ОАО « Молочный комбинат « Саянский» 
П Р О Т О К О Л 
Совета директоров 
№01 
Место проведения заседания : Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания : 15 января 2009 года 
Время проведения заседания : 10 часов 00 мин. 
Присутствовали : Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Повестка дня : 
1.О списании с баланса автотранспорта в с связи со списанием . 
По первому вопросу повестки дня : 
В связи со списанием автотранспортного средства , ЗИЛ -130,регистрационный номер Х 748 КО 38 , год выпуска 1986 , машина полностью с аммортизированна ,на сегодняшний момент не пригодна для дальнейшего использована в связи с техническими неисправностями . 
1.Наименование транспортного средства Грузовой фургон 
2.Год выпуска 1986, 
3.Двигатель 098196 
4.Шасси 450538 
5.Кузов 150538 
Вопрос на голосование : 
1.Провести списание автотранспортного средства ЗИЛ 130 ,регистрационный номер Х 748 КО 38 , в связи с техническими неисправностями . 
Голосовали : 
За-единогласно 
Против— 
Воздержался – 
Приняли решение : 
1.Провести списания 
автотранспортного средства ЗИЛ 130 ,регистрационный номер Х 748 КО 38 , в связи с техническими неисправностями 
Председатель Совета директоров С.В.Полунченко 
Секретарь И.А.Мисорина 
ПРОТОКОЛ No. 02 
Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Молочный комбинат « Саянский» 
г. Саянск "30"января 2009г. 
ПРИСУТСТВУЮТ: 
На заседании Совета директоров присутствуют 
Председатель Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.М. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д 
На совет директоров поступило заявление от акционера Полунченко С.В. провести общее годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня и выдвинутых им кандидатов в органы управления обществом : 
1.Избрание генерального директора общества 
2.Избрание совета директоров общества 
3.Избрание ревизионной комиссии общества 
4.Избрание счетной комиссии . 
5.Избрание аудитора общества. 
6.Утверждение годового отчета за 2008 год. 
7.Утверждение бухгалтерского баланса , счет прибылей и убытков за 2008 год ,закрытие прибыли ( убытка) . 
8.Разное 
По первому вопросу повестки дня : 
По первому вопросу повестки дня выступил Хартов А.Д. 
Предложил кандидатуру С.В.Полунченко на должность генерального директора ОАО « МК « Саянский» 
Голосовали : 
За - единогласно 
Против 
Воздержались 
Приняли решение : 
Предложить на утверждение общего собрания акционеров на должность генерального директора ОАО « МК « Саянский» Полунченко С.В. 
По второму вопросу повестки дня : 
По второму вопросу повестки дня выступил Полунченко С.В. 
Предложил следующие кандидатуры в состав совета директоров ОАО « МК « Саянский»: 
Полунченко С.В. 
Орловская Л.Н. 
Еремеев В.В. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Голосовали: 
З а- единогласно 
Против 
Воздержались 
Приняли решение : 
Предложить на утверждение общего собрания акционеров следующие кандидатуры в состав совета директоров ОАО « МК « Саянский»: 
Полунченко С.В. 
Орловская Л.Н. 
Еремеев В.В. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
По третьему вопросу повестки дня 
По третьему вопросу повестки дня выступил Полунченко С.В. 
Предложил на утверждение на годовом собрании акционеров следующие кандидатуры ревизионной комиссии : 
Сбитнева С.Е. 
Макарова Л.М. 
Донская Г.И. 
Голосовали 
За-единогласно 
Воздержались 
Против 
Приняли решение : 
Предложить на утверждение на годовом собрании акционеров следующие кандидатуры ревизионной комиссии : 
Сбитнева С.Е. 
Макарова Л.М. 
Донская Г.И. 
По четвертому вопросу повестки дня 
По четвертому вопросу повестки дня выступила Мисорина И.А. 
Предложила на утверждение на годовом собрании акционеров следующие кандидатуры счетной комиссии : 
Граховская Р.П. 
Гердт Н.А. 
Кучеренко Е.А. 
Голосовали 
За-единогласно 
Воздержались 
Против 
Приняли решение : 
Предложить на утверждение на годовом собрании акционеров следующие кандидатуры ревизионной комиссии : 
Граховская Р.П. 
Гердт Н.А. 
Кучеренко Е.А. 
По пятому вопросу повестки дня 
Предложили для проведения годового аудита общества -О ОО « СОЮЗСИБАУДИТ» 
Голосовали : 
З а- единогласно 
Против 
Воздержались 
Приняли решение : 
Предложить на утверждение аудитора общества ООО « СОЮЗСИБАУДИТ» на общем собрании акционеров . 
