ИЗМЕНЕНИЯ
в устав открытого акционерного общества «Хлебная база № 15»
1. Изложить пункт 4.1.  устава в следующей редакции:  «уставный капитал Общества составляет 6349 (шесть тысяч триста сорок девять) рублей. Он разделен на 6349 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль за акцию».

Акционерное общество «Хлебная база №15» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721.
Открытое акционерное общество «Хлебная база 15» в (дальнейшем именуемое «Общество»), перерегистрировано в соответствии с Федеральным законом Р.Ф. «Об акционерных обществах», принятом Государственной Думой 24.11.95г. , Гражданским Кодексом Российской Федерации.
СТАТЬЯ   1 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВА
1.1.Полное официальное наименование «Общества»: Открытое акционерное общество «Хлебная база №15». Краткое наименование : ОАО «Хлебная база №15».
1.2.Местонахождение Общества: 665894, п.Мегет, Ангарского района, Иркутской области.
СТАТЬЯ 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1.	Общество является открытым.
2.2.	Общество является юридическим лицом и действует на осно
вании настоящего Устава и действующего законодательства Рос
сийской Федерации. Общество имеет печать со своим наименова
нием, самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в
банках на территории Российской Федерации и других странах,
обособленное имущество, фирменный знак (символику) и другие
реквизиты , обладает имущественными и личными неимуществен
ными правами. Общество приобретает права юридического лица с
момента государственной регистрации.
2.3.Общество является правоприемником структурного подразделения предприятия «Хлебная база №15» ПО «Иркутскхлебопро-дукт».
2.4.	Общество несет ответственность по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом, а его акционеры несут
риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
2.5.	Общество не отвечает по обязательствам государства и своих
акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам
Общества.

СТАТЬЯ 3
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1.	Основной целью Общества является получение прибыли.
3.2.	Основными видами деятельности Общества являются:

1.	Хранение продукции государственного резерва.
2.	Приемка, хранение и отгрузка зерна и готовой продукции.
3.	Торгово-посредническая деятельность.
4.	Переработка сельскохозяйственной продукции.
5.	Производство сельскохозяйственной продукции: комбикор
мов и отрубей.
6.	Производство продуктов питания, хлебобулочных и конди
терских изделий.
7.	Производство товаров народного потребления.
8.	Производство мучной продукции.
9.	Торгово-закупочные, маркетинговые услуги и операции,
необходимые для производственной и коммерческой деятель
ности Общества и обеспечения его работников и акционеров
товарами народного потребления , продовольствием и продук-
производственного назначения.
Ю.Торговля оптом и в розницу продовольствием и товарами народного потребления.
11. Переработка леса собственными силами и на договорной основе , оказание услуг населению (бытовое обслуживание, услуги автотранспорта).
3.3.	Если для осуществления деятельности необходима лицен
зия , Общество получает ее в установленном Законом порядке.
3.4.	В соответствии с перечисленными в п.3.2. видами деятель
ности Общество имеет право:

