Author: лубсанов
Last saved by: _
Company: ОАО Бурятзолото

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
«Решения, принятые советом директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Бурятзолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Бурятзолото»
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9
1.4. ОГРН эмитента | 1020300962780
1.5. ИНН эмитента | 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sia.ru
www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008г. № 3-2008

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
•	Избрать временным генеральным директором Открытого акционерного общества «Бурятзолото» – исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Бурятзолото» Балцата Вениамина Ивановича (17.05.1952 года рождения, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Асбест, пос. Малышево, мкр. Зеленый, д. 31) с 01 декабря 2008 года.

•	Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото»  в форме заочного голосования, а также определить:
	Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего 	собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»):  15 января 2009 года.
	Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9.

•	Утвердить следующую повестку  дня внеочередного общего  собрания акционеров                                   ОАО «Бурятзолото»:
	1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Бурятзолото»
	    Дмитриева Валерия Ананьевича.
	2. Избрание (назначение) нового генерального директора ОАО «Бурятзолото».

•	Включить кандидатуру Балцата Вениамина Ивановича (17.05.1952 года рождения, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Асбест, пос. Малышево, мкр. Зеленый, д. 31) для голосования по избранию (назначению) генеральным директором ОАО «Бурятзолото» на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Вр.и.о. генерального директора | | | В.И. Балцат
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | 02 | » | декабря | 20 | 08 | г.	М. П.