По шестому вопросу повестки дня 
Заслушали годовой отчет общества за 2008 год 
Предложили на утверждение на годовом собрании акционеров Годового отчета за 2008 год. 
Голосовали : 
З а- единогласно 
Против 
Воздержались 
Приняли решение : 
Предложить на утверждение на общем годовом собрании акционеров , годовой отчет общества за 2008 год. 
По седьмому вопросу повестки дня 
Утверждение бухгалтерского баланса , счет прибылей и убытков за 2008 год , закрытие прибыли ( убытка) . 
Голосовали : 
З а- единогласно 
Против 
Воздержались 
Приняли решение : 
Вынести на утверждение на годовом собрании акционеров 
бухгалтерского баланса , счет прибылей и убытков за 2008 год , закрытие прибыли ( убытка) . 
По итогам проведенного Совета директоров предложенная повестка дня общего годового собрания 2008 года по итогам работы предприятия за 2008 год и по предложенным кандидатурам в органы общества на 2009 год утвердить полностью. 
Председатель И.А.Мисорина 
П Р О Т О К О Л 02 
Решение единственного участник а ООО « Саянскмолпром» 
Место проведения заседания: Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания: 09 декабря 2009 года 
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут 
Единственный участник общества с ограниченной ответственностью 
« Саянскмолпром» - ОАО « Молочный комбинат « Саянский» 
Присутствовали: Совет директоров ОАО « МК « Саянский» 
Полунченко С.В. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Кворум имеется 
Повестка дня: 
1.О продлении полномочий директора Уракова А.А. 
По первому вопросу повестки дня : выступил Полунченко С.В. ,по итогам финансового года , предприятие работает стабильно ,поэтому менять руководителя Уракова А.А считаю нецелесообразным . Предлагаю продлит полномочия директора ООО « Саянскмолпром» Уракова Александра Аркадьевича с 11 января 2009 года по 12 января 2010 года . 
ГОЛОСОВАЛИ 
«За» - единогласно 
Приняли решение: 
Продлить полномочия директора Уракова Александра Аркадьевича с 11 января 2009 года по 12 января 2010 года 
Представитель Единственного участника 
Генеральный директор ОАО « МК « Саянский» С.В.Полунченко 
П Р О Т О К О Л 02а 
Решение единственного участника – ООО « Саянксмолпром» 
Место проведения заседания: Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания: 03февраля 2009 года 
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут 
Единственный участник ООО « Саянскмолпром» - ОАО « МК « Саянский» 
Совет директоров ОАО МК « Саянский » 
Присутствовали: Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Кворум имеется 
Повестка дня: 
1.О заключении кредитного договора с Иркутским РФ ОАО « Россельхозбанк» 
2.О заключении договора залога с Иркутским РФ ОАО « Россельхозбанк» 
3.О предоставлении права подписания кредитного договора и договора залога с Иркутским РФ ОАО « Россельхозбанк» 
По первому вопросу повестки дня : выступил Полунченко С.В. о заключении кредитного договора на сумму 3 000 000-00 (Три миллиона рублей ) рублей , для закупа ГСМ для производственно-хозяйственной деятельности , сроком на 12 месяцев , под 17 процентов годовых, а также с учетом уплаты возможного повышения процентов, штрафной неустойки и иных издержек, вытекающих из кредитного договора. 
«За» - единогласно 
Приняли решение: 
Заключить межд у ООО «Саянскмолпром» и Иркутским РФ ОАО 
« Россельхозбанком» кредитный договор в сумме 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей ) рублей, сроком на 12 месяцев под 17 процентов годовых, а так же с учетом уплаты возможных повышенных процентов, штрафной неустойки и иных издержек вытекающих из кредитного договора. 
По второму вопросу повестки дня : выступил Полунченко С.В. 
По второму вопросу слушали о передаче в залог имущества принадлежащее ООО «Саянскмолпром» - согласно приложения № 1, на сумму 5111541,29 ( Пять миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот сорок один рубль 29 копеек) сроком на 12 месяцев под 17 процентов годовых, а также с учетом уплаты возможного повышения процентов, штрафной неустойки иных издержек вытекающих из кредитного договора. 
«За» - единогласно 
Приняли решение: 
Заключить договор залога между ООО «Саянскмолпромом » с Иркутским РФ ОАО « Россельхозбанк» о передаче в залог имущества согласно приложения № 1, на сумму 5111541,29 ( Пять миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот сорок один рубль 29 копеек) сроком на 12 месяцев под 17 процентов годовых, а также с учетом уплаты возможного повышения процентов, штрафной неустойки иных издержек вытекающих из кредитного договора. 
По третьему вопросу повестки дня: выступила Мисорина И.А. 
