П Р О Т О К О Л
годового общего собрания акционеров 
ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ»

Место проведения годового общего собрания акционеров г. Иркутск
Дата и время проведения годового общего собрания: 
«8» июня 2010 г. в 10 час.
Годовое общее собрание проводится в очной форме.
Председатель годового общего собрания – Колотенко Андрей Николаевич.
Секретарь годового общего собрания –  Федорова Галина Валентиновна 
	На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составлял 3 921 770 рублей, который разделен на 392 177 штук обыкновенных именных акций. Все акции общества размещены.
	Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
	К определению кворума приняты 392 177 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания	
Для участия в собрании зарегистрировались:
Нестеров Владислав Иннокентьевич 65 364 голосов
Костромина Ирина Викторовна 65363  голосов
Серова Елена Викторовна 65363 голосов
От ООО «Арлан-Сибирь» 196 087 голосов, 
по доверенности № б/н от 31.05.2010 Колотенко Андрей Николаевич,
которые в совокупности владеют 392 177 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 100 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
	Собрание признано правомочным. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1)	Утверждение порядка ведения   общего собрания акционеров общества.
2)	Избрание счетной комиссии общества.
3)	Утверждение годового отчета ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».
4)	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» по  результатам финансового года.
5)	Определение количественного состава совета директоров ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».
6)	Избрание членов совета директоров ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».
7)	Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».
8)	Утверждение аудитора ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».

СЛУШАЛИ:

1.	Полномочного представителя ООО «Арлан-Сибирь» Колотенко Андрея Николаевича об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2.	 Полномочного представителя ООО «Арлан-Сибирь» Колотенко Андрея Николаевича  об избрании счетной комиссии общества.
3.	Главного бухгалтера ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» Михальченко Ольгу Михайловну об утверждении годового отчета общества.
4.	Главного бухгалтера ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» Михальченко Ольгу Михайловну об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» по  результатам финансового года.
5.	Полномочного представителя ООО «Арлан-Сибирь» Колотенко Андрея Николаевича об определении количественного состава совета директоров общества.
6.	Нестерова Владислава Иннокентьевича  об избрании членов совета директоров общества.
7.	Полномочного представителя ООО «Арлан-Сибирь» Колотенко Андрея Николаевича об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8.	Полномочного представителя ООО «Арлан-Сибирь» Колотенко Андрея Николаевича об утверждении аудитора общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров. Избрать в президиум собрания: Председателя общего собрания акционеров:  Колотенко Андрея Николаевича.
Секретаря общего собрания акционеров: Федорову Галину Валентиновну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

2. Функции счетной комиссии поручить Серовой  Елене Викторовне.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» по результатам финансового года.
	1). Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ». Чистую прибыль в сумме 1 361 000 руб. направить  на обеспечение производственного развития общества, приобретение основных средств и другого имущества 
             2) дивиденды не объявлять, вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества за 2009 год не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

5. Количественный состав совета директоров определить 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

6. Избрание в совет директоров ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» (кумулятивное голосование):

           1. Дыбин Александр Николаевич 			«за» 392 177 голосов
	2. Колотенко Андрей Николаевич        		«за» 392 177 голосов
	3. Нестеров Владислав Иннокентьевич  		«за» 392 177  голосов
           4.  Шершаков Сергей Георгиевич                          	«за» 392 177  голосов
           5.  Серова Елена Викторовна                                          «за» 392 177  голосов

ГОЛОСОВАЛИ:
«против всех кандидатов» 0 голосов
«воздержались по всем кандидатам» 0 голосов                            
Выборы совета директоров состоялись. Решение принято.
По результатам голосования совет директоров ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» избран в следующем составе:
           1. Дыбин Александр Николаевич 			
	2. Колотенко Андрей Николаевич        		
	3. Нестеров Владислав Иннокентьевич  		
           4. Шершаков Сергей Георгиевич                          	
           5  Серова Елена Викторовна                                           
	
7. Избрать в ревизионную комиссию общества:
1). Зуйкову Ольгу Борисовну- бухгалтера ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

2). Рыжову Анастасию Анатольевну –бухгалтера ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

3).Евсееву Анну Васильевну –бухгалтера ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

8. Утвердить аудитором общества на 2010 год:
ООО «Юридический Налоговый Инвестиционный Консалтинг и Аудит» (лицензия № Е 008130, выдана МФ РФ от 25.12.2006 Приказом № 558).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»	      392177	 голосов
«против»     нет	 голосов
«воздержались»  нет  голосов 
Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров 						
ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» 								А.Н.Колотенко

Секретарь общего собрания акционеров 						
ОАО «Иркутск-АВТОВАЗ» 								Г.В.Федорова