Предварительно утверждено
Советом директоров
Протокол от 12 мая  2008г.   
Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 26 июня  2008г.

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОАО  «РАЗРЕЗ ТУЛУНСКИЙ»

ЗА  2007 ГОД

									

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие сведения об Обществе
2.	Положение Общества в отрасли.
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5.	Перспективы развития Общества.
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
10.	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и  владение акциями общества в течение отчетного года.
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного (управляющего, управляющей организации) Общества,  каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Общие сведения об Обществе

Открытое  акционерное  общество по добыче  угля  «Разрез Тулунский»  было  создано в 1994 году в  результате  преобразования  государственного предприятия  -  производственного объединения  «Востсибуголь». План  приватизации  был утвержден  Распоряжением №-53/АК от 10.02.94 года  Иркутским территориальным агентством   государственного   комитета по  управлению  государственным  имуществом. 
По  классификации, принятой в рейтинговом агентстве «РА «Эксперт», Иркутская  область  относится к региону типа 2В   - средний потенциал при  умеренном  риске. Помимо  Иркутской области к  группе  2В относятся  ещё 13 регионов России, лидирует  в  группе  Нижегородская  область.
Балансовые  запасы угля  ОАО  «Разрез Тулунский»  составляют около 70 млн. тонн.

Сведения о Ревизионной комиссии Общества
1.	Абдусалямов Роман Вениаминович;
2.	Долгополов Александр Сергеевич;
3.	Кременицкий Владимир Сергеевич. 

Сведения об аудиторе  Общества
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Разрез Тулунский» (протокол от 28 июня 2007 года). на 2007 год аудитором утверждено  Закрытое акционерное общество «БДО Юникон». 
Адресные реквизиты: г.Москва, 115054, ул.Дубининская, дом 53, строение 7 (головной офис)
г.Москва, 115054, Павелецкая Плаза, Павелецкая пл., 2, стр.2.
Телефон: +7 (495) 797-56-65
Факс: +7 (495) 797-56-60
E-mail:                              reception@bdo.ru
Web:                                 www.bdo.ru
 ЗАО «БДО Юникон» имеет лицензию  от 25.06.2002  №  Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выданную  Министерством финансов Российской Федерации, действительную до 25 июня 2012 года.

2. Положение  Общества  в  отрасли.

В  2007 году  хозяйственная  деятельность по  основному виду деятельности  – добыча  угля  марки  3БР – Обществом не  велась.
Общество является держателем лицензии на недропользование на Азейском месторождении бурокаменного угля. В пользовании ОАО «Разрез Тулунский» находятся 1599 га, из них на праве постоянного (бессрочного) пользования  1328   га.  Земельные  участки  расположены в  Тулунском  районе  Иркутской  области.
Работы по добыче и отгрузке угля в 2007 году осуществлялись силами подрядной организации – Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь».
Добыто и отгружено угля  - 314,1 тысяч тонн. На общую сумму 56446 тысяч  рублей.
Сегодня Общество владеет недвижимым и движимым  имуществом на общую сумму   3394 тысячи рублей.

3.  Приоритетные направления  деятельности  Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2007г. являлась  подготовка технического задания и технико-экономического обоснования программы консервации Тулунского поля.
	
4. Отчет Совета директоров  общества о  результатах развития Общества по приоритетным направлениям его  деятельности.

Отчет о деятельности Совета директоров Общества
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Разрез Тулунский» и действует в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО  «Разрез Тулунский» и Положением о Совете директоров ОАО «Разрез Тулунский» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров от 13 ноября 2006 года, Протокол от  20.11.2006 г.).
В отчетный период Совет директоров провел 6 заседаний в заочной форме. На заседаниях было рассмотрено 22 вопроса. 
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях, касались следующего:
Избрание Генерального директора ОАО  «Разрез Тулунский»;
Избрание Председателя Совета Директоров Общества; 
Определение цены (денежной оценки) движимого и недвижимого имущества. 
Одобрение основных финансовых показателей деятельности ОАО «Разрез Тулунский» за 2007 год.
    
Отчет о результатах развития Общества 
Выручка от реализации в 2007 году составила 56446 тыс.руб., что составило 41,6% к аналогичному периоду прошлого года. 
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 61735 тыс.руб., за аналогичный период 105250 тыс.руб. (или 58,7%).
Коммерческие расходы составили 34895 тыс. руб., что составило 78,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Убыток от продаж в 2007 году составил 5289 тыс.руб.      
Прочие операционные доходы составили 9467 тыс.руб.
Прочие операционные расходы 63330  тыс.руб. 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила -58068  тыс.руб.

| 2007г. | 2006 г.
Выручка нетто от проданных товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 56446 | 135463
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (61735) | (105250)
Валовая прибыль | (5289) | 30213
Коммерческие расходы | | (34895)
Прибыль (убыток) от продаж | (5289) | (4682)
Прочие операционные доходы | 9467 | 2085
Прочие операционные расходы | (63330) | (16062)
Прибыль (убыток) до налогообложения | (59152) | (18659)
Отложенные налоговые активы | 1073 | 1185
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | (58068) | (17479)

5. Перспективы  развития  общества.

