ЗАРЕГИСТРИРОВАНО                                                                       УТВЕРЖДЁН
                                                                                        в новой редакции  решением годового                               
постановлением                                                         общего собрания акционеров открытого
главы Администрации Ленинского                                                       акционерного общества
района г. Иркутска                                               « Иркутский завод нерудных  материалов»
от 02.04.1993г. № 1260                                                      
Протокол  №1 от 18.04.2008г.
                                                                                         
                                                                       Председатель собрания  

                           _____________________ В.А. Калиничев.

        
У С Т А В

открытого акционерного общества
        «Иркутский завод нерудных материалов»

г.Иркутск – 2008г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в связи с приведением учредительных документов открытого акционерного общества «Иркутский завод нерудных материалов», зарегистрированного постановлением главы администрации Ленинского района г. Иркутска от 02.04.93 г. № 1260 в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Общество является Открытым Акционерным Обществом.
1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование фирменное Общества: Открытое Акционерное Общество "Иркутский завод нерудных материалов".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "ИЗНМ".
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Иркутск.
2.3. Место нахождения исполнительного органа: Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Курганская, 32.
2.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Курганская, 32.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА 
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
5.2. Общество может участвовать в создании и деятельности коммерческих организаций, в том числе путем приобретения акций (долей, паев).
5.3. Общество может принимать участие в создании и деятельности некоммерческих организаций.
5.4. Общество может быть членом ассоциаций, объединений и других форм коллективной производственно-хозяйственной и иной деятельности.
5.5. Решение об участии в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций принимает единоличный исполнительный орган Общества, за исключением случаев принятия решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также случаев, подпадающих под крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
6.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
– Разработка и добыча полезных ископаемых;
– Геологоразведочная деятельность;
– Продажа полезных ископаемых;
– Торгово-закупочная и посредническая деятельность, розничная и оптовая торговля;
– Производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, продуктов питания;
– Предоставление рекламных, информационных, консультативных и маркетинговых услуг;
– Проведение внедренческих опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ, внедрение новых технологий, разработка и создание образцов новой техники, внедрение их в сельское хозяйство и промышленность, продажа проектов и технологий;
– Строительство, реконструкция и ремонт объектов промышленно-гражданского назначения, сельского хозяйства, жилья и социально-бытового назначения, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерно-строительных изысканий и производство строительно-монтажных и наладочных работ;
– Заготовка и переработка древесины, производство мебели, деревянных конструкций, столярных и других изделий деревообработки;
– Организация и эксплуатация пунктов общественного питания;
– Оказание бытовых услуг населению;
– Торговля автотранспортными средствами, ремонт и эксплуатация транспортных средств и механизмов, оказание сервисных услуг;
– Предоставление имущества предприятиям и населению на условиях проката, аренды или лизинга.
6.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
7.3. Уставный капитал Общества составляет 4.636 (четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.
Уставный капитал разделен на 46.360 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
7.4. Все акции Общества являются именными,
7.5. Общество размещает обыкновенные акции. 
7.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) номинальной стоимостью 10 копеек каждая (объявленные акции).
7.7. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
7.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
7.9. Общество вправе конвертировать выпускаемые им ценные бумаги из одного вида в другой на условиях, указанных в проспекте эмиссии соответствующего выпуска.
7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции, в том числе по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Размер Уставного капитала может быть изменен (увеличен или уменьшен) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.
8.2. Увеличение размера уставного капитала Общества
8.2.1. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров.
8.2.2. Общество размещает по решению общего собрания акционеров дополнительно обыкновенные акции.
8.2.3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
8.2.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
8.2.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения,
8.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества,
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров, При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
8.3. Уменьшение размера уставного капитала Общества
8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
8.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.
8.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
8.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
8.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении.
8.3.6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного наблюдательным советом Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества
9.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее  владельцу одинаковый объем прав.
9.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
9.2. Акционеры вправе потребовать выделения доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми они владеют, только в случае принятия решения о ликвидации Общества. 
9.3. Акционеры обязаны:
– оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
– соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
– не разглашать ставшие им известными сведения, отнесенные к коммерческой тайне. 
9.4. Объявленные акции предоставляют, в случае их размещения, одинаковый объем прав с акционерами – владельцами обыкновенных акций.

