У Т В Е Р Ж Д Е Н О 	
решением  внеочередного общего  собрания акционеров ОАО  «Иркутский  керамический  завод»
Протокол № 4  от  01 сентября 2005 года

Председатель                               О.А. Поляков

Секретарь                                     Ю.В. Павлова	
	
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
	ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
	«ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Настоящее Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Иркутский  керамический завод» (далее -  Положение) определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Иркутский керамический завод» (далее - Общество).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и другим действующим  законодательством Российской Федерации (далее - РФ).
1.  Общие положения
1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение   изменений   и   дополнений   в  устав  общества  или   утверждение  устава
общества  в новой редакции;
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация   общества,   назначение   ликвидационной   комиссии   и   утверждение
промежуточного и окончательного  ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества,  поминальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения поминальной стоимости
акций;
7)	уменьшение    уставною    капитала    общества    путем    уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акции;
8)	избрание    членов    ревизионной    комиссии    (ревизора)    общества    и    досрочное
прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора общества;
10) утверждение  годовых отчетов,  годовой бухгалтерской  отчетности,  в том  числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;	
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона;	
15)	принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона;
16)	приобретение   обществом   размещенных   акций   в   случаях,   предусмотренных
Федеральным законом;	
17)	принятие   решения    об   участии    в    холдинговых    компаниях,    финансово    -
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;	
19)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.    
1.2.	 Вопрос    увеличения     уставного     капитала    общества     путем     размещения
дополнительных акций общество передается для решения совету директоров, который имеет
также право внести соответствующие изменения в устав общества.
Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций  (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
1.3.	 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным   законом.
1.4.	 Порядок подготовки, проведения общего собрания акционеров, в том числе принятия  общим  собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания, подведения итогов голосования устанавливается настоящим Положением.
Правом голоса на общем собрании акционеров но вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
Голосование на общем собрании производится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.
1.5.	 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному  на голосование,
принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, укачанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 16 пункта 8.6 устава общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, укачанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 8.6 устава общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
1.6. Решение  общего  собрания   акционеров   может  быть   принято  без   проведения
собрания (совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования,
отвечающих требованиям Федерального закона.
Заочным голосованием не могут быть приняты решения по вопросам, предусмотренным Федеральным законом.
1.7.	Решения, принятые общим  собранием  акционеров, а также итоги  голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право па
участие  в  общем   собрании   акционеров,   в   порядке,   предусмотренном  для   сообщения   о
проведении общего собрания акционеров.
1.8.	В обществе  может быть  создана  счетная  комиссия  в  порядке,  установленном
Федеральным законом и настоящим Положением в разделе 10.
1.9.	Общее собрания акционеров (годовое и внеочередное) проводится по фактическому месту нахождения Общества: г. Иркутск, 1-й Советский пер., 1, здание АБК.
2. Формы проведения общего собрания акционеров
2.1.	Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме, то есть путем
собрания (совместного  присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и
принятия   решений   по   вопросам,   поставленным   на   голосование)   или   путем   заочного
голосования (опросным путем).	
2.2.Очная  форма  проведения   собрания   предусматривает  совместное   присутствие
акционеров   для   обсуждения   вопросов   повестки   и   принятия   решений   по   вопросам,
поставленным на голосование. Голосование акционеров на очном общем собрании акционеров
осуществляется устно, с  использованием бюллетеней для голосования или  в иной форме,
определяемой решением Совета директоров.	.
              2.3. В случае проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования
мнение акционеров (их  представителей) по вопросам, включенным в повестку дня, выявляется
методом письменного опроса с использованием бюллетеней для голосования.
2.4.	Форму проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров. При
этом, должны быть учтены  положения  Федерального закона,  исключающие  включение  в
повестку дня заочного общего собрания акционеров ряда вопросов.  В случае проведении
общего  собрания   акционеров  путем   заочного  голосования   решением   Совета  директоров
должны быть определены:
форма и текст бюллетеня для голосования;	
дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов);
дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования; другие вопросы в соответствии с Федеральным законом.
