ЗАРЕГИСТРИРОВАН

УСТАВ

Открытого акционерного общества
Постановлением Главы Администрации Октябрьского района г. Иркутска   № 792 от 14 сентября 1992 г.

«Иркутский Релейный Завод»

1. Общие положения
1.1.	Настоящий Устав принят в новой редакции в связи с приведением
в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2002г.
1.2.	Открытое акционерное общество «Иркутский Релейный Завод»,
в дальнейшем именуемое «Общество»,  является юридическим лицом и
действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
1 .3. Общество создается без ограничения срока.
1.4. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г., №721, является правопреемником государственного предприятия «Иркутский Релейный Завод».
2. Наименование и местонахождение общества
2.1.	Полное официальное наименование Общества на русском языке
- Открытое акционерное общество «Иркутский Релейный Завод».
Сокращенное наименование Общества - ОАО «ИРЗ».
2.2.	Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Иркутск.
2.3.	Почтовый      адрес      Общества      -      664075,      г.Иркутск,
ул. Байкальская, 239.
2.4.	Адрес исполнительного органа Общества - 664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 239.
3. Правовое положение общества
3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3
3.2.	Общество    осуществляет	владение,       пользование       и
распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Уставом.
3.3.	Акционеры   не   имеют   права   собственности   на   имущество
Общества, а обладают лишь обязательственными правами в отношении
имущества Общества:

•	правом на участие в управлении Обществом;
•	правом на участие в распределении прибыли (получении дивиденда
денежными средствами или иным имуществом);
•	правом на получение ликвидационного остатка, т.е. части имущества
Общества,  оставшегося  после  расчетов  с   кредиторами,  в  случае
ликвидации Общества.
Относительный размер обязательных прав акционеров определяется количеством и стоимостью принадлежащих им акций.
Если акционер хочет сохранить за собой право собственности на имущество, вносимое в качестве оплаты своих акций, то он вправе передать Обществу лишь право пользования таким имуществом на определенный срок, оценив это право в денежном выражении.
3.4.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории РФ и за ее пределами.
3.5.	Общество   имеет   круглую   печать,   содержащую   его   полное
фирменное   наименование   на  русском   языке   и   указание   на  место   его
нахождения.    Общество    вправе   иметь    штампы    и    бланки    со    своим
наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный товарный знак и
другие средства визуальной идентификации юридического лица.
3.6.	Общество   может   выступать   учредителем   или   участником
хозяйственных обществ и товариществ, в установленном порядке создавать
филиалы  и открывать представительства на территории РФ, а также  за
пределами РФ.
В случае создания филиалов и открытия представительств в Устав должны вноситься соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.
3.7.	Общество также имеет право:
-	заключать договоры сотрудничества;
-	открывать магазины, кафе, рестораны;
-	осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
-	осуществлять благотворительную деятельность;
-	привлекать для работы по трудовому договору, а также по договорам
гражданско-правового характера граждан с оплатой труда по соглашению

4
сторон     не     ниже     установленного законом	минимального размера
оплаты труда;
-	получать прибыль за счет дивидендных поступлений, а также поступлений по
-	долговым обязательствам в соответствии с действующим законодательством;
-	осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством,
уставными целями и задачами.
3.8.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим Обществу имуществом.
3.9.	Общество   не   отвечает  по   обязательствам   своих   акционеров.
Акционеры  не  отвечают  по  обязательствам   общества,  за  исключением
случаев солидарной ответственности с Обществом перед кредиторами в
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих акционерам акций.
3.10.	Общество самостоятельно выступает в гражданском обороте от
своего имени; имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые    для    осуществления    любых    видов    деятельности,    не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.11.	Общество обязано:
- соблюдать требования Закона РФ «О государственной тайне» и других нормативных актов РФ по вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну;
-	иметь в своей структуре подразделения по защите государственной тайны;
-	организовывать и проводить работу по защите сведений, составляющих
государственную тайну.
4. Цели и предмет деятельности Общества
4.1.	Общество создано в целях формирования рынка,    производства
товаров народного потребления, производства работ, оказания услуг, а
также извлечения прибыли.
4.2.	Основные виды (предмет) деятельности Общества:
-	производство изделий коммутационной техники в интересах Министерства
обороны Российской Федерации;
-	производство   нестандартного  оборудования,   медицинской  техники  и
лекарственных препаратов гражданского назначения;
-	производство товаров народного потребления и продуктов питания;
-	информационно-консультационные услуги;

