Утверждено:
								Годовым общим собранием
								акционеров ОАО «Монтажавтоматика»
								(Протокол № 1 от 11 июля 2007 г.)
								Председатель собрания
								_____________В.Ю.Тренченков
								Секретарь собрания:
								_____________Е.Г.Талашова

Изменения и дополнения в Устав
Открытого Акционерного Общества
«Монтажавтоматика»

г.Ангарск
2007 г.
1. Раздел 13. Совет директоров общества.

Пункт 13.4 изложить в новой редакции:
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Количественный состав совета директоров общества определяется настоящим Уставом и составляет 7 (семь) человек.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2. настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
	Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.