Исходя  из  балансовых  запасов   угля  70 млн. тонн  и  объемов  добычи  разрез  может  осуществлять деятельность по добыче  десятки  лет,  однако  в  условиях  падения  спроса  на  уголь и возможной  переориентации  в  ближайшем  будущем  основных  потребителей  угля  на  более  дешевый  и  экологичный  газ,  уголь  разреза  может  быть  не  востребован. В 2007 году остановлен участок по добыче угля на  консервацию. В 2008 году будут продолжаться  работы по рекультивации.

6. Отчет о выплате  объявленных (начисленных)  дивидендов  по акциям общества    

В соответствии с решением принятым на годовом общем собрании акционеров Общества в 2007 года дивиденды по итогам 2006 года не выплачивались (не объявлялись).  

7. Описание основных факторов риска,  связанных  с  деятельностью  общества.

В настоящее  время  в России  установилась  стабильная  экономическая и политическая ситуация, характеризующаяся  устойчивостью  федеральной и  региональной  властей, определенностью  экономической  политики федерального правительства. Ожидается, что страновые и региональные   риски  не  окажут  существенного  влияния на  финансово-экономические показатели  ОАО «Разрез Тулунский». Для  Иркутского  региона  риск  возникновения военных конфликтов,  введения  чрезвычайного положения и  забастовок ничтожен и  не  скажется существенно на  изменении  деятельности  Общества.
	К  рискам,  связанным с  географическими  особенностями региона,  можно  отнести  опасность  получения убытков в  связи с неблагоприятными погодными   условиями (ураганы, наводнения и  т.д.), а  также  землетрясения, т.к. регион находится  в  зоне с умеренной  сейсмической  активностью. Вероятность данных рисков низка, поэтому риски  подобного характера не повлияют  в  значительной  мере на  деятельность  общества.
	Валютные риски -   Общество не  имеет  валютных  рисков, т.к.  не  зависит от импортных поставок сырья и  материалов и  выручка от реализации товаров  и  услуг номинирована  в  рублях.
	Рост  инфляции влияет на  финансовые  результаты деятельности Общества  уменьшением реальной величины прибыли  Общества, ростом  дебиторской  задолженности.
	Правовые  риски -  Следует  выделить  три  группы  самых  существенных рисков  в России:
-   непредсказуемость юридического  и  налогового законодательства;
-   непрозрачность объекта  инвестиций;
-   непонимание намерений потенциального коммерческого  партнера; 
	Экологические риски  -   Добыча  угля  подвержена  высокой  степени  экологического  риска.  Нарушение  действующих экологических  норм разработки  месторождений,  а  также  возможное  ужесточение данных  норм могут  являться для  эмитента  дополнительными  факторами  риска  -  от  штрафных  санкций до отзыва  лицензии.
	Технические  риски   -    Разработка  и  оснащение  месторождений, а  также  поддержание  в рабочем  состоянии  старых разработок,  транспортировка полезных ископаемых является  многостадийным  процессом, в котором  неизбежны  технические и эксплуатационные риски,  связанные с авариями и  иными  форс-мажорными  обстоятельствами. Данные  риски  необходимо  оценивать исходя из  соблюдения  правил техники  безопасности и  правил охраны труда.
	Риски,  связанные с  выработкой и  истощением  месторождений  -  По мере истощения разрабатываемых месторождений неизбежно  Обществу  придется вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых  месторождений, или во  внедрение новых технологий добычи  полезных  ископаемых, в  результате чего  возникает  риск повышения  себестоимости  продукции.

8.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

  Данные  сделки  в  отчетном  году  не  совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1) Расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Тулунский» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 10.11.2006г. №110/11/2006 - Одобрено Решением Общего собрания акционеров от 21 июня 2007 года  (протокол от 28 июня 2007 года). 
Заинтересованное лицо: В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом в совершении сделки признается ОАО «СУЭК» по следующему основанию: ОАО «СУЭК» является акционером ОАО «Разрез Тулунский», владеющим более 20 процентами акций ОАО «Разрез Тулунский» и одновременно владельцем 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной по сделке (ООО «Компания «Востсибуголь»).
 