-	рекламно-издательская деятельность;
-	посредническая деятельность;
-	строительство и реконструкция зданий, сооружений промышленного
и жилого назначения;
-	
-	организация и проведение строительно-монтажных пусконаладочных и
отделочных работ;
-	снабженческо-сбытовая деятельность;
-	торгово-закупочная деятельность;
-	оптовая и розничная торговля;
-	бытовые услуги,
и     другие     виды     деятельности,     не     запрещенные     действующим законодательством РФ.
4.3.	Отдельными   видами   деятельности,   которые   определены   в
законодательстве,   Общество   может   заниматься   только   на   основании
специального разрешения (лицензии).
4.4.	Если   условиями   предоставления   специального   разрешения
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено
требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то
общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не
вправе заниматься иными видами деятельности, за исключением тех, что
предусмотрены специальным разрешением и им сопутствующих.
4.5.	Общество   самостоятельно   планирует   свою   деятельность   и
определяет перспективы развития, исходя из спроса на оказываемые услуги,
необходимости производственного и социального развития, повышения
доходов.
4.6.	Общество оказывает услуги по ценам и тарифам, установленным
самостоятельно или на договорной основе.
5. Уставный капитал, фонды, акции и иные ценные
бумаги общества
5.1.	Общество        выпускает        обыкновенные        именные        и
привилегированные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят копеек)
и    размещает    их    между    акционерами.    Количество    размещенных
голосующих акций Общества составляет- 105 440 шт. (сто пять тысяч
четыреста  сорок  штук).  Количество  размещенных  привилегированных
акций Общества составляет - 35 146 шт. (тридцать пять тысяч сто сорок
шесть штук).
5.2.	Для   обеспечения   деятельности   Общества   за   счет   оплаты
Акционерами  акций  образуется уставный  капитал  в размере  70  293
(Семьдесят тысяч двести девяносто три) рубля.
5.3.	Оплата уставного капитала. Оплата акций и иных ценных
бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,

другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Денежные вклады в Уставной капитал производятся на предназначенные для этого банковские счета Общества, вещевые вклады передаются на баланс Общества на праве собственности по акту приема -передачи, право пользования числится на балансе Общества в составе нематериальных активов.
Денежная оценка вклада акционера производится по соглашению между акционерами в рублях, а в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации, подлежит независимой экспертной оценки. Последующие изменения стоимости имущества, внесенного в качестве вкладов, не влияют на размер первоначального вклада.
Все вклады, переданные акционерами в Уставной капитал Общества, являются собственностью Общества с момента их передачи.
5.4.	Увеличение Уставного капитала. Уставной капитал Общества
может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций.
Увеличение Уставного капитала может быть произведено при условии, если все ранее выпущенные акции оплачены полностью.
Общество не вправе размещать дополнительные акции тех категорий, по которым Уставом не определены права, предоставляемые этими акциями.
5.5.	Общество   имеет   права   проводить   открытую   подписку   на
выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом
требований   действующего   законодательства  Российской   Федерации,   а
также проводить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, среди акционеров Общества или по решению Общего Собрания
Акционеров определенному кругу лиц.
5.6.	Акционеры     общества    имеют    преимущественное % право
приобретения размещаемых акций, в случае:
-	размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории.
-	размещения посредством закрытой подписки, если акционеры Общества
голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу
о    размещении    посредством    закрытой    подписки    в    количестве,
пропорциональном    количеству    принадлежащих    им    акций    этой
категории.
Указанное право не распространяется на размещение акций осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число

