Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	 Открытое акционерное общество мясокомбинат «Иркутский»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО мясокомбинат «Иркутский»	
1.3. Место нахождения эмитента	664014 г. Иркутск, ул. Полярная, д. 97	
1.4. ОГРН эмитента	1023801426681	
1.5. ИНН эмитента	3807000999	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20224-F
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	   www.sia.ru/disclosure
	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	”Приложение к Вестнику ФСФР”, газета “Дело”.

2. Содержание сообщения	
1.	Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 1 марта 2006 г.
2.	Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 1 марта 2006 г. № 9 Повестка дня заседания:
1)Созыв годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский».
2)Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» (далее по тексту «Общество»).
3)Рассмотрение предложений акционеров:
3.1.по дополнительным вопросам в повестку дня общего собрания;
3.2.по предложенным кандидатурам в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, кандидатурам по председателю и секретарю годового общего собрания акционеров.
4)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
6)Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7)Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2005 год, рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8)Определение  перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9)Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10)Рекомендации по регламенту работы годового общего собрания акционеров Общества.
3.	Содержание решений, принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос 1. Решили: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский»  в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос 2. Решили:1) провести годовое общее собрание акционеров 21 апреля 2006 г.;
2) утвердить место проведения собрания: г. Иркутск , ул. Полярная, 97, помещение столовой ОАО мясокомбинат «Иркутский» ; 
3) утвердить время проведения собрания – начало в 10 часов;
4) время начала регистрации участников собрания – 8 часов 30 минут;
5)	время окончания регистрации участников собрания – 9 часов 40 минут.
Вопрос 3. Решили:
1. включить в повестку дня годового общего собрания вопрос об определении количественного состава Совета Директоров.
2. включить в бюллетени для голосования  кандидатуры  
-для избрания в Совет директоров:
1. Виниченко Николай Иванович – генеральный директор ОАО мясокомбинат «Иркутский»
2. Виниченко Ирина Ивановна – акционер Общества
3. Виниченко Иван Николаевич – коммерческий директор Общества
4. Виниченко Александр Николаевич – директор по материально-техническим ресурсам
5. Чернецкая Мария Николаевна – директор по управлению персоналом Общества
6. Шаповалов Сергей Васильевич – технический директор Общества
7. Чекмарев Иван Степанович – советник генерального директора по техническим вопросам
8. Москвитина Антонина Васильевна – главный бухгалтер Общества
9. Гвалия Генади Леванович – директор по сбыту Общества
10. Данилишина Татьяна Дмитриевна – начальник отдела труда и заработной платы Общества
11. Ершова Марина Ивановна – главный технолог Общества.
- для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Замащикова Г.В.
2. Гусева Т.Н.
3. Санникова Н.А.
- для избрания в счетную комиссию:
1. Литвиненко Л. Л.
2. Подобина О. Г.
3. Пукова Л.А.
4. Тяжева С.С.
5. Москаленко Т.В.
- для избрания председателем общего годового собрания акционеров Виниченко Н. И., секретарем собрания Бартель Т.В.
Вопрос 4. Решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение регламента  работы годового общего собрания.
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2005 год.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005 год.
4.	Определение количественного состава Совета Директоров Общества.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов счетной комиссии Общества.
7.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.	О выплате (объявлении) дивидендов

Вопрос 5. Решили: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 3 марта 2006 года.
Вопрос 6. Решили утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества; направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» заказным письмом и опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете «Дело» до 1 апреля 2006 г.
Вопрос 7. Решили: обязать главного бухгалтера Москвитину А.В. представить на предварительное утверждение Совета директоров годовой отчет Общества за 2005 г. и рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос 8. Решили утвердить:
1) следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2005 г.;
- годовой отчет Общества за 2005 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора Общества за 2005 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о предполагаемом аудиторе, согласия выдвигаемых кандидатур в соответствующий орган Общества;
-регламент годового общего собрания акционеров Общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2) следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97, юридический отдел с 1 апреля по 22 апреля с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
Вопрос 9. Решили утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос 10. Решили рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества предложенный регламент работы собрания.

	

3. Подпись	
3.1. генеральный директор			Н.И. Виниченко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	01	”	марта	20	06	г.	М.П.