2) Договор комиссии между ОАО «Разрез Тулунский» (Комитент) и ОАО «СУЭК» (Комиссионер) №06/1312к от 18.10.2006 г.- одобрена  Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 11 июля  2007 года). 
Заинтересованное лицо: В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом в совершении сделки признается ОАО «СУЭК» по следующему основанию: ОАО «СУЭК» является акционером ОАО «Разрез Тулунский», владеющим более 20 процентами акций ОАО «Разрез Тулунский».
Существенные условия: Предмет сделки: Комитент поручает, а Комиссионер за вознаграждение принимает на себя обязательства совершать от своего имени, но за счет Комитента следующие виды сделок:
а) осуществить подготовку к подписанию договора  и подписать договор на оказание  услуги по разработке информационно-аналитической методологической базы системы управления персоналом.
б) осуществить подготовку к подписанию договора  и подписать договор на оказание  услуги по внедрению системы расчета заработной платы и управления персоналом на платформе SAP Business Suite.
в) координировать процесс оказания услуг Исполнителем по проведению работ.
Вознаграждение Комиссионеру (ОАО «СУЭК») за услуги составляет 1 % (Один процент) от стоимости услуг Исполнителя, в том числе НДС.
3) Дополнительное соглашение к договору комиссии  №СУЭК-06/1312к от 18.10.2006г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Комитент) и ОАО «СУЭК» (Комиссионер) - Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято Советом директоров ОАО «Разрез Тулунский» (Протокол Совета директоров от 09.10.2007г.)
Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК» – акционер владеющий 20% и более акций ОАО «Разрез Тулунский».
Существенные условия:
Предмет сделки: 
1.	Дополнить раздел «Аудиторские услуги» пункта 1.1. Договора комиссии подпунктами 3) и 4) следующего содержания:
«3) осуществить подготовку заключения договора оказания Комитенту аудиторских услуг за 2007 год и подписать договор с Исполнителем на оказание таких услуг для Комитента;
4) координировать процесс оказания Исполнителем аудиторских услуг Комитенту.»
2.	Дополнить пункт 1.1. Договора комиссии № СУЭК-06/1312к от 18.10.2006 г. разделом «Консультационные услуги по вопросам исчисления и уплаты налогов за 2007 год» следующего содержания:
«Консультационные услуги по вопросам исчисления и уплаты налогов за 2007 год:
1) осуществить подготовку заключения договора оказания Комитенту консультационных услуг по вопросам исчисления и уплаты налогов за 2007 год и подписать договор с Исполнителем на оказание таких услуг для Комитента;
2) координировать процесс оказания Исполнителем консультационных услуг Комитенту.»
3.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора комиссии № СУЭК-06/1312к от 18.10.2006 года.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, действует до полного его исполнения Сторонами и является неотъемлемой частью Договора комиссии.»

4) Договор купли-продажи движимого и недвижимого имущества между ОАО «Разрез Тулунский» (Продавец) и Филиалом «Разрез Мугунский» ООО «Компания «Востсибуголь» (Покупатель) от 03.09.2007г.- одобрена  Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 23 октября  2007 года).
Заинтересованное лицо: ОАО «СУЭК»
Существенные условия: Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю движимое и недвижимое имущество (перечень указан ниже) и документацию к нему, а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить его по определенной в Договорах купли-продажи движимого и недвижимого имущества, цене.
Перечень движимого и недвижимого имущества, продаваемого ООО «Компания «Востсибуголь»:

№№
пп

Наименование

Инв.№

Адрес места нахождения

Свидетельство о государственной регистрации права

Цена (денежная оценка), руб.

Перечень недвижимого имущества | |
1 | Воздушная линия 35 кВ от ПС 110/35/6 от п. Алгатуй до ПС 35/6 жилпоселок, протяженностью 1,85 км | № 12 | Иркутская область, от северной части с. Алгатуй до ПС Мугун на север | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.11.2004г. серия 38-АВ № 335225. Запись регистрации  в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.11.2004г. №38-01/15-4/2004-680. Кадастровый номер  38:15:150202:0002:25:238:001:100565230 | 844 000
2 | Одноэтажное здание гаража для автобусов в г. Тулуне из металлических конструкций с утеплителем | № 60629431 | Иркутская область, г. Тулун, м-он Угольщиков, 45 | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.11.2004г. серия 38-АВ № 335129. Запись регистрации  в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.11.2004г №38-01/15-4/2004-684. Кадастровый номер  38:30:011901:0021:25:432:001:100586680 | 1 304 000
3 | Линия автоблокировки 10 кВ подъездного пути, протяженностью 26 км. от ст. Хараманут до ст. Алгатуй | № Р200 | Иркутская область, Тулунский район, Промплощадка разреза Мугунский, севернее с. Алгатуй | Свидетельство о государственной регистрации права от 15.11.2004г. серия 38-АВ № 335164. Запись регистрации  в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.11.2004г №38-01/15-4/2004-781. Кадастровый номер  38:15:0:0013:25:238:001:100565270 | 310 000
4 | Здание холодного склада на стройбазе | № 37774083 | Иркутская область, Тулунский район, 1800 м. севернее с. Алгатуй | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.11.2004г. серия 38-АВ № 335131. Запись регистрации  в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.11.2004г. №38-01/15-4/2004-682. Кадастровый номер  38:15:000000:0002:25:238:001:100578920:0100:20000 | 96 000
| | ИТОГО по недвижимому имуществу: | 2 554 000
Перечень движимого имущества | | | |
5 | Здание АБК | № 36970848 | Иркутская область, Тулунский район, 1800 м. севернее с. Алгатуй | | 32 000
6 | Бульдозер Т-330, 1998 года выпуска | № 00051 | Иркутская область, Тулунский район | | 498 000
7 | Трактор К-701, 1987 года выпуска | № 00052 | Иркутская область, Тулунский район | | 240 000
8 | Экскаватор Атек, 1993 года выпуска | № 00054 | Иркутская область, Тулунский район | | 280 000
9 | Электропогрузчик с зарядным устройством | № 1211 | Иркутская область, Тулунский район | | 30 000
| | ИТОГО по движимому имуществу: | 1 080 000
| | ИТОГО: | 3 634 000