размещаемых	акций пропорционально	количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров.
Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
5.7.	Уменьшение   Уставного  капитала.   Общество   вправе,   а  в
случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом    «Об   акционерных
обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим Собранием Акционеров.
Об уменьшении размера Уставного капитала Общества уведомляются кредиторы в порядке и сроки, установленные гражданским законодательством.
Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого федеральным законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
5.8.	В   случаях,   предусмотренных  федеральных   законодательством
Общество обязано уменьшить Уставной капитал, в том числе:
•	если по окончании второго и каждого последующего финансового
года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами
аудиторской проверки стоимость активов Общества оказывается меньше его
Уставного   капитала,   должно   быть   принято   решение   об   уменьшении
Уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых
активов с учетом абз. 3 п. 5.7. настоящего Устава;
•	если  Обществом не реализовано  в течение  года с  момента
поступления акций, поступившие в распоряжение Общества в связи с их
неоплатой    в    соответствии    со   ст.    34    Федерального    закона    «Об
акционерных обществах».
•	если Обществом в течение года с момента выкупа не реализованы
акции, выкупленные у акционеров в случаях, предусмотренных п.1 ст. 75
Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая
принятия решения о реорганизации. По истечении   данного   срока   должно

8
быть        принято        решение        об уменьшении     Уставного     капитала путем погашения \тсазанных акций;
• если Обществом осуществлен по требованию акционеров выкуп акций в связи с его реорганизацией. Такие акции должны погашаться при их выкупе.
5.9.	В    отношении    Общества   специальное    право    на    участие
Российской      Федерации,      субъекта     Российской      Федерации     или
муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция")
не используется.
5.10.	Резервный фонд. В Обществе создается резервный фонд в
размере 15 процентов от уставного капитала, который предназначен для
покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества
и   выкупа   акций   Общества  в   случае   отсутствия   иных   средств.   При
недостатке средств Резервного фонда для покрытия убытков решение об
источниках их покрытия принимает Общее Собрание Акционеров. Для
иных целей резервный фонд использован быть не может.
5.11.	Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных
отчислений   до   достижения   им   указанного   размера.    Отчисления   в
резервный фонд производятся ежегодно в размере 5 процентов от чистой
прибыли.
Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего Собрания Акционеров.
5.12.	Иные фонды. Общество вправе формировать иные необходимые
ему фонды специального назначения.
5.13.	Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
6. Реестр акционеров.
6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.2 Обязанности по ведению и хранению реестра акционеров Общества возложены на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, регистратора.

9
6.3.	Общество,     поручившее	ведение   и   хранение   реестра
акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за
его ведение и хранение.
6.4.	Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется
по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее
трех дней с момента представления необходимых документов.
6.5.	По требованию акционера или номинального держателя акций
ему выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая
его    права на акции.  Обязанность по  выдаче  выписок возлагается на
держателя реестра акционеров Общества.
7. Акционеры общества, их права и обязанности
7.1.	Акционерами Общества могут быть признающие положения
настоящего    Устава   российские    и    иностранные    юридические   лица,
российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные
организации.
7.2.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7.3.	Каждый акционер Общества имеет следующие права:
7.3.1.	без согласия других акционеров и Общества совершать сделки с
принадлежащими ему акциями;
7.3.2.	получать дивиденды;
7.3.3.	получать   часть   имущества   Общества,   оставшегося4  после
расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
7.3.4.	участвовать в Общем Собрании Акционеров с правом голоса
по   всем   вопросам   компетенции   Общего   Собрания   Акционеров   в
соответствии   с   процедурой,   установленной    настоящим   Уставом   и
действующим законодательством;
7.3.5.	осуществлять права, предоставляемые акцией, через своего
представителя (представителей), действующих на основании доверенности;
7.3.6.	другие права, предусмотренные Федеральным законом  «Об
акционерных обществах».
Каждая обыкновенная акций Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10
7.4. Акционеры обязаны:
7.4.1.	оплачивать      акции     в      сроки,      порядке     и      способами,
предусмотренными настоящим Уставом и решением о размещении акций;
7.4.2.	выполнять требования настоящего Устава и решения органов
управления Обществом, если они не противоречат закону;
7.4.3.	оказывать    Обществу    помощь    в    реализации    целей    и
задач  его деятельности;
7.4.4.	не     раскрывать     конфиденциальную        информацию        о
деятельности Общества третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных
законом.
8. Финансовый год Общества. Учет и отчетность. Распределение прибыли
8.1.	Финансовый   год   Общества.   Финансовый   год   Общества
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, за исключением первого
финансового года, который начинается с даты регистрации Общества и
заканчивается 31 декабря того же года.
8.2.	Годовой  отчет.  Общество  готовит  официальный  годовой
отчет  о  состоянии счетов, включающий  баланс  и счет прибылей  и
убытков, к концу третьего месяца, следующего за окончанием финансового
года. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, должна быть
подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества, Проверка
и    подтверждение    годовой    отчетности    ежегодно     осуществляется
аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом и его
акционерами.
Сведения годового отчета и иные сведения, предусмотренные законодательством, подлежат обязательной ежегодной публикации в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров.
8.3.	Бухгалтерский учет. Общество точно и в полном 'объеме
ведет бухгалтерский учет. Ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой   отчетности   Общества   осуществляется   в   соответствии   с
применяемыми в России принципами бухгалтерского учета Российским
законодательством.
Составление финансовой отчетности выполняет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным Директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством. Чистые активы Общества, балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
8.4.	Распределение чистой прибыли. Дивидендом является часть
чистой    прибыли     Общества,    подлежащая    распределению     среди