2.5. Бюллетень для голосования должен иметь следующие реквизиты:    
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата,  место,   время   проведения   общего  собрания  акционеров  и   в  случае,   когда  в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона, заполненные бюллетени могут быть направлены 
 в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования- бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
Дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования должна быть установлена не позднее, чем за 20 дней до дня окончания приема бюллетеней.
2.6.	Годовые   общие   собрания   акционеров   не  могут   проводиться   путем   заочного
голосования. Путем заочного голосования также не могут приниматься решения по вопросам,
указанным Федеральным законом.
Уставом общества может быть предусмотрено обязательное направление (вручение)
бюллетеней до проведения общего собрания акционеров. В этом случае, бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20
дней до проведения общего собрания акционеров. Лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в
таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты
проведения общего собрания акционеров.	
На   Общем    собрании    акционеров    вправе    присутствовать    акционеры,    их
представители, члены Совета директоров, аудитор Общества, члены ревизионной комиссии
(ревизор) Общества.	
2.7.	Устанавливается   следующий   регламент  выступлений  на Общем собрании акционеров:
докладчик по пунктам повестки дня - до 20 минут; 
выступления в прениях - до 5 минут;
выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.
Решением председателя общего собрания акционеров может быть предоставлено дополнительное время для выступлений па Общем собрании акционеров.  
3. Порядок созыва годового Общего собрания акционеров
	3.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее
собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Общества.	.
	3.2. Дата   проведения   годового   общего   собрания   акционеров,   порядок   сообщения
акционерам    о    его     проведении,     перечень     предоставляемых    акционерам     материалов
(информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются
Советом директоров в соответствии с Федеральным законом.
	3.3. На  годовом   Общем   собрании   акционеров  в  обязательном   порядке  решаются
следующие вопросы:	
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;	
утверждение аудитора общества;
избрание членов совета директоров;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3.4. Годовой   отчет   общества   подлежит   предварительному   утверждению   Советом
директоров не позднее,  чем  за  30 дней  до даты  проведения  годового  Общего  собрания
акционеров.
В годовой отчет, представляемый на рассмотрение годового общего собрания
акционеров, включаются следующие данные:	
бухгалтерский баланс общества;	
отчет о прибылях и убытках общества;
приложения к ним, предусмотренные нормативными актами;	
аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности общества;
пояснительная записка.	'    
Пояснительная записка должна содержать существенную информацию об обществе, его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.
3.5.	 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию
акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией (ревизором) общества.
4. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров
4.1. Внеочередными являются все общие собрания акционеров, кроме годового.	
4.2. 	Внеочередное   Общее   собрание   акционеров   созывается   по   решению   Совета
директоров на основании:
собственной инициативы Совета директоров; 
требования ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
требования аудитора общества;
требования акционера (акционеров) общества, являющегося владельцем на дату подачи требования не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
4.3.	 Требование  о  созыве  внеочередного  общего  собрания  акционеров  высылается
заказным письмом в адрес общества или вручается под роспись Генеральному директору либо
председателю Совета директоров. Требование должно содержать следующие реквизиты:
сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения;
имя акционера (акционеров), требующего созыва собрания;	
количество, категория (тип) принадлежащих этому акционеру акций.	
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4.4.	 Дата и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, порядок
сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов
(информации)  при  подготовке к  проведению внеочередного общего  собрания  акционеров
устанавливаются решением Совета директоров. Решением Совета директоров также должна
быть определена форма  проведения  общего собрания  акционеров (собрание - совместное
присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением
форму проведения  внеочередного общего собрания акционеров, если требование  ревизора общества
аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акции общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые
должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом
общества.	
4.5.	В  случае  созыва  внеочередного  общего  собрания  акционеров  по  собственной
инициативе Совет директоров самостоятельно формулирует вопросы повестки дня собрания.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня   внеочередного   общего   собрания   акционеров,   созываемого   по   требованию   ревизора
общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества.
