Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"
Место нахождения: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо  ул. Мира 4
Сведения о решениях, принятых Советом директоров 
     
 Код эмитента: 40433-N
 ИНН: 3802000096/380201001
Адрес страницы в сети ”Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sia.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
-	газета "Дело", регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати;
-	“Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”
Вид, категория (тип), серия  и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные;
акции привилегированные именные бездокументарные.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 31 января  2005 г.
Дата, составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Протокол № Л/13 - пр-сд   от 31 января 2005 г.

Повестка дня:

1.  О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”;
2.  О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”;
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”;
4.   О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото;
5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”;
6.  О Перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”;
7.  Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”;
8.  Об утверждении  почтового адреса, по которому должны  направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”;
9.  Об установлении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”;

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. В соответствии со статьей 65 Федерального закона “Об акционерных обществах” и подпунктом 2 пункта 6.2 статьи  6 Устава ОАО “Лензолото”,
решили: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “Лензолото” 18 марта 2005 г. 

2. Рассмотрев вопрос, в соответствии со статьей 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
решили: Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” – заочное голосование.

3. Рассмотрев вопрос, в соответствии со статьей 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и подпунктом  4 пункта 6.2 статьи  6 Устава ОАО “Лензолото”,
решили: Установить 31 января  2005 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолоо”;

4. Рассмотрев вопрос, в соответствии со статьей 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и подпунктом  3 пункта 6.2 статьи  6 Устава ОАО “Лензолото”,
решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” 
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Надеждинское”, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Ленсиб”, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Чаразото”, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Дальняя Тайга”, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Маракан”, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Cевзото”, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Об одобрении сделки между ОАО “Лензолото”  и ЗАО “Cветлый”, в совершении которой имеется заинтересованность,

5. Рассмотрев вопрос, в соответствии c пунктом 2 статьи 52, статьей 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и  пунктом  5.9 статьи  5 Устава ОАО “Лензолото”,
решили:
- Утвердить текст сообщения акционерам ОАО “Лензолото” о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”,  согласно приложению 1. 
Обеспечить направление сообщения  о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее 25 февраля 2005 г.;

6. Рассмотрев вопрос,  в соответствии с пунктом 3 статьи. 52, статьей 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
решили: 
Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” предоставляется следующая информация (материалы):
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”,
- пояснительная записка по вопросам повестки дня  внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”,
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО “Лензолото” по вопросам: “ Об определении цены имущества, являющегося предметом договоров денежных займов, заключаемых между ОАО “Лензолото” и его дочерним хозяйственным обществам”
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; 
- проект договора займа, заключенного между ОАО “Лензолото” и его дочерними обществами.

7. Рассмотрев вопрос, в соответствии со статьями 54 и 60  Федерального закона “Об акционерных обществах”,
решили: 
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” согласно приложению 2;

8. Рассмотрев вопрос, в соответствии со статьями 54 и 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
решили: 
Утвердить для направления акционерам ОАО “Лензолото” заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном  Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” следующий почтовый адрес: 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО “Национальная регистрационная компания”  (ОАО “Лензолото”);

9.  Рассмотрев вопрос, в соответствии со статьями 54 и 60  Федерального закона “Об акционерных обществах”,
решили: 
Определить 18 марта 2005 г. датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”.

 

И.о генерального директора
“Лензолото”                                            ___________________          Филиппов А.В.

1 февраля  2005 г.