Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Братскдорстрой-1»
Протокол № 4 от 13.05.09 г.
Председатель 
_______________________/Давыдов М.А./

Утвержден
Общим Годовым общим собранием 
акционеров ОАО «Братскдорстрой-1»
Протокол б/н от 26.06.09 г.
Председатель
_____________________/Давыдов М.А./

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Братскдорстрой – 1»
за 2008 год

Генеральный директор                                                                                                      Шуба Р.В.

Главный бухгалтер                                                                                                   Калмыкова И.В.

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Положение Общества в отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году.

4. Перспективы развития Общества.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки. 

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

1. Положение акционерного Общества в отрасли 

Общая информация
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Братскдорстрой-1”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Братскдорстрой-1”
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутской области, 665702,  г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», д. 49 «Б»
Дата государственной регистрации эмитента: 09.07.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Братска Иркутской области.
Основной государственный регистрационный номер: 1023800916182
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 06.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 15 по Иркутской области. 
Реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 38 № 001010021
Идентификационный номер налогоплательщика: 3803101410
Отчет об итогах выпусках ценных бумаг при создании зарегистрирован Распоряжением Иркутского РО ФКЦБ России  от 03.09.1998 г. № 8-1481/2и.
Произведен дополнительный выпуск акций; Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Приказом РО ФСФР России в ВСР от 19.09.2008 г. № 07-2973/2п.   

Отраслевая принадлежность Общества:  

Коды          ОКВЭД: | 45.23.1 | 45.31 | 45.21.2 | 51.36.21 | 51.38.1 | 51.38.27 | 51.44.4 | 51.53.22 | 51.43.1 | 52.27.32
| 52.24.22 | 52.23.2 | 52.46.2 | 52.45.1 | 52.48.31 | 52.72.1 | 52.72.2 | 50.20.1 | 45.34 |

Лицензии

Лицензия на осуществление геодезической деятельности
№ ВСГ-00631Г
Дата выдачи: 23.09.2008
Срок действия: 23.09.2013
Орган, выдавший лицензию:
Федеральное агентство геодезии и картографии
Виды деятельности: геодезические, топографические и другие специальные работы.

Лицензия на проектирование зданий и сооружений
Номер: ГС-1-77-01-26-0-3803101410-018807-1   (Д  502289)
Дата выдачи: 26.07.2004
Срок действия: до 26.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство  по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Лицензия на строительство зданий и сооружений
Номер: ГС-1-77-01-27-0-3803101410-017247-1   (К 109516) взамен бланка лицензии № Д 436631
Дата выдачи: 29.03.2004
Срок действия: до 31.12.2010 
(Уведомление о продлении срока действия лицензии в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии с «7» апреля 2009 г. по «31» декабря 2009 г. Выдано: Министерство регионального развития РФ. Приказ Министра регионального развития РФ от 07.04.2009 года № 128)
Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития РФ
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения

Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов
Номер: 37 ЭВ № 000461 (Ж)
Дата выдачи: 10.11.2004
Срок действия: до 10.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору. Управление Иркутского округа по технологическому и экологическому надзору.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

 

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Основная хозяйственная деятельность Общества – строительство автомобильных дорог в Иркутской области, благоустройство территорий промышленных объектов и объектов соцкультбыта в городе Братске. Более 96% всех работ охвачено этим видом деятельности. По технологии выполняемых работ строительство ведется в основном во II, III, IV кварталах.  

В настоящее время в соответствии с принятой программой строительства дорог в стране, обширное строительство ведется в Восточной Сибири – выполняется строительство Федеральной магистрали М-53 (Новосибирск – Иркутск) и строительство автодороги Тулун – Братск – Усть-Кут – Осетрово за счет средств Федерального бюджета, что затрагивает не только интересы города Братска, но и интересы Северных районов и всего Северного Прибайкалья Иркутской области.

Основные строительные объекты: 
•	Строительство автомобильной дороги М-53 “Байкал” Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км. 1224 – км. 1251;
•	Строительство  автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск –Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км.1296  - км.1320 (II пусковой комплекс).

