ОАО "Заудинский мелькомбинат"
г.Улан-Удэ, ул.Пищевая, 1А

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Полное наименование: Открытое акционерное общество "Заудинский мелькомбинат".

2. Место нахождения: 670033, г.Улан-Удэ, Пищевая, 1А.

3. ИНН: 0323032345.

4. Код эмитента: 20520-F.

5. Код существенного факта: 1020520F31052004.

6. Адрес страницы в сети "Интернет": WWW.SIA.RU.

7. Наименование периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Дело".

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2004г., г.Улан- Удэ, ул.Пищевая, 1А.

11. Кворум общего собрания. Общее количество голосов -- 15877, на собрании присутствовали -- 12177, что составляет 76,7% от общего количества голосов.

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли. "За" -- 12177, "против" -- нет, "воздержался" -- нет.

2. Избрание Совета директоров: Жгутова Л.Ю. "За" -- 8279; Козлов Д.А.  "За" -- 1073; Семенихин С.В. "За" -- 42995; Сотнич В.И. "За" -- 3915; Сосновский А.И. "За" -- 4623. "Против" -- нет; "Воздержался" -- нет.

3. Избрание ревизионной комиссии. Проголосовали "За": Даргеева С.Б. -- 12177; Леонова А.Ф. -- 12177; Хажеев Ю.Л. -- 12177. "Против" -- нет, "Воздержался" -- нет.

4. Утверждение аудитора общества. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Информ". "За" -- 12177, "Против" -- нет, "Воздержался" -- нет.

5. Избрание счетной комиссии. Проголосовали "За": Багдаева Л.Н. -- 12177; Бардаханова Г.А. -- 12177; Семенихина Л.С. -- 12169; Шарова Т.А. -- 12177; Хажеева И.И. -- 12177. "Против" -- нет, "Воздержался" -- нет.

13. Формулировка решений принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли.

2. Избрать в состав Совета директоров: Жгутову Л.Ю., Козлова Д.А., Семенихина С.В., Сотнич В.И., Сосновского А.И.,

3. Избрать в состав ревизионной комиссии: Даргееву С.Б., Леонову А.Ф., Хажеева Ю.Л.

4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Информ".

5. Избрать в состав счетной комиссии: Багдаеву Л.Н., Бардаханову Г.А., Семенихину Л.С., Хажееву И.И., Шарову Т.А.

Генеральный директор С.В.Семенихин