11
акционеров. Чистая прибыль Общества, образовавшаяся после отчислений в государственный бюджет, Фонды Общества и проведения других капиталовложений, остается в распоряжении Общества и может распределяться между акционерами пропорционально имеющемуся у них количеству акций.
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением Общего Собрания Акционеров.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим Собранием Акционеров.
8.5	Объявленный   размер   дивидендов   не   может   быть   больше
рекомендованного Советом директоров Общества.
8.6	Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом  общем собрании акционеров.  Для  составления списка лиц,
имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель
акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями.  На дивиденды  имеют право  акции,  приобретенные  на  день
объявления о проведении Общего собрания акционеров, в повестке дня
которого поставлен вопрос о выплате дивидендов.
8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по         акциям:
-	до полной оплаты всего Уставного капитала;
-	до выкупа Обществом всех акций, принадлежащих акционерам, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-	если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам
несостоятельности   (банкротства)   в   соответствии   с   правовыми   актами
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) юридических
лиц, или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
-	если  стоимость  чистых  активов   Общества  меньше   его  Уставного
капитала и Резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате
выплаты дивидендов;
-	в иных случаях, предусмотренных законодательством об акционерных
обществах.
9. Органы управления Обществом и иные органы
9.1. органам управления Обществом являются:
а)	Общее Собрание Акционеров;
б)	Совет Директоров;
г) Генеральный Директор;

12
9.2. В Обществе образуется также Ревизионная комиссия (ревизор), контролирующая финансовую и экономическую деятельность Общества в соответствии с процедурой и правилами, установленного общим Собранием Акционеров.
10. Общее собрание Акционеров
10.1.	Высшим органом управления и органом, осуществляющим общее
руководство Обществом, является Общее Собрание Акционеров, состоящее
из   акционеров   или   их   представителей,   действующих   на   основании
надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.
10.2.	Виды собраний. Общество обязано ежегодно проводить Общее
Собрание акционеров (годовое Общее Собрание Акционеров). Годовое Общее
Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем Собрании Акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждается аудитор Общества, рассматривается годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также вопросы распределения прибыли и убытков Общества.
Проводимые помимо годового Общие Собрания акционеров являются внеочередными.
10.3.	Орган, осуществляющий подготовку к проведению собрания.
Совет Директоров решает вопросы о проведения Общего Собрания и утверждении его повестки дня. Принимает решения по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания.
10.4.	В целях проведения годового Общего Собрания Акционеров,
Совет Директоров определяет дату его проведения и дату составления
списка   акционеров,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   Собрании
Акционеров,   в   соответствии   с  требованиями,   установленными   ст.   51
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Годовое Общее Собрание Акционеров созывается Советом Директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручается лично, под роспись, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения собрания.
Внеочередные Собрания Акционеров проводятся по решению Совета Директоров, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
В требовании о проведении Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