Слушали о предоставлении права подписывать кредитного договора и договора залога директор у ООО « Саянскмолпром» А.А.Уракову 
Голосовали: 
«За» единогласно 
Приняли решение: 
Предоставить право подписывать кредитный договор и договор залога имущества директор у ООО « Саянксмолпром» А.А.Уракову 
Представить единственного участника 
Председатель Совета директоров С.В.Полунченко 
ОАО « Молочный комбинат « Саянский» 
П Р О Т О К О Л 
Совета директоров 
№03 
Место проведения заседания : Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания : 06февраля 2009 года 
Время проведения заседания : 10 часов 00 мин. 
Присутствовали : Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Повестка дня : 
1.О передачи согласно ходатайства Администрации муниципального образования Куйтунского района с баланса автотранспортного средства Зил 133 АЦ 40 ( Пожарная машина ) гос .н омер М 938 НК 38 в ведение Администрации Ленинского сельского поселения . 
По первому вопросу повестки дня : 
В связи с ходатайством Администрации Куйтунского района о передачи пожарной машины находящейся на балансе предприятия и не эксплуатируется , в связи с приближающимся пожароопасным периодом администрация просит передать автомобиль на баланс Ленинского сельского поселения . 
1.Наименование транспортного средства Пожарный автомобиль 
2.Год выпуска 1983, 
3.Двигатель ЗИЛ 130Н 866597 
4.Шасси 75892 
5.Кузов не установлен 
Вопрос на голосование : 
1.Передать с баланса предприятие в дальнейшее пользование, безвозмездно администрации Ленинского сельского поселения автомобиль Пажарный ЗИЛ 133 АЦ 40 ( Пожарная машина) гос .н омер М 938 НК 38 
Голосовали : 
За-единогласно 
Против— 
Воздержался – 
Приняли решение : 
1. 1.Передать с баланса предприятие в дальнейшее пользование, безвозмездно администрации Ленинского сельского поселения автомобиль Пажарный ЗИЛ 133 АЦ 40 ( Пожарная машина) гос .н омер М 938 НК 38 
1.Наименование транспортного средства Пожарный автомобиль 
2.Год выпуска 1983, 
3.Двигатель ЗИЛ 130Н 866597 
4.Шасси 75892 
5.Кузов не установлен 
Председатель Совета директоров И.А.Мисорина 
ОАО « Молочный комбинат « Саянский» 
П Р О Т О К О Л 
Совета директоров 
№04 
Место проведения заседания : Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания : 10февраля 2009 года 
Время проведения заседания : 10 часов 00 мин. 
Присутствовали : Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Повестка дня : 
1.О списании транспортных сре дств в св язи с техническим износом 
По первому вопросу повестки дня : 
Хартов А.Д. проводя сверку номерных агрегатов , выяснил ,что 
1Автотранспортное средство марка ГАЗ 5314-01 регистрационный номер Т 115 НО 38 , дата регистрации 20.04.05 года 
Наименование самосвал 
Год выпуска 1985 
Модель 53 1716680 
Шасси 0855692 
Цвет голубой 
2. 1Автотранспортное средство марка УАЗ 3303 регистрационный номер М 928 НК 38,дата регистрации 22.03.05 года 
Наименование грузовой бортовой 
Год выпуска 1997 
Модель 417800 V 0603691 
Шасси V 0401170 
Кузов V 0019797 
Цвет зеленый 
Техническое состояние неисправны , и не подлежит ремонту , так как полностью раскомплектован , данный автомобиль находился в аренде В ООО « Саянкмолпром» 
В связи с вышеизложенным , автотранспортные средства не подлежащие дальнейшему восстановлению 
Предлагаю списать автотранспортные средства , запасные части оприходовать 
За-единогласно 
Против— 
Воздержался – 
Приняли решение : 
1.Провести списание автотранспортных сре дств в св язи с тех. неисправностями не подлежащие восстановлению 
1Автотранспортное средство марка ГАЗ 5314-01 регистрационный номер Т 115 НО 38 , дата регистрации 20.04.05 года 
Наименование самосвал 
Год выпуска 1985 
Модель 53 1716680 
Шасси 0855692 
Цвет голубой 
2. 1Автотранспортное средство марка УАЗ 3303 , регистрационный номер М 928 НК 38 дата регистрации 22.03.05 года 
Наименование грузовой бортовой 
Год выпуска 1997 
Модель 417800 V 0603691 
Шасси V 0401170 
Кузов V 0019797 
Цвет зеленый 
Председатель Совета директоров И.А.Мисорина 
ОАО « Молочный комбинат « Саянский» 
П Р О Т О К О Л 
Совета директоров 
№05 
Место проведения заседания : Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания : 27 февраля 2009 года 
Время проведения заседания : 10 часов 00 мин. 
