: genadii
Last saved by: _
Company: Спецмебель

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Азия-Инвест».
1.2.Сокращенное фирменное  наименование эмитента | ОАО ’’Азия-Инвест”

1.3.  Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,  ул. Амбулаторная 2

1.4.  ОГРН эмитента | 1023800731921
1.5.  ИНН эмитента | 03230000135
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом | 21796-F
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru/disclosure/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | - газета "Дело", регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати;

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1012796F23072007

2.Содержание сообщений

2.1.  Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое повторно созванное общее.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания:19 июля 2007 г. по адресу:  Российская Федерация,Улан-Удэ, ул.Амбулаторная 2, ОАО “Азия-Инвест”.
2.4  Кворум общего собрания:  31379
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
    Число    голосов,  которыми    обладали   лица,      73869
  включенные  в список лиц, имевших право на
      участие    в   общем    собрании    по     данному 
      вопросу повестки дня общего собрания.
 Число   голосов,   которыми      обладали   лица,       31379
 принявшие       участие      в   общем    собрании
 (кворум имеется)
Число    голосов,   отданных  за     каждый     из     «ЗА» -  31181
 вариантов голосования                                             «ПРОТИВ» -  198
                                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0                                                                                       

2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Азия-Инвест».
Число   голосов,   которыми    обладали     лица,     - 517083   при кумулятивном голосовании
 включенные   в список лиц,  имевших право на
        участие   в    общем    собрании     по     данному 
        вопросу повестки дня общего собрания.
   Число   голосов,   которыми      обладали   лица,     - 219209  при кумулятивном голосовании
   принявшие       участие      в   общем    собрании
   (кворум имеется)
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ   ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидаты в члены Совета Директоров | Количество голосов
Голков Александр Михайлович | 40038
Лхасаранов Аюр дашиевич | 24662
Демин Петр Александрович | 31691
Антухаев Мирон Иванович | 35654
Бальбуров Владислав Афанасьевич | 31251
Бобыкин Вадим Андреевич | 33448
Подрезов Сергей Васильевич | 22465
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число   голосов,   которыми    обладали     лица,     60705
   включенные   в список лиц,  имевших право на
        участие   в    общем    собрании     по     данному 
         вопросу повестки дня общего собрания.
    Число   голосов,   которыми      обладали   лица,      30712
    принявшие       участие      в   общем    собрании
    (кворум имеется)
ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ГОЛОСОВАНИЯ :
№ | Ф.И.О. | «За» | «Против» | «Воздержалось» | Признаны недействительными
1. | Худин Владимир Алексеевич | 30623 | 3 | 86 | 0
2, | Барсукова Галина Дмитриевна | 30626 | 0 | 86 | 0
3. | Манданов Игорь Алексеевич | 30626 | 0 | 86 | 0

      4.Утверждение  аудитора  Общества на 2007 год.
   Число   голосов,   которыми    обладали     лица,     73869
    включенные   в список лиц,  имевших право на
       участие   в    общем    собрании     по     данному 
       вопросу повестки дня общего собрания.
  Число   голосов,   которыми      обладали   лица,        31379
  принявшие       участие      в   общем    собрании
  (кворум имеется)
  Число    голосов,   отданных  за     каждый     из    «ЗА» -  31319
  вариантов голосования                                              «ПРОТИВ» -  0
                                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  - 53
                                                                                        
5.О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Азия-Инвест» (касающихся порядка и иных условий размещения конвертируемых привилегированных акций и порядка и иных условий конвертации конвертируемых привилегированных акций и иных).
         Число голосов, которыми обладали лица,               73869
            включенные в список лиц, имевших право на
           участие в общем собрании по данному вопросу
           повестки дня общего собрания.
              Число голосов, которыми обладали лица,
          принявшие участие в общем собрании
          (кворум имеется)                                                           31379
            Число голосов , отданных за каждый из             «ЗА» -   31257
              вариантов голосования                                         «ПРОТИВ»- 9
                                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 79
                                                                                         
6.О принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации при дроблении акций именных обыкновенных бездокументарных.
Число голосов, которыми обладали лица,                     73869
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания 
    Число голосов, которыми обладали лица,
Принявшие участие в общем собрании
(кворум имеется)                                                                31379
  Число голосов, отданных за каждый из                  «ЗА»  -           31294
вариантов голосования                                                «ПРОТИВ»-  0
                                                                                          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 53
                                                                                           
7.Об одобрении крупной сделки, связанной с участием ОАО «Азия-Инвест» в создании открытого акционерного общества «Байкал-Ресурс» путем учреждения вновь.
   Число голосов, которыми обладали лица,                    73869
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания 
    Число голосов, которыми обладали лица,
Принявшие участие в общем собрании
(кворум имеется)                                                               31379
  Число голосов, отданных за каждый из                  «ЗА»  -           31294
вариантов голосования                                                «ПРОТИВ»-  0
                                                                                          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 53
                                                                                           