Цена сделки: 3 634 000 (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
Иные существенные условия: 
Согласно ст. 552 ГК РФ к Покупателю одновременно с правом собственности на  недвижимое имущество, указанное в Приложении №1, переходит право пользования земельным участком, который занят этим имуществом и необходим для его использования, на тех же условиях, что существовали для Продавца.
Права Покупателя на земельный участок подлежат оформлению и государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также расходы, связанные с внесением изменений в техническую и иную документацию.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров:
Персональный состав Совета директоров по состоянию на  01.01.2007  года:
1)	Дынкина Татьяна Николаевна (сведения указаны ниже),
2)	Папин Михаил Леонидович (сведения указаны ниже),
3)	Панина Анжелика Кадырбечьевна (сведения указаны ниже),
4)	Шенеман Андрей Людвигович (1947 г.р.), образование  высшее.
Занимаемые  должности  за  последние  5  лет:
1995 – 2003г.г. – Директор «Разреза Азейский»  филиала  ОАО «Востсибуголь»
2003 г. -  по ноябрь 2006 года -  Генеральный  директор  ОАО «Разрез Тулунский»
С ноября 2006 года  по май 2007г.  – исполнительный директор ОАО «Разрез Тулунский».
Доли в уставном капитале общества не имеет.

5) Макольский Михаил Петрович (1934 г.р.), образование   средне-техническое.
Занимаемые  должности за  последние  5  лет:
2003г.  – по ноябрь 2006г. Заместитель генерального  директора ОАО «Разрез Тулунский».
С ноября 2006 года по май 2007г.  – заместитель исполнительного директора ОАО «Разрез Тулунский».
Доли в  уставном  капитале  общества  не  имеет.

Персональный состав Совета директоров по состоянию на  31.12.2007г., избранный на  годовом общем собрании акционеров 21.06.2007 г.: 

Марадуда Анатолий Исаакович (1950 г.р.). образование  высшее.
Занимаемые  должности  за  последние  5  лет:
2003 г. -   Директор  «Разреза Азейский»  филиала  ОАО «Востсибуголь»; (ООО «Разрез Тулунский» - Первый заместитель Генерального Директора).
2004 – 2005г.г. – Управляющий филиалом -  Азейский Филиал ОАО  «СУЭК. (ООО «Разрез Тулунский» - Зам. Ген. директора по персоналу и трудовым отношениям). 
2006г. – Управляющий Филиалом  «Разрез  Азейский»  ОАО «СУЭК»
2007г- Директор Филиала «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь» - (С июля 2007 года  по настоящее время – Генеральный  директор  ОАО «Разрез Тулунский».
Доли в уставном капитале общества не имеет.

Силивеев Алексей Сергеевич  (1980 г.р.), образование   высшее.
Занимаемые  должности за  последние  5  лет:
2002 – 2004г.г. – Оказание частных юридических консультаций.
2004г. – ООО «ЧОП «Байкал» - Юрисконсульт
2004г.  – 2007г. - Тулунский РУС Саянского ЦТ -  ОАО «Сибирьтелеком» - Инженер ГО  и технической безопасности.
 С февраля 2007 года по настоящее время – Юрисконсульт филиала ОАО «СУЭК» в г. Иркутске.
Доли в  уставном  капитале  общества  не  имеет.

Дынкина Татьяна Николаевна  (1958 г.р.);  образование  высшее;
Занимаемые  должности  за  последние  5  лет:
2003г. -  по январь 2007г. – Главный специалист отдела по корпоративной работе, начальник отдела по корпоративной работе  Филиала ОАО «СУЭК» в г. Иркутске;
С января 2007г. по настоящее время  - Руководитель группы корпоративной работы Филиала ОАО «СУЭК» в г. Иркутске.
Доли  в  уставном  капитале  общества  не  имеет.

Папин Михаил Леонидович (1955 г.р.); образование высшее
Занимаемые  должности за последние 5 лет:
2003г.г. - заместитель директора по экономическим вопросам ОАО «Компания Интауголь»;
2003 – 2005г.г. – главный специалист, начальник отдела ОАО «СУЭК»;
2005г. – по н.в - заместитель директора по персоналу и администрации ОАО «СУЭК»
Доли  в  уставном  капитале  общества  не  имеет.

