ЗАРЕГИСТРИРОВАНО				    УТВЕРЖДЕН
Постановлением					    в новой редакции 
Главы администрации			    решением общего собрания акционеров
Кировского района					    открытого акционерного общества
г. Иркутска						    «Иркутский научно-исследовательский 
от 12.04.1993 г. № 564					    институт благородных и редких
    металлов и алмазов»
    (ОАО «Иргиредмет»)

    Протокол № 20 от 14 апреля 2006 г.
    Председатель собрания

    ______________ С.В.Баликов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Иркутский научно-исследовательский  институт
благородных и редких металлов и алмазов»
ОАО «Иргиредмет»

УСТАВ
(4 редакция)

г. Иркутск  2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3. Общество создано (Постановление Главы администрации Кировского района г. Иркутска, зарегистрированное от 12.04.93 г. № 564) путем преобразования государственного предприятия НИИ редких и цветных металлов «Иргиредмет» и является его правопреемником.
1.4.  Учредитель общества – Комитет по управлению имуществом Иркутской области, новое наименование которого – Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества.
Полное: Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» 
Сокращенное:   ОАО «Иргиредмет»
2.2. Место нахождения общества:   Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.
Почтовый адрес общества: Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является получение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Основным видом деятельности общества является научно-исследовательская и  проектная, включающая прикладные научные исследования, научно-техническую деятельность,  экспериментальные и конструкторские разработки, проектирование и освоение промышленных предприятий, в т.ч.:
3.4.1. Изучение и оценка руд коренных и россыпных месторождений, выявление других минерально-сырьевых ресурсов для производства золота, алмазов и редких металлов, включая исследования вещественного состава минерального сырья, анализы руд и песков; лабораторные исследования, укрупненные и полупромышленные испытания руд и песков.
3.4.2. Разработка, создание и внедрение новых высокоэффективных технологий и технических решений в области добычи и переработки золотосодержащих руд и песков, редкометального, алмазосодержащего и другого сырья.
3.4.3. Усовершенствование техники и технологии с целью повышения технико-экономических показателей и комплексности использования сырья.
3.4.4. Разработка технологических регламентов для технико-экономических обоснований строительства новых предприятий, для расширения, реконструкции или технического перевооружения действующих предприятий.
3.4.5. Разработка экологически безопасных технологий, методов и средств нейтрализации или снижения вредного влияния деятельности предприятий на окружающую среду. Осуществление экологического мониторинга районов действия промышленных предприятий с проведением измерений и анализов в области экоаналитического контроля, оценка воздействия промышленных объектов на окружающую среду, оценка экологической безопасности действующих и разрабатываемых технологий, оборудования, промышленных производств и промышленных объектов.
	