13
Решением       о       проведении	внеочередного	Общего
■ Собрания Акционеров должна быть определена форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
Совет Директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества (ревизора), аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного собрания содержит указание на форму его проведения.
В случае, если требование о проведении собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва, с указанием количества, категории принадлежащих ему акций, а также должно быть подписано акционером (акционерами).
Созыв внеочередного Общего собрания проводится Советом Директоров в порядке и сроки, определенные ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.5.	Кворум.   Общее   Собрание   Акционеров   правомочно   (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в Общем Собрании Акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, при проведении Общего Собрания
Акционеров в     форме       заочного  голосования  акционеры,  направляют
заполненные бюллетени в Общество, при проведении кворума учитываются
голоса, представленные бюллетенями   для голосования, полученными   не
позднее двух дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров.
Принявшими участие в Общем Собрании Акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
10.6.	К   компетенции   Общего   Собрания   Акционеров   относятся
следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;        "~~     "
3)	ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14
6)      увеличение      Уставного	капитала     Общества     путем
        увеличения    номинальной    стоимости    акций    или    путем    размещения I        дополнительных акций;
	7) уменьшение Уставного капитала Общества;
	8)     избрание     Генерального     Директора     Общества,     досрочное
       прекращение его полномочий;
9)	избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и
досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;

11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;
13)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
14)	дробление и консолидация акций;
15)	принятие    решений     об     одобрении     сделок     в     случаях,
предусмотренных   статьей   83   Федерального   закона   «Об   акционерных
обществах»;
16)	принятие решений об  одобрении крупных  сделок в  случаях,
предусмотренных   статьей   79   Федерального   закона   «Об   акционерных
обществах»;
17)	приобретение   обществом   размещенных    акций   в   случаях,
предусмотренных законом;
18)	принятие   решения   об   участии   в   холдинговых   компаниях,
финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;

19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов общества;
20)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.7. Порядок принятия решения. Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом требуется большее количество голосов.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

15
Порядок     принятия     Общим	Собранием        решений        по
порядку     ведения     Общего     собрания     устанавливается     регламентом, утверждаемым решением Общего Собрания.
10.8.	Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по
принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением
случаев,    предусмотренных    Федеральным    законом    «Об    акционерных
обществах».
10.9.	Проведение Общего Собрания Акционеров в форме заочного
голосования.   Решение общего Собрания Акционеров может быть принято
без   проведения   Собрания   (совместного   присутствия   акционеров   для
обсуждения вопросов повестки дня и  принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее Собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
10.10.	Оформление решений Собрания. Решения Общего Собрания
оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом
«Об акционерных обществах». Протоколы Общих Собраний подписываются
председательствующим и секретарем собрания, избираемым в соответствии с
регламентов Общего Собрания.
10.11.	Оповещение акционеров Общества об итогах голосования на
Общем Собрании Акционеров производится путем публикации сообщения в
газете «Восточно-Сибирская Правда».
10.12.	Иные  вопросы,  связанные  с  организацией  и  проведением
Общего Собрания Акционеров, а также порядок уведомления акционеров о
принятых   решениях   и   итогах   голосования    определяются   ФЗ    «Об
акционерных обществах», регламентом, утвержденным решением Общего
Собрания, иными решениями Общего Собрания и (или) иных органов
Общества в пределах их компетенции.
11. Совет директоров Общества.
11.1. Совет Директоров осуществляет руководство общей деятельностью Общества, и избирается собранием Акционеров на срок один год. Совет директоров состоит из семи человек.

16
11.2.    Совет    Директоров    из	своих   членов   большинством
голосов от общего числа избирает Председателя Совета Директоров и одного или несколько заместителей председательствующих на заседаниях Совета и на Общем собрании акционеров.
11.3. Заседания Совета Директоров созываются по инициативе Председателя, члена Совета Директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора. Совет Директоров проводит заседания по необходимости, но не реже 4 раз в год. Заседание Совета Директоров считается правомочным если присутствовало не менее половины от числа членов Совета. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.
11.4. Совет Директоров назначает Секретаря Совета, который обеспечивает подготовку заседаний Совета Директоров и общих собраний Акционеров и ведение протоколов.
11.5. Совет Директоров Общества решает следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;

