УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО “Востокэнергомонтаж”
От 07 мая 2002 г.

Председатель собрания

                          А. М. Дядькин

                                                                                                            А. А.МА.дькин

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ”

г. Иркутск

2002 год 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах”, Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами.
Настоящее Положение определяет статус Совета директоров открытого акционерного общества “Востокэнергомонтаж”, в дальнейшем именуемого – Общество, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета Директоров.
1.	общие положения
1.1.	Совет директоров является органом управления Общества.
1.2.	Совет директоров является коллегиальным органом.
1.3.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме тех которые относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
1.4.	В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и иными документами Общества.
1.5.	Решения общего собрания акционеров Общества являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров.
1.6.	Основными задачами Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение устойчивого финансово экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.
1.7.	Члены Совета директоров имеют право:
•	 получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;
•	 получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.
1.8.	Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.
1.9.	Члены Совета директоров обязаны:
•	 добросовестно относиться к своим обязанностям;
•	 не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
1.10.	Члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать от кого-либо вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Общества.
2.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
•	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
•	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
•	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
•	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
•	образование единоличного исполнительного органа (назначение Генерального директора) и определения срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
•	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 10, 11,14, 15,17, 18 п. 15.1.1. устава Общества;
•	принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
•	определение рыночной стоимости имущества в соответствии с п. 12.5. устава Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
•	принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;
•	определение количественного состава и образование исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) Общества и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;
•	определение размера оплаты услуг аудитора;
•	рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
•	принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
•	принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них, внесение изменений в Устав общества, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств;
•	принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.3. устава Общества;
•	принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 22.3. устава Общества;
•	утверждение итогов размещения дополнительных акций;
•	утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
•	предварительное утверждение годового отчета Общества;
•	решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  “Об акционерных обществах”.
2.2.	К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
•	о реорганизации Общества;
•	о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
•	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
•	об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
•	о дроблении и консолидации акций;
•	о заключении сделок в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
•	о совершении крупных сделок;
•	о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
2.3.	Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
2.4.	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и другим должностным лицам Общества.
3.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
3.1.	Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
3.2.	Вновь избранный Совет директоров из своего состава избирает большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом своем заседании Председателя Совета директоров.
3.3.	Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
3.4.	Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.
3.5.	В случае необходимости Совет директоров может из своего состава избирать большинством голосов от общего числа членов Совета директоров одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров. 
3.6.	В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
4.	избрание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4.1.	Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. 
4.2.	Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, Уставом и настоящим Положением. 
4.3.	Количественный состав Совета директоров  Общества определяется решением общего собрания акционеров.
Количество членов совета директоров не может быть менее 7 членов.
4.4.	Членами Совета директоров не могут быть:
•	члены ревизионной и счетной комиссии Общества;
•	лица с ограниченной дееспособностью;
•	лишенные в установленном порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета.
4.5.	Кандидатуры на должность члена Совета директоров могут выдвигать акционеры (акционер), обладающие в совокупности более чем 2 % голосов.
4.6.	О намерении выдвинуть кандидата акционеры сообщают Совету директоров не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества в письменной форме вместе с письменным согласием кандидата баллотироваться. 
4.7.	Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить для избрания на внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого  содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение на выдвижение кандидатов вносится путем направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.
4.8.	Число выдвинутых в одном предложении кандидатов не может быть более установленного общим собранием количества членов Совета директоров.
4.9.	В предложении на выдвижение кандидатов в Совет директоров должно быть указано:
•	фамилия, имя, отчество кандидата;
•	количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций (в случае, если кандидат является акционером Общества);
•	имя/наименование акционера (акционеров), выдвигающего кандидатов, 
•	количество и категории (типа) принадлежащих ему/им акций.
4.10.	Предложение подписывается акционером (акционерами) Общества или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к нему должна быть приложена надлежаще оформленная доверенность. Если инициатива исходит от акционера (представителя) – юридического лица, то предложение должно быть скреплено печатью данного юридического лица либо скреплена печатью должна быть доверенность представителя.
4.11.	Допускается выдвижение членов Совета директоров с истекающим сроком полномочий, а также самовыдвижение.
4.12.	Не допускается выдвижение в состав Совета директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатур непосредственно на общем собрании акционеров.
4.13.	Указанный порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров применяется во всех случаях, в том числе при созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания Совета директоров.
4.14.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней с момента окончания срока, в течение которого возможно выдвижение кандидатов:
4.15.	Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято в случаях когда:
•	акционером (акционерами) не соблюден срок выдвижения кандидатов;
•	акционер (акционеры) не является владельцем 2 % голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством, уставом Общества и настоящим положением;
4.16.	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшим кандидатуру, не позднее трех дней с даты его принятия.
4.17.	Исходя из выдвинутых кандидатур готовятся избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров. Бюллетени для выборов Совета директоров содержат список всех кандидатов в члены Совета директоров.
Избирательные бюллетени выдаются акционерам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.
4.18.	Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. 
4.19.	При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
4.20.	При подсчете голосов учитываются только бюллетени признанные счетной комиссией действительными.
4.21.	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
4.22.	Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.
5.	срок Полномочий членов Совета директоров
5.1.	Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
5.2.	Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
5.3.	Полномочия членов Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:
•	физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, тяжелое заболевание, препятствующее исполнению обязанностей члена Совета директоров в течение более 6 месяцев);
•	когда он подал личное заявление в Совет директоров о досрочном сложении полномочий и Совет директоров принял его отставку;
•	соответствующего решения Общего собрания акционеров. 
5.4.	Полномочия Совета директоров могут быть досрочно прекращены.
5.5.	Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. 
После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.
