Предварительно утвержден 
Советом директоров 
 ОАО «Лензолото» 
21 мая 2009 года                     

Утвержден Общим собранием
 акционеров ОАО «Лензолото» 
 26 июня 2009 года                     

Годовой отчет

ОАО «Лензолото» 

по итогам 2008 года

г. Бодайбо

Оглавление

1. Краткое описание Общества
2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли-4
3. Перспективы развития Общества4
4. Отчет Совета  директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2007-2008гг.-5
5. Описание основных рисков, связанных с деятельностью  Общества5-8
6. Корпоративное управление в Обществе-13
7. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении13-17
8. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении17
9. Ревизионная комиссия Общества18
10. Аудитор Общества.19
11. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения19-20
12.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

1. Краткое описание Общества.
Сведения о государственной регистрации эмитента:
Номер государственной регистрации юридического лица: 490.16.
Дата регистрации:  21.10. 1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:  Комитет по иностранным   инвестициям   (при Министерстве финансов Российской Федерации).
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800731921.
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 14.10. 2002 г.; Межрайонная инспекция МНС России  № 3 по Иркутской области.

Основной вид деятельности: 

13.20.4	Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.	
13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).	

Лицензии:
Номер лицензии: ПМ-67-000532 (О)
Дата выдачи: 09.03.2005 г.
Срок действия: до 09.03.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору, Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору. 

Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ (пространственно- геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, места положения и соответствие проектной документации,  наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ, ведение горной графической документации, учет и обоснование объемов горных разработок, определение опасных  зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами).
 
2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли.
История Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» насчитывает более 85 лет. Созданное в начале прошлого века как государственное предприятие оно прошло долгий путь роста масштабов производства, развития техники и технологии золотодобычи. 
Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является добыча золота из аллювиальных (россыпных) месторождений. 
ОАО «Лензолото» является дочерней компанией ЗАО «Полюс» - самой крупной российской золотодобывающей компании. В настоящее время в связи с произошедшими внутрикорпоративными изменениями в состав активов                    ОАО «Лензолото» входят денежные средства, дебиторская задолженность и акции дочерней компании ЗАО «ЗДК «Лензолото». Дальнейшая производственная деятельность Общества планируется в рамках ЗАО «ЗДК «Лензолото» и его дочерних компаний.

3. Перспективы развития Общества.
Основными задачами ОАО «Лензолото» в рамках стратегии материнской компании – ЗАО «Полюс» на ближайшие 5 лет является эффективное управление дочерней компанией ЗАО «ЗДК «Лензолото» и иными имеющимися активами.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2007-2008 гг.

Отчет о прибылях и убытках за 2008 год (тыс. руб.)
Показатели	2007	2008	
ДОХОДЫ, в т.ч.	1 648	159	
Выручка от реализации готовой продукции 	 	 	
Реализация работ, услуг	1 648	159	
СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.	 	 	
Производственная себестоимость готовой  продукции	11 462	70	
прочие работы и услуги	 11 462	 70	
Валовая прибыль	 -9814	 89	
Управленческие расходы	 30412	 7 259	
Коммерческие расходы		 	
Прибыль (-убыток) от продаж	 -40 226	 -7 170	
Прочие доходы	 58 118	142 2251	
% по договорам займа и депозитам	 34 686	19 338	
Прочие операционные доходы	 40382	1 402 913	
Прочие расходы	35820	1 138 473	
Прибыль (-убыток) до налогообложения	-978	276 608	
Чистая прибыль	 734	146 026	

Главным фактором роста доходов в 2008 году стала продажа принадлежащего ОАО «Лензолото» пакета акций ОАО «Высочайший». 

Баланс на 31 декабря 2008 года (тыс. руб.)
Показатели	2007	% к итогу	2008	% к итогу	
АКТИВЫ	1462359	 	1480067	 	
Внеоборотные активы	905577	62	1169425	79	
Основные средства	174		101		
Незавершенное строительство	122659	8	51961	4	
Долгосрочные финансовые вложения	781291	54	1117276	75	
Прочие внеоборотные активы	1453		87		
Оборотные активы	556782	38	310642	21	
Запасы	8 089	1	458	0	
ТМЦ					
РБП	7639	1	8	0	
готовой продукции	382	0	382	0	
прочие запасы	68	0	68	0	
НДС по приобретенным ценностям	4807				
Дебиторская задолженность	523648	36	310161	21	
Денежные средства	20238	1	23	0	
 	 	 	 	 	
