Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
«Решения, принятые советом директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Бурятзолото»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Бурятзолото»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9	
1.4. ОГРН эмитента	1020300962780	
1.5. ИНН эмитента	0323027345	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20577-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru
www.disclosure.ru	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2008г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2008г. № 6-2008	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
-о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Утвердить 30 июня 2008 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека, Конференц-зал, 15:00 – датой, местом и временем проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить 30 июня 2008 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека, Конференц-зал,
с 13:00 до 15:00 – датой, местом и временем начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Назначение Секретаря Общего собрания акционеров.
2.	Утверждение годового отчета ОАО «Бурятзолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.
3.	Утверждение аудитора Общества.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
	
3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора	

		Д.Н. Дугарова	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	20	»	мая	20	08	 г.	М. П.