4.6.	Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может
быть принято Советом директоров только если:
не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве собрания;
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ.
	4.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего
собрания   акционеров   Советом   директоров   должно   быть   принято   решение   о   созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
	4.8. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное
решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех
дней с момента его принятия.	
	4.9. В случае, если в течение установленного пунктом 4.7 настоящего Положения срока
Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может
быть  созвано   органами   и   лицами,   требующими   его  созыва.   При   этом   органы   и   лица,
созывающие    внеочередное    общее    собрание   акционеров,    обладают    предусмотренными
Федеральным   законом   полномочиями,   необходимыми   для   созыва   и   проведения   общего
собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
5.1. При подготовке к проведению общею собрания акционеров Совет директоров
общества своим решением определяет:	
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;	
дату составления списка лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.
Совет директоров должен определить также основные мероприятия по подготовке к проведению общего собрания акционеров. В число таких мероприятий включаются:
подготовка и рассылка (вручение) уведомлений о созыве общего собрания акционеров или опубликование соответствующего объявления в органе печати (с определением органа печати);     
подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, и т.д.;
разработка проектов решений но пунктам повестки дня собрания, отражающих позицию Совета директоров, акционеров и т.п.;
другие мероприятия, необходимые для подготовки к общему собранию акционеров.
5.2.	Список   лиц,  имеющих   право   на   участие   в   общем   собрании   акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую
Советом директоров.
           5.3. Дата составления  списка лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании
акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.
           5.4. Для  составления  списка лиц,   имеющих  право  на участие  в  общем  собрании
акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых
он владеет акциями, на дату составления списка.  
            5.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит
имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации,
данные о количестве и  категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о
проведении   общего   собрания   акционеров,   бюллетени   для   голосования   в   случае,   если
голосование   предполагает   направление  бюллетеней  для   голосования,   и   отчет  об   итогах
голосования.
5.6.	Список   лиц,  имеющих   право   па   участие   в   общем   собрании   акционеров,
предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не менее чем  1  процентом голосов. При этом данные документов и почтовый
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих
лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5.7.	Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления  нарушенных  прав   лиц,  не включенных в указанный 

список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его
составлении.	
6. Утверждение повестки дня и рассылка уведомлений	
6.1.	Повестку дня  общего собрания акционеров определяет Совет директоров, а в
случае, указанном в пункте 4.9 настоящего Положения - органы или лица, требующие созыва
внеочередного общего собрания акционеров.
           6.2. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по
вопросам, включенным в повестку дня. Заранее объявленная повестка дня не может быть
изменена в ходе собрания.	.
           6.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
6.4.	Общество направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров в срок
не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты
его проведения.
6.5.	В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнении, вносимых в устав общества, или проект устава общества в повой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку цепных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  общества,    в течение  30 дней  до   проведения  общего   собрания   акционеров должна  быть   доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7. Внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров
7.1.	 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих  акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня  годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
7.2.	В   случае,   если   предлагаемая   повестка   дня   внеочередного   общего   собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций    общества,    вправе    предложить   кандидатов    для    избрания    в    совет   директоров
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить
в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.	.
7.3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и  категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
7.4.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно   содержать   формулировку   каждого   предлагаемого   вопроса,   а   предложение   о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего   собрания    акционеров    может   содержать    формулировку    решения    по    каждому
предлагаемому вопросу.
7.5.	Совет директоров  общества  обязан   рассмотреть   поступившие   предложения   и
принять решение о включении их и повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении   в   указанную   повестку  дня   не   позднее   пяти   дней   после   окончания   сроков,
установленных    пунктами    7.1    и    7.2    настоящего    Положения.    Вопрос,    предложенный
акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров,
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:         
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.3 и 7.4
настоящего Положения;	.