10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении на момент регистрации Общества оплачены.
10.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
10.3. Оплата акций, распределяемых при учреждении Общества, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
10.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами
10.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится по решению наблюдательного совета.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
10.6. В случае неполной оплаты акций в течение установленного для оплаты срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
10.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах посредством открытой подписки и конвертации.
11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Резервный фонд Общества
12.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.
Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
При увеличении Уставного капитала соответственно увеличивается и размер резервного фонда.
12.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
12.2. Чистые активы Общества
12.2.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством.
12.2.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
12.2.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИСИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

13.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
13.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
13.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
13.4. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.
14.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
14.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
14.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда принимается общим собранием акционеров.
14.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
14.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. 
14.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
– если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
– если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
14.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Общества.

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ

15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
15.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента его государственной регистрации.
15.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или специализированный регистратор.           
15.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно сообщать об изменении своих данных, В случае непредставления акционером информации об изменении его данных: местонахождения или места жительства и других реквизитов, Общество не несет ответственность за убытки, причиненные в связи с этим акционеру.
15.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
15.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
15.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.
16.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
16.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
На годовом общем собрании акционеров решаются  вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, наблюдательного совета общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том  числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли.
 В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
16.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
16.5. К компетенции Общего собрания относится:
16.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
16.5.2. реорганизация Общества;
16.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
16.5.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
16.5.5. увеличение уставного капитала Общества;
16.5.6. уменьшение уставного капитала Общества;
16.5.7. образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
16.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
16.5.9. утверждение аудитора Общества;
16.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
16.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16.5.12. дробление и консолидация акций;
16.5.13. принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
16.5.14. принятие решений об одобрении крупных сделок  в соответствии со статьей 79  ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
16.5.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;   
16.5.16. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16.5.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
16.5.18. определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
16.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.
16.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение  наблюдательного совета Общества.
16.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
16.8. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
16.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом или законодательством не установлено иное.
16.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 16.5.1- 16.5.3, 16.5.4, 16.5.15 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
16.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.
16.12. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые законодательством.
16.13. Если кворум не собран, то собрание распускается, Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
16.14. Внеочередные собрания проводятся по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.
16.15. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются законодательством.
16.16. Общее собрание акционеров ведет Председатель собрания, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

17. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

17.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
17.2. В компетенцию наблюдательного совета общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции наблюдательного совета общества   относятся следующие вопросы;
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных Обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в  случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) принятие решения об одобрении  крупных сделок, в соответствии со статьей 79 ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
14) принятие решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) иные  вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества. 
17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
17.5. Члены наблюдательного совета общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 16.3 Устава, полномочия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно.
17.6. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава наблюдательного совета общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.    
17.7. Количественный состав наблюдательного совета общества определяется в 5 (пять) человек.
17.8. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета общества. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
17.9. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
17.10. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета общества по решению наблюдательного совета общества.
17.11. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
17.12. Кворум для проведения заседаний наблюдательного совета общества должен быть не менее 2/3 от числа избранных членов наблюдательного совета общества.
17.13. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета общества, не допускается. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса при принятии наблюдательным советом общества решений в случае равенства голосов членов  наблюдательного совета общества.
17.14. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указывается:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
18.2. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.
18.3. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания
или  наблюдательного совета.
18.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
18.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях, органах власти и суда, заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, выдает доверенности, открывает счета в банках, распоряжается имуществом Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества.
18.6. Генеральный директор действует на основании действующего Федерального закона "Об акционерных Обществах", настоящего Устава, Положения о генеральном директоре.
18.7. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений.
18.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
18.9. При освобождении от своих обязанностей, независимо от причин, Генеральный директор обязан предоставить Обществу полный отчет о своей деятельности.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
           19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
19.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.
19.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
19.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
19.5. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
19.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
19.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения
20.2. Крупная сделка должна быть одобрена наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров,
20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета общества,
В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосом акционеров – владельцев голосующих акций,  принимающих участие в общем собрании акционеров,
20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
20.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
в иных случаях.

21.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров.
21.3. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров, предусмотренным пунктом 4 статьей 83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), избираемой ежегодным Общим собранием акционеров  сроком на 1 год.
22.2. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля, законность совершаемых Обществом сделок (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.
22.3. Члены ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах управления Общества.
22.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех бухгалтерских или иных необходимых документов и личных объяснений.
22.5. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.
22.6. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия требует созыва внеочередного общего собрания акционеров.
 22.7. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество может привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами на основании заключаемого с ним договора,
22.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на рассмотрение общему собранию акционеров и Генеральному директору Общества.
22.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение.

23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

23.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
23.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации
23.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
23.4. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества после проведения ревизии утверждаются Общим собранием акционеров.
23.5. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
23.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.
Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.
23.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, а так же внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества.
23.8. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
24.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
24.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам.
24.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
24.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
24.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
24.7. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.
24.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.