Присутствовали : Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Повестка дня : 
1.О списании транспортных сре дств в св язи с техническим износом 
2.О реализации а/транспортного средства 
По первому вопросу повестки дня : 
Хартов А.Д. проводя сверку номерных агрегатов , выяснил ,что 
1Автотранспортное средство марка УАЗ 31512 регистрационный номер Т 014 НО 38 , дата регистрации 06.04.05 года 
Наименование Джип 
Категория « В » 
Год выпуска 1994 
Модель 417800 40909524 
Шасси R 0503568 
Кузов R 38859 
Цвет бизон 
2. 1Автотранспортное средство марка ГАЗ САЗ-3507 регистрационный номер Т 114 НО 38,дата регистрации 20.04..05 года 
Наименование Самосвал 
Категория « С » 
Год выпуска 1988 
Модель 5311 М283195М 
Шасси I 1158750 
Кузов не установлен 
Цвет голубой 
Техническое состояние неисправны , и не подлежит ремонту , так как полностью раскомплектованы , данный автомобиль находился в аренде в ООО « Саянкмолпром» 
В связи с вышеизложенным , автотранспортные средства не подлежащие дальнейшему восстановлению 
Предлагаю списать автотранспортные средства , запасные части оприходовать 
За-единогласно 
Против— 
Воздержался – 
Приняли решение : 
1.Провести списание автотранспортных сре дств в св язи с тех. неисправностями не подлежащие восстановлению 
1Автотранспортное средство марка УАЗ 31512 регистрационный номер Т 014 НО 38 , дата регистрации 06.04.05 года 
Наименование Джип 
Категория « В » 
Год выпуска 1994 
Модель 417800 40909524 
Шасси R 0503568 
Кузов R 38859 
Цвет бизон 
2. 1Автотранспортное средство марка ГАЗ САЗ-3507 регистрационный номер Т 114 НО 38,дата регистрации 20.04..05 года 
Наименование Самосвал 
Категория « С » 
Год выпуска 1988 
Модель 5311 М283195М 
Шасси I 1158750 
Кузов не установлен 
Цвет голубой 
2.О реализации автотранспортного средства 
.Автотранспортное средство ГАЗ САЗ 3507 регистрационный номер М 936 НК 38,дата регистрации 23.09.05 года . 
Наименование Самосвал 
Категория « С » 
Год выпуска 1991 
Модель , № двигателя ЗМЗ -53 Б-Н 
Шасси М 1325574 
Кузов не установлен 
Цвет голубой 
Техническое состояние неисправны , для восстановления понадобятся большие вложения . Аавтомобиль находился в аренде в ООО « Саянкмолпром» 
Предлагаю реализовать автотранспортные средства 
За-единогласно 
Против— 
Воздержался – 
Приняли решение : 
Реализовать автотранспортное средство 
Автотранспортное средство ГАЗ САЗ 3507 регистрационный номер М 936 НК 38,дата регистрации 23.09.05 года . 
Наименование Самосвал 
Категория « С » 
Год выпуска 1991 
Модель , № двигателя ЗМЗ -53 Б-Н 
Шасси М 1325574 
Кузов не установлен 
Цвет голубой 
Председатель Совета директоров И.А.Мисорина 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САЯНСКМОЛПРОМ» 
РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ № 3 
г. Саянск 13 мая 2009г 
Во исполнение решения совета директоров учредителя от 13.05.2009г. «Об уменьшении размера уставного капитала» в соответствии с п.п. а) п.3.4 Устав а ООО «Саянскмолпром», п. 15.2 Устава ОАО МК «Саянский» 
Директору ООО «Саянскмолпром» (Уракову А.А.) : 
1. Произвести уменьшение размера уставного капитала общества на сумму 
2 030 150.71 руб., определить уставный капитал общества в размере 
5 500 000 руб. 
2. Произвести списание материальных ценностей, согласно акта инвентаризации, на сумму 2 030150.71 руб. 
3. Уведомить о предстоящем уменьшении уставного капитала всех заинтересованных лиц. 
4. Опубликовать, согласно действующего законодательства, сведения об уменьшении уставного капитала. 
5. Внести соответствующие изменения в Устав Общества. 
Представитель учредителя: 
Генеральный директор 
ОАО Молочный комбинат «Саянский» С.В. Полунченко 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САЯНСКМОЛПРОМ» 
РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ № 4 
г. Саянск 19 июня 2009г 
В связи с уменьшением размера уставного капитала, во исполнение решения совета директоров учредителя от 13.05.2009г. «Об уменьшении размера уставного капитала» в соответствии с п.4.1; 4.3 Устав а ООО «Саянскмолпром», п. 15.2 Устава ОАО МК «Саянский» 
1.Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Саянскмолпром» в новой редакции. 
