У   В   Е   Д   О   М   Л   Е   Н   И   Е

О проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  "Рембыттехника"

(Место нахождения общества: г. Иркутск, ул. Чехова, д.19).

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Рембыттехника" "25" мая 2005 года в 10 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Рембыттехника" в форме совместного присутствия.

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Чехова, 19, 5 этаж.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться "25" мая 2005 года с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь:

паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность акционера;

оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "11" апреля 2005 года.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Рембыттехника",

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках  ОАО "Рембыттехника", а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков по результатам 2004 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Рембыттехника",

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Рембыттехника",

5. Утверждение аудитора ОАО "Рембыттехника".

6. Внесение изменений в Устав ОАО "Рембыттехника".

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться с 02 мая 2005 г. по 25 мая 2005 г. в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 19, 5 этаж, помещение
администрации ОАО "Рембыттехника".

Совет  директоров ОАО "Рембыттехника"