ПАССИВЫ	1462359	 	1480067	 	
Капитал и резервы	1195666	82	1341344	91	
Уставный капитал	1 488	0	1 488	0	
Нераспределенная прибыль	144845	10	319735	22	
Прочие	1049333	72	1020121	69	
Долгосрочные обязательства	103788	7	118292	8	
Отложенные налоговые обязательства	4668	0	19172	1	
Прочие	99120	7	99120	7	
Краткосрочные обязательства	162905	11	20431	1	
Займы 	92200	6			
Кредиторская задолженность	65431	5	11101	1	
Прочие	5274	0	9330	0	

Снижение остатков по незавершенному строительству связано со списанием неликвидных объектов.
Рост долгосрочных финансовых вложений связан с проведением дополнительной эмиссии акций ЗАО «ЗДК «Лензолото».
Снижение дебиторской задолженности – погашение задолженности дебиторами и списание безнадежной дебиторской задолженности.

5. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность ОАО «Лензолото» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах деятельности. 
5.1.  Финансовые результаты деятельности в значительной степени зависят от цены на золото.
Основным источником доходов является продажа золота. Реализация продукции происходит по рыночным ценам. Таким образом, финансовые результаты в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от большого числа факторов, которые не могут контролироваться Обществом.
Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности работ по добыче золота, и может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, ее результаты и финансовое положение Общества. 
5.2. На деятельность Общества могут неблагоприятно повлиять неполучение, прекращение или отказ от продления лицензий.
Деятельность Общества зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Сроки выдачи лицензий, их продление и контроль за соблюдением лицензиатом условий лицензионных соглашений зависят в значительной степени от усмотрения российских регулирующих органов. Требования, налагаемые данными органами, которые требуют от Общества соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества, осуществления контроля за производственными операциями, ведения соответствующей документации и представления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам, могут привести к большим затратам средств и времени, а также задержкам начала или продолжения работ по разведке и добыче. Отдельные лица имеют право представлять замечания и иным образом влиять на процесс лицензирования, в том числе путем обращения в суд и оказания политического давления. Таким образом, необходимые Обществу лицензии могут быть досрочно прекращены и/или могут быть не выданы или не продлены, а в случае выдачи или продления могут быть выданы или продлены несвоевременно или предусматривать требования, ограничивающие возможности Общества осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.
5.3. Общество подвержено рискам, связанным с горными работами.
Деятельность Общества, как и деятельность других горнодобывающих компаний, подвержена всем опасностям и рискам, связанным с разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых, и может привести к недостаточному уровню добычи или причинению вреда третьим лицам, их имуществу и окружающей среде. Общество ведет добычу, в основном, открытым способом.
Страховое покрытие ответственности по данным рискам, даже если оно есть, может оказаться недостаточным, и Общество не может гарантировать, что сможет застраховать или приобрести дополнительное страховое покрытие данных рисков по разумной стоимости. Таким образом, Общество может понести значительные затраты, которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Общества, ее результаты и финансовое положение.
5.4. Запасы золота трудно поддаются оценке, их объемы могут оказаться неточными и быть существенным образом скорректированы.
Деятельность Общества, как и деятельность других горнодобывающих компаний, в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов полезных ископаемых всех горнодобывающих компаний по своей природе неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться неточными. На оценку запасов руды и полезных ископаемых и их классификацию также оказывают влияние экономические факторы, такие как значительные изменения цен на конечную продукцию.
5.5. Риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации.
Инфляция и рыночные риски.
Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Общества. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и, в частности, включают: расходы на обеспечение технологических материалов и комплектующих, заработную плату, затраты на приобретаемые услуги. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджетов предприятий Общества, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.
Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Общество стремится развивать и модернизировать собственные электрогенерирующие мощности, а также осуществлять покупку и потребление энергоресурсов на основе заключения долгосрочных контрактов по фиксированным ценам. Помимо этого инфляционные ожидания учитываются в сценарном анализе при планировании бюджета и стоимости реализации инвестиционных проектов.
Источником доходов Общества является продажа золота, осуществляемая как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке. Реализация продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в долларах США. Таким образом, экономические результаты Общества, исчисляемые в национальной валюте, в значительной степени зависят от изменения цены на золото и валютного курса рубля. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике. Цена на золото подвержена существенным колебаниям под влиянием факторов, не контролируемым Обществом. Существенное продолжительное снижение цены может привести к снижению рентабельности работ по разведке и добыче золота. Вместе с тем, в условиях ухудшения мировой конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, золото традиционно служит объектом инвестирования для хеджирования потерь на валютных рынках и рынках капитала, в связи с этим, уровень спроса на золото остается неизменно стабильным и поддерживает высокие значения ценовых индексов. Наблюдаемая девальвация курса рубля приводит к увеличению рублевого эквивалента доходов Общества и частично компенсирует потери от инфляционного роста цен. Однако, в будущем, при изменении рыночной ситуации, возможное укрепление курса рубля при сохранении инфляции может привести к негативному воздействию на финансовое положение и результаты деятельности Общества.
5.6. Повышение реального курса рубля к доллару США или уровня инфляции может оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества.
Цена на золото Общества привязана к цене на золото на международных рынках, выраженной в долларах США, в то время как основную часть своих прямых затрат она несет в рублях. Повышение в реальном выражении курса рубля к доллару США приведет к росту затрат Общества относительно доходов, что окажет неблагоприятное воздействие на результаты его деятельности. 
Кроме того, с начала 1990-х г.г. в России периодически отмечались периоды высокого уровня инфляции. Уровень инфляции резко вырос после финансового кризиса 1998 г., достигнув в том году 84,4%. В последнее время темпы инфляции в России замедлились и составили  11,9 % в 2007 году. Однако в 2008 году они значительно выросли в связи с наступлением мирового финансового кризиса. Прогноз на 2009 год так же является негативным. 
5.7. Риски, связанные с налоговым законодательством.
Общество, как и все российские горно-металлургические предприятия, платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Обществом налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, следствием которых может стать реализация налоговых рисков. Факторы налоговых рисков включают: неоднозначное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; различное применения налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции. Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов рисков. Существующий уровень налоговых рисков для Общества представляется незначительным.
5.8. Изменение законодательства об охране окружающей среды.
К деятельности Общества применяются принятые в России положения и правила об охране окружающей среды. Общество также является предметом всестороннего природоохранного контроля и регулирования, т.к. их деятельность связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