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ.
7.6.	Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата  в  список  кандидатур  для   голосования   по  выборам   в  соответствующий   орган
общества    направляется    акционерам    (акционеру),    внесшим    вопрос    или    выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
7.7.	Совет   директоров   общества   не   вправе вносить   изменения   в   формулировки
вопросов,  предложенных для  включения  в повестку дня  общего  собрания  акционеров,  и
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
8. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров
8.1.	Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
8.2.	Акционеры - юридические лица участвуют в общем собрании акционеров в лице
своих   представителей.   Представителем   акционера   -   юридического   лица   является   его
единоличный  исполнительный  орган, действующий  на основании  Устава или  иное лицо,
действующее на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом
этого юридического лица.
8.3.	В работе общего собрания акционеров могут участвовать представители акционера -
физического лица при наличии доверенности, удостоверенной нотариально, если федеральным
законодательством  не установлена другая форма такой доверенности.  Акционер  вправе в
любое время заменить  своего  представителя  на общем  собрании  акционеров  или  лично
принять участие в общем собрании акционеров.
8.4.	Доверенность на голосование должна содержать сведения о  представляемом  и
представителе (Ф.И.О., место жительства, паспортные данные). Доверенность должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.
8.5.	Акционер вправе выдавать доверенность:
на ближайшее за датой выдачи общее собрание акционеров;
на одно или несколько определенных в доверенности общих собраний акционеров;
на все общие собрания акционеров в течение срока доверенности.
8.6.	В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров
лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование
или  голосовать   на  общем   собрании   в  соответствии   с  указаниями   приобретателя   акций.
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9. Организация работы общего собрания акционеров
9.1.	Общее собрание акционеров открывает и ведет председатель общего собрания.
Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор, если решением
Совета директоров исполнение функций председателя собрания не возложено на другое лицо.
В случае, указанном в пункте 4.9 настоящего Положения, председателем Общего собрания акционеров является акционер, владеющий более 10 процентов голосующих акций Общества или его представитель.
9.2.	Секретарь   общего   собрания   акционеров   избирается   Советом   директоров   по
предложению председателя собрания. Секретарь выполняет следующие функции:
производит фиксацию и оформление всех выступлений, заявлений и решений общего собрания акционеров;
составляет и совместно с председателем подписывает протокол общего собрания
акционеров;	
совместно со счетной комиссией осуществляет сбор, оформление и архивирование всех
документов Общего собрания акционеров.	
10. Счетная комиссия     
10.1.	Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров может избрать
счетную   комиссию.   В  случае,   если   держателем   реестра  акционеров   общества   является
регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.
Состав счетной комиссии не может быть менее трех и более пяти человек.
В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
определяет кворум общего собрания акционеров;        	
осуществляет выдачу и учет бюллетеней для голосования;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании;	
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;	
составляет протокол об итогах голосования;
передает в архив бюллетени для голосования. 
10.2.	Состав счетной комиссии утверждается на годовом общем собрании акционеров
сроком на один год. В случае, если годовое общее собрание не утверждает состав счетной
комиссии. Совет директоров обязан выдвинуть новые кандидатуры в состав счетной комиссии
и внести в повестку дня ближайшего собрания акционеров вопрос об утверждении состава
счетной комиссии.	
10.3.	Полномочия членов счетной комиссии действуют до момента утверждения общим
собранием акционеров нового состава счетной комиссии.

10.4.	Член   счетной   комиссии   вправе  в  любой   момент  сложить  свои   полномочия,
письменно предупредив об этом Совет директоров за две недели. Совет директоров в этом
случае обязан  внести  в повестку дня  ближайшего  общего собрания  вопрос о досрочном
прекращении полномочий членов счетной комиссии и об избрании членов счетной комиссии в
новом составе.
10.5.	Полномочия  члена  (всех   членов)  счетной  комиссии   могут быть  прекращены
досрочно но решению общего собрания акционеров.	