3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 

№ п/п | Вид деятельности | 2007 г. | 2008 г.
1 | Строительно-монтажные работы | 99,64 % | 96,78 %
2 | Производство пиломатериалов | - | -
3 | Торговля | 0,36 % | -
4 | Услуги | - | 3,22 %
| Итого: | 100 % | 100 %

Работы производились в основном за счет финансирования из Федерального бюджета. Основным заказчиком по строительству автомобильных дорог является ФГУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск  Федерального дорожного агентства». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            В общем «портфеле» заказов объем СМР, выполненный по данному заказчику, составляет 100%.  Процент СМР, выполненный собственными силами, без привлечения субподрядных организаций, составил 87,12%.
               
Осложнение в работе в 2008 году заключалось в том, что в соответствии с заключенными государственными контрактами на ведение СМР выигранных торгов договорная стоимость переходящих работ на следующие годы индексируется дефляторами, утвержденными Федеральным дорожным агентством. В 2008 году данный дефлятор составил 8,8%, а по данным Управления Государственной Вневедомственной экспертизы и ценообразования Иркутской области инфляция по выполнению объёмов СМР составила 21,68% в нашем регионе.

Из-за несвоевременного открытия финансирования из Федерального бюджета возникла необходимость оформления кредита для выполнения заданий по государственному контракту согласно календарных графиков на производство работ. Оплата процентов по кредитам составила в 2008 году – 31 537 тыс. руб.

 В 2008 году  продолжилась тенденция по снижению объёмов привлечения автомобильного транспорта со стороны. Если в 2007 году на автотранспортные перевозки и аренду строительно-дорожных машин было затрачено 10 980 тыс.руб. (без НДС), то в 2008 году – 8 229 тыс.руб. Это связано с тем, что ОАО «БДС-1» были приобретены самосвалы для перевозки  инертных материалов и грунтов.

4. Перспективы развития Общества:

    Дальнейшее развитие Общества связано с увеличением объемов работ, расширением территориальной сферы деятельности. Общество располагает достаточным производственным и материально-техническим потенциалом для выполнения поставленных задач. 

Источник доходов: средства федерального бюджета.

В среднесрочной перспективе основными задачами развития Общества являются:
-	обновление основных фондов;
-	повышение конкурентоспособности;
-	снижение ресурсоемкости производства.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Вид, категория (тип) акций:  именные,  обыкновенные;
Форма акций:  бездокументарные;
Номинал акции данной категории (типа), рублей: 0,179;
Количество акций данной категории (типа), штук: 2 729 737;
Размер уставного капитала, рублей: 488 622,923.

Совет директоров (Протокол № 4 от 13.05.2009 г.) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

Статья расходов | Код строки | Размер средств (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего 

Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Отчисления в фонд накопления
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления, 
В том числе:
- вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
Отчисления в фонд социальной сферы
Отчисления в фонд акционирования работников
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям

001

002
003
004

005

006

007
008
009
010

011

(137 498)

0
0
(254 217)

0

0

0
0
0
0

0

Годовые дивиденды за 2008 год не выплачиваются.
Причина невыплаты годовых дивидендов - отсутствие прибыли.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Непредвиденные неблагоприятные изменения цен на сырье, материалы, услуги. В частности, значительное подорожание стоимости материалов против коэффициента – дефлятора, предусмотренного Федеральным дорожным агентством. 
     	В связи с особенностями работ по строительству автомобильных дорог - риск «погодных условий», что, в частности,  может потребовать замены грунта, асфальтобетонного покрытия. Данные затраты не компенсируются Заказчиком.
	Рост издержек производства вследствие инфляционного процесса.
	Влияние политических перемен на экономические процессы.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Договор № 043-2008/1 от 15 февраля 2008г. об открытии невозобновляемой кредитной линии 
Сумма: 50 000 000 руб.
Процентная ставка: 15,5 процентов годовых
Стороны договора: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1».
Срок: до 13.02.09 г.
Решение об одобрении сделки принято Советом директоров Общества                                       