Принятие новых законов и подзаконных актов, введение более строгих требований в условия лицензий, более строгое применение или новое толкование существующего законодательства об охране окружающей среды, нормативно-правовых актов или условий лицензий или обнаружение ранее неизвестного загрязнения могут потребовать дополнительных затрат на изменение производственного процесса, установку очистного оборудования, проведение очистных работ, перерыв в производстве или прекращение производства, оплату сборов, штрафов или иных отчислений за выбросы или иные нарушения законодательства об охране окружающей среды. 

Несмотря на то, что руководство Общества считает, что его деятельность в настоящее время соответствует во всех существенных отношениях требованиям действующего законодательства, не может гарантировать, что государственные органы не примут дополнительных нормативно-правовых актов или не увеличат размеры штрафов за их несоблюдение, что может привести к значительным затратам Общества. 
6. Корпоративное управление в Обществе.
На начало 2008 года членами Совета директоров ОАО «Лензолото» являлись: Пихоя Г.Р., Совмен В.К., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Лыков К.А., Скитович П.Г., Харитонов Д.В.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» (Протокол № 1 от 03.03.2008) полномочия членов Совета директоров вышеуказанного состава были досрочно прекращены и избраны новые члены  Совета директоров ОАО «Лензолото»: Иванов Е.И., Пихоя Г.Р., Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Константинов В.Ф., Харитонов Д.В. 
           Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото», состоявшимся 30 июня 2008 года (Протокол № 2 от 11.07.2008),  был избран такой же состав Совета директоров ОАО «Лензолото»:  Иванов Е.И., Пихоя Г.Р., Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Константинов В.Ф., Харитонов Д.В.