4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем Собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров    общества в соответствии с положениями
главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;
5)	увеличение   уставного   капитала   Общества   путем   размещения
обществом дополнительных  акций  в  пределах  количества и категорий
(типов) объявленных акций;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
и   выкупа   эмиссионных   ценных   бумаг   в   случаях,   предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии    (ревизору)    общества    вознаграждений    и    компенсаций    и
определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов общества;

17
12)	утверждение   внутренних   документов	общества,	за
исключением  внутренних документов,  утверждение  которых  отнесено  к
компетенции   Общего   собрания  акционеров,   а  также   иных  внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к
компетенции исполнительных органов общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
14)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	одобрение  сделок,  предусмотренных  главой  XI  Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
17)	иные   вопросы,   предусмотренные   Федеральным   законом   «Об
акционерных обществах» и уставом общества.
11.6.	Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества
не  должен  быть менее половины  от числа избранных членов  совета
директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров
общества становится менее количества, составляющего указанный кворум,
Совет директоров     Общества,  обязан  принять  решение  о  проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава
совета директоров       общества.  Оставшиеся члены  Совета директоров
Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров.
11.7.	Решения    на    заседании    Совета    директоров    Общества
принимаются большинством голосов членов совета директоров   Общества,
принимающих участие в заседании.    При решении вопросов на заседании
совета директоров   Общества каждый член совета директоров    Общества
обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
12.Исполнительный орган общества
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным Директором Общества.
С Генеральным директором Общества заключается контракт сроком на пять лет. От имени общества контракт подписывает Председатель Совета директоров. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

18
12.2.	К компетенции Генерального Директора Общества относится:
12.2.1.	оперативное    руководство    производственно-хозяйственной
деятельностью Общества, руководство структурными подразделениями;
12.2.2.	представление       интересов   Общества   в   отношениях   с
государственными    органами,    предприятиями,    предпринимателями    и
гражданами;
12.2.3.	организация    выполнения    решений    Общего    собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
12.2.4.	совершение сделок и иных юридически значимых действий, в
том числе выдача доверенности, открытие в банках расчетных и других
счетов Общества;
12.2.5. утверлсдение правил  внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
12.2.6.	утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
12.2.7.	осуществление приема и увольнения работников, применение
меры поощрения и взыскания в соответствии с правилами внутреннего
трудового   распорядка   Общества,   издание   приказов   и   распоряжений,
обязательных для сотрудников Общества.
12.2.8.	утверждение общей структуры и штатного расписания Общества;
12.2.9.	совершение   иных   действий,   предусмотренных   Уставом
Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».
12.3.	Генеральный директор      действует без доверенности от имени
Общества.
12.4.	Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей должно        действовать в интересах общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества
добросовестно и разумно.
12.5.	Генеральный директор Общества несет ответственность перед
обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями
(бездействием),   если   иные   основания   и   размер   ответственности   не
установлены федеральными законами.
13. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества
13.1.	Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной
деятельностью   Общества   Общим   Собранием   Акционеров   избирается
Ревизионная   комиссия  (ревизор)   сроком   на   один   год   -   внутренний
постоянно действующий орган контроля Общества.
13.2.	Ревизионная комиссия (ревизор) избирается из числа акционеров
Общества  и   лиц,   работающих   по   трудовым   договорам,   обладающих

19
знаниями в области бухгалтерского   учета.	Численный	состав
Ревизионной комиссии составляет - 3 человека.
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать должности в органах управления Обществом, быть материально-ответственными лицами.
13.3.	Регламент   работы   и   компетенция   Ревизионной   комиссии
(ревизора)    определяется    главой     XII     Федерального     закона     «Об
акционерных обществах», настоящим     Уставом     и     Положением      о
ревизионной       комиссии,       которое утверждается Общим  Собранием
Акционеров.    К    компетенции   Ревизионной   комиссии   (ревизора),    в
частности, относится:
проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по решению Общего Собрания Акционеров, Генерального Директора, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
13.4.	По итогам  проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества   составляется   заключение,   утверждаемое   Общим   Собранием
Акционеров.    Члены    Ревизионной    комиссии    (ревизор)    не    вправе
разглашать сведения, полученные ими в результате проведения проверок.
За нарушение  настоящего  требования  они  могут  быть  привлечены  к
ответственности в виде возмещения Обществу убытков. В этом случае
полномочия   членов   Ревизионной   комиссии   (ревизора)   прекращаются
досрочно.
13.5.	По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны
представить   документы   о   финансово   -   хозяйственной   деятельности
Общества.
13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества имеет следующие права:
-	право требовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров;
-	право   требовать   от   должностных   лиц   Общества   предоставления
необходимых    для    проверок    финансово-хозяйственной    деятельности
документов, личных объяснений по вопросам, возникающим при проверке;
-	право вносить предложения на рассмотрение Генерального Директора о
наложении   дисциплинарных   взысканий   на   работников    акционерного
Общества.
13.7. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор (гражданин   или   аудиторская   организация)    Общества   осуществляет