5.6.	Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:
•	причинение действиями Совета директоров Обществу убытков;
•	нанесение ущерба деловой репутации Общества;
•	совершение умышленного уголовного преступления;
•	сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
•	недобросовестное исполнение своих обязанностей;
•	нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных Обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
•	извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основанием.
5.7.	В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
6.	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6.1.	Решения Совета директоров принимаются, как правило, на заседаниях.
6.2.	Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров. 
6.3.	При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается полученное до заседания письменное мнение члена Совета директоров отсутствующего на заседании Совета директоров общества.
6.4.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5.	В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров.
6.6.	Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. 
6.7.	Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе акционера в случае необходимости принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность указанного акционера. В данном случае акционер должен обратиться в Общество с предоставлением всей необходимой информации.
6.8.	Члены Совета директоров письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров с приложением необходимых материалов по вопросам повестки дня не менее чем за пятнадцать до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм или факсимильных сообщений. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением о назначении заседания.
6.9.	Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет директоров не позднее 20 дней до даты его проведения.
6.10.	На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда, такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании Совета директоров.
7.	Порядок принятия решений
7.1.	По всем вопросам своей компетенции Совет директоров принимает решения.
7.2.	Решения на Совете директоров принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, требующего единогласного решения согласно действующего законодательства.
7.3.	При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 
7.4.	Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
7.5.	Принятие решений производится путем открытого голосования. В случае необходимости голосование может производиться именными бюллетенями. Способ проведения определяется председательствующим на заседании. 
7.6.	В случае невозможности члена Совета директоров прибыть на заседание, он может изъявить свою волю в письменной форме – “за” или “против” выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился. 
7.7.	Отсутствующий на заседании член Совета директоров считается выразившим согласие с принятым решением, если он в 10-дневный срок с того момента, как ему стало известно о его принятии, не вручит Председателю Совета директоров своего письменного заявления о несогласии.
7.8.	Вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, допускается принятие решений Советом директоров методом опроса всех членов Совета директоров – путем заочного голосования. 
7.9.	В этом случае проект решения или вопросы для голосования с указанием периода, в течение которого проводится голосование, рассылаются членам Совета директоров, которые должны письменно сообщить по ним свое мнение, с указание даты окончания приема ответов. 
Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решений, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров по расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.
7.10.	Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее трех и более десяти дней с даты предоставления бюллетеней.
7.11.	Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
7.12.	По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются письменные ответы членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем и секретарем Совета директоров.
7.13.	В течение 5 дней с момента подписания соответствующего протокола, члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров о принятом решении. 
7.14.	Решения Совета директоров, принятые методом опроса, приравниваются к принятому на заседании.
8.	протоколы заседаний Совета директоров
8.1.	На заседании Совета директоров ведется протокол.
8.2.	На заседания Совета директоров допускается стенографирование, а так же применение аудио-, видео- записывающих средств.
8.3.	Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия Совет директоров избирает секретаря из своего состава.
8.4.	В протоколе отражаются:
•	место и дата проведения заседания;
•	лица, присутствующие на заседании 
•	наличие кворума;
•	повестка дня;
•	фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, основные положения выступлений присутствующих на заседании; 
•	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
•	принятые решения.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
8.5.	Полный текст протокола заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
8.6.	Возражения к протоколу должны быть высказаны членом Совета директоров в течение трех дней с момента проведения заседания или, в случае отсутствия на заседании, ознакомления с ним.
8.7.	Протоколы заседаний Совета директоров, должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, а также акционерам Общества.
Протоколы хранятся в месте нахождения исполнительных органов Общества.
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
9.1.	Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
9.2.	Члены Совета не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества.
9.3.	Члены Совета директоров должны использовать возможности Общества (то есть имущество Общества, принадлежащие ему имущественные и личные неимущественные права, информацию о деятельности Общества и ее планов или допускать их использование) только в интересах Общества.
9.4.	Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
9.5.	Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
9.6.	Основанием ответственности служит голосование за решение, признанное впоследствии неправомерным или выходящее за пределы его полномочий и повлекшее причинение убытков Общества, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета директоров не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
9.7.	Член Совета директоров, подавший заявление о своем несогласии или выразивший особое мнение, освобождается от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.
9.8.	При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
9.9.	Если действия, совершенные членами Совета директоров, с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.
9.10.	Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.
В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
9.11.	Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана членами Совета директоров, то на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) членами Совета директоров, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
9.12.	Члены Совета директоров обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
В случае если в результате непредставления по вине члена Совета директоров информации о приобретении акций или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, члена Совета директоров несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
10.	заинтересованность членов Совета директоров
10.1.	Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
•	являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
•	владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
•	занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
•	в иных случаях, определенных уставом Общества и законодательством.
10.2.	В случае, когда член Совета директоров имеет заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета директоров и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделке:
•	он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);
•	решение о совершении сделки должно быть принято в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
11.	вознаграждение членам Совета директоров
11.1.	В период исполнения своих должностных обязанностей члены Совета директоров получают ежемесячное вознаграждение из прибыли Общества в размере десятикратной минимальной заработной платы, установленной законодательством Российской Федерации. 
Членам Совета директоров компенсируются все расходы, связанные с выполнением ими своих должностных обязанностей.
11.2.	Членам Совета директоров, прибывающим на заседание из другой местности, компенсируются транспортные расходы, расходы по проживанию, выплачиваются суточные.
11.3.	Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров отсутствующим на половине заседаний Совета директоров за последние шесть месяцев или не участвовавшим в его работе.
12.	заключительные положения
12.1.	Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров.
Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
12.2.	Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Решение о внесении дополнений и изменений в положение принимаются в порядке, предусмотренном для его утверждения.
12.3.	В случае вступления в противоречия отдельных статей настоящего положения с действующим законодательством или уставом Общества это не влечет недействительности положения в целом, и в данном случае применяются нормы законодательства и/или Устава Общества.