Уведомление о подготовке годового общего собрания акционеров 
ОАО мясокомбинат "Иркутский"

Открытое Акционерное Общество Мясокомбинат "Иркутский"

Место нахождения: г. Иркутск, ул. Полярная, 97

Код эмитента: 20224-F

Дата появления факта (события, действия): 20.01.2004

Код факта (события, действия): 1320224F20012004

20 января 2004 года состоялось заседание Совета Директоров Общества.
Кворум имеется. Совет директоров рассмотрел и принял следующие решения по вопросу
повестки дня заседания "О проведении общего собрания акционеров Открытого
акционерного обшества Мясокомбинат "Иркутский".

___________________________________________________

Повестка: 

1.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский"
2.Рассмотрение предложений акционеров:
2.1. по дополнительным вопросам в повестку дня общего собрания
2.2. по предложенным кандидатурам в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания ОАО мясокомбинат "Иркутский"
4.Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания общества.
5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ОАО мясокомбинат "Иркутский".
8. Рассмотрение кандидатур в счетную комиссию, кандидатур по председателю и секретарю собрания для предложения на утверждение общего собрания акционеров общества.
9.Рассмотрение рекомендаций по регламенту работы общего собрания, по порядку проведения общего собрания, подлежащих утверждению на общем годовом собрании общества.
10.Рекомендации по размеру дивидендов ОАО мясокомбинат "Иркутский" за 2003 год.
11. Предварительное утверждение годового отчета ОАО мясокомбинат "Иркутский".
12.Разное.
___________________________________________________

Открыла заседание Председатель Совета Директоров Виниченко И.И. Она предложила в установленном Уставом и ФЗ РФ порядке начать работу по созыву общего годового собрания акционеров и утвердить для этих целей состав организационной комиссии:
1. Чернецкая М.Н.
2.Подобина О.Г.
3. Филимонова Н.В.
4. Столярова Т.Н.
5. Гусева Т.Н.

1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский".

Решили : 
Утвердить :
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский" 09 апреля 2004 года
- место проведения собрания: г.Иркутск, ул. Полярная, 97, помещение столовой ОАО мясокомбинат "Иркутский"
- время начала собрания:10 часов утра
- время начала регистрации: 8 часов 30 минут
- время окончания регистрации: 9 часов 40 минут
- форма собрания: очная, в форме совместного присутствия акционеров

Результаты голосования : "за" - 9 голосов 
" против" - нет
" воздержавших" - нет
_________________________________________________ 

2.1. Рассмотрение предложений акционеров по дополнительным вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в Совет директоров не поступали.
2.2.Рассмотрение предложений акционеров по предложенным кандидатурам в состав Совета Директоров ОАО мясокомбинат " Иркутский"

Решили включить в бюллетени для голосования следующие кандидатуры, предложенные акционерами в соответствии с действующим законодательством для избрания в Совет Директоров:
1.Виниченко Николай Иванович - генеральный директор ОАО мясокомбинат "Иркутский"
2.Виниченко Александр Николаевич- директор по материально- техническим ресурсам ОАО мясокомбинат "Иркутский"
3.Семенов Виталий Арсентьевич - директор колбасного завода ОАО мясокомбинат "Иркутский"
4.Чекмарев Иван Степанович - технический директор ОАО мясокомбинат " Иркутский"
5.Москвитина Антонина Васильевна - главный бухгалтер ОАО мясокомбинат "Иркутский" 
6.Виниченко Иван Николаевич - коммерческий директор ОАО мясокомбинат "Иркутский" 
7.Гвалия Геннади Леванович - директор по сбыту ОАО мясокомбинат "Иркутский"
8. Виниченко Ирина Ивановна - акционер Общества..
9. Чернецкая Мария Николаевна - директор по управлению персоналом ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Решили включить в бюллетени для голосования следующие кандидатуры, предложенные акционерами в Ревизионную комиссию:
1.Замащикова Г.В.
2.Гусева Т.Н.
3.Старовойтова Г.В.
Результаты голосования: за - 9 голосов
Против - нет

Воздержались - нет
__________________________________________________ 

3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский". 
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение счетной комиссии, кандидатур председателя и секретаря собрания, порядка ведения общего собрания, регламента общего собрания.
2.Утверждение аудитора общества
3.Утверждение годового отчета общества за 2003 г.
Информация по заключению независимого аудитора за 2003г.
4.Утверждение бухгалтерского баланса за 2003г..
5.Утверждение счета прибылей и убытков за 2003 год.
6. Избрание Совета Директоров общества.
7.Избрание Ревизионной комиссии общества.
8. О дивидендах по итогам работы общества за 2003 год.
9. Разное.