Панина Анжелика Кадырбечьевна (1965 г.р.), образование высшее
  Занимаемые должности за последние 5 лет:
2003 год – руководитель юридической службы предприятия НЗСП г. Новочеркасск, Ростовской области.
2004 год  – руководитель юридической службы предприятия НЗСП г. Новочеркасск, Ростовской области, Руководитель юридической службы  ОАО «Доминанта групп», г. Москва.
2005 год  – руководитель юридической службы предприятия  ОАО «Доминанта групп», г. Москва.
2006 год – по настоящее время – начальник отдела ОАО «СУЭК». 
Доли  в  уставном  капитале  общества  не  имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества.

По состоянию на 01.01.2007 функции единоличного исполнительного органа осуществляла Управляющая компания - ООО «Компания «Востсибуголь», в лице Генерального директора  Смагина В.П., по договору № 110 от 10.11.2006 г.

С 29.06.07г. договор с управляющей компанией был расторгнут. На должность генерального директора избран Марадуда Анатолий Исаакович (1950 г.р.) образование  высшее.
Занимаемые  должности  за  последние  5  лет:
2003 г. -   Директор  «Разреза Азейский»  филиала  ОАО «Востсибуголь»; (ООО «Разрез Тулунский» - Первый заместитель Генерального Директора).
2004 – 2005г.г. – Управляющий филиалом -  Азейский Филиал ОАО  «СУЭК. (ООО «Разрез Тулунский» - Зам. Ген. директора по персоналу и трудовым отношениям). 
2006г. – Управляющий Филиалом  «Разрез  Азейский»  ОАО «СУЭК»
2007г. - Директор Филиала «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь» - (С июля 2007 года  по настоящее время – Генеральный  директор  ОАО «Разрез Тулунский»). 

Сведения о  членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
В соответствии с Уставом Общества избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено. 
	
12.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного (управляющего, управляющей организации) Общества,  каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
	Трудовые отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом регулируются Трудовым договором.  Условия выплаты вознаграждений предусмотрены трудовым договором с единоличным исполнительным органом.
	Вознаграждение  премий,  комиссионных,  льгот или  компенсаций  расходов  Членам Совета  директоров  Общества  не  предусмотрено.

	13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

N

Положение Кодекса  корпоративного поведения

Соблюдается
 или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров          о проведении   общего    собрания акционеров  не  менее чем за 20 дней  до  даты  его  проведения независимо     от     вопросов, включенных в его повестку  дня, если    законодательством    не предусмотрен больший срок

Соблюдается
фактически

Пункт 19.3 статьи 19 Устава Общества предусматривает  срок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня

2. | Наличие у акционеров возможности    знакомиться   со списком лиц,  имеющих право  на участие    в   общем   собрании акционеров,  начиная   со   дня сообщения  о  проведении общего собрания   акционеров   и    до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты      окончания      приема бюллетеней для голосования | Фактически соблюдается | В соответствии с пунктом 19.2 статьи 19 Устава Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления (абзац 7).
3. | Наличие у  акционеров возможности    знакомиться    с информацией      (материалами), подлежащей  предоставлению  при подготовке  к проведению общего собрания    акционеров, посредством электронных средств связи,  в том числе посредством сети Интернет. | Частично соблюдается | Общество раскрывает информацию в Интернете в виде существенных фактов

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос  в  повестку  дня общего  собрания акционеров или
потребовать    созыва    общего собрания     акционеров     без предоставления    выписки    из реестра  акционеров,  если учет его     прав    на      акции осуществляется     в    системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на  счете  депо,  - достаточность  выписки со счета депо     для      осуществления вышеуказанных прав

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества

5. | Наличие в уставе или внутренних документах  акционерного общества      требования   об обязательном   присутствии   на общем    собрании    акционеров генерального директора,  членов правления,     членов    совета директоров,  членов ревизионной комиссии       и       аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
6. | Обязательное  присутствие кандидатов  при рассмотрении на общем    собрании    акционеров вопросов   об  избрании  членов совета директоров, генерального директора,   членов  правления, членов ревизионной комиссии,  а также  вопроса  об  утверждении аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
7. | Наличие во внутренних документах         акционерного общества процедуры  регистрации участников    общего   собрания акционеров | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами Общества
Совет директоров

8.