Представитель учредителя: 
Генеральный директор 
ОАО Молочный комбинат «Саянский» С.В. Полунченко 
П Р О Т О К О Л 03 
Решение единственного участника – ООО « Саянксмолпром» 
Место проведения заседания: Иркутская область г .С аянск Промкомзона 
Дата собрания: 03февраля 2009 года 
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут 
Единственный участник ООО « Саянскмолпром» - ОАО « МК « Саянский» 
Совет директоров ОАО МК « Саянский » 
Присутствовали: Полунченко С.В. 
Ляпкина Л.В. 
Ляпкин А.Н. 
Мисорина И.А. 
Хартов А.Д. 
Кворум имеется 
Повестка дня: 
1.О заключении договора с ЗАО « Иркутскнефтепродукт» 
2.О предоставлении права подписания договора с ЗАО « Иркутскнефтепродукт» 
По первому вопросу повестки дня : выступил Полунченко С.В. о заключении договора на поставку Дт-к количестве 95 тонн 286кг по цене 12750 за 1 тонну на сумму 1214896,5 (Один миллиона двести четырнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть рублей50 ) , 
Бензин АИ-80 в количестве 33 тонны 035 кг рублей по цене 13842 рублей за 1 тонну на сумму 457270,47 ( четыреста пятьдесят семь тысяч двести семьдесят рублей) рублей , закуп ГСМ для производственно-хозяйственной деятельности , 
Общая стоимость договора составляет 1672166,97 ( Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть рублей 97 коп) рублей . 
«За» - единогласно 
Приняли решение: 
Заключить договор между ООО «Саянскмолпром» и ЗАО « Иркутскнефтепродукт» для закупа ГСМ на сумму 1672166,97 рублей ( Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть рублей 97 коп) рублей 
По второму вопросу повестки дня : выступил Полунченко С.В. 
По второму вопросу слушали о праве подписания договора с ЗАО « Иркутскнефтепродукт» предоставит директору ООО « Саянскмолпром» Уракову Александру Аркадьевичу . 
«За» - единогласно 
Приняли решение: 
Предоставить право подписывать договор с ЗАО « «Иркутскнефтепродукт» директор у ООО « Саянксмолпром» А.А.Уракову 
Представитель единственного участника 
Председатель Совета директоров С.В.Полунченко 
Решение учредителя №04 от 19 июля 2009 года 
« об утверждении уставного капитала» 
П Р О Т О К О Л 
общего собрания Открытого 
акционерного общества 
«Молочный комбинат Саянский» 
Полное фирменное наименование общества: 
-Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Саянский» 
Место нахождения общества: 
-Иркутская область г .С аянск 
Вид общего собрания: 
-очередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания: 
-совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
Дата проведения общего собрания: 
-26 мая 2009 года. 
Место проведения общего собрания: 
РФ, Иркутская область, г .С аянск, Промкомзона стр.1 актовый зал 
ОАО «Молочный комбинат Саянский» 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 
Владельцы голосующих акций общества: 
5699 голосов – 100% 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 
5483 голосов – 96, 2% 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
- 9 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
- 10 часов 00 минут 
Время открытия общего собрания: 
10 часов 00 минут 
Время, завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: 
12 часов 20 минут 
Время закрытия общего собрания: 
12 часов 35 минут 
Председатель собрания: 
- Полунченко С.В. 
Секретарь собрания: 
-Мисорина И.А. 
Повестка дня очередного общего собрания акционеров: 
1.Избрание и утверждение счетной комиссии. 
2.Утверждение годового отчета за 2008 год (отчет ревизионной комиссии) 
3.Утверждение бухгалтерского баланса ,« счет прибылей и убытков» за 2008год, распределение прибыли. 
4.Избрание генерального директора. 
5.Избрание Совета директоров. 
6.Избрание ревизионной комиссии. 
7.Утверждение аудитора общества. 
8.Разное. 
Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров ОАО МК «Саянский» имеется. 
Очередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания. 
Вступительное слово предоставляется генеральному директору ОАО « Мк « Саянкий» С.В.Полунченко 
- Я очень рад видеть всех акционеров на очередном собрании , предлагаю считать собрание открытым и преступить к первому вопросу повестки дня . 
По первому вопросу повестки для общего собрания предложено избрать членов в счетную комиссию в составе 3 человека: 
Председатель счетной комиссии – Р.П.Граховская 
Члены комиссии: Кучеренко Е.А. 
Гердт Н.А. 
Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: - Избрание счетной комиссии 
Формулировка решения вопроса повестки для общего собрания, поставленному на голосование: 
-Избрать счетную комиссию в составе 3 человека: 
Председатель счетной комиссии – Р.П.Граховская 
Члены: Кучеренко Е.А. 