20
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке внешнего контроля в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
13.8.	Аудитор     Общества     утверждается     Общим     Собранием
Акционеров.
13.9.	Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной.
Достоверность данных,    содержащихся    в    годовом    отчете,    предлагаемом
Общему     Собранию     Акционеров     для     утверждения,     должна    быть в
обязательном порядке подтверждена и   Ревизионной комиссии (ревизором), и
аудиторами.
Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
14. Трудовой коллектив Общества. Организация и оплата труда.
14.1.	Членом   трудового   коллектива   Общества   может   быть
физическое лицо, способное выполнять возложенные на него обязанности,
заключившие с Обществом трудовой договор (контракт).
14.2.	Трудовой договор заключается между Обществом в лице его
Генерального Директора и работником. Отношения сторон регулируются
законодательством о труде Российской Федерации, настоящим Уставом и
трудовым   договором.   Условия   трудового   договора   не   могут   ухудшать
положение   работника   по   сравнению   с   общими   нормами   трудового
законодательства.
14.3.	Содержание трудового договора составляют взаимные 

21

права и обязанности Общества и работника по вопросам труда и его оплаты, рабочего времени    и    времени    отдыха,    трудовой    дисциплины,    охраны    труда, предоставления льгот и компенсаций.
14.4. Общество гарантирует работнику выплату заработной платы не ниже установленного законодательством минимума, внесение за него взносов во внебюджетные фонды.
14.5. Вопросы организации трудовой деятельности регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ. Правилами внутреннего распорядка и Положением об оплате труда, утвержденным решением Правления общества. Общество самостоятельно устанавливает системы и формы оплаты труда членов трудового коллектива.
14.6.	В   Обществе   могут   функционировать   профсоюзная   и   иные общественные организации в порядке и формах, предусмотренных действующим законодательством.
14.7.	Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества - передачу на государственное хранение.
15. Реорганизация и ликвидация общества
15.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего Собрания Акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
15.2.	Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
15.3.	Общество   может   быть   ликвидировано   добровольно	по
решению   Общего   Собрания  Акционеров  или  по  решению  суда	по
основаниям,     предусмотренным     Гражданским     кодексом     РФ	и
федеральными законами.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
15.4.	В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров выносит на решение Общего Собрания Акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

22

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее Собрание Акционеров.

15.5.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят    все    полномочия    по    управлению    делами   Общества.
Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
15.6.	Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
15.7.	Хранение документов. При реорганизации  Общества все документы   (управленческие,   финансово-хозяйственные,   по   личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику.
При ликвидации документы постоянного хранения, в том числе документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета,
лицевые счета и т.п.) передаются ликвидационной комиссией на хранение в соответствии с требованиями законодательства и архивных органов.
15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество -прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23

Содержание:
1.	Общие положения	2
2.	Наименование и местонахождение Общества	2
3.	Правовое положение Общества	2
4.	Цели и предмет деятельности Общества	4
5.	Уставной капитал, фонды, акции и иные ценные бумаги Общества 5
6.	Реестр акционеров	8
7.	Акционеры Общества, их права и обязанности	9
8.	Финансовый год Общества. Учет и отчетность.
Распределение прибыли
9.	Органы управления Обществом и иные органы	11
10.Общее Собрание Акционеров	12
11. Совет директоров Общества	15
12.Исполнительный орган Общества	17
13 .Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества    18
14.Трудовой коллектив Общества. Организация и оплата труда	20
15 .Реорганизация и ликвидация Общества	    21