У Т В Е Р Ж Д Е Н О 	
решением  внеочередного общего  собрания акционеров ОАО  «Иркутский  керамический  завод»
Протокол № 4  от  01 сентября 2005 года

Председатель                               О.А. Поляков

Секретарь                                     Ю.В. Павлова	

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА  «ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Настоящее Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Иркутский керамический завод» (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), иными законодательными актами Российской Федерации (далее – РФ)  и Уставом Открытого акционерного общества «Иркутский керамический завод» (далее - Общество).
Настоящее Положение определяет компетенцию, полномочия Генерального директора общества и порядок их осуществления.

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью общества   осуществляется   единоличным исполнительным органом общества -  Генеральным директором..
1.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного  исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  Решение о  передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
1.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества, управляющей  организации  или  управляющего  по  осуществлению  руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, иными правовыми  актами  Российской  Федерации  и  договором,  заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров  общества  или  лицом. Уполномоченным советом директоров общества.
1.4. Договор  с  генеральным  директором  должен  быть  подписан в течение одного  месяца  с  момента  его  избрания  на  должность.
1.5. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации  о труде распространяются в части,  не противоречащей  положениям  Федерального  закона.
1.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других  организаций  допускается   только   с согласия совета директоров общества.
1.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

2. Срок полномочий Генерального директора

2.1. Генеральный директор назначается на должность решением совета директоров, принятым большинством голосов, сроком на пять лет.
2.2. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены решением совета директоров, принятым большинством  в три четверти голосов от присутствующих на заседании (совместном присутствии) членов совета директоров. При этом решение совета директоров считается правомочным (имеется кворум), если на заседании присутствуют не менее четырех членов совета директоров. Совет директоров может принять решение о выносе вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора на общее собрание акционеров. При этом полномочия Генерального директора считаются прекращенными если за это решение проголосовало простое большинство (более 50%) от присутствующих на собрании акционеров.
2.3. Генеральный директор  может назначаться на должность неограниченное число раз. Выдвижение кандидатов на должность Генерального директора осуществляется членами совета директоров общества.
2.4. Генеральный директор вправе по своей личной инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации не позднее, чем за один месяц.
2.5. В случае истечения срока полномочий Генерального директора общества, Председатель совета директоров общества обязан созвать заседание совета директоров в период, обеспечивающий избрание нового Генерального директора общества либо избрание Генерального директора на новый срок.

3. Взаимодействие Генерального директора с другими органами управления Общества

3.1. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и (или) совета директоров Федеральным законом и Уставом общества.
3.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собрания акционеров.
3.3. По требования совета директоров Генеральный директор предоставляет отчет о работе общества за указанный советом директоров отчетный период, а также предоставляет совету директоров в разумный срок по его требованию иные требования, касающиеся любой текущей деятельности общества.
3.4. По итогам работы за год Генеральный директор предоставляет совету директоров годовой отчет для его предварительного утверждения не позднее, чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров общества.

4. Компетенция и заключение сделок

4.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы  руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
4.2. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- ежегодно предоставляет отчет о своей работе годовому общему собрания акционеров общества;
-	открывает счета в банках и  иных кредитных учреждениях;
-	определят перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию общества;
-	решает иные вопросы.
Генеральный директор назначает руководителей структурных подразделений общества (в том числе представительств и филиалов) и постоянно контролирует их деятельность. В случае нарушения руководителями структурных подразделений общества действующего законодательства и требований трудовых договоров, заключенных ими  с обществом, Генеральный директор в одностороннем порядке (по инициативе администрации) увольняет указанных должностных лиц общества.
4.3. Генеральный директор предпринимает все меры для реализации акционерами общества всех их прав. Генеральный директор не вправе отдавать предпочтение или создавать приоритет в реализации отдельными акционерами своих прав.
4.4. Генеральный директор обеспечивает надлежащую сохранность имущества общества, включая интеллектуальную собственность и  конфиденциальную информацию (коммерческую тайну).
4.5. Генеральный директор действует от имени общества добросовестно и разумно. В случае несения Генеральным директоров за свой счет расходов в интересах общества, указанные расходы подлежат компенсации обществом в установленном порядке.
4.6. Генеральный директор вправе заключать сделки на сумму, не превышающую 10 % балансовой стоимости активов общества на момент совершения сделки. Сделки на большую сумму, а также сделки по реализации основных фондов общества (кроме транспортных средств и списанных основных фондов) заключаются Генеральным директором по согласованию с советом директоров общества, если Федеральным законом решение вопроса о заключении такой сделки не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Под сделкой в настоящем пункте понимается одна сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок (кроме сделок по продаже выпускаемой обществом продукции по отпускной цене), в том числе заключаемые в ходе осуществления обычной производственной деятельности.
4.7. В случае заключения генеральным директором сделок с нарушением пределов его компетенции, установленных Федеральным законом и уставом общества, Генеральный директор несет дисциплинарную ответственность, предусмотренную законодательством РФ, а также может быть привлечен к материальной и гражданско– правовой ответственности.
Привлечение Генерального директора к иной ответственности за совершение правонарушения осуществляется компетентными государственными органами в соответствии с законодательством РФ и (или) решением совета директоров.
4.8. Сделки, заключенные Генеральным директором с нарушением  пределов его компетенции, могут быть в последствии одобрены общим собранием акционеров общества или Советом директоров общества, в пределах их компетенции, если это отвечает интересам общества.
4.9. Генеральный директор подписывает денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете». 
4.10. Генеральный директор вправе на основании доверенности предоставлять право первой подписи платежных и финансовых документов должностным лицам, выполняющим свои обязанности на основании трудового договора с обществом.
4.11. В случае нахождения в отпуске, в командировке и т.п. Генеральный директор вправе своим приказом назначит временно исполняющего обязанности генерального директора. В этом случае полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора подтверждаются приказом Генерального директора общества и выданной доверенностью.

5. Контроль за деятельностью Генерального директора

5.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляет совет директоров  и ревизионная комиссия (ревизор) общества. Порядок осуществления контроля определяется настоящим Положением, а также другими внутренними документами общества, в том числе Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) общества.
5.2. По требованию ревизионной комиссии  (ревизора) Генеральный директор обязан в разумный срок предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

6. Подготовка отчетности и хранение документов общества

6.1. Ответственность за организацию, состояние  и  достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета  и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества представляемых акционерам , кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.
6.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, должна быть подтверждена  ревизионной комиссией (ревизором) общества.
6.3. Перед опубликованием обществом документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного  имущественными интересами  обществом или его акционерами. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение настоящего положения о привлечении независимого аудитора.

7. Ответственность Генерального директора

7.1. При осуществлении прав и исполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
7.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием).
При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия  делового оборота  и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
7.3. В случае разглашения Генеральным директором конфиденциальной информации, наряду с дисциплинарной ответственностью, генеральный директор несет материальную ответственность и возмещает причиненные этим обществу убытки.

8. Заключительные положения

8.1. Положение о генеральном директоре общества утверждается решением общего собрания акционеров общества.
8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре также утверждается общим собранием акционеров общества.
8.3. Любой акционер вправе ознакомиться с настоящим Положением или получить его копию за плату. Стоимость копии не может превышать затрат  на ее изготовление.
8.4. Один экземпляр настоящего Положения находится в архиве общества, второй – у Генерального директора общества.