Информация о членах Совета директоров ОАО «Лензолото»:

Борисанов Артём Александрович  - член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 22 июня 2006 - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
­	 Год рождения: 1976;
­	Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика»;
­	Указание мест работы за последние пять лет:
С декабря 2002 по март 2004 – менеджер Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО «АКБ «РОСБАНК»;
С апреля 2004 по январь 2007 года – начальник отдела оценки проектов и  моделирования ЗАО «Полюс»,
С февраля по июнь 2007 года – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс»
С июля 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)  – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото»;
­	Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
­	Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
­	С 15 июня 2007 г. -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «РиМ»;
­	 С 27 июня 2006 г.  - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «ЮВГК»;
­	 С июня 2007 г. по 18 марта 2008 года - член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог»:
­	 с 24 августа 2007г. -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»;
­	С 21 марта 2008 г. – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».

Бакулев  Иван  Леонидович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
-  Год рождения: 1977 год;
- Образование: Высшее:  Московский государственный университет им. М.В.     Ломоносова, юридический факультет.
-  Указание мест работы за последние 5 лет:
      С  2003 г. по 2004 г. – ЗАО «АМИДА Корпорейшен» (Директор по правовым и     организационным вопросам);
      С   2004 г. по 01.07.2007 г. – ЗАО «Полюс» (Директор по юридическим вопросам);
      С 02.07.2007 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008 г.) - ОАО «Полюс Золото» (Директор по юридическим  вопросам);
 -   Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
 -  Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:  

- С 30 июня 2007 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Полюс»;
- С 30 июня 2007 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - 
член Совета директоров ЗАО «Маракан»; 
- С 09 декабря 2004 года - по  состоянию на  конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Светлый»;  
-  С 09 декабря 2004 года - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -  
член Совета директоров ЗАО «Севзото»;
- с 28 января 2005 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -
член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга»;
-  С 28 декабря 2004 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит»;
- С 24 августа 2007 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -
член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»;
- С 06 августа 2007 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -
член Совета директоров ОАО «ЮВГК»;
- С 06 августа 2007 года -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -
член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Горнорудная компания Сухой Лог»;
- с 17 октября 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -
член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».

Гриднев Тимофей Владимирович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
­	Дата рождения: 25 мая 1968 года;
­	Образование: высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства Обороны СССР (юридический факультет); дата окончания - 1991 г., специальность - правоведение, юрист. Российская Экономическая академия имени Г.В. Плеханова, дата окончания – 1999 г., специальность - финансы и кредит, экономист;
­	Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
­	Указание мест работы за последние пять лет:
С 1999 по 2003 г. – Управляющий партнер адвокатского бюро «Львова, Гриднев и Партнеры»;
С 2003 г. – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008 г.) – Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры».

Иванов Евгений Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото»  с 24 июня 2005 г.  - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
­	Год рождения: 1966 г.;
­	Сведения об образовании: высшее, Московский государственный финансовый институт, специальность «Международные экономические отношения»;
­	Указание мест работы за последние 5 лет:
­	С 2000 г. по 2003 г. – ОАО АКБ «РОСБАНК» (Председатель Правления);
­	С 2003 г. по 2004 г, с 2005 г. по 2007 г. – ОАО АКБ «РОСБАНК» (член Совета директоров);
­	С 2004 года по 30 июня 2007 года, с 11 февраля 2008 года по 13 октября 2008 года – ЗАО «Полюс» (Президент);
­	С 28 декабря 2007 года по 10 февраля 2008 года, с 14 октября 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – Генеральный директор ЗАО «Полюс»;
­	С 2004 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – член Совета директоров ЗАО «Полюс»;
­	С 2005 года по сентябрь 2007 года, с 30 июня 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – член Совета директоров ОАО «РиМ»;
­	С 2005 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото»;
­	С 2005 года по август 2007 года – член Совета директоров ОАО «ЮВГК»;
­	С 2005 года по февраль 2008 года – Председатель Совета директоров ОАО «ЯГК»;
­	С 2005 года по 30 октября 2008 года – заместитель председателя Совета директоров ROSBANK (Switzerland) S.A.;
­	С марта 2006  по май 2007 года, с 17 октября 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»;
­	С 2006 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) –член Совета директоров ОАО «Полюс Золото»;
­	С 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка»;
­	С марта 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»;  
­	С 2006 года - по  состоянию на конец отчетного  периода (31.12.2008) -Председатель Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»;
­	С 2005 года - по август 2007 года  - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»;
­	С 8 декабря 2008 г. по  состоянию на конец отчетного  периода (31.12.2008) – член Совета директоров ООО «ЛЗРК».