■	изучать рынок работ и услуг как в Российской Федерации, так
и за рубежом;
■	реализовывать собственную продукцию, товары народного
потребления и производственно-технического назначения, про
довольствие через розничную, оптовую и аукционную торгов
лю, а также путем создания фирменных магазинов.
■	создавать совместные предприятия (также с участием иност
ранных юридических и физических лиц), вступать в Союзы,
хозяйственные ассоциации, концерны, компании и другие объединения;
■ сдавать в аренду сторонним лицам собственное имущество и помещения.
СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества составляет 6349 (шесть тысяч триста сорок девять) рублей.
Он разделен на 6349 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей за акцию.
4.2.Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (место жительства) акционера, цена приобретения акций.
4.3.По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества.
Общество обязано вести журнал выписок из реестра акционеров.
4.4.Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен. 4.5.Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
4.6.Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты . Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных убытков не допускается. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
4.7.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем погашения части акций самим Обществом, в случае нахождения их на балансе Общества свыше одного года.
4.8. Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если его размер в результате этого станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Законодательством.
4.10. Общество по решению Совета директоров имеет право приобретать у акционеров ранее выпущенные им акции для последующей продажи их другим лицам. Эти акции могут приобретаться за счет собственных средств Общества. Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, голосование, определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных выше акций.
СТАТЬЯ 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
5.1.	Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутст
вовать на собраниях акционеров лично или через полномочных
представителей.
Если акции находятся в общем владении нескольких лиц, то право участия в общих собраниях представляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовать только при наличии должным образом оформленной и удостоверенной доверенности.
5.2.	Все обыкновенные акции вне зависимости от времени их
эмиссии равны между собой по объему предоставляемых прав и
размерам выплачиваемых по ним дивидендов.
5.3.	Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать
свои акции без согласия других акционеров.
5.4.	Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на
собрании акционеров.
5.5.	В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетво
рения требований кредиторов имущество распределяется между
держателями обыкновенных акций пропорционально доле их ак
ций в общем количестве акций.
5.6.	Владельцы обыкновенных акций имеют следующие права и
обязанности:
■ пропорционально количеству приобретенных обыкновенных акций получать прибыль от чистой прибыли Общества, которая по решению общего собрания подлежит распределению между акци-
онерами в качестве дивидендов;
■	избирать и быть избранным в органы управления на условиях
определенных настоящим Уставом;
■	получать от Совета директоров полную информацию, связан
ную с вопросами, включенными в повестку общего собрания;
■	выйти из состава Общества (при продаже третьему лицу всех
акций Общества, находящихся в собственности акционера);
■	акционерам Общества предоставляется преимущественное пра
во приобретения вновь выпускаемых акций Общества;
■	акционеры не вправе без специальных полномочий действовать
от имени Общества, заключать сделки, принимать обязательства
и предоставлять права от имени Общества;
■	акционер должен своевременно сообщать Обществу или специ
ализированной организации, осуществляющей регистрацию его
акционеров обо всех изменениях данных о себе, включенных в
реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены,
Общество не несет ответственность за ущерб, причиненный акци
онеру Обществом из-за невозможности выплатить ему те или
иные суммы или передать ему сообщение;
■	акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 10 про
центами голосующих акций Общества, вправе требовать созы
ва внеочередного собрания акционеров, если требование будет
представлено письменно и в нем будет сформулирована причина
созыва собрания;
■	акционеры имеют преимущественное право на получение про
дукции (работ, услуг) производимой Обществом.
СТАТЬЯ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или ут
верждение Устава Общества в новой редакции.
2.	Изменение размера уставного капитала.
3.	Определение количественного состава Совета директоров Об-
щества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий.
4.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей его прибылей и убытков, утверждение размеров и порядка распределения прибыли.
5.	Утверждение размера дивидендов, их объявление и сроки
выплаты.
6.	Реорганизация Общества.
7.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
и утверждение промежуточного и окончательного ликвидацион
ных балансов.
8.	Принятие решения о неприменении преимущественного права
акционера на приобретение акций Общества.
9.	Утверждение аудитора Общества.
10.Порядок ведения общего собрания.
11. Образование счетной комиссии.
12.Дробление и объединение (консолидация) акций.
13.Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением имущества, в случаях:
а)	недостижения единогласия Совета директоров Общества
по вопросу совершения крупной сделки;
б)	если, предметом крупной сделки является имущество, сто
имость которого составляет свыше 50 процентов балансовой
стоимости актива Общества на дату принятия решения о совер
шении такой сделки.
14.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
и досрочное прекращение их полномочий.
15.	Принятие решений об участии в холдинговых компаниях,
объединениях и финансово-промышленных группах.
16.	Определение предельного размера объявленных акций.
Общее собрание акционеров не вправе выносить решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества, иначе как по представлению лица или органа к чей компетенции эти решения отнесены Уставом Общества.
6.2. Общество раз в год проводит годовое общее собрание акционеров независимо от других собраний. Годовое собрание проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Общество обязано направить письменное уведомление о созыве собрания акционеров не позднее 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.
Уведомление о собрании может осуществляться путем опубликования в определенном печатном издании, либо по телевидению и радиовещанию.
■ уведомление должно содержать подробные формулировки вопросов, включенных в повестку намеченного собрания, а также дату, время и место, адрес проведения.
К уведомлению прилагаются материалы, отчеты, заключения, справки и т.д. по каждому вопросу прилагаемой повестки. Уведомление подписывается председателем Совета директоров, либо его заместителями.
6.2.	Кворум для проведения Общего собрания акционеров обес
печивается присутствием лично или через полномочных предста
вителей владельцев более чем 50 процентов обыкновенных акций
Общества. При отсутствии кворума для проведения собрания объ
является дата проведения нового собрания акционеров. Изменение