Договор № 150-2008 от «04» апреля 2008 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма: 100 000 000 руб.
Процентная ставка: 16 процентов годовых
Стороны договора:  Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1»
Срок: до 05.06.12 г.
Решение об одобрении сделки принято Советом директоров Общества.                                       

Договор № 302-2008 от 20 июня 2008г. об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) 
Сумма: 50 000 000 руб.
Процентная ставка: 16,5 процентов годовых
Стороны договора:  Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1»
Срок: до 19.06.09 г.
Решение об одобрении сделки принято Советом директоров Общества                                       

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

	В процессе размещения акций дополнительного выпуска была совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества: заключен договор купли-продажи акций дополнительного выпуска с Шубой Романом Витальевичем, который является членом Совета Директоров эмитента, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, и владеет более 20% голосующих акций эмитента.  
Существенные условия сделки: 
Предмет сделки: Общество обязуется передать в собственность Шубе Р.В. дополнительные обыкновенные акции Общества, а Шуба Р.В. обязуется принять и оплатить их.
Количество акций: 2 186 787 штук
Цена за одну акцию: 4,68 рублей за одну обыкновенную акцию.
Заинтересованные лица: ОАО «Братскдорстрой-1»; Шуба Роман Витальевич.
           
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка была одобрена до ее совершения решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Братскдорстрой-1» от 30.10.2007 года. 

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки. 

1)	Совет директоров Общества в период 01.01.08 г. – 10.04.08 г.
В данном составе Совета директоров Общества был избран Годовым общим собранием акционеров 05 апреля 2007 года  (протокол б/н от 05.04.2007 г.)
Сведения о членах Совета Директоров
Председатель: Давыдов Михаил Аркадьевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:  высшее:
•	Иркутский Государственный медицинский университет, врач – лечебное дело;
•	 Иркутский Государственный технический университет, инженер –  строитель, промышленное и гражданское строительство. 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: ЗАО " ТРУД "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель Генерального директора, Директор Департамента МТО.
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ООО " Компаньон 2000"
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Коммерческий директор.
Доля в уставном капитале Общества: 29,9000% 
Доля обыкновенных акций  Общества: 162 342 шт.

Члены совета директоров:
Дорошенко Алексей Иванович
Год рождения: 1937
Сведения об образовании: высшее – Новосибирский институт железнодорожного транспорта, инженер-строитель, ПГС.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО " Братскдорстрой - 1 "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – июль 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Исполнительный директор
Период: июль 2007 – наст. время
Организация: -
Сфера деятельности: -
Должность: пенсионер
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля обыкновенных акций  Общества: долей не имеет

Моисеенко Татьяна Николаевна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее – Братский индустриальный институт, инженер-экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО " Братскдорстрой - 1 "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Начальник производственно-экономического отдела
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля обыкновенных акций  Общества: не имеет

Просянников Сергей Владимирович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее – Иркутский институт народного хозяйства, экономист.
Период: 1998 - 2000
Организация: ФДГП "РОСТЭК-ИРКУТСК-РОСТЭК-БРАТСК"
Сфера деятельности: Таможенная
Должность: Директор
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО " Братскдорстрой -1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2003 – апрель 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля обыкновенных акций  Общества: не имеет

Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее:
•	Московский Государственный университет леса (МГУЛ), инженер – технолог; 
•	Российская Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова, экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: НП «ОЛИО».
Сфера деятельности: Лесная.
Должность: Экономист.
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Братские электрические сети"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор экспериментального участка.
Период: 2006 – апрель 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Финансовый директор
Период: апрель 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 29,9998 %
Доля обыкновенных акций  Общества: 162 884 шт.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров Общества
В указанный период времени такие сделки не совершались.