Наличие в  уставе  акционерного общества    полномочия   совета директоров    по     ежегодному  утверждению                    
финансово-хозяйственного  плана акционерного общества

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

9. | Наличие утвержденной    советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
10. | Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  принять  решение  о приостановлении      полномочий генерального  директора, назначаемого  общим   собранием акционеров | Соблюдается | Выборы Генерального директора относятся к компетенции Совета директоров Общества п.28.2 пп.8) Устава.
11. | Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров        устанавливать требования  к  квалификации   и размеру вознаграждения генерального директора,  членов правления, руководителей основных            структурных подразделений      акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества
12. | Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  утверждать  условия договоров     с     генеральным директором и членами правления | Соблюдается | П.28.2 пп.8)  Устава.
13. | Наличие в уставе или внутренних документах      акционерного общества требования о том,  что при     утверждении     условий договоров     с     генеральным директором         (управляющей организацией, управляющим)   и членами правления,  голоса членов совета  директоров,  являющихся генеральным     директором    и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
14. | Наличие в     составе    совета директоров         акционерного общества не менее 3 независимых директоров,        отвечающих требованиям  Кодекса корпоративного поведения. | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества

15.

Отсутствие в составе   совета директоров         акционерного общества лиц, которые признавались     виновными    в совершении преступлений в сфере экономической  деятельности или преступлений  против
государственной  власти, интересов       государственной службы   и   службы  в  органах местного самоуправления  или  к которым  применялись административные  наказания  за правонарушения     в    области предприниматель-ской деятельности   или   в  области финансов,  налогов  и   сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16. | Отсутствие в  составе  совета директоров         акционерного общества     лиц,    являющихся участником, генеральным директором       (управляющим), членом  органа  управления  или работником  юридического  лица, конкурирующего   с  акционерным обществом | Соблюдается |
17. | Наличие в  уставе  акционерного общества требования об избрании совета  директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Ст.29.5 Устава Общества; п. 2.4 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества
18. | Наличие во           внутренних документах         акционерного общества   обязанности   членов совета   директоров воздерживаться   от   действий, которые       приведут      или потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами   и   интересами акционерного   общества,   а  в случае   возникновения   такого конфликта     -     обязанности раскрывать  совету   директоров информацию об этом конфликте | соблюдается | Ст. 4 Положения о Совете директоров

19.

Наличие во внутренних документах  акционерного
общества   обязанности   членов совета   директоров   письменно уведомлять  совет  директоров о намерении  совершить  сделки  с ценными  бумагами  акционерного общества,    членами     совета директоров     которого они являются,  или   его   дочерних (зависимых)  обществ,  а  также раскрывать     информацию     о совершенных   ими   сделках   с такими ценными бумагами

Соблюдается фактически

В соответствии с пунктом 4.6 статьи 4 Положения о Совете директоров члены Совета директоров обязаны довести до сведения Председателя Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

20. | Наличие во           внутренних документах         акционерного общества      требования      о проведении   заседаний   совета директоров не реже одного  раза в шесть недель | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
21. | Проведение заседаний совета директоров    акционерного общества  в  течение  года,  за который  составляется   годовой отчет акционерного общества,  с периодичностью не  реже  одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества   порядка   проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Статьи 7-9 Положения о Совете директоров Общества
23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества      положения       о необходимости одобрения советом директоров сделок  акционерного общества  на  сумму  10 и более процентов   стоимости   активов общества,     за    исключением сделок,  совершаемых в процессе обычной           хозяйственной деятельности | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
24. | Наличие во внутренних документах         акционерного общества  права  членов  совета директоров   на   получение  от исполнительных    органов     и руководителей          основных структурных       подразделений акционерного           общества информации,   необходимой   для осуществления своих функций,  а также    ответственности     за непредставление     такой информации | Фактически соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
25. | Наличие комитета совета директоров  по  стратегическому планированию   или   возложение функций  указанного комитета на другой комитет (кроме  комитета по  аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
26. | Наличие комитета совета директоров     (комитета     по аудиту),  который   рекомендует совету    директоров   аудитора акционерного     общества     и взаимодействует    с    ним   и ревизионной   комиссией акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
27. | Наличие в  составе  комитета по аудиту  только  независимых   и неисполнительных директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества

29.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества   права  доступа  всех членов  комитета  по  аудиту  к любым  документам  и информации акционерного    общества    при условии    неразглашения    ими конфиденциальной информации

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества

30. | Создание комитета  совета директоров  (комитета по кадрам и  вознаграждениям),   функцией которого  является  определение критериев подбора кандидатов  в члены   совета   директоров   и выработка политики акционерного общества  в  области вознаграждения | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
31. | Осуществление       руководства комитетом     по    кадрам    и вознаграждениям     независимым директором | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
32. | Отсутствие в  составе  комитета по  кадрам  и   вознаграждениям должностных   лиц  акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
33. | Создание комитета совета директоров    по   рискам   или возложение  функций  указанного комитета   на   другой  комитет (кроме  комитета  по  аудиту  и комитета     по     кадрам    и вознаграждениям) | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
34. | Создание комитета совета директоров   по  урегулированию корпоративных  конфликтов   или возложение  функций  указанного комитета  на   другой   комитет (кроме  комитета  по  аудиту  и комитета    по     кадрам     и вознаграждениям) | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
35. | Отсутствие в  составе  комитета по урегулированию корпоративных конфликтов    должностных   лиц акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
36. | Осуществление руководства комитетом по  урегулированию корпоративных        конфликтов независимым директором | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
37. | Наличие утвержденных советом директоров    внутренних документов   акционерного общества, предусматривающих порядок  формирования  и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
38. | Наличие в  уставе  акционерного общества   порядка  определения кворума   совета    директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых     директоров  в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
Исполнительные органы
39. | Наличие коллегиального исполнительного          органа (правления)       акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества

40.

Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества      положения  о необходимости         одобрения правлением       сделок       с недвижимостью,        получения акционерным обществом кредитов, если    указанные   сделки   не относятся к крупным  сделкам  и их  совершение  не  относится к обычной     хозяйственной
деятельности       акционерного общества

Не соблюдается

Правление уставом не предусмотрено

41. | Наличие во  внутренних документах         акционерного общества процедуры согласования операций,  которые  выходят  за рамки  финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
42. | Отсутствие в составе исполнительных   органов   лиц, являющихся участником, генеральным          директором (управляющим),   членом  органа управления    или    работником юридического лица, конкурирующего  с   акционерным обществом | Соблюдается | Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют

43.

Отсутствие в  составе исполнительных органов
акционерного    общества   лиц, которые признавались  виновными в   совершении  преступлений  в сфере  экономической деятельности  или  преступлений против государственной  власти, интересов   государственной службы  и  службы   в   органах
местного  самоуправления  или к которым  применялись административные  наказания  за правонарушения    в     области  предпринимательской деятельности  или   в   области финансов,   налогов  и  сборов, рынка   ценных   бумаг.    Если функции единоличного исполнительного          органа выполняются         управляющей организацией или управляющим  - соответствие       генерального директора  и  членов  правления управляющей   организации  либо управляющего       требованиям, предъявляемым   к  генеральному директору  и  членам  правления акционерного общества

Соблюдается

Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют

44.

Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества   запрета  управляющей
организации   (управляющему) осуществлять аналогичные функции     в     конкурирующем обществе,  а также находиться в каких-либо  иных  имущественных отношениях  с    акционерным обществом,   помимо    оказания услуг  управляющей  организации (управляющего)

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества

45.

Наличие во  внутренних документах         акционерного общества            обязанности исполнительных   органов воздерживаться   от   действий, которые       приведут      или
потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами   и   интересами акционерного   общества,   а  в случае   возникновения   такого конфликта     -     обязанности информировать  об  этом   совет директоров

Не соблюдается

Не предусмотрено внутренними документами Общества

46. | Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества    критериев    отбора управляющей         организации (управляющего) | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества -
47. | Представление   исполнительными органами акционерного  общества ежемесячных   отчетов  о  своей работе совету директоров | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества

48.

Установление в       договорах, заключаемых     акционерным обществом     с     генеральным директором  (управляющей организацией,  управляющим)   и членами  правления,
ответственности  за   нарушение положений    об использовании конфиденциальной  и   служебной
информации

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества

Секретарь общества

49.

Наличие в  акционерном обществе специального
должностного  лица (секретаря  общества),  задачей которого  является  обеспечение соблюдения      органами      и должностными  лицами акционерного  общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных  интересов  акционеров общества

Соблюдается

П. 32.1 ст.32 Устава Общества и п.5.1 ст.5 Положения о Совете директоров Общества

50. | Наличие в уставе или внутренних документах     акционерного общества   порядка   назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | П. 32.2 ст. 32  Устава Общества и п. 5.2. ст.5 Положения  о Совете директоров Общества
51. | Наличие в  уставе  акционерного общества      требований      к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества
Существенные корпоративные действия
52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества      требования     об одобрении крупной сделки до  ее совершения | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
53. | Обязательное привлечение независимого    оценщика    для оценки    рыночной   стоимости  имущества,      являющегося предметом крупной сделки | соблюдается |

54.

Наличие в  уставе  акционерного общества  запрета  на  принятие при     приобретении    крупных пакетов   акций    акционерного общества (поглощении) каких-либо  действий, направленных      на     защиту интересов  исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета     директоров акционерного общества,  а также ухудшающих положение акционеров по  сравнению с существующим (в частности,  запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения  акций  решения  о выпуске дополнительных акций, о выпуске      ценных      бумаг, конвертируемых  в  акции,   или ценных  бумаг,  предоставляющих право    приобретения     акций общества,   даже   если   право принятия     такого     решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