повестки дня при проведении нового собрания не допускается. Но
вое общее собрание , созванное взамен не состоявшегося, право
мочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем,
зарегистрировалось акционеров и (представителей), обладающих
в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голо
сующих акций.
6.3.	Решение общего собрания акционеров принимается большин
ством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Об-
щества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам,
указанным в подпунктах 1,6,7,13,16 пункта 6.1. Статьи 6 настоя
щего Устава, принимается общим собранием акционеров боль
шинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосу
ющих акций, принимающих участие в общем собрании акционе
ров.
6.4.	Решение общего собрания акционеров может быть принято
без проведения собрания путем заочного проведения голосования
(опросным) путем. Решение общего собрания не может быть принято опросным путем по следующим вопросам: избрание Совета директоров ; Ревизора Общества, утверждение аудитора; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков; внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
6.5.	Решение общего собрания акционеров, принятое опросным
путем, считается действительным, если в голосовании участвова
ли акционеры, владеющие в совокупности не менее чем полови
ной голосующих акций.
6.6.	В случае равенства голосов на собрании акционеров, голос
председательствующего на собрании является решающим. Пред
седатель собрания избирается акционерами на общем собрании,
либо ведет собрание председатель Совета директоров Общества.
6.7.	Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Со
вета директоров Общества на основании собственной инициа
тивы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества,
а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, если требование вышеуказанных лиц (органов) содержит указание на форму его проведения.
6.8.	Порядок проведения общего, внеочередного собраний регу
лируется Положением о порядке проведения общего собрания и
других собраний, утвержденных общим собранием акционеров, а
также действующим законодательством.
СТАТЬЯ 7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
7.2.Совет директоров имеет право принимать решение по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, от-
несенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, иным органам управления и отдельным должностным лицам.
7.3.По решению общего собрания акционеров членам Совета ди-директоров Общества в период исполнения ими своих служебных обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.
7.4.К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Об
щества;
2)	созыв годового и внеочередного собрания акционеров;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списков акционеров;
5)	внесение на решение общего собрания вопросов, предус
мотренных под. 6,8,12,13,15 пункта 6.1. статьи 6 настоящего
Устава;
6)	определение рыночной стоимости имущества;
7)	приобретение Обществом размещенных акций;
8)	избрание Генерального директора общества;
9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизи
онной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и ком
пенсаций и определений их размера оплаты услуг аудитора;
11)	использование резервного и иных фондов;
12)	утверждение внутренних документов, определяющих по
рядок деятельности органов управления Обществом;
13)	создание филиалов, представительств, дочерних Обществ;
14)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах и иных объединениях;
15)	заключение крупных сделок, связанных с приобретением
и отчуждением Общества имущества, если размер сделки пре
вышает 25 процентов от актива общества, за исключением,
когда решение принимается общим собранием акционеров;
16)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения допол-тельных акций при принятии такого решения Советом директоров единогласно.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров , не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
7.5.Число членов Совета директоров определяется общим собранием акционеров, но должно быть нечетным и не менее 7-ми человек. Членом Совета директоров может быть любой акционер Общества, имеющий не менее 10 обыкновенных акций.
7.6. Совет директоров избирается на один год. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало наибольшее количество голосов от присутствующих акционеров. 7.7:По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно только в отношении всех членов Совета директоров.
7.8.Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
7.9.	Председатель Совета директоров избирается членами Совета
директоров общества из числа совета директоров большинством
голосов от числа членов Совета директоров. Совет директоров
вправе в любое время переизбрать своего председателя большинс
твом голосов от числа членов Совета директоров.
7.10.	Председатель Совета директоров организует работу, созывает
заседания, председательствует на них. В случае отсутствия предсе
дателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов
Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
7.11.	Заседания Совета директоров созываются председателем по
собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров,
ревизионной комиссии, аудитора Общества или исполнительного
органа Общества. Заседание Совета директоров может быть прове
дено заочно, принятие решения Советом директоров осуществляется
заочным голосованием (опросным путем).
7.12.	жен быть менее 5-ти от числа избранных членов Совета директоров
7.13.	Решения на заседаниях Совета директоров принимаются боль
шинством голосов присутствующих. При решении вопросов,каждый
член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса
другому члену Совета директоров Общества не допускается.
В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
7.14.	На заседаниях Совета директоров ведется протокол, который
подписывается председательствующим на заседании.
7.15.	В своей деятельности члены Совета директоров руководству
ются настоящим Уставом, Положением о Совете директоров
Общества, действующим законодательством, решениями общего
собрания акционеров .
7.16.	Члены совета директоров Общества, единоличный исполни
тельный орган Общества - Генеральный директор несут ответствен
ность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их ви
новными действиями (бездействием), в соответствии с Федеральным
Законом « Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 8
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН ОБЩЕСТВА -ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
8.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. 8.2. К компетенции единоличного исполнительного органа относят< вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением во-Ц просов, отнесенных к исключительной компетенции общего собраЦ ния акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества - Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издае приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми раб( никами Общества:
■ представляет Общество в отношениях с органами власти и уп равления, предприятиями, учреждениями и иными организациями всем вопросам деятельности Общества;
■	организует подготовку и выполнение решений собраний акци
онерного Общества и представляет отчеты об их выполнении;
■	заключает сделки, договоры, если размер таковых не превы
шает 25 процентов от актива Общества, распоряжается имуществом
и денежными средствами, в пределах установленных настоящим
Уставом;