Гердт Н.А. 
Голосовали: 
«за» - 5483 голоса, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров, 
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -0 голосов , что составляет 0% голосов акционеров –владельцев голосующих акций ,принявших участие в очередном общем собрании акционеров . 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование: Решение принятого единогласно . 
Формулировка решения по первому вопросу повестки для общего собрания принятого на общем собрании: 
РЕШИЛИ: 
-Избрать счетную комиссию в составе 3 человека: 
Председатель счетной комиссии – Р.П.Граховская 
Члены: Кучеренко Е.А. 
Гердт Н.А. 
Второй вопрос повестки дня утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2008 год, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. 
По второму вопросу зачитала доклад И.А.Мисорина по финансово-хозяйственной деятельности . 
Отчет ревизионной комиссии Орловская Л.Н. (акт прилагается) , аудиторское заключение прилагается . Предложила утвердить бухгалтерских баланс «счет прибылей и убытков» за 2008год. 
Ковшаров В.Н. - Я неудовлетворен работой предприятия , и прошу ответить генерального директора с чем связаны убытки по предприятию 
Полунченко С.В. – На сегодняшний момент предприятие имеет большие трудности с сырьем , нехватка оборотных средств , «стоп фактор» в связи с убытками по предприятию по оформлению кредитов , в связи с чем несколько поставщиков сырья перестали поставлять сырье на предприятие. Кроме того сократился и объем реализации в натуральном выражении , вы Виктор Николаевич в своей торговой сети какой объем молочной продукции реализуете в г .И ркутск? 
Ковшаров В.Н. – 25-30 тонн в месяц . 
Получненко С.В. А почему за все время нашего «сотрудничества» вы не реализовали не одного литра молока ОАО « МК « Саянский» , у нас большие трудности с реализацией . 
Ковшаров В.Н. работать за бесплатно я не буду . 
Полунченко С.В. У Вас будет торговая надбавка . 
Ковшаров В.Н. Я не привык работа не зная , что я получу за свой труд. 
Полунченко С.В. В таком случае давайте вернемся к формулировке вопроса. 
Формулировка решения: утвердить головой отчет Общества за 2008 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2008 год, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. 
Голосовали: 
«за» - 3264 голоса, что составляет 59,53 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» - 2219 голосов, что составляет 40,47% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить головой отчет Общества за 2008 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2008 год, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. 
Третий вопрос повести дня общего собрания утверждение бухгалтерского баланса «счет прибылей и убытков» за 2008 год и порядок покрытия убытка по Общества за 2008 год. 
По третьему вопросу выступила И.А.Мисорина ознакомила с убытками по предприятию, предложила закрыть убытки 2008 года прибылью прошлых лет. 
Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование утвердить бухгалтерский баланс «Счет прибылей и убытков» за 2008год и порядок закрытия прибыл и( убытков) Общества за 2008 год. 
Голосовали: 
«за» - 3264 голоса , что составляет 59,53% голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» - 2219 голосов, что составляет 40,47 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
Итоги голосования по третьему вопросу повести дня общего собрания, поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов . 
РЕШИЛИ: 
Утвердить бухгалтерский баланс «Счет прибылей и убытков» за 2008 год и порядок распределение прибыли Общества за 2008 год, закрыть убытки 2008 года прибылью прошлых лет. 
По четвертому вопросу выступил И.А.Мисорина . , зачитала решение совета директоров № 02 от 30января 2009 года ,который предложил избрать генеральным директором ОАО « МК « Саянский» Полунченко Сергея Владимировича 
Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания поставленному на голосование: 
Избрание генерального директора ОАО «Молочный комбинат Саянский» Полунченко Сергея Владимировича 
Голосовали: 
«за» - 3264 голоса , что составляет 59,53% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» - 2219 голосов, что составляет40,47% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов . 
РЕШИЛИ: 
Избрать генеральным директором ОАО «Молочный комбинат Саянский» Полунченко Сергея Владимировича , сроком на 1 год. 
По пятому вопросу выступил С.В.Полунченко предложено избрать Совет директоров Общества в составе : 
Полунченко Сергей Владимирович 
Хартов Александр Дмитриевич 
Орловской Ларисы Николаевны 
Еремеев Владимир Вячеславович 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания поставленному на кумулятивное голосование предложено избрать Совет директоров ОАО «Молочный комбинат Саянский» сроком на один год следующих кандидатов: 
Полунченко Сергей Владимирович 
Хартов Александр Дмитриевич 
Еремеев Владимир Вячеславович 
Орловская Лариса Николаевна 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Голосование: 
Полунченко С.В. "за" – 13284 голоса, что составляет 48,45% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров, 
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -11095 голоса , что составляет 40,47 % голосов акционеров –владельцев голосующих акций . 
