Author: genadii
Last saved by: _
Company: Спецмебель

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Азия-Инвест».
1.2.Сокращенное фирменное  наименование эмитента | ОАО ’’Азия-Инвест”

1.3.  Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,  ул. Амбулаторная 2

1.4.  ОГРН эмитента | 1023800731921
1.5.  ИНН эмитента | 03230000135
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом | 21796-F
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru/disclosure/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | - газета "Дело", регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати;

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1012796F03072008

2.Содержание сообщений

2.1.  Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое повторно созванное общее.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания:03 июля 2008 г. по адресу:  Российская Федерация,Улан-Удэ, ул.Амбулаторная 2, ОАО “Азия-Инвест”.
2.4  Кворум общего собрания:  95985
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
    Число    голосов,  которыми    обладали   лица,      287115
  включенные  в список лиц, имевших право на
      участие    в   общем    собрании    по     данному 
      вопросу повестки дня общего собрания.
 Число   голосов,   которыми      обладали   лица,      95985
 принявшие       участие      в   общем    собрании
 (кворум имеется)
Число    голосов,   отданных  за     каждый     из     «ЗА» -  95651
 вариантов голосования                                             «ПРОТИВ» -  124
                                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -100                                                                                       

2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Азия-Инвест».
Число   голосов,   которыми    обладали     лица,     -2009805   при кумулятивном голосовании
 включенные   в список лиц,  имевших право на
        участие   в    общем    собрании     по     данному 
        вопросу повестки дня общего собрания.
   Число   голосов,   которыми      обладали   лица,     - 671895  при кумулятивном голосовании
   принявшие       участие      в   общем    собрании
   (кворум имеется)
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ   ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидаты в члены Совета Директоров | Количество голосов
Голков Александр Михайлович | 96127
Лхасаранов Аюр дашиевич | 95427
Демин Петр Александрович | 95427
Антухаев Мирон Иванович | 95427
Бальбуров Владислав Афанасьевич | 95427
Бобыкин Вадим Андреевич | 95427
Подрезов Сергей Васильевич | 95427
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число   голосов,   которыми    обладали     лица,     287115
   включенные   в список лиц,  имевших право на
        участие   в    общем    собрании     по     данному 
         вопросу повестки дня общего собрания.
    Число   голосов,   которыми      обладали   лица,     95985
    принявшие       участие      в   общем    собрании
    (кворум имеется)
ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ГОЛОСОВАНИЯ :
№ | Ф.И.О. | «За» | «Против» | «Воздержалось» | Признаны недействительными
1. | Антонов Геннадий Александрович | 95651 | 0 | 24 | 0
2, | Барсукова Галина Дмитриевна | 95651 | 0 | 24 | 0
3. | Манданов Игорь Алексеевич | 95651 | 0 | 24 | 0

      4.Утверждение  аудитора  Общества на 2007 год.
   Число   голосов,   которыми    обладали     лица,     287115
    включенные   в список лиц,  имевших право на
       участие   в    общем    собрании     по     данному 
       вопросу повестки дня общего собрания.
  Число   голосов,   которыми      обладали   лица,        95985
  принявшие       участие      в   общем    собрании
  (кворум имеется)
  Число    голосов,   отданных  за     каждый     из    «ЗА» -  95775
  вариантов голосования                                              «ПРОТИВ» -  0
                                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  - 0
                                                                                        
5.О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Азия-Инвест» (касающихся количественного состава Совета директоров).
         Число голосов, которыми обладали лица,               287115
            включенные в список лиц, имевших право на
           участие в общем собрании по данному вопросу
           повестки дня общего собрания.
              Число голосов, которыми обладали лица,
          принявшие участие в общем собрании
          (кворум имеется)                                                           95985
            Число голосов , отданных за каждый из             «ЗА» -   95675
              вариантов голосования                                         «ПРОТИВ»- 100
                                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 100

        2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
      Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать – ПРИНЯТО.       
      Решение по вопросу № 2 повестки дня:  Решение ПРИНЯТО.
В состав Совета директоров ОАО «Азия-Инвест» избраны:
1.	Голков Александр Михайлович
2.	Лхасаранов Аюр Дашиевич.
     3.  Демин Петр Александрович
     4.  Антухаев Мирон Иванович
5.	Бальбуров Владислав Афанасьевич.
6.	Бобыкин Вадим Андреевич.
7.	Подрезов Сергей Васильевич.
       Решение по вопросу № 3 повестки дня:  Решение ПРИНЯТО.
В Ревизионную комиссию ОАО «Азия-Инвест» избраны:
    1.  Антонов Геннадий Александрович.
    2.  Барсукова Галина Дмитриевна
    3.  Манданов Игорь Алексеевич.
      Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2008 год ООО «Аудитор-Консультант»  - ПРИНЯТО.
       Решение по вопросу №5 повестки дня: Решение ПРИНЯТО.
 Внести изменения в Устав ОАО «Азия-Инвест»:
П. 14.4 Устава изложить в следующей редакции:
  «Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров  в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров»

3. Подписи

3.1.  Генеральный директор
ОАО “Азия-Инвест”                            _________________________        В.А. Худин

3.2. Дата:   24 августа  2008 г.