Константинов Валерий Федорович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 20 февраля 2008 года;
­	Год рождения: 1954;
­	Образование: высшее профессиональное, горный инженер-механик, Иркутский политехнический институт;
­	Указание мест работы за последние 5 лет:
­	С 24.02.2002 г. по 20.11.2006 г. – Директор Закрытого акционерного общества «Маракан»;
­	С 20.11.2006 г. – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото»;
      -    С 17.01.2007 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -  
           Генеральный директор ОАО «Лензолото»;
      -   Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
      -   Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических 
               лиц:  
­	С 29 июня 2007 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Член     Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»;
- С 25 декабря 2006 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Председатель Совета директоров ЗАО «Маракан»;
 - С 25 декабря 2006 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -  
Председатель Совета директоров ЗАО «Светлый»;
- С 26 декабря 2006 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -   
 Председатель Совета директоров ЗАО «Севзото»;
- С 26 декабря 2006 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -  
Председатель Совета директоров ЗАО «Ленсиб»; 
- С 25 декабря 2006 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - 
Председатель Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга»; 
- С 25 декабря 2006 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008).
Председатель Совета директоров ЗАО «Надеждинское». 

Пихоя Герман Рудольфович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 22 июня 2006 года - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
­	Год рождения: 1970; 
­	Сведения об образовании: с отличием окончил Уральский государственный университет по специальности «история». Стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США). Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».    
­	Указание мест работы за последние 5 лет:
В 1998–2002 гг. являлся заместителем главы представительства и менеджером по развитию бизнеса канадской золотодобывающей компании Placer Dome International Ltd.
В 2002 г. перешел на должность заместителя Генерального директора ЗАО «Полюс». 
С 2004 г. назначен на должность Вице-президента по корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
 С июля 2007 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -  заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Полюс Золото».
­	Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
­	Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:  
С 2006 г. по  ноябрь 2008 г. - Член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»; 
С 15 июня 2007 г. -  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Член Совета директоров ОАО «РиМ»; 
      С 2006 г. по февраль 2008 г. - Член Совета директоров ОАО «ЯГК»;
С 2006 г. - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) -  член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «ЮВГК»; 
С 2006 г. - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ООО «ЛЗРК»;
С апреля 2007 г. - по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка»; 
С 21 марта 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии». 

Харитонов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 года по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
­	Дата рождения: 5 июля 1968 года;
­	Сведения об образовании: высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства Обороны СССР (юридический факультет); дата окончания - 1991 г., специальность - правоведение, юрист;
­	Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
­	Указание мест работы за последние 5 лет:
1999 – 2003 гг. – Партнер адвокатского бюро «Львова, Гриднев и Партнеры»;
2003 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008); – Партнер Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры».

Единоличный  исполнительный орган.
В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа исполнял г-н Константинов Валерий Федорович (1954 г.р.). Информация приведена в разделе 6 Годового отчета.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.
Вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей не выплачивалось.
Членам Совета директоров Общества в 2008 году вознаграждение не выплачивалось.

7. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Заключение договора  процентного денежного займа.
Стороны сделки: 
Займодавец – ОАО «Лензолото»
Заемщик – ЗАО «ЗДК «Лензолото»
Дата совершения сделки: 20.03.2008 г.
Предмет договора: ОАО «Лензолото» (Займодавец) предоставляет ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Заемщик)  процентный денежный займ в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, исчисляется из расчета 8,2 (восемь целых две десятых) процентов годовых. Срок возврата – до 31.12.2008 г.
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:
1). Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».
Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: аффилированное лицо ЗАО «Полюс» - ЗАО «ЗДК  «Лензолото» является стороной по  сделке;
2).  Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;
 Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);
3).  Член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Совмен Владимир Кушукович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров  ЗАО «ЗДК «Лензолото»);
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото». 
Дата принятия решения: 19 февраля 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 19 февраля 2008 года Протокол №Л/03-пр-сд.

