Title: Сообщение
Author: Матвеева
Last saved by: eg
Company: BZ

Открытое акционерное общество «Бурятзолото»
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Бурятзолото»
2. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0323027345
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : WWW.SIA.RU 
6. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 6 апреля 2005 г.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Бурятзолото» № 8-2004, дата составления протокола – 6 апреля 2005 г.
8. Содержание решения, принятого советом директоров:
- созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества;
Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Назначить проведение общего собрания акционеров 11 мая 2005 г.
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Назначение Секретаря Общего собрания акционеров.
2.	Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В.
3.	Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В.
4.	Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества, предложенных Советом директоров.
5.	Одобрение выплаты вознаграждения членам Совета директоров общества. 
Определить, что датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, является 6 апреля 2005 г.
Определить, что правом голоса на Общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и представление материалов:
Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров и представление материалов осуществляется не позднее 18 апреля 2005 года путем рассылки заказными письмами или личным вручением текста уведомления (сообщения о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-	уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров,
-	бюллетени для голосования,
-	проекты изменений в Устав Общества.
Возложить функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров на специализированного регистратора Общества – ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» филиал в г. Москва . 

 И.о. генерального  директора                                                                  А.М. Павлов                                                                              

 06. 04. 2005 г.