        11. Признание Общего собрания акционеров правомочным
11.1.	Общее  собрание  акционеров   правомочно   (имеет   кворум),   если   на     момент
окончания   регистрации   для   участия   в   общем   собрании   акционеров   зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества.
11.2.	Принявшими   участие   в   общем   собрании   акционеров   считаются   акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени  которых  получены  не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в
общем   собрании   акционеров,   проводимом   в   форме   заочного   голосования,   считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
11.3.	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
11.4.	Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется
в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона. При этом положения абзаца
второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются. Вручение, направление и
опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания
акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона.
12. Порядок и итоги голосования	
12.1.	Все вопросы на общем собрании акционеров решаются путем голосования.
        12.2. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «одна акция
- один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Количество
голосов,   которыми   обладает   акционер,   определяется   количеством   находящихся   в   его
собственности полностью оплаченных обыкновенных акций.
       12.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если уставом Общества не установлено иное.        
        12.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
голоса  по тем   вопросам,  по  которым  голосующим  оставлен  только  один  из  возможных
вариантов голосования, а в бюллетене имеется подпись уполномоченного лица. Бюллетени для
голосования,     заполненные    с     нарушением     вышеуказанного     требования,     признаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных
на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одною или
нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования
недействительным и целом.	
12.5.	Но   итогам   голосования   счетная   комиссия   составляет   протокол   об   итогах
голосования,   подписываемый   членами   счетной   комиссии   или   лицом,   выполняющим   ее
функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
12.6.	После составления  протокола об итогах  голосования  и  подписания протокола
общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и
сдаются в архив общества на хранение.
12.7.	Протокол об итогах  голосования  подлежит приобщению к протоколу общего
собрания акционеров.
12.8.	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие   в   общем   собрании   акционеров,   в   порядке,   предусмотренном  для   сообщения   о
проведении общего собрания акционеров.	
13.	Протокол Общего собрания акционеров	.	:
13.1.	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим   на   общем   собрании   акционеров   и   секретарем   общего   собрания
акционеров.
13.2.	В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;	
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.	
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием
13.3.	После составления и подписания протокола общего собрания акционеров, один
экземпляр протокола сдастся в архив общества на хранение.	
Архив общества (место, где находятся документы общества, которые оно обязано хранить в соответствии с Федеральным законом и другим законодательством РФ) располагается по месту нахождения его исполнительного органа.
13.4.	К  протоколу общего  собрания  акционеров  подлежит приобщить  протокол  об
итогах голосования.	
14.	Информация, подлежащая обязательному раскрытию в связи с проведением общего
собрания акционеров		
14.1. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:
годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
иные сведения, которые общество обязано публиковать в соответствии с Федеральным  законом по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.2.	Перед   опубликованием   Обществом    указанных   в   пункте    14.1    настоящего
Положения документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения
годовой  финансовой   отчетности   аудитора,   не   связанного   имущественными   интересами   с
обществом или его акционерами
По итогам проверки аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
14.3.	Ответственность за своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой   отчетности   в   соответствующие   органы,   а   также   сведений   о   деятельности
общества, представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации несет
исполнительный орган общества.	.
15. Заключительные положения	
15.1.	Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения   общим
собранием акционеров.
15.2.	Предложения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Положение
вносятся и принимаются общим собранием акционеров в обычном порядке.
15.3.	Генеральный директор, члены Совета директоров, главный бухгалтер и другие
руководящие работники общества обязаны быть ознакомлены секретарем общего собрания
акционеров  под  роспись  с  настоящим   Положением   в  трехдневный  срок  с  момента его
утверждения.
15.4.	Любой акционер вправе ознакомиться с настоящим Положением или получить его
копию за плату. Стоимость копии не может превышать затрат на ее изготовление.
15.5.	Один экземпляр настоящего Положения находится в архиве общества, один - у
Генерального директора. Копии настоящего Положения могут находиться у других работников
общества по распоряжению генерального директора.