Хартов А.Д . "за" – 759 голоса, что составляет 2,77% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров, 
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов акционеров –владельцев голосующих акций . 
Еремеев В.В . "за" – 759 голоса, что составляет 2,77% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров, 
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов акционеров –владельцев голосующих акций . 
Мисорина И.А. "за" – 759 голоса, что составляет 2,77% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров, 
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов акционеров –владельцев голосующих акций . 
Орловская Л.Н. . "за" – 759 голоса, что составляет 2,77% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров, 
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов акционеров –владельцев голосующих акций . 
Решение: принято большинством голосов 
Избрать Совет директоров ОАО « МК « Саянский» большинством голосов в следующем составе . 
Полунченко Сергей Владимирович 
Орловская Лариса Николаевна 
Хартов Александр Дмитриевич 
Еремеев Владимир Вячеславович 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: 
Избрать Совет директоров ОАО «Молочный комбинат Саянский» сроком на один год в следующем составе: 
Полунченко Сергей Владимирович 
Хартов Александр Дмитриевич 
Ляпкина Любовь Владимировна 
Ляпкин Андрей Михайлович 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Шестой вопрос повестки дня общего собрания выборы ревизионной комиссии Общества в составе: 
Донская Г.И. 
Макарова Л.М 
Сбитнева С.Е. 
Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: выборы ревизионной комиссии Общества в составе 
Донская Г.И. 
Макарова Л.М 
Сбитнева С.Е. 
Голосовали: 
Донская Галина Ивановна 
«за» - 3264голосов , что составляет 19,84% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» -2219голосов, что составляет 13,49% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
Макарова Любовь Михайловна 
«за» - 3264 голосов , что составляет 19,84% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» -2219 голосов, что составляет 13,49% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров 
Сбитнева Светлана Евгеньевна 
«за» - 3264 голосов , что составляет 19,85% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» -2219 голосов, что составляет 13,49% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров 
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: 
Избрать ревизионную комиссию в составе: 
Донская Г.И. 
Сбитнева С.Е. 
Макарова Л.М. 
По седьмому вопросу о утверждении внешнего аудитора Открытого акционерного общества поступило предложение заключить договор с ООО «СоюзСибАудит» 
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня общего собрания поставленного на голосование, утвердить внешнего аудитора ОАО МК «Саянский» аудиторскую компанию ООО «СоюзсиюАудит» на 2009год. 
Голосовали: 
«за» - 3276 голоса , что составляет 59,53% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» 2219 голосов, что составляет 40,47% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить внешним аудитором Открытого акционерного общества Молочный комбинат Саянский» аудиторскую компанию «СоюзсибАудит» и заключить договор на 2009 год. 
По восьмому вопросу повести дня : 
Обсуждение перспектив развития предприятия , проблемы с которыми сталкивается предприятие. 
Собрание закрыто. 
Председатель общего собрания С.В.Полунченко 
Секретарь собрания И.А.Мисорина 
"Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2009, N 3 
Примерная форма 
ПРОТОКОЛ N 07 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНТ "САЯНСКИЙ" 
г. Саянск "27" мая2009 г. 
Время проведения заседания: _10-00 часов . 
Место проведения заседания: Актовый зал ОАО « МК « Саянский» . 
Присутствовали : 
Полунченко Сергей Владимирович 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Хартов Александр Дмитриевич 
Орловская Лариса Николаевна 
Еремеев Владимир Вячеславович 
100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Председатель заседания – Полунченко Сергей Владимирович . 
Повестка дня: 
1. Выборы председателя Совета директоров ОАО Молочный комбинат "Саянский»" 
1. Слушали: 
Членов Совета директоров Полунченко Сергея Владимировича который предложил кандидатуру , которые предложили реорганизовать Закрытое акционерное общество "_____________" путем присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________". Свое предложение выступающие мотивировали тем, что присоединение к акционерному обществу "_____________" другого акционерного общества такого же профиля будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, расширению круга клиентуры. 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" вопрос о реорганизации общества в форме присоединения Закрытого акционерного общества "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________". 
2. Слушали: 
Председателя Совета директоров ___________, который пояснил, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" должен быть заключен договор о присоединении между присоединяемым обществом и обществом, к которому осуществляется присоединение. Текст договора подлежит утверждению Общими собраниями акционеров соответствующих обществ. Проект договора о присоединении и проект передаточного акта к договору предлагаются для голосования. 
Члены Совета директоров ______________ предложили утвердить проект договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проект передаточного акта к нему и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров. 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Утвердить проект договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проект передаточного акта к нему и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров. 