2. Заключение Дополнительного соглашения к договору займа № 1/М от 24.08.2004 г.
Стороны сделки: 
Займодавец – ЗАО «Полюс»
Заемщик – ОАО «Лензолото»
Дата совершения сделки:18.10.2008 г.
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:
1). Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».
Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: ЗАО «Полюс» - акционер Общества, владеющий более 20% акций ОАО  «Лензолото», является стороной по  сделке;
2). член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Иванов Евгений Иванович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Единоличный исполнительный орган, член Совета директоров ЗАО «Полюс»);
3). Член Совета директоров ОАО «Лензолото» – Бакулев Иван Леонидович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ЗАО «Полюс»);
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото». 
Дата принятия решения: 03 сентября 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 03 сентября 2008 года Протокол №Л/11-пр-сд.

3. Заключение договора  процентного денежного займа.
Стороны сделки: 
Займодавец – ОАО «Лензолото»
Заемщик – ЗАО «ЗДК «Лензолото»
Дата совершения сделки: 08.12.2008 г.
Предмет договора: ОАО «Лензолото» (Займодавец) предоставляет ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Заемщик)  процентный денежный займ в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, исчисляется из расчета 10,4 (десять целых четыре десятых) процентов годовых. Срок возврата – до 25.12.2009 г.
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:
1). Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»; 
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: аффилированное лицо ЗАО «Полюс» - ЗАО «ЗДК  «Лензолото» является стороной по  сделке;
2). Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;
 Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров  ЗАО «ЗДК «Лензолото»); 
3). Член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Иванов Евгений Иванович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото». 
Дата принятия решения: 04 декабря 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 04 декабря 2008 года Протокол №Л/15-пр-сд.

4. Заключение договора  процентного денежного займа.
Стороны сделки: 
Займодавец – ОАО «Лензолото»
Заемщик – ЗАО «ЗДК «Лензолото»
Дата совершения сделки: 08.12.2008 г.
Предмет договора: ОАО «Лензолото» (Займодавец) предоставляет ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Заемщик)  процентный денежный займ в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, исчисляется из расчета 10,4 (десять целых четыре десятых) процентов годовых. Срок возврата – до 31.12.2009 г.
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:
1).  Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс». 
Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: аффилированное лицо ЗАО «Полюс»  - ЗАО «ЗДК  «Лензолото» является стороной по  сделке;
2).  Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;
 Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров  ЗАО «ЗДК «Лензолото»); 
3). Член Совета директоров ОАО «Лензолото» -  Иванов Евгений Иванович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото». 
Дата принятия решения: 05 декабря 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 05 декабря 2008 года Протокол №Л/16-пр-сд.
5. Заключение договора  процентного денежного займа.
Стороны сделки: 
Займодавец – ОАО «Лензолото»
Заемщик – ЗАО «ЗДК «Лензолото»
Дата совершения сделки: 13.10.2008 г.
Предмет договора: ОАО «Лензолото» (Займодавец) предоставляет ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Заемщик)  процентный денежный займ в размере до 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, исчисляется из расчета 8,8 (восемь целых восемь десятых) процентов годовых. Срок возврата – до 31.12.2008 г.
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:
1).  Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».
Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: аффилированное лицо ЗАО «Полюс»  - ЗАО «ЗДК  «Лензолото» является стороной по  сделке;
2). Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;
 Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров  ЗАО «ЗДК «Лензолото»); 
3).  Член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Иванов Евгений Иванович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров   ОАО «Лензолото».
Дата принятия решения: 10 октября 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 13 октября 2008 года Протокол №3.

6. Заключение договора купли-продажи акций №Lz 242-08  от 18 декабря 2008 года.

Стороны сделки:
Продавец  - ЗАО «ЗДК «Лензолото»
Покупатель - ОАО «Лензолото»
Дата совершения сделки: 18.12.2008 г.
ОАО «Лензолото» (Покупатель) приобретает у ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Продавец)  19 191 110 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЗДК «Лензолото», размещаемых по закрытой подписке, по цене размещения  24 (Двадцать четыре) рубля за 1 акцию на общую сумму в размере 460 586 640 (Четыреста шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей. 
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:
1).  Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»; 
Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: аффилированное лицо ЗАО «Полюс» - ЗАО «ЗДК  «Лензолото» является стороной по  сделке;
2). Генеральный директоров, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;
 Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»); 
3).  Член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Иванов Евгений Иванович;
Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров   ОАО «Лензолото».
Дата принятия решения: 08 декабря 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 18 декабря 2008 года Протокол №4.
8. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Заключение договора купли-продажи акций  от 15 июля 2008 года.

