Открытое акционерное общество 
«Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
РЕШЕНИЕ
Единственного акционера - субъекта Российской Федерации – Иркутской области в лице агентства имущественных отношений Иркутской области, являющегося    собственником    100%    обыкновенных   голосующих   акций открытого акционерного общества «Областное жилищно – коммунальное хозяйство»
19 мая 2009 года
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47, каб. 12. 17 часов 30 минут (время местное).
Присутствовали:
Представитель акционера на годовом общем собрании акционеров ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»:
Кладов Сергей Викторович - председатель годового общего собрания акционеров, руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области, член Совета директоров общества.
Представители органов исполнительной власти Иркутской области:
Кручинин Михаил Александрович - заместитель председателя Правительства Иркутской области, член Совета директоров общества;
Канухин Евгений Павлович - министр жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области;
Трифонов Александр Александрович - заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, член Совета директоров общества;
Доманжо Татьяна Иннокентьевна - начальник отдела по управлению государственными предприятиями, корпоративного управления и приватизации агентства имущественных отношений Иркутской области;
Кобелева Галина Георгиевна - советник отдела по управлению государственными предприятиями, корпоративного управления и приватизации агентства имущественных отношений Иркутской области.
Представители ревизионной комиссии ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»:
Распопина Татьяна Александровна - начальник отдела аналитической деятельности управления стратегических разработок министерство по жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области;
Толстикова Оксана Алексеевна - заместитель начальника отдела развития муниципальных образований Иркутской области в управлении государственного регулирования экономики министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.
Представители ОАО «Областное жилищно - коммунальное хозяйство»: Попов Николай Иванович - генеральный директор;
Трифонов Александр Игоревич - первый заместитель генерального директора;
Ахтиманькина Наталья Федоровна - заместитель генерального директора;
1

 
Малмалаева Альбина Павловна - главный бухгалтер.
Повестка дня:
1.	Утверждение    годового    отчета    ОАО    «Областное    жилищно-
коммунальное хозяйство» за 2008 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Областное жилищно-
коммунальное хозяйство» за 2008 год.
3.	Утверждение   распределения   прибыли,    в   том   числе   выплата
(объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Областное жилищно-коммунальное
хозяйство» за 2008 год.
4.	Избрание членов совета директоров  ОАО  «Областное жилищно-
коммунальное хозяйство».
5.	Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Областное жилищно-
коммунального хозяйства».
6.	О   внесении   изменений   в   Устав   ОАО   «Областное   жилищно-
коммунальное хозяйство».
7.	Избрание   исполнительного   органа   ОАО   «Областное   жилищно-
коммунального хозяйства».
8.	Об  учреждении  общества  с  ограниченной  ответственностью  по
формированию интернет - площадки для производства торгов материально -
техническими ресурсами.
В соответствии со ст. 39 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании постановления администрации Иркутской области от 29.03.2005 № 46-па «О порядке осуществления полномочий высшего органа управления общества - собрания акционеров - в случае нахождения в областной государственной собственности 100 процентов акций открытого акционерного общества», акционером, с учетом высказанных замечаний и предложений, в лице агентства имущественных отношений Иркутской области приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» за 2008 год».
Генеральным директором ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» Поповым Н.И. представлен годовой отчет за 2008 год.
Общество в 2008 году осуществляло три основных направления деятельности:
•	исполнение   обязанностей   генерального   подрядчика   на   объектах
коммунальной инфраструктуры области;
•	централизованное обеспечение углем потребностей муниципальных
образований Иркутской области;
•	выполнение государственного заказа по формированию, хранению,
содержанию и выдачи аварийно-технического запаса области на отопительный
сезон.
Финансово-экономические показатели за 2008 год составили:
Общая величина выручки -1033,1 млн. руб., темп роста к 2007 г. - 6,3%;
Валовая прибыль составила - 63,1 млн. руб., темп роста к 2007 г. - 14,6%;
Сумма чистой прибыли общества после уплаты всех обязательных платежей в бюджеты разных уровней составила - 4,288 млн. руб.
Среднесписочная численность Общества в 2008 г. 91 человек, по отношению к 2007 году уменьшилась на 2,0%. Средняя заработная плата в целом по обществу выросла на 1,5% по сравнению с 2007 г. и составила: 23,6 т. руб.
Рост заработной платы происходил за счет увеличения минимальной тарифной ставки и подкреплялся ростом объемов производства (6,3%).
Производительность труда (выработка на одного человека) составила: 946,8 тыс. руб., что к 2007 г. составило прирост в абсолютном выражении 75,8 тыс. руб. или 8,7%.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» за 2008 год.
По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» за 2008 год».
Главным бухгалтером ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» Малмалаевой А.П. представлены на утверждение формы годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год: Бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), Отчет об изменениях капитала (форма №3), Отчет о движении денежных средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), пояснительная записка к годовому отчету, аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности.
Достоверность финансовой отчетности и ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации подтверждены аудиторским заключением ЗАО Фирма «Аудит-Дело» и актом ревизионной комиссии.
Принято решение:
1.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Областное жилищно-
коммунальное хозяйство» за 2008 год.
2.	Генеральному директору общества Попову Н.И. усилить работу по
погашению дебиторской и кредиторской задолженности.
По третьему вопросу повестки дня:
«Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
Предложено направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство».
Генеральным директором общества Поповым Н.И. предложено направить на выплату дивидендов 30% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2008 год.
Принято решение:
1.   Утвердить   распределение   прибыли   и   убытков   ОАО   «Областное жилищно-коммунальное хозяйство».
2. Направить   на  выплату  дивидендов   1 800,0   тыс.   руб., со сроком перечисления до 15 декабря 2009 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
Доманжо Т.И. сообщила, что в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 29.01.2009 № 10-пр «О кандидатурах представителей интересов Иркутской области для выдвижения в 2009 году в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области» и предложениями Правительства Иркутской области предлагаются следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»:

№	Ф.И.О.	Должность	
1.	Кручинин Михаил Александрович	Заместитель председателя Правительства Иркутской области	
2.	Кладов Сергей Викторович	Руковрдитель агентства имущественных отношений	
3.	Пружанская Надежда Сергеевна	Заместитель начальника управления отраслевого финансирования производственной сферы и сельского хозяйства в управлении отраслевого финансирования министерства финансов Иркутской области	
4.	Трифонов Александр Александрович	Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области	
5.	Синцова Ирина Александровна	Депутат Законодательного собрания Иркутской области	
Принято решение:
Избрать   членами   Совета   директоров   ОАО   «Областное   жилищно-коммунальное хозяйство»:

№	Ф.И.О.	Должность	
1.	Кручинина Михаила Александрович	Заместителя председателя Правительства Иркутской области	
2.	Кладова Сергея Викторовича	Руководителя агентства имущественных отношений	
3.	Пружанскую Надежду Сергеевну	Заместителя начальника управления отраслевого финансирования производственной сферы и сельского хозяйства в управлении отраслевого финансирования министерства финансов Иркутской области	
4.	Трифонова Александра Александровича	Заместителя министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области	

5.	Синцову Ирину Александровну	Депутата Законодательного собрания Иркутской области	
По пятому вопросу повестки дня:
«Избрание    членов    ревизионной    комиссии    ОАО    «Областное жилищно-коммунального хозяйства».
Доманжо Т.И. сообщила, что в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 29.01.2009 № 10-ра «О кандидатурах представителей интересов Иркутской области для выдвижения в 2009 году в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области» и предложениями Правительства Иркутской области предлагаются следующие кандидатуры для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»:
№	Ф.И.О.	Должность	
1.	Лебедев Антон Александрович	Заместитель руководителя службы финансового контроля по Иркутской области	
2.	Распопина                       Татьяна Александровна	Начальник отдела аналитической деятельности управления стратегических разработок министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области	
3.	Шаврова Марина Владимировна	Главный специалист-эксперт отдела комплексного мониторинга финансово-производственной сферы в управлении финансово-экономической политики министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области	
Принято решение:
Избрать  членами  ревизионной  комиссии   ОАО   «Областное  жилищно-коммунальное хозяйство»:

№	.  Ф.И.О.	Должность	
1.	Лебедева Антона Александровича	Заместителя руководителя службы финансового контроля по Иркутской области	
2.	Распопину                        Татьяну Александровну	Начальника отдела аналитической деятельности управления стратегических разработок министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области	
3.	Шаврову Марину Владимировну	Главного специалиста - эксперта отдела комплексного мониторинга финансово-производственной сферы в управлении финансово-экономической политики министерства  экономического  развития,	

труда, науки и высшей школы Иркутской* области
По шестому вопросу повестки дня:
«О   внесении   изменений   в   Устав   ОАО   «Областное   жилищно-коммунальное хозяйство»
В связи с расширением сферы деятельности ОАО «Областное жилищно -коммунальное хозяйство», как управляющей компании на рынке услуг жилищно -коммунального хозяйства Иркутской области, возникла необходимость создать в составе общества филиалы.
Учитывая решение Совета директоров ОАО «Областное жилищно -коммунальное хозяйство» от 19 мая 2009 года
Приняты решения:
1.	Внести изменения в Устав ОАО «Областное жилищно-коммунальное
хозяйство»:
Пункт 4.1 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: Общество имеет следующие филиалы:
-	«Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз». Юридический адрес: 665259,
Россия, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 44».
Пункт 4.1 Устава дополнить абзацем 3 следующего содержания:
-	«Северный филиал ОАО «Облжилкомхоз». Юридический адрес: 666783,
Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, переулок 2-й Энергетический, 1».
Пункт 4.1 Устава дополнить абзацем к следующего содержания:
-	«Южный филиал ОАО «Облжилкомхоз». Юридический адрес: 664019,
Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Напольная, 119».
2.	Генеральному директору ОАО «Областное жилищно - коммунальное
хозяйство» Попову Н.И. обеспечить, в установленном законодательством порядке,
регистрацию  изменений  в  Устав  общества  и  представить  свидетельство  о
регистрации в агентство имущественных отношений Иркутской области.
По седьмому вопросу повестки дня:
«Избрание исполнительного органа ОАО «Областное жилищно-коммунального хозяйства»
Министром жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области Канухиным Е.П. предложена кандидатура Попова Николая Ивановича для избрания на должность генерального ОАО «Областное жилищно - коммунальное хозяйство».
Приняты следующие решения:
1.	Избрать на должность генерального директора ОАО «Областное жилищно
- коммунальное хозяйство» Попова Николая Ивановича сроком до годового
общего собрания акционеров по итогам финансово - хозяйственной деятельности
общества за 2009 год..
2.	Поручить  члену  Совета директоров  ОАО  «Областное  жилищно  -
коммунальное хозяйство» Трифонову Александру Александровичу подписать
трудовой договор  с  генеральным  директором  ОАО  «Областное  жилищно  -
коммунальное хозяйство» Поповым Николаем Ивановичем.
По восьмому вопросу повестки дня:
«Об   учреждении   общества   с   ограниченной   ответственностью   по

формированию интернет - площадки для производства торгов материально -техническими ресурсами»
Структура предназначена для проведения квалификационного отбора поставщиков, претендующих на получение заказа на поставку продукции и услуг для предприятий ЖКХ области. Отбор производится методом электронного мониторинга ценовых предложений, в ходе которого поставщики соревнуются в выставлении наиболее низкой цены.
Результатом создания структуры для исполнительного органа государственной власти, осуществляющего деятельность в сфере ЖКХ, является:
-абсолютная прозрачность расходования бюджетных средств;
-доскональная проверка и регистрация поставщиков, что исключает регистрацию в системе фирм-однодневок;
-максимально быстрое и полное получение информации о расходовании средств.
Приняты решения:
1.	Согласовать учреждение ОАО «Областное жилищно - коммунальное
хозяйство»   общества   с   ограниченной   ответственностью   по   формированию
интернет   -   площадки   для   производства   торгов   материально-техническими
ресурсами с уставным капиталом в размере 10000 (десять) тысяч рублей.
2.	Установить   долю   ОАО   «Областное   жилищно   -   коммунальное
хозяйство» в размере 100% уставного капитала.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Областное жилищн коммунальное хозяйство», руководитель агентства имуществе отношений Иркутской области
СВ. Кладов