Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Каравай» 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Каравай»	
1.3. Место нахождения эмитента	665824 Россия Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1	
1.4. ОГРН эмитента	1023800516079	
1.5. ИНН эмитента	3801008303	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20243-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure

2. Содержание сообщения	
1.	дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2012 г.;
2.	дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012 г.;
3.	кворум заседания совета директоров эмитента: кворум при проведении собрания имелся, присутствовали все 5 (пять) членов совета директоров; 
4.	повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.  Созыв годового общего собрания акционеров.
2.	Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. решения, принятые советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11час.00 мин.;
время начала регистрации участников годового общего собрания: 10 час.30 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ангарск, 251кв.,  административное здание хлебозавода №1.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на  15 мая 2012 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается).
В срок не позднее чем за 20 дней сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании в газете «Вся неделя. Ангарск» (город Ангарск).

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров: 

1. Годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Заключение аудитора. 
3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.  Cведения о кандидатах в совет директоров общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
6. Сведения о предлагаемом  аудиторе общества.
7. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссии Общества.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Образец уведомления о созыве годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Начиная с  25 мая 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Ангарск, 251кв.,   административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
 
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 

5.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012 г.
6.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.05.2012 г. №б/н.

3. Подпись	
3.1. и.о. генерального директора ОАО «Каравай»			О.В. Денисова		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	11	”	мая	20	12	г.	М.П.