Результаты голосования : за - 9 чел.,
Против - нет
Воздержались - нет
________________________________________________ 

4.Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский".
Решили : утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
Приложение: образцы бюллетеней.
Результаты голосования : за- 9 чел.
Против - нет
Воздержались - нет

__________________________________________________ 

5.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский"

Решили утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 20 февраля 2004 года.
Результаты голосования : за -9 чел.
Против - нет

Воздержались - нет
__________________________________________________ 
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский".

Решили : В соответствии с требованиями Устава общества информацию о проведении собрания опубликовать в газете "Восточно-Сибирская правда" в срок до 09.03.2004 года.
Дополнительно проинформировать акционеров -работников Общества о предстоящем годовом общем собрании акционеров, путем вывески объявлений не проходной и в заводоуправлении Общества в срок до 09.03.04г.
Результаты голосования : за - 9 чел.
Против - нет 
Воздержались - нет
__________________________________________________ 
7.Утверждение перечня информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский"

Решили : утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам:

-годовой отчет общества за 2003г.
-годовой бухгалтерский баланс за 2003г.
-счет прибылей и убытков за 2003г.
-распределение прибылей и убытков за 2003г.
- заключение аудиторской фирмы за 2003г.
-сведения о кандидатах в Совет Директоров общества
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества
-сведения о предполагаемом аудиторе общества
-памятка участнику общего собрания общества
-регламент общего собрания акционеров
-порядок ведения общего собрания акционеров
-проекты решений годового общего собрания акционеров
- рекомендации Совета Директоров Общества по размеру дивидендов по акциям общества, порядок их выплаты,
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомится по адресу : г.Иркутск, ул. Полярная 97, юридический отдел, с 20 февраля по 09 апреля 2004г. 

Результаты голосования : за - 9 чел.
Против - нет
Воздержались - нет
___________________________________________________ 

8.Рассмотрение кандидатур в счетную комиссию собрания, кандидатур председателя собрания и секретаря для представления на утверждение общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский".
Решили: Рекомендовать для ведения собрания председателя собрания - Виниченко Н.И.
Секретаря - Филимонову Н.В.

Рекомендовать утвердить для проведения итогов голосования счетную комиссию:
1.Данилишина Т.Д. - председатель комиссии
2.Литвиненко Л.Л. - секретарь комиссии
3. Оглоблин А.А.
4.Лукашонок Е.И.
5.Емельянова Е.В.
6.Рачек Т.М.
7.Юрьева М.С.
8.Симакина В.А.
9.Александрина К.А.
10. Нейберг Я.С.
Всего в количестве 10 человек.

Результаты голосования: за - 9 чел.
Против - нет
Воздержались - нет
_________________________________________________ 
9. Рекомендации по регламенту работы общего собрания, по порядку проведения общего собрания ОАО мясокомбинат "Иркутский" , подлежащих утверждению на общем собрании акционеров общества.

Решили утвердить регламент общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский":
Дата проведения - 09 апреля 2004 года
Начало собрания -10 часов утра
Регистрация участников с 8 ч. 30 мин до 9 час.40 мин.

Выступление докладчиков:
1. Утверждение годового отчета общества за 2003 год. Докладчик - главный бухгалтер Москвитина А.В. ,содокладчик Данилишина Т.Д.-1 час.
2.Выступление генерального директора ОАО мясокомбинат "Иркутский" Виниченко Н.И. - 30 минут.
3.Выступление ревизионной комиссии, аудитора общества - по 10 минут.
4.Время для выступающих по вопросам повестки - 5 минут
5.Время для выступления по поданным заявкам акционерами - 3 минуты
6. Перерыв в работе собрания - через 2 часа- 30 минут
7.Перерыв для подведения итогов голосования -30 минут 

Рассмотрен проект Порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский".

Результаты голосования: рекомендовать регламент
и порядок ведения собрания-
"за" - 9 чел.
" против" - нет
" воздержались" - нет 
____________________________________________ 
10. Рекомендации по размерам дивидендов.

Решили: Обязать Москвитину А.В. в срок за 30 дней до проведения собрания ,ознакомить Совет Директоров Общества с результатами хозяйственно - финансовой деятельности общества, на основании чего будет определен размер дивидендов по итогам 2003 года.
Результаты голосования: за - 9 чел.
Против - нет
Воздержались - нет
11. Предварительное утверждение годового отчета ОАО мясокомбинат "Иркутский"

Решили: Обязать Москвитину А.В., ознакомить Совет Директоров Общества с годовым отчетом за 2003 года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
Результаты голосования: за - 9 чел.
Против - нет
Воздержались - нет
_______________________________________________________________________________ 

Генеральный директор                            Н.И. Виниченко