ОАО Универмаг «Центральный»

Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, пл. Революции
Информация о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Код эмитента: 1-01-20889-F
Дата появления факта (события, действия): 28.03.2008
Код факта (события, действия): 10120889F28032008
Дата проведения годового общего собрания акционеров 28.03.2008 г. Вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов местного времени. Время начала регистрации участников годового общего собрания 13 часов. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 часов 15 минут местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом общем собрании акционеров: 11.02.2008 г. Место проведения – г. Улан-Удэ, пл. Революции, зал заседания Универмага «Центральный». Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598  голосов.
К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 51627 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 97,0 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется. 
Повестка дня: 
1.Отчет  по итогам финансовой деятельности общества  за 2007 год  и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3.Избрание  генерального директора – единоличного исполнительного органа общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание счетной комиссии.
6.Избрание  ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Внесение в Устав акционерного общества изменений.
9.Оповещение регистрирующего органа о внесении изменений в Устав общества.
1 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Отчет  по итогам финансовой деятельности общества  за 2007 год  и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли». Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: «За» принятие решения 51 627 голосов, что составляет 100 %, «Против» принятия  решения – 0. «Воздержались» от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Отчет Ревизионной комиссии». Утвердить отчет ревизионной комиссии. Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: «За» принятие решения 51627, что составляет 100 %, «Против» принятия решения 0 голосов. «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все  акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.
3 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Избрание генерального директора – единоличного исполнительного органа общества». Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по кандидатуре: Ганицева Зинаида Алексеевна. «За» принятие решения проголосовало: 51627, что составляет 100 %. Генеральный директор - Ганицева Зинаида Алексеевна.
4 вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров». Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом  общем собрании, составляет 258135. Кворум по данному вопросу имеется. 
Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали «За»: 1. Ганицева Зинаида Алексеевна – 51627 , что составляет 100%; 2. Потапова Татьяна Петровна – 51627, что составляет 100%; 3. Нарыгина Вера Ильинична – 51627, что составляет 100%; 4. Ветлужская Наталия Юрьевна – 51627, что составляет 100%; 5. Казанцева Людмила Александровна – 51627, что составляет 100%. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В Совет директоров ОАО Универмаг «Центральный» избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов.  Решение принято. 1. Ганицева Зинаида Алексеевна. 2. Потапова Татьяна Петровна. 3. Нарыгина Вера Ильинична. 4. Ветлужская Наталия Юрьевна. 5. Казанцева Людмила Александровна.
5 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему:  Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали «За» - Власову Валентину Васильевну – 51627 голосов, что составляет 100%; «За» Ступакову Любовь Алексеевну – 51627 голосов, что составляет 100%; «За» Колмынину Маргариту Ивановну – 51627 голосов, что составляет 100%, «За» Стрекаловскую Марину Алексеевну – 51627 голосов, что составляет 100%; Вишнякову Людмилу Борисовну – 51627 голосов, что составляет 100%.
Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна,  Стрекаловская Марина Алексеевна, Вишнякова Людмилу Борисовну.
Вопрос 6 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Потапова Людмила Ивановна.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали «За»: Девянину Марию Аверьяновну – 19297 голосов, что составляет  100%; «За» Мункуеву Дулму Доржиевну - 19297 голосов, что составляет 100%, «За»  Потапову Людмилу Ивановну – 19297 голосов, что составляет 100%, 
Выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:  Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Потапова Людмила Ивановна.
Вопрос 7 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Утвердить аудитора общества – Аудиторскую фирму «Финкор - Аудит». Результаты голосования: «За» принятие решения 51627 голосов, что составляет 100%. «Против» принятия решения -0. «Воздержались» от принятия решения – 0 голосов. Решение принято.
Вопрос 8 повестки дня: Внесение в Устав акционерного общества изменений.
Предложение по изменениям	в Устав общества: в Раздел 2 «Фирменное наименование и место нахождения общества». В п.п.2.2 Устава дополнить после слов: «Почтовый адрес общества: 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, площадь Революции, дом 5». Результаты голосования: «За» принятие решения  51627 голосов, что составляет 100 %. «Против» принятия решения – 0. «Воздержались» от принятия решения – 0 голосов. Решение принято.
Вопрос 9 повестки дня: Оповещение регистрирующего органа о внесении изменений в Устав общества. Результаты голосования: «За» 51627 голосов, что составляет 100 %. Решение принято.

Генеральный директор  З.А. Ганицева
Главный бухгалтер Т.П. Потапова

  

СВЕДЕНИЯ 
Об Открытом Акционерном Обществе
 «Универмаг «Центральный»

1. Количество акционеров – 30.

2.Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги:
Наименование: Закрытое Акционерное Общество «Регистраторское Общество «Статус»,
Место нахождение: Россия, 109544,  г. Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64
Телефон: (095) 974-83-50, факс  (095) 974-83-49
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг: нет.

3.Сумма чистых активов: 9868
   Уставный капитал: 2660          
   Соотношение: 9868/2660=3,7

4.Сведения о местонахождении исполнительного органа общества:
Бурятия, 670000 г. Улан-Удэ, пл. Революции, дом 5
Телефон: (301-2) 21-20-48, факс (301-2) 21-86-03
Генеральный директор: Ганицева Зинаида Алексеевна 

Аудитор:
Наименование: ООО  «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит»
Место нахождения: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008211 от 14.03.2007, выданная Министерством финансов РФ, действительна в течение пяти лет.
По заключению Аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Универмаг «Центральный» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период 01 января по 31 декабря 2007 г. включительно.
Исполнительный директор: ООО  «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» Барлуков А.Г.