Title: Приложение 25
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: _

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведения о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ИРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, город Иркутск
1.4. ОГРН эмитента | 1023801537792
1.5. ИНН эмитента | 3811016215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Иркутский релейный завод», на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 29 января 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Иркутский релейный завод», на котором принято соответствующее решение: Протокол без номера от 29 января  2009 года
Принять следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков по результатам финансового года. Утверждение размера, формы и срока выплаты по каждой категории акций Общества.
2.	Избрание Генерального директора ОАО «Иркутский релейный завод».
3.	Избрание Совета Директоров ОАО «Иркутский релейный завод».
4.	Избрание ревизионной комиссии ОАО «Иркутский релейный завод».
5.	Утверждение аудитора ОАО «Иркутский релейный завод».
Содержание решений, принятых советом директоров: 
           Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИРЗ» в форме собрания 21 апреля 2009 года в 15-00 часов в актовом зале ОАО «ИРЗ» с принятой повесткой дня.            
            Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 марта 2009 г.
           Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 21 апреля 2009 года в 14-00 часов.
           Правом голоса по вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.
           Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - путем

направления уведомления заказными письмами или вручения каждому акционеру лично под роспись. 
         Включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам:
1.	На должность Генерального директора ОАО «ИРЗ»: 
-	Максименко Виктор Никитович – действующий генеральный директор ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	 Мельник Александр Владимирович.
2.	В Совет директоров ОАО «ИРЗ»:
-	Максименко Виктор Никитович – генеральный директор ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Костюковский Олег Леонидович – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Бабкина Любовь Петровна – руководитель профсоюзной организации ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Жигунов Сергей Михайлович – главный инженер ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Димов Александр Евгеньевич – начальник основного производства ОАО «ИРЗ»;
-	Богданов Антон Викторович;
-	Цецко Михаил Анатольевич;
-	Еремеев Родион Викторович;
-	Курнышева Анна Валерьевна;
-	Мельник Александр Владимирович;
-	Пашков Илья Валентинович;
-	Мальцев Евгений Александрович.
3.	В ревизионную комиссию ОАО «ИРЗ»:
-	Родзиковская Ольга Петровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Петрушина Лидия Семеновна – начальник экономического отдела ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Терентьев Андрей Павлович – начальник НТЦ ОАО «Иркутский релейный завод»;
-	Конахина Татьяна Анатольевна;
-	Дюрягина Ольга Владимировна;
-	Алферова Юлия Валерьевна.

Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Иркутский релейный завод» | | | В. Н. Максименко |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 03 | ” | февраля | 20 | 09 | г. | М.П. |