Открытое акционерное общество
«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»
(ОАО «ЗСТЭМИ-2»)

665703, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, а/я  65

Уважаемые акционеры ОАО «ЗСТЭМИ-2»!

17 мая 2005г. в 10часов 00минут по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, дом 3 состоится годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2» (ОАО «ЗСТЭМИ-2»), местонахождение Общества: 665703, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, а/я  65

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15.04.2005г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2»:
1.	Избрание членов Счетной комиссии.
2.	Определение Порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
3.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
4.	Избрание членов Совета Директоров Общества.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.	Утверждение аудитора Общества.
7.	О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества .
8.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, дом 3, в рабочие дни с 18.04.2005г. по 17.05.2005г., с 10-00 до 17-00.

Перечень информации, которая подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2»:
•	Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
•	Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	Рекомендации Совета Директоров по размеру дивидендов по акциям за 2004г. и порядка его выплаты;
•	Сведения о кандидатах в исполнительных органы, Совет Директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании: 8часов 00 минут 17.05.2005г., Время окончания регистрации – 9часов 45минут 17.05.2005г.

Совет директоров ОАО «ЗСТЭМИ-2»

Оплату за публикацию гарантируем, просим выставить счет на оплату.
 
Генеральный директор ОАО «ЗСТЭМИ-2» 				В.С. Хлыстиков