3.4.6. Проведение технико-экономических исследований, включая:
-	оценку эффективности инвестиционных проектов;
-	технико-экономические предложения (ТЭП);
-	технико-экономические соображения (ТЭС);
-	технико-экономические доклады (ТЭД);
-	технико-экономические расчеты (ТЭР);
-	технико-экономические обоснования (ТЭО);
-	разработку бизнес-планов.
3.4.7. Проектирование горных и металлургических производств и объектов:
- по добыче и переработке (методом обогащения, гидро- и пирометаллургии) руд и концентратов благородных (драгоценных), цветных и редких металлов, алмазов и других драгоценных и поделочных камней (коренные и россыпные месторождения);
- по добыче и переработке (обогащению) песков россыпных месторождений, содержащих благородные (драгоценные), цветные и редкие металлы, драгоценные и поделочные камни;
- по добыче и переработке (обогащению) нерудных строительных материалов (камня, щебня, гравия, песчано-гравийных смесей, строительных песков, глин и других полезных ископаемых);
- по переработке продуктов, содержащих вторичные драгоценные и цветные металлы;
- проектирование гидротехнических сооружений, в т.ч. площадок кучного выщелачивания, хвосто- и шламохранилищ, земляных емкостей, плотин и дамб.
3.4.8. Строительное проектирование и конструирование; проектирование инженерных сетей, разработка специальных разделов проектов, в том числе «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды».
3.4.9. Разработка экологических проектов, экологических паспортов предприятий.
3.4.10. Разработка прогнозов развития техники и технологии, разработка и внедрение мероприятий по повышению научно-технического уровня производства на горно-обогатительных предприятиях.
3.4.11. Проведение экспертизы технико-экономических обоснований строительства (проектов).  
3.4.12. Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.
3.4.13. Проведение экспертизы промышленной безопасности:
		- проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;
		- проведение экспертизы промышленной безопасности деклараций промышленной безопасности и иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.
3.4.14. Разработка конструкторской документации на новое и модернизируемое оборудование.
3.4.15. Оказание внедренческих, консультационных, экспертных, организационных, информационных, научно-технических, патентных и посреднических услуг.
3.4.16. Сервисное обслуживание сложных и наукоемких технологий с организацией опорных пунктов на предприятиях.
3.5. Другими видами деятельности общества являются:
3.5.1. Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых на основе приобретаемых лицензий. Организация производств по добыче, извлечению и переработке благородных, редких, цветных металлов и других ценных компонентов, а также предприятий по переработке вторичного сырья. Сбор и первичная переработка лома и отходов драгоценных и цветных металлов в конечную продукцию, их реализация.
3.5.2. Применение драгоценных металлов и драгоценных камней при проведении анализов, исследований и опытных испытаний минерального сырья. Изготовление и ремонт ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Прием в залог, хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
3.5.3. Сертификация продуктов и материалов по содержанию благородных  металлов, драгоценных камней и изделий из них. Аттестация аналитических лабораторий предприятий. Разработка, аттестация и внедрение методик анализа. Создание и аттестация стандартных образцов состава веществ и материалов, содержащих благородные металлы.
3.5.4. Проведение контрольных и арбитражных анализов на золото, серебро, а также другие металлы.	 
3.5.5.  Разработка технических (удельных) и предельно-допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую среду с обоснованием лимитов природопользования; инвентаризации источников воздействия промышленных предприятий на окружающую среду; экологическая паспортизация оборудования, производств, промышленных предприятий, производственных и природных объектов, территорий.
3.5.6. Опытно-конструкторские разработки. Выпуск специфического и мелкосерийного оборудования.
3.5.7. Организация переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических работников и менеджеров, подготовка научных кадров через аспирантуру.
3.5.8. Проведение работ в сфере маркетинга, в.ч. научно-технического, рекламы, организации и осуществления внешнеэкономической деятельности.
3.5.9. Выполнение программ улучшения социальных и бытовых условий жизни семей членов трудового коллектива общества посредством приобретения, реставрации или строительства индивидуального жилья, объектов соцкультбыта, коммуникаций, организации транспортных услуг.
3.5.10. Торгово-закупочная и коммерческая деятельность, торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов, драгоценных и поделочных камней.
3.5.11.  Деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
3.5.12. Проведение монтажных специализированных пуско-наладочных работ для оказания помощи предприятиям в освоении новых технологий.
3.5.13. Проведение экспертизы  действующих предприятий горного и металлургического производства по представлениям контролирующих органов, юридических и физических лиц. Проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производственных объектах.
3.5.14. Эксплуатация опасных производственных объектов, в соответствии с законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в том числе использование и хранение сильнодействующих и ядовитых, радиоактивных, иных опасных веществ и материалов, включая цианид и оксид цианида натрия) для научно-исследовательской, опытно-конструкторской, экспериментальной деятельности и иной деятельности, предусмотренной Уставом.
3.5.15. Осуществление оценочной деятельности.
3.6. Общество осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской федерации.
3.7. В случае допуска к проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, общество, в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», организует необходимый режим работы со сведениями, составляющими государственную тайну с целью недопущения их утечки и несет ответственность за их надлежащее использование.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
4.4. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество  обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
6.5. Общество имеет следующие филиалы:
		- Балейскую опытную фабрику ОАО «Иргиредмет». Местонахождение филиала: Россия, 673430, Читинская область, г. Балей;
		- Читинский филиал ОАО «Иргиредмет». Местонахождение филиала: Россия, г. Чита.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет 11 084 354,6 рубля (Одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре рубля шестьдесят копеек). Он составляется из 55 421 773 (Пятидесяти пяти миллионов четырехсот двадцати одной тысячи семисот семидесяти трех) именных обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 20 копеек каждая.
Увеличение уставного капитала
7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
 
Уменьшение уставного капитала
7.5. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.7. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
7.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.10. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:
— предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
— реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы
7.12. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.14. Если в случае, предусмотренном п. 7.7 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 7.13 устава, — о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.5. Акционер обязан:
•	исполнять требования устава;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•	получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции

8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос при голосовании на собрании акционеров.
8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

91. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ
	
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 55 421 773 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьсот семьдесят три)  обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек. Объявленные акции в случае их размещения предоставляют их владельцам следующие права:
•	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
•	право на получение дивидендов;
•	право на получение части имущества  (ликвидационную квоту) в случае ликвидации общества;
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•	получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.2. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.
10.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты  принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
11.4. Срок выплаты годовых дивидендов — до 31 декабря следующего за отчетным года.
11.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров.
12.2.  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
12.4. Совет директоров, единоличный исполнительный орган общества (далее - генеральный директор)  и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.5. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более  500 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.
12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров принимается путем голосования присутствующих акционеров либо их полномочных представителей без предварительного направления акционерам бюллетеней  для голосования после совместного обсуждения вопросов повестки дня собрания.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов  и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание генерального директора общества;
6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение аудитора общества;
9)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
14)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
15)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16)	дробление и консолидация акций;
17)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование до проведения общего собрания акционеров.
13.6.  В состав президиума общего собрания входят все члены совета директоров и единоличный исполнительный орган общества.
13.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – член совета директоров, назначенный советом директоров общества.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
13.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
1)	реорганизация общества;
2)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
		   4)       дробление и консолидация акций;
		   5)       принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83   
                          Федерального  закона «Об акционерных обществах»;
                6)       принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотрен-
                          ных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 7)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
           промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
           организаций;
 8)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
           общества;
 9)	принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комис-
           сии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
           своих обязанностей.
13.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
13.12. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется  по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
13.14. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании по основаниям, предусмотренным ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Восточно-Сибирская правда».
  13.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в единоличный исполнительный орган, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, и, при необходимости, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
 13.19. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) и кандидатами в выборный орган.
13.21. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
13.22. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;
— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
13.23. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.24. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
13.25. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
13.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
13.29. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
13.30. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

13.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
13.32. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
13.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. 
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)      образование коллегиального исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10)     приостановление полномочий единоличного исполнительного органа;
11)	приобретение размещенных обществом акций;
12)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
13)	определение размера оплаты услуг аудитора;
14)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
16)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
17)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания; 
18)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
19)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией  без созыва общего собрания;
20)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23)	принятие в любое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
24)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
25)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
26)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
27)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения имущества стоимостью более 5% балансовой стоимости активов, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
28)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
14.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
14.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Председатель совета директоров

14.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества.
14.8. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров.
14.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
14.10. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
14.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
14.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».
14.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
14.15. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
14.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах»  не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
— решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества;
— решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
— избрание председателя совета директоров;
— переизбрание председателя совета директоров.
14.17. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА  (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются контрактом, заключаемым генеральным директором с обществом. Контракт от имени общества рассматривается советом директоров и по его поручению подписывается председателем совета директоров.
15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 4 года по представлению совета директоров.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до избрания генерального директора общества следующим через 4 года годовым общим собранием.
15.5. Общее собрание акционеров может прекратить полномочия генерального директора общества.
В случае стойкой утраты трудоспособности генеральным директором, совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.
На время своего отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) генеральный директор назначает своим приказом исполняющего обязанности генерального директора.
15.6. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

17.1. Органом управления научно-исследовательской деятельностью общества является научно-технический совет (НТС).
17.2. Научно-технический совет общества может организовать в своем составе секции по основным направлениям научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, а также временные комиссии для решения отдельных вопросов.
17.3. Научно-технический совет и его секции комплектуются из числа высококвалифицированных специалистов общества в количестве не более 23 (двадцати трех) человек. В состав НТС могут включаться специалисты других научных организаций и ВУЗов, осуществляющих работы в соответствии с основными направлениями научной деятельности общества.
17.4. Составы НТС и его секций пересматриваются ежегодно на заседании действующего НТС и оформляются приказом генерального директора общества.
17.5. Научно-технический совет возглавляется генеральным директором.
17.6. Научно-технический совет:
-   участвует в разработке стратегии развития научных направлений общества;
- осуществляет руководство и контроль за выполнением важнейшей научно-исследовательской тематики и качеством выдаваемой научно-технической и проектной продукции;
		-   руководит подготовкой научных кадров;
		-   осуществляет избрание на конкурсной основе на научные должности.
	17.7. Научно-технический совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов совета.
17.8. Решения научно-технического совета по обсуждаемой повестке заседаний принимаются большинством голосов от присутствующих открытым голосованием.
	 Кадровые вопросы (конкурсные выборы на научные должности; выдвижение сотрудников к награждениям, к почетным и научным званиям, государственным и другим премиям) решаются большинством голосов тайным голосованием.
	17.9. Решения научно-технического совета и его секций оформляются протоколами заседаний. решения по важнейшим вопросам научно-исследовательской деятельности ОАО «Иргиредмет» утверждаются приказами и распоряжениями генерального директора.
	17.10. Деятельность научно-технического совета регламентируется Положением «О научно-техническом совете ОАО «Иргиредмет», которое утверждается советом директоров общества.
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
18.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10  дней с момента предъявления письменного запроса.
18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
18.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала общества. 
19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета  имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.