3. Слушали: 
Члена Совета директоров ___________, который предложил созвать внеочередное Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: 
1. О реорганизации Закрытого акционерного общества "_____________" в форме присоединения ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________". 
2. Об определении порядка конвертации акций ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________". 
3. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "_____________" к ЗАО "_____________" и проекта передаточного акта к нему. 
Председатель Совета директоров ___________ предложил дату проведения Общего собрания определить "__" __________ г .; время проведения: __ ч __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч __ мин.; окончание регистрации: __ ч __ мин. 
Общее собрание провести по адресу: _____________________________. 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "__" __________ г .; время проведения: __ ч __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч __ мин.; окончание регистрации: __ ч __ мин. 
Общее собрание провести по адресу: _____________________________. 
Выступил: 
__________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров "__" _______________ г . 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "__" __________ г . 
4. Слушали : 
__________, который предложил поручить Генеральному директору ЗАО "_____________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "__" __________ г . и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "_____________" в форме присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________". 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Поручить Генеральному директору ЗАО "_____________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "__" __________ г . и утвердить текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "_____________" в форме присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_____________". 
5. Слушали : 
__________, который предложил конвертировать акции ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "_____________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_____________". 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок конвертации акций ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_____________": одна обыкновенная именная акция ЗАО "_____________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_____________". 
6. Слушали: 
__________, который пояснил, что в соответствии со ст. ст. 75, 76, 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры реорганизуемого общества, голосовавшие против его реорганизации или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать у общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по их рыночной стоимости. При этом рыночная стоимость акций должна определяться независимым оценщиком. В связи с этим предлагается поручить независимому оценщику __________ определить рыночную стоимость акций ЗАО "_____________" на "__" __________ г . Оплату услуг оценщика определить в размере __________ (__________) руб. 
Голосовали: 
За - _____________________________. 
Против - _________________________. 
Воздержались - ___________________. 
Решение принято. 
Постановили: 
Поручить независимому оценщику __________ определить рыночную стоимость акций ЗАО "_____________" на "__" __________ г . Оплату услуг оценщика определить в размере __________ (__________) руб. 
Решение совета директор №06 ( О проведении инвентаризации уставного капитала ) от 13 мая 2009 года 
В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А 
общего собрания Открытого 
акционерного общества 
«Молочный комбинат Саянский» 
Полное фирменное наименование общества: 
-Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Саянский» 
Место нахождения общества: 
-Иркутская область г .С аянск 
Вид общего собрания: 
-очередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания: 
-совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
Дата проведения общего собрания: 
-26 мая 2009 года. 
Место проведения общего собрания: 
РФ, Иркутская область, г .С аянск, Промкомзона стр.1 актовый зал 
ОАО «Молочный комбинат Саянский» 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- 
Владельцы голосующих акций общества: 
5699 голосов – 100% 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 
5483 голосов – 96, 2% 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
- 9 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
- 10 часов 00 минут 
Время открытия общего собрания: 
10 часов 00 минут 
Время, завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: 
12 часов 20 минут 
Время начала подсчета голосов: 
10 часов 15 минут. 
Время начала оглашения итогов голосования и решений, принятых на общем собрании акционеров: 
12 часов 30 минут. 
Время закрытия общего собрания: 
12 часов 35 минут 
Председатель собрания: 
- Полунченко С.В. 
Секретарь собрания: 
-Мисорина И.А. 
Повестка дня очередного общего собрания акционеров: 
1.Избрание и утверждение счетной комиссии. 
2.Утверждение годового отчета за 2008 год (отчет ревизионной комиссии) 
3.Утверждение бухгалтерского баланса ,« счет прибылей и убытков» за 2008год, распределение прибыли. 
4.Избрание генерального директора. 
5.Избрание Совета директоров. 
6.Избрание ревизионной комиссии. 
7.Утверждение аудитора общества. 
8.Разное. 
Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров ОАО МК «Саянский» имеется. 
Очередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания. 
Второй вопрос повестки дня утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2008 год, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. 
По второму вопросу зачитала доклад И.А.Мисорина по финансово-хозяйственной деятельности . 
Отчет ревизионной комиссии Орловская Л.Н. (акт прилагается) , аудиторское заключение прилагается . Предложила утвердить бухгалтерских баланс «счет прибылей и убытков» за 2008год. 
Формулировка решения: утвердить головой отчет Общества за 2008 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2008 год, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. 
Голосовали: 
«за» - 3264 голоса, что составляет 59,53 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«воздержался» - 2219 голосов, что составляет 40,47% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания поставленное на голосование: 
Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить головой отчет Общества за 2008 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2008 год, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.