■	решает вопросы стимулирования труда; - издает приказы и ра
споряжения; - выполняет функции, вытекающие из настоящего Уста
ва.
■	осуществляет проведение военно-мобилизационной работы,
бронирование военнообязанных и их учет.

8.3.	Права и обязанности единоличного исполнительного органа по
осуществлению руководством текущей деятельности Общества опре
деляются в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
8.4.	Генеральный директор входит в состав Совета директоров.
СТАТЬЯ 9 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
9.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет , статистическую
отчетность и предоставлять финансовую отчетность в порядке,
установленном Федеральным Законом «Об акционерных Общест
вах», принятом Государственной Думой 24.11.95г. и иными право
выми актами Р.Ф.
9.2.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, а также сведе
ний о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, креди
торам и в средствах массовой информации, несет исполнительный
орган Общества.
9.3.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общес
тва общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, в счете
прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной ко
миссией Общества.
9.4.	Годовой отчет Общества подлежит предварительному утвержде
нию Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до
даты проведения годового общего собрания акционеров.
СТАТЬЯ 10
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
10.1.	Ревизор Общества.
10.2.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общес
тва осуществляет ревизор Общества, избранный общим собранием
акционеров.
10.3.	Ревизор Общества не может одновременно являться членом
Совета директоров Общества, а также занимать должность члена
счетной комиссии.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.
10.4.	Ревизор отвечает за свою деятельность перед собранием акци
онеров и представляет свои отчеты о своей деятельности, проведен
ных ревизиях. В обязанности ревизора входит проверка отчетов, ба
лансов, счетов прибылей и убытков, учета и отчетности Общества.
10.5.	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности осуществляет
ся по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время
по инициативе ревизора Общества, решеншо общего собрания акци
онеров, Совета директоров Общества или требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций общества.
10.6.	Результаты ревизии и предложения Ревизора Общества рас
сматриваются на собраниях акционеров. Ревизор Общества состав
ляет заключение по годовым отчетам и балансам Общества. Без зак
лючения Ревизора Общества собрание акционеров не вправе утверж
дать баланс.
10.7.	Аудитор Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключенного с ним договора.
10.8.	Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.
СТАТЬЯ 11
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
11.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме
реорганизации и ликвидации. При реорганизации Общества, его права и обязанности переходят к правоприемнику.
11.2.	Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной
ответственностью или в производственный кооператив.
11.3.	Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в
следующих случаях:

■	по решению общего собрания акционеров;
■	по решению суда в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
■	на других основаниях, предусмотренных Законом.

11.4.	Порядок реорганизации и ликвидации Общества ругулируются
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционер
ных обществах» и иным действующим Законодательством Российс
кой Федерации.
11.5.	Имеющиеся у Общества денежные средства, а также иное иму
щества после расчетов по оплате труда работников Общества и вы
полнения обязательств перед кредиторами, распределяются между
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капи
тале.
11.6.	Споры Общества с юридическими и физическими лицами рас
сматриваются в соответствии с действующим законодательством
Р.Ф.
11.7.	Общество считается прекратившим свою деятельность с мо
мента исключения его из реестра государственной регистрации.
11.8.	Общество обеспечивает учет и сохранность документов по лич
ному составу и своевременно передачу их на государственное хране
ние в установленном порядке в случае ликвидации или реорганиза
ции Общества.