УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                             Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
                                                                                        от «25»___января___2008 г.
Председатель общего собрания акционеров 
__________________/Смирнов В.В./ 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав
Открытого акционерного общества 
«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

п. 2.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
	Уставной капитал Общества составляет 10 936 730 (десять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 20 (двадцать) копеек.
	Уставный капитал Общества разделен на 54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая (размещенные акции).
	Все размещенные акции являются именными и выпущены в бездокументарной форме. 
Каждая обыкновенная акция Обществ предоставляет акционерам одинаковый объем прав.
	п. 10.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:
10.7. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в форме очного голосования (совместного присутствия членов Совета директоров Общества, а также с помощью телеконференции) или заочного голосования.
В случае проведения заседания Совета директоров с использованием телеконференции местом проведения заседания считается место нахождения председательствующего на заседании.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии  Советом директоров решений заочным голосованием, составляет – 50 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, полученное Председателем Совета директоров Общества до окончания заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направляющего письменное мнение, вопросы повестки дня и голосование члена Совета директоров по каждому из вопросов повестки дня, выраженное словами «за», «против», «воздержался», подпись члена Совета директоров Общества. 
Принятие решений на очном заседании Совета директоров Общества осуществляется открытым голосованием  путем высказывания каждого члена Совета директоров Общества  мнения – «За», «Против» или «Воздержался» (также дополнительно членами Совета директоров могут быть заполнены бюллетени для голосования). 
В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени могут быть представлены в Общество по факсу/электронной почте.