Стороны сделки:
Продавец  - ОАО «Лензолото»
Дата совершения сделки: 15.07.2008 г.
Покупатель – BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LTD
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LTD  (Покупатель) приобретает у ОАО «Лензолото» (Продавец)  332 300  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Высочайший», номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая по цене 28 482 858 долларов США за весь пакет.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото». 
Дата принятия решения: 01 июля 2008 года.
Дата составления и номер протокола: 03 июля 2008 года Протокол №Л/09-пр-сд.
9. Ревизионная комиссия Общества.
На годовом Общем собрании акционеров 30.06.2008 г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Зайцев Андрей Артурович, год рождения 1955;
Сведения об образовании: высшее;
Должности за последние 5 лет: 
•	С сентября 2002 г. по февраль 2003 г. - ОАО «Евразруда» (Финансовый директор);
•	С 3 марта 2003 года по май 2007 года – ОАО «Евразхолдинг» (Заместитель Начальника Департамента сервисных  ресурсов, Начальник управления сопровождения горно-рудных проектов, Главный специалист по управлению непрофильными активами, Главный эксперт по проектно-изыскательским работам);
•	С 21 ноября  2007 г. по 31 октября 2008 г.  - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».
•	С 01 ноября 2008 г. по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - по настоящее время - Начальник Управления экономики и бюджетирования ЗАО «Полюс».

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует.
 
Спиридонов Александр Игоревич, год рождения 1984;
Сведения об образовании: высшее, Волгоградский Государственный Технический Университет; 
         Должности за последние 5 лет:
•	с 01.03.2006 по 17.03.2008  - ЗАО «Полюс», ведущий специалист Отдела сбыта готовой продукции.

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует.
            
Майоров Дмитрий Александрович, год рождения 1978; 
Сведения об образовании: высшее,  Красноярский государственный  торгово-экономический институт;
         Должности за последние 5 лет:
         С июля 2000 г. по  август 2004 г. Закрытое акционерное общество  «Золотодобывающая компания «Полюс», бухгалтер;

         С  августа  2004 г. по  декабрь 2004 г.- Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества  «Золотодобывающая компания «Полюс»;

   С декабря 2004 г.  по  состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008);
- ведущий специалист отдела планирования и контроля бюджета Закрытого акционерного общества  «Золотодобывающая компания «Полюс».

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует.

10. Аудитор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью            «Росэкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза»
Местонахождение аудиторской организации: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002 г.
Срок действия: до 25 июня 2012  г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России.

Аудитор Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности    Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудит проводился по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

11. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения.
ОАО «Лензолото»,  с целью совершенствования практики корпоративного управления,  в своей деятельности учитывает рекомендации,  содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, одобренном Правительством РФ 28 ноября 2001 года. 
ОАО «Лензолото» при осуществлении своей деятельности стремится придерживаться принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, в т.ч.:
•	акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
•	обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
•	Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
•	Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечена подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;
•	Общество в установленном законом порядке осуществляет своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
•	в Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
•	в Обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Общество стремится наиболее полно информировать акционеров и других заинтересованных лиц о существенных фактах и событиях в жизни Общества.
Регулярная информация публикуется агентством «Лента новостей», а также на сайте Сибирского информационного агентства по адресу http://sia.ru.

12.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Общим собранием акционеров по итогам 2007 года, было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 347 700 рублей, из расчета 1 (один) рубль на 1 (одну) привилегированную акцию. За 2007 год выплачено дивидендов на  сумму 212 540 рублей. Дивиденды выплачены не в полном объеме, причины - неверно указанные реквизиты для перечисления дивидендов.
Дивиденды по обыкновенным акциям  по итогам 2007 года  не выплачивались.

Кроме того, в 2008 году Обществом были выплачены дивиденды на общую сумму 205 008 рублей  по привилегированным акциям, решения по которым были приняты на годовых Общих собраниях акционеров  за  2003, 2004, 2005, 2006 годы. 

Приложения:
1. Копия бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год с отметкой налоговой   инспекции.
2. Копия аудиторского заключения (резюмирующая часть)
3. Копия заключения Ревизионной комиссии Общества за 2008 год.

Генеральный директор				                                    В.Ф. Константинов

Главный бухгалтер	      		                                               А.И. Афанасьева