Сообщение 
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Бурятзолото»
2. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0323027345
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F
5. Код существенного факта : 1020577F26122003
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : WWW.SIA.RU 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело»
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
10. Дата проведения собрания (последний день приема бюллетеней): 22.12.2003
Адреса направления бюллетеней для голосования: 
-	670034, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, д.9, комн.4, ОАО "Бурятзолото", отдел по работе с акционерами
-	117452, Москва, Балаклавский пр-т, д.28"В", филиала ЗАО "Сибирско-Уральский регистрационный центр" в г.Москва
11. Кворум общего собрания: 90,729 %
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1.	Назначение секретаря Общего собрания акционеров.

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
Голосов	Количество	6 424 567	134 060	450	9 948	
	%	97,80	2,04	0,01	0,15	

2.	Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам выкупа у Европейского банка реконструкции и развития 96,666 кумулятивных привилегированных акций типа В.
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
Голосов	Количество	6 417 337	138 060	3 880	9 748	
	%	97,69	2,10	0,06	0,15	

3.	Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам выкупа у Европейского банка реконструкции и развития 96,666 кумулятивных привилегированных акций типа В.
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
Голосов	Количество	6 417 937	137 310	3 830	9 948	
	%	97,70	2,09	0,06	0,15	

4.	Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества, предложенных Советом директоров.
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
Голосов	Количество	6 418 637	136 660	3 780	9 948	
	%	97,71	2,08	0,06	0,15	

5.	Принятие решения по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
Голосов	Количество	6 403 207	153 040	1 400	11 378	
	%	97,48	2,33	0,02	0,17	

6.	Одобрения выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
Голосов	Количество	6 400 642	145 650	10 950	11 783	
	%	97,44	2,22	0,16	0,18	

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1
Назначить Доржиева Эрдэни Владимировича Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 22 декабря 2003 года.
Вопрос № 2.
Принять решение об уменьшении Уставного капитала ОАО "Бурятзолото" на 483 рубля 33 копейки до 187456 рублей 99 копеек в результате погашения 96,666 кумулятивных привилегированных акций типа В, выкупленных у Европейского банка реконструкции и развития по решению Совета директоров Общества.
Вопрос № 3.
Внести в Устав ОАО "Бурятзолото" изменения, предложенные Советом директоров Общества.
Вопрос № 4.
Внести в Устав ОАО "Бурятзолото" изменения, предложенные Советом директоров Общества.
Вопрос № 5.
Увеличить Уставный Капитал Общества путем размещения обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки дополнительного выпуска (Акции"). Определить следующие основные условия размещения Акций:
1.	Установить, что количество Акций дополнительного выпуска составляет 3,000,000 (три миллиона) штук, что находится в пределах количества объявленных, но не размещенных обыкновенных акций Общества.
2.	Установить, что Акции выпускаются в бездокументарной форме.
3.	Цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение Акций, определяется Советом Директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, но не позднее, чем за один день до даты начала рассылки акционерам уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, на основании анализа предварительного спроса на Акции со стороны потенциальных инвесторов (по итогам сбора заявок потенциальных инвесторов на покупку дополнительных Акций либо, в случаях установленных законодательством РФ, на основании заключения независимого оценщика.Информация о решении Совета директоров Общества, определяющем цену размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение Акций, должна быть опубликована в газете "Бурятия" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения Советом Директоров Общества, но не позднее даты начала рассылки акционерам уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, а также раскрыта иными способами, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами ФКЦБ России.
4.	Дополнительные Акции размещаются путем закрытой подписки.
5.	Дополнительные Акции могут размещаться среди следующих лиц: компания "Амур Голд Лимитед", компания "Хай Ривер Голд Майнс Лтд.", Европейский банк реконструкции и развития, Альфа Капитал Холдингс (Сайпрус) Лтд, Ренессанс Секьюритис (Сайпрус) Лимитед, Меррилл Линч Инвестмент Мэнэджерс Лтд., Джи Пи Морган Флемингс Ассет Мэнэджмент, Дженус Нэйчэрал Рисорсес Фанд, Дженус Дайнэмик Голд Фанд, СФ Раффер Бэйкер Стил Голд Фанд, РайТ Кэпитал Партнерс Бэйкер Стил Фанд, Пи энд Си Глобал Голд энд Нэйчэрал Рисорсес Фанд, Кредит Суисс Эссет Мэнэджмент Лимитед.
6.	Акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении в полном размере в следующих формах:
а) Денежными средствами в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте (при оплате Акций в иностранной валюте расчет стоимости Акции производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления инвестором оплаты приобретаемых Акций);
б) в неденежной форме – путем передачи долей участия в ООО "Березитовый Рудник" (общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1032800316097, местом нахождения которого является: Российская Федерация, 676260, Амурская обл., Тындинский район, с.Первомайское, ул.Центральная, д.14).
7.	Дополнительные Акции должны быть размещены в течение 1 (одного) года с даты государственной регистрации выпуска дополнительных Акций.

Вопрос № 6.
Одобрить выплату вознаграждения членам Совета директоров:
-	Тревору Стилу за 2 года работы в Совете директоров Общества в период с июня 2002 г. по июнь 2004 г. из расчета 15,000 долларов США в год.
-	Представителю Европейского банка развития и реконструкции в Совете директоров ОАО "Бурятзолото" за 3 года работы в Совете директоров Общества в период с июня 2001 г. по июнь 2004 г. из расчета 15,000 долларов США в год.

 

 Генеральный  директор                                                                          В.А. Дмитриев                                                                              

27.12.2003 г.