55. | Наличие в  уставе  акционерного общества     требования      об обязательном        привлечении независимого    оценщика    для оценки     текущей     рыночной стоимости  акций  и   возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Фактически соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено
56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения  приобретателя  от обязанности предложить акционерам   продать принадлежащие  им  обыкновенные акции   общества   (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные     акции)  при поглощении | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества
57. | Наличие в уставе или внутренних документах     акционерного общества      требования     об обязательном        привлечении независимого    оценщика    для определения    соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
Раскрытие информации
58. | Наличие утвержденного советом  директоров   внутреннего документа,        определяющего правила  и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения   об  информационной политике) | Не соблюдается | Советом директоров не  утверждено Положение об информационной политике
59. | Наличие во внутренних документах  акционерного общества требования о раскрытии информации  о  целях размещения акций,   о    лицах,    которые собираются  приобрести размещаемые акции,  в том числе крупный пакет акций,  а также о том,    будут     ли     высшие должностные  лица  акционерного общества     участвовать в приобретении  размещаемых акций общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества  перечня   информации, документов     и    материалов, которые должны  предоставляться акционерам      для     решения вопросов,  выносимых  на  общее собрание акционеров | Фактически соблюдается | Перечень информа-ции для акционеров утверждается Советом директо-ров, при подготов-ке к собранию акционеров
61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети  Интернет  и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | в части соблюдения Обществом требований  ст.30 «Раскрытие информации» Федерального закона  «О рынке ценных бумаг»  от  22.04.1996 №39-ФЗ,  Общество размещает информацию,  на странице в сети Интернет

62.

Наличие во   внутренних документах         акционерного общества требования о раскрытии информации      о       сделках акционерного общества с лицами, относящимися в  соответствии  с уставом  к  высшим  должностным лицам акционерного общества,  а также  о  сделках  акционерного общества  с  организациями,   в которых    высшим   должностным лицам   акционерного   общества
прямо  или косвенно принадлежит 20 и более процентов  уставного капитала  акционерного общества или на которые такие лица могут иным       образом      оказать существенное влияние

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества

63. | Наличие во внутренних документах         акционерного общества требования о раскрытии информации  обо  всех  сделках, которые могут  оказать  влияние на   рыночную  стоимость  акций акционерного общества | Фактически соблюдается | Однако, не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
64. | Наличие утвержденного  советом директоров  внутреннего документа   по    использованию существенной    информации    о деятельности       акционерного общества,   акциях   и   других ценных   бумагах   общества   и сделках   с  ними,  которая  не является    общедоступной     и раскрытие которой может оказать существенное     влияние     на рыночную   стоимость   акций  и других       ценных       бумаг акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. | Наличие утвержденных    советом директоров процедур внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной  деятельностью      акционерного общества | Не соблюдается |
66. | Наличие   специального подразделения      акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Ст. 36 Устава
67. | Наличие во  внутренних документах         акционерного общества   требования  об определении структуры и состава контрольно-ревизионной   службы акционерного  общества  советом директоров | Соблюдается | Ст. 36 Устава
68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной   службы лиц,    которые признавались виновными     в      совершении преступлений  в сфере экономической деятельности  или преступлений  против государственной  власти, интересов       государственной службы  и  службы   в   органах местного  самоуправления  или к которым  применялись административные  наказания  за правонарушения    в     области предприниматель-ской деятельности  или   в   области финансов,   налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной   службы лиц,    входящих в  состав исполнительных          органов акционерного общества,  а также лиц,   являющихся участниками, генеральным  директором
(управляющим),  членами органов управления   или    работниками юридического  лица, конкурирующего  с   акционерным обществом

Соблюдается

Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют

70. | Наличие во внутренних документах   акционерного общества  срока представления в контрольно-ревизионную   службу документов   и  материалов  для оценки      проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и    работников    акционерного общества  за их непредставление в указанный срок | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами Общества
71. | Наличие во внутренних документах         акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной   службы сообщать  о выявленных нарушениях  комитету по аудиту, а в  случае  его  отсутствия  - совету  директоров акционерного  общества | Не соблюдается | Не предусмотрено внутренними документами Общества
72. | Наличие в  уставе  акционерного общества      требования      о предварительной   оценке контрольно-ревизионной  службой целесообразности     совершения операций,   не  предусмотренных финансово-хозяйственным  планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
73. | Наличие во внутренних документах         акционерного общества  порядка  согласования  нестандартной     операции    с советом директоров | Не соблюдается | Порядок согласования нестандартной операции  с Советом директоров  во внутренних документах Общества не прописан
74. | Наличие утвержденного   советом директоров        внутреннего документа,        определяющего порядок   проведения   проверок финансово-хозяйственной деятельности    акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | Порядок определен  в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

75.

Осуществление комитетом      по аудиту    оценки   аудиторского заключения до представления его
акционерам  на  общем  собрании акционеров

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества

Дивиденды
76. | Наличие утвержденного   советом  директоров      внутреннего документа,  которым руководствуется           совет директоров     при     принятии  рекомендаций      о     размере дивидендов  (Положения  о дивидендной политике) | Не соблюдается |
77. | Наличие в  Положении о дивидендной  политике   порядка определения   минимальной  доли чистой   прибыли   акционