ИЗМЕНЕНИЯ №1
к Уставу Открытого акционерного общества «Иркутская маслосырбаза»
ИНН 3807000572, ОГРН 1023801429695, дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц 24.10.2002г. 

гор. Иркутск                                                                                           10 июня 2005 г.

Изменения внесены в связи с принятием решения общим годовым собранием акционеров ОАО «Иркутская маслосырбаза», протокол №1 от 10.06.2005 г.
1.	Пункт 4.5. Устава общества исключить полностью.
2.	Пункт 4.6. Устава общества изложить в следующей редакции:
«Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров».
3.	Абзац 2 пункт 4.7. Устава общества изложить в следующей редакции:
«Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров».
4.	Абзац 3 пункта 4.7. Устава общества исключить полностью.
5.	Абзац 4 пункта 4.7. Устава общества исключить полностью.
6.	Пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 Устава общества, считать соответственно пунктами 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13.

Председатель собрания акционеров
ОАО «Иркутская маслосырбаза»                 ___________________________ 
                                                                                         Коревский  А.Ф.

Секретарь собрания акционеров
ОАО «Иркутская маслосырбаза»                   __________________________ 
                                                                                            Стаина С.А.

	УТВЕРЖДЕН 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ИРКУТСКАЯ МАСЛОСЫРБАЗА»
Протокол №10 от 17 мая 2002 г.

Председатель собрания акционеров

________________
Слащев Н.Н.

 

У С Т А В
открытого акционерного общества
«ИРКУТСКАЯ МАСЛОСЫРБАЗА»

г. Иркутск
2002 год

Настоящий Устав (далее  -   Устав)  является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества - производственного предприятия «Иркутская маслосырбаза».
Устав разработан на основании  и  в  соответствии  с  положениями законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданские правоотношения в хозяйственно-правовой  сфере   деятельности   субъектов таких отношений,   в  частности,  положений  Гражданского  кодекса  РФ и федеральных законов, определяющих порядок создания, функционирования и  ликвидации  (реорганизации) хозяйственного общества в форме открытого акционерного общества.
Производственное предприятие «Иркутская маслосырбаза», создано в форме открытого акционерного общества (далее - Общество) путем акционирования государственного предприятия «Иркутская маслосыpбаза» Иркутского областного производственного объединения молочной промышленности  в соответствии  с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений  государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Иркутска №969 от 05.03.93г. Общество является правопреемником государственного предприятия «Иркутская маслосырбаза» Иркутского областного производственного объединения молочной промышленности.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 26 декабря 1995  года  №208-ФЗ  "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями, внесенными в него Федеральным законом РФ от 13 июня  1996 года №65-ФЗ,  Федеральным  законом  РФ  от  24 мая 1999 года №101-ФЗ и Федеральным законом РФ от 7 августа 2001 года №120-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон №208-ФЗ).
1.2. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским  кодексом  РФ  и федеральным законодательством определяет порядок создания, ликвидации (реорганизации), правовое положение Общества,  права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров Общества.
1.3. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по  своим  обязательствам этим  имуществом,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять имущественные и личные неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством  Российской  Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.
1.5. Общество  является  коммерческой  организацией,  уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права Учредителей-акционеров и акционеров по отношению к Обществу.
Акционеры не  отвечают  по обязательствам  Общества  и  несут  риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
1.6. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в т.ч. и валютных.
1.7. Общество создано без ограничения срока, если иное не будет установлено настоящим Уставом.
1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Общество  имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование  на  русском  языке  и  указание  на место его нахождения. 
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и собственную эмблему.
1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое согласно законодательству РФ может быть обращено взыскание. Государство, его органы   и другие организации не отвечают по обязательствам Общества, а последнее не отвечает по  обязательствам государства, его органов и других организаций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.11. Наименование Общества:
- полное название: Открытое акционерное общество   "Иpкутская маслосыpбаза".
- краткое название: ОАО "Иpкутская маслосыpбаза”
1.12.Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Иркутск.
Адрес исполнительного органа: 664014, Российская Федерация, г.Иркутск, ул. Воpовского, 29. 
Почтовый адрес общества: 664014, Российская Федерация, г.Иркутск, ул. Воpовского, 29. 
1.13. Общество  может  создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона №208-ФЗ и иных федеральных законов.
Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне  места  нахождения  Общества  и  осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения  Общества, представляющее  интересы Общества и осуществляющее их защиту.
1.14. Общество  вправе  проводить открытую подписку на выпускаемые  им акции и  осуществлять их свободную продажу с учетом  требований Федерального закона №208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованиями правовых актов РФ.
Число акционеров Общества не ограничено.
В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или   его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.
1.15. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов коммерческой и хозяйственной деятельности, которые не запрещены федеральными законами.

II. Предмет, основные задачи и цели деятельности Общества

2.1. Предметом деятельности общества является получение прибыли в процессе предпринимательской деятельности и выполнения уставных задач.
2.2. В соответствии с предметом деятельности общества целями деятельности его являются:
- Производство молочной продукции и других продуктов питания, товаров народного потребления,  продукции производственно-технического назначения;
-  Производство,  заготовка  и  переработка  сельскохозяйственной продукции;
- Осуществление оптовой и розничной торговли, организация и эксплуатация магазинов и иных торговых точек;
- Снабженческо-сбытовая деятельность;
- Обслуживание сельскохозяйственного производства (снабженческо-сбытовая деятельность);
- Оказание услуг предприятиям общественного питания,  в том числе организация  и  эксплуатация  пунктов общественного питания: ресторанов, кафе, баров, столовых;
- Организация выставок, ярмарок и аукционов;
- Строительство, реконструкция и ремонт объектов промышленно-гражданского назначения,  сельского хозяйства, жилья и соцкультбыта;
- Закуп, получение и  хранение, комплектование и отпуск, оптовая и розничная реализация  лекарственных средств и изделий медицинского назначения (предметов санитарии, гигиены, лечебной косметики, очковой оптики) в лечебно-профилактические и аптечные учреждения, (без права получения, хранения, реализации ядовитых наркотических и сильнодействующих лекарственных средств согласно списков Постоянного Комитета по контролю за наркотическими препаратами РФ);
- Торговля автотранспортными средствами и запасными частями;
- Торговля горюче-смазочными материалами;
- Предоставление транспортных услуг населению;
- Ремонт и эксплуатация транспортных средств и  механизмов, оказание сервисных услуг, организация платных стоянок;
- Оказание бытовых услуг населению;
- Туризм  (в  соответствии  с  действующим  порядком  пребывания иностранцев на территории РФ);
- Промышленное рыболовство;
- Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности общества;
-  Обеспечение имущественных интересов общества и его деловой репутации.

III. Права Общества

3.1. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:
3.1.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические   акты с юридическими и физическими лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда,  займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.
3.1.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.
3.1.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам  с предприятиями, организациями и кооперативами.
3.1.4. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.
3.1.5. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании  лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.
3.1.6. Осуществлять в установленном  порядке внешнеэкономическую деятельность.
3.1.7. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.
3.1.8. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте.
3.1.9. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.
3.1.10. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.
3.1.11. Самостоятельно регулировать свою производственно-хозяйственную  и  иную  деятельность,  а также социальное развитие  коллектива.   
3.1.12. Реализовывать продукцию, осуществлять выполнение работ и предоставление услуг по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или на договорной основе.
3.1.13. Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) российских предприятий,  объединений и организаций, а также  иностранных фирм в РФ и за рубежом.
3.1.14. Привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в денежных знаках и натуральной форме.
3.1.15. Выступать истцом и ответчиком в судах (общей юрисдикции, арбитражном, третейском), заключать мировые соглашения.

IV. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной  стоимости обыкновенных акций Общества,  приобретенных акционерами. Все акции Общества являются именными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества составляет 10 (Десять) рублей. Количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет  549 (Пятьсот сорок девять) шт.
4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества  Общества,  гарантирующего  интересы  его  кредиторов. 
4.3. Общество размещает обыкновенные акции.
4.4. На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал Общества составляет 5490 (Пять тысяч четыреста девяносто) рублей.
4.5. По желанию акционеров им может выдаваться именной сертификат акций на их суммарную номинальную  стоимость и с указанием серии и номеров акций, приобретенных акционерами.
4.6. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров. 
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
4.8. Решением об увеличении  уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных  обыкновенных  акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения  или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных   акций, размещаемых  посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
4.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать  разницу  между  стоимостью чистых активов  Общества  и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала  Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа),  что и акции,  которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение  уставного  капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных  акций,  в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
4.11. Преимущественное право на приобретение дополнительно  выпущенных акций Общества имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если Общее собрание акционеров не примет иного решения.
4.12. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их  общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
4.14. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.
Для решения  иных  вопросов,  касающихся  акций  Общества и работы с ними, Общество руководствуется положениями Федерального закона №208-ФЗ.

V. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционер Общества обязан:
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций.  Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут  солидарную ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций..
5.2. Акционер Общества имеет право:
- получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
- принимать участие в Общих собраниях Общества  либо  лично, либо посредством своего представителя;
- получать  от  органов   управления   Общества   необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и  контрольные органы Общества;
- получать протокол Общего собрания или выписку из протокола.
5.3. Акционер Общества может передавать право голоса  другому акционеру посредством письменного заявления, передаваемого в Совет директоров Общества.
5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -  ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с  Федеральным законом  №208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем  вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции,  облигации и иные ценные бумаги не допускается.

VI. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:
- обыкновенные именные акции;
6.2. Обыкновенные  акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях, а также по решению Общего собрания акционеров Общества внесением в уставный    капитал Общества имущества, имущественных или личных неимущественных прав. Акции Общества дают право на участие в  управлении Общества и  получение  части  прибыли  от  его хозяйственной деятельности (дивиденда).
6.3. Акции неделимы. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению  к  Обществу  признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
6.5. Независимо от формы оплаты вклада,  стоимость акции выражается в рублях.
6.6. Правопреемники (наследники) несут ответственность по делам владельца акций перед Обществом, также по долгам Общества перед третьими лицами, возникшими до момента реорганизации, смерти владельца акций,  в пределах суммы принадлежащих ему акций.
6.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Размещение Обществом облигаций,  конвертируемых в акции,  и  иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.
6.8. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигации должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения,  предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций  может  осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
6.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя могут восстанавливаться судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по  желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
6.10. Номинальная сумма выпущенных Обществом облигаций не может превышать 100% уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. 
6.11. Владельцы облигаций каждого предыдущего выпуска имеют преимущественное право перед владельцами облигаций последующих выпусков удовлетворения по долговым обязательствам Общества.
6.12. При необходимости решения иных вопросов, которые могут возникнуть при работе с акциями и ценными бумагами Общества, последнее руководствуется положениями Федерального закона №208-ФЗ.
Указанное относится и к вопросам размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг (статьи 36-41 Федерального закона №208-ФЗ).

VII. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль Общества

7.1. Общество является собственником имущества, приобретенного им при акционировании государственного предприятия «Иркутская маслосыpбаза» Иркутского областного производственного объединения молочной промышленности; продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;  полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.
7.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного суда.
7.3. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 5 процентов от  суммы его уставного капитала,  который предназначается на покрытие убытков,  погашения облигаций  Общества,  выкупа акций  Общества в случае отсутствия иных  средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам  финансового  года.  Формирование  резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.
7.4. Необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется Общим собранием  акционеров Общества.
7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумах.
Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским   балансом, предложенным для утверждения акционерам  Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества,  или  результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала,  указанной в Федеральном законе №208-ФЗ (статья 26), Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.6. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с законодательством РФ о налогах с предприятий, объединений и организаций.
Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

VIII. Учет и отчетность Общества

8.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе,  в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливаются Генеральным директором Общества.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и  другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
8.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
8.4. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется главным бухгалтером Общества и с заключением  Аудитора Общества передается Генеральному директору Общества. Генеральный директор представляет указанный отчет на утверждение Общего  собрания акционеров Общества, которое созывается не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

IX. Дивиденды Общества

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций,  находящихся в их собственности.
9.2. Общество вправе один раз  в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не будет установлено Федеральным законом №208-ФЗ.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества - иным имуществом.
9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда  и форме его  выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.  Размер годовых дивидендов не  может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
9.4. Срок выплаты годовых  дивидендов  определяется  решением  Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров  Общества  дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если  указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной  стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций  либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или  если  указанные  признаки  появятся у Общества  в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных   акций   либо   станет  меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
9.7. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.
Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.
Порядок выплаты  дивидендов  оговаривается  при выпуске ценных бумаг Общества и излагается на обратной стороне акций или сертификата.
На дивиденды имеют право акции Общества, приобретенные не позднее одного месяца до даты объявления о его выплате.
9.8. Дивиденды выплачиваются чеками, платежными поручениями, почтовыми переводами.

X. Реестр акционеров Общества

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
Общество обязано  обеспечить  ведение  и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
10.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само  Общество или профессиональный   участник   рынка   ценных   бумаг,  осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
Если в Обществе число акционеров станет более 50 держателем  реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих  данных.  В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
10.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
10.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального  держателя  акций  обязан подтвердить его права на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

XI. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два  месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
1) внесение  изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  путем приобретения Обществом части акций  в целях сокращения  их общего   количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов  прибылей  и  убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной  комиссии  и  досрочное  прекращение  их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях,  предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ (статья 83);
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ (статья 79);
16) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ.
Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания  акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
11.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу  право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом №208-ФЗ не установлено иное.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ.
11.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13-18 пункта 11.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров  только  по предложению Совета  директоров Общества, если иное не будет установлено Уставом Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 11.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов   акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
11.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения Общего собрания акционеров может быть установлено Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не  включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена  ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней,  а  в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
11.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров должен содержать имя (наименование) каждого такого лица,  данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом  голоса  по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должно направляться сообщение о проведении  Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
11.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления  по требованию лиц,  включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию  любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка  лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем  за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания  акционеров должно быть направлено каждому лицу,  указанному в списке лиц,  имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
11.11. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана информация, предусмотренная статьей 52 Федерального закона №208-ФЗ.
11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа и ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового  года.
11.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и  принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.11.12. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами  (акционером)  не соблюден срок,  установленный п.11.12. Устава;
- акционеры  (акционер)  не  являются  владельцами  предусмотренного п.11.12. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона №208-ФЗ и иных правовых актов РФ.
11.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку  дня  Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия  таких предложений, отсутствия или   недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего  собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
11.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут  направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания  акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок  сообщения  акционерам  о   проведении   Общего   собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания  акционеров,  и  порядок ее предоставления;
- форму и  текст  бюллетеня  для  голосования  в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона №208-ФЗ.
11.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  Общества  на  основании  его  собственной  инициативы, требования ревизионной   комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
11.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть  сформулированы  вопросы,  подлежащие  внесению  в повестку дня  собрания.  В  требовании  о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться  формулировки  решений  по каждому из  этих вопросов,  а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.  В случае,  если требование о  созыве  внеочередного Общего собрания  акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,  формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания  акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества аудитора Общества или акционеров (акционера),  являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров  или  лично принять участие в Общем собрании акционеров.
11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,  обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии  кворума  для  проведения  годового  Общего  собрания акционеров должно  быть  проведено  повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания  акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
11.10. Голосование на Общем  собрании акционеров осуществляется по принципу «одна  голосующая  акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ.
11.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня  Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования должны быть оглашены на Общем собрании  акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,  имеющих право на участие в Общем  собрании  акционеров,  в  порядке,  предусмотренном  для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
11.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

XII. Совет директоров Общества
и исполнительный орган Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона №208-ФЗ;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий  (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества  вознаграждений  и  компенсаций  и  определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации  по  размеру  дивиденда  по  акциям  и  порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего  собрания  акционеров, а также иных внутренних документов Общества,  утверждение  которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в  случаях,  предусмотренных  главой  Х Федерального закона №208-ФЗ;
15) одобрение сделок,  предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом №208-ФЗ.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
12.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего  собрания  акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением  полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные  в   состав   Совета   директоров   Общества   могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена  (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
12.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 человек.
12.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
12.6. Заседание  Совета  директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества  или  аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц,  которые могут быть определены Уставом Общества.
12.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
12.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все  вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в  том  числе  представляет  его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, утверждает  штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
12.9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение  их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.
Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению  руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом №208-ФЗ, иными  правовыми актами РФ и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона №208-ФЗ.
12.10. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и  исполнении обязанностей должны действовать в интересах  Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета   директоров   Общества,  Генеральный  директор Общества несут ответственность перед  Обществом  за  убытки,  причиненные Обществу их  виновными  действиями (бездействием),  если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

XIII. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части  размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении  уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже установленного минимального размера уставного капитала.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Оплата акций при их приобретении осуществляется  деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций,  не может быть меньше 30 дней.  Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ (статья 77).
13.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве)   предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его  уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо  станет меньше их размера в результате приобретения акций.
13.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации  Общества или совершения крупной сделки,  решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79  Федерального закона №208-ФЗ, если они голосовали против принятия решения  о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества  в  новой  редакции,  ограничивающих  их права, если они голосовали против принятия  соответствующего решения  или  не  принимали участия в голосовании.

XIV. Крупные сделки

14.1. Крупной  сделкой  считается  сделка (в том числе заем,  кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок,  связанных с приобретением, отчуждением  или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно  имущества,  стоимость  которого составляет 25 и более процентов балансовой  стоимости активов Общества,  определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,  за  исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной  деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций   Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. 
Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ.
14.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,  принимается всеми членами Совета  директоров Общества единогласно.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой  является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
14.3. По иным  вопросам осуществления крупных сделок, а также по вопросам заинтересованности в совершении Обществом сделки, не изложенным в положениях  настоящего  Устава, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться  положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

XV. Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров, в соответствии с настоящим Уставом, избирается ревизор Общества.
Компетенция ревизора Общества определяется Уставом Общества.
Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,  владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета  директоров  Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие  членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества,  не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми  актами  РФ  на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.4. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности и предоставлять  информации об Обществе в соответствии с требованиями положений Федерального закона №208-ФЗ (статьи 89-93 Закона).

XVI. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется  только за счет имущества реорганизуемых обществ.
16.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в   форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в  форме  присоединения  к  нему  другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный  реестр  юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
16.3. Формы реорганизации Общества:
1) Слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему  всех прав и обязанностей двух, в  т.ч. Общества,  или нескольких обществ с прекращением последних.
2) Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ  с  передачей  всех  их  прав  и  обязанностей другому обществу.
3) Разделением  Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.
4) Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.
5) Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.
Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.
16.4. При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов реорганизации, в т.ч. и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона №208-ФЗ (статьи 16-20 Закона).
16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона №208-ФЗ и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к ней переходят все полномочия по управлению делами  Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах  печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов  не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их   рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим  государственную регистрацию Общества.
Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
16.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами его  в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона №208-ФЗ;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных  акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. 
16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей   записи   в единый  государственный  реестр юридических лиц.

XVII. Заключительное положение

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и его акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество и его акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями, внесенными в него 13 июня 1996г. - №65-ФЗ, 24 мая 1999г. - №101-ФЗ и 7 августа 2001г. №120-ФЗ).