        2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
      Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать – ПРИНЯТО.       
      Решение по вопросу № 2 повестки дня:  Решение ПРИНЯТО.
В состав Совета директоров ОАО «Азия-Инвест» избраны:
1.	Голков Александр Михайлович
2.	Лхасаранов Аюр Дашиевич.
     3.  Демин Петр Александрович
     4.  Антухаев Мирон Иванович
5.	Бальбуров Владислав Афанасьевич.
6.	Бобыкин Вадим Андреевич.
7.	Подрезов Сергей Васильевич.
       Решение по вопросу № 3 повестки дня:  Решение ПРИНЯТО.
В Ревизионную комиссию ОАО «Азия-Инвест» избраны:
    1.  Худин Владимир Алексеевич
    2.  Барсукова Галина Дмитриевна
    3.  Манданов Игорь Алексеевич.
      Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2007 год ООО «Аудитор-Консультант»  - ПРИНЯТО.
       Решение по вопросу №5 повестки дня: Решение ПРИНЯТО.
 Внести изменения в Устав ОАО «Азия-Инвест»:
 Дополнить устав общества следующими пунктами

Конвертируемые привилегированные акции 
8.19. Конвертируемые привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
8.20. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев принятия решения по вопросам реорганизации и ликвидации общества, внесения изменений и дополнений в устав общества, влекущих изменение размера дивиденда по конвертируемым привилегированным акциям  , либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом для владельцев конвертируемых привилегированных акций  .
8.21. Акционер – владелец конвертируемых привилегированных акций   имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
Доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости) оставшейся после его ликвидации.
8.22. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам конвертируемых привилегированных акций   стоимость имущества, после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены обществом, в размере номинальной стоимости всех конвертируемых привилегированных акций  .
8.23. Размер годового дивиденда на одну конвертируемую привилегированную акцию определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных конвертируемых привилегированных акций этого типа.
8.24. Специальное право предоставляется конвертируемыми привилегированными акциями, владельцам данного типа ценных бумаг - право конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции по наступлению срока, предусмотренного действующим Уставом.
 Порядок и иные условия размещения конвертируемых привилегированных акций  
8.25. Конвертируемые привилегированные акции размещаются путем конвертации в акции с иными правами именных бездокументарных привилегированных акций предыдущего выпуска (государственный регистрационный номер _________________).
Каждая из общего количества 71 715 штук привилегированных акций   номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в конвертируемую привилегированную акцию   номинальной стоимостью 1 рубль, одновременно с аннулированием первой. Общее количество размещенных конвертируемых привилегированных акций   в результате такой конвертации составит 71 715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
8.26. Источником, за счет которого осуществляется размещение выпуска конвертируемых привилегированных акций   является аннулирование (погашение) привилегированных акций в момент их конвертации в конвертируемые привилегированные акции. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей,  связанных с конвертацией таких акций.
8.27. Конвертация привилегированных акций в конвертируемые привилегированные акции проводится на 5-тый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по привилегированным акциям  .
8.28. Утверждение решения о выпуске конвертируемых привилегированных акции   принимается советом директоров Общества,  не позднее 30 – ти рабочих дней с даты государственной регистрации настоящих изменеий в  устав в органе, осуществляющем государственную регистрацию Общества, как юридического лица. 
Порядок и иные условия конвертации конвертируемых привилегированных акций   в обыкновенные акции
8.29.. Все размещенные конвертируемые привилегированные акции   общим количеством 71 715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в обыкновенные акции на 5 - тый рабочий  день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 71 715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по конвертируемым привилегированным акциям  .
Каждая из общего количества 71 715  штук конвертируемых привилегированных акций   номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 71 715   штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, одновременно с аннулированием первой. 
8.30. Порядок  и сроки размещения выпуска дополнительных обыкновенных акций для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций  , а также утверждение решения о выпуске таких акций определяется (принимается) советом директоров Общества, но не позднее 30 – ти рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций  .
8.30. Источником, за счет которого осуществляется размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций   является аннулирование (погашение) конвертируемых привилегированных акций   в момент их конвертации в обыкновенные акции. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.

Пункт 7.2. статьи 7  Устава общества  читать в следующей редакции:
            Общество вправе разместить дополнительно к размещенным  именным обыкновенным акциям  3 000 000 (три миллиона) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью  1 рубль каждая (объявленные акции).
Статью 7  Устава общества дополнить пунктом:
           7.3. Общество вправе разместить 71 715 (семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) штук конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью  1 рубль каждая (объявленные акции).

    Решение по вопросу №6 повестки дня: решение ПРИНЯТО.
Разместить акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 215 400 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, путем конвертации при дроблении акций именных обыкновенных бездокументарных. Конвертацию провести на 5 рабочий день после даты государственной регистрации выпуска акций  по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по именным обыкновенным бездокументарным акциям.
Коэффициент конвертации: 100 (каждая из общего количества 2 154 штуки именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей конвертируется путем дробления  в 100 именных обыкновенных  акций номинальной стоимостью 1 рубль, одновременно с аннулированием первой).
Источником, за счет которого осуществляется размещение выпуска именных обыкновенных бездокументарных  акций в количестве 215 400 штук  номинальной стоимостью 1 рубль является аннулирование (погашение) именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 2 154 штук номинальной стоимостью 100 рублей в момент их конвертации  при дроблении. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей,  связанных с конвертацией таких акций.
  Решение по вопросу №7 повестки дня: решение ПРИНЯТО.
     Одобрить крупную сделку, связанную с участием ОАО «Азия-Инвест№ в создании открытого акционерного общества «Байкал –Ресурс» путем учреждения вновь.

3. Подписи

3.1.  Генеральный директор
ОАО “Азия-Инвест”                            _________________________        Г.А. Антонов

3.2. Дата:   24 августа  2007 г.