2)	Совет директоров Общества в период 10.04.08 г. – 31.12.08 г.
В данном составе Совета директоров Общества был избран Годовым общим собранием акционеров 10 апреля 2008 года (протокол б/н от 10.04.2007 г.)
Сведения о членах Совета Директоров
Председатель: Давыдов Михаил Аркадьевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:  высшее:
•	Иркутский Государственный медицинский университет, врач – лечебное дело;
•	 Иркутский Государственный технический университет, инженер –  строитель, промышленное и гражданское строительство. 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: ЗАО " ТРУД "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель Генерального директора, Директор Департамента МТО.
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ООО " Компаньон 2000"
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Коммерческий директор.
На начало периода:
Доля в уставном капитале Общества: 29,9000% 
Доля обыкновенных акций  Общества: 162 342 шт.
На конец периода: 
Доля в уставном капитале Общества: 10,1754% 
Доля обыкновенных акций  Общества: 277 760 шт.

Члены совета директоров:
Демин Василий Николаевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее – Иркутский Государственный технический  университет, инженер – строитель по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Управление лесозаготовок и лесосплава»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Начальник дорожного цеха	
Период: 2005 - 2006
Организация: ОГУП «Дорожная служба Иркутской области»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор филиала «Усть-Илимский»	
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля обыкновенных акций  Общества: не имеет

Моисеенко Татьяна Николаевна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее – Братский индустриальный институт, инженер-экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО " Братскдорстрой - 1 "
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Начальник производственно-экономического отдела
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля обыкновенных акций  Общества: не имеет

Ковалева Нина  Ивановна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее – Московский Государственный университет коммерции, экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: Профессиональный лицей № 28
Сфера деятельности: Образование
Должность: Преподаватель
Период: 2002 - наст. время
Организация: Индивидуальный предприниматель
Сфера деятельности: Сфера услуг общего питания
На начало периода:
Доля в уставном капитале Общества: 21,2576 % 
Доля обыкновенных акций  Общества: 115 418 шт.
На конец периода: 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доля обыкновенных акций  Общества: не имеет 

Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее:
•	Московский Государственный университет леса (МГУЛ), инженер – технолог; 
•	Российская Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова, экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: НП «ОЛИО».
Сфера деятельности: Лесная.
Должность: Экономист.
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Братские электрические сети"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор экспериментального участка.
Период: 2006 – апрель 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Финансовый директор
Период: апрель 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор.
На начало периода:
Доля в уставном капитале Общества: 29,9998 %
Доля обыкновенных акций  Общества: 162 884 шт.
На конец периода:
Доля в уставном капитале Общества: 86,0768 %
Доля обыкновенных акций  Общества: 2 349 671 шт.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров Общества 

Содержание сделки: Общество обязуется передать в собственность Шубе Р.В. дополнительные акции Общества, а Шуба Р.В. обязуется принять и оплатить их
Дата совершения сделки: 30.06.2008 г.
Категория (тип) акций: именные обыкновенные
Количество акций: 2 186 787 руб.

Содержание сделки: Ковалева Н.И. обязуется передать в собственность Давыдову М.А. акции Общества, а Давыдов М.А. обязуется принять и оплатить их
Дата совершения сделки: 30.10.2008 г.
Категория (тип) акций: именные обыкновенные
Количество акций: 115 418 руб. 

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган Общества:
Шуба Роман Витальевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее:
•	Московский Государственный университет леса (МГУЛ), инженер – технолог; 
•	Российская Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова, экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: НП «ОЛИО».
Сфера деятельности: Лесная.
Должность: Экономист.
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Братские электрические сети"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор экспериментального участка.
Период: 2006 – апрель 2007
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Финансовый директор
Период: апрель 2007 – настоящее время
Организация: ОАО "Братскдорстрой-1"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 86,0768 %
Доля обыкновенных акций  Общества: 2 349 671 шт.

Коллегиальный  исполнительный орган Общества:
не сформирован.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества

Содержание сделки: Общество обязуется передать в собственность Шубе Р.В. дополнительные акции Общества, а Шуба Р.В. обязуется принять и оплатить их
Дата совершения сделки: 30.06.2008 г.
Категория (тип) акций: именные обыкновенные
Количество акций: 2 186 787 руб.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В отчетном году членам Совета директоров Общества и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечания

Общее собрание акционеров
1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством  не предусмотрен большой срок | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приёма бюллетеней для голосования | да | П. 13.9.4 Устава Общества
3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
4. | Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если  учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, - достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав | да | П. 13.6.4. Устава
5. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении при рассмотрении на общем собрании вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
7. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Совет директоров
8. | Наличие в Уставе Акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
9. | Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

10.

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

нет

Генеральный директор избирается Советом директоров 
П. 14.1.1. (п.п. 10), 15.5 Устава

11. | Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
12. | Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления. | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
13. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами  правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
14. | Наличие в составе Совета директоров Акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
15. | Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да |
16. | Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов правления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |
17. | Наличие в Уставе Акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием | нет | Устав действует в редакции от 22.06.2002 года. Кроме того, в отчетный период в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров избирается только кумулятивным голосованием.
18. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
19. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделку с ценными бумагами Акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
20. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о проведении заседания Совета директоров не реже одного раза в шесть недель | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
21. | Проведение заседания Совета директоров Акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет Акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
22. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров | да | П. 14.4 Устава
23. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок Акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | да | П. 15.4. Устава
24. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
25. | Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложению функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
26. | Наличие комитета Совета директоров (комитет по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора Акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
27. | Наличие в составе комитета по Аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет | Такой комитет не сформирован
28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | нет | Такой комитет не сформирован
29. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации Акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | нет | Такой комитет не сформирован
30. | Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики Акционерного общества в области вознаграждения | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет | Такой комитет не сформирован
32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Акционерного общества | нет | Такой комитет не сформирован
33. | Создание комитета Совета директоров по рискам и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
34. | Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц Акционерного общества | нет | Такой комитет не сформирован
36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет | Такой комитет не сформирован
37. | Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов Акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитатов Совета директоров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
38. | Наличие в Уставе Акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Исполнительные органы
39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Акционерного общества. | да | П. 15.1 Устава
40. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделками их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
41. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |
43. | Отсутствие в составе исполнительных органов Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющий – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления Акционерного общества | да |
44. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующей обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерном обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
45. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязательности информирования об этом Совет директоров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
46. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
47. | Представление исполнительными органами Акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
48. | Установление в договорах, заключаемых Акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией. управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | да |
Секретарь общества
49. | Наличие в Акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Акционерного общества процедурных требований, гарантирующий реализацию прав и законных интересов Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
50. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
51. | Наличие в Уставе Акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Существенные корпоративные действия
52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения. | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

да

В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
П. 11.2. Устава

54. | Наличие в Уставе Акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций Акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров Акционерного общества по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

55.

Наличие в Уставе Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

да

Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах».
П. 11.2. Устава.

56. | Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | да |
57. | Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы Акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).

нет

Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг. 
П. 23.8 Устава

59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещение акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
60. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. | да | П. 13.8.3 Устава
61. | Наличие у Акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. | нет | Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг на странице в сети интернет www.sia.ru

62.

Наличия во внутренних документах Акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках Акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам Акционерного общества, а также о сделках Акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

нет

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
П. 23.8. Устава.

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Акционерного общества

нет

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
П. 23.8. Устава.

64. | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности Акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. | Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

нет

Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

67. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | нет | Такая служба не сформирована
69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Акционерного общества, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | нет | Такая служба не сформирована
70. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников Акционерного общества за их непредставлением в указанный срок | нет | Такая служба не сформирована
71. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров Акционерного общества | нет | Такая служба не сформирована
72. | Наличие в Уставе Акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Акционерного общества (нестандартных операций) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
73. | Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка согласования нестандартной операции Советом директоров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
74. | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества ревизионной комиссией | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Дивиденды
76. | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике) | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли частной прибыли Акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Акционерного общества | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
78. | Опубликование сведений о дивидендной политике Акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании. Предусмотренном Уставом Акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте  Акционерного общества в сети Интернет | нет | Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор                                                                                                          /Шуба Р.В./

Главный бухгалтер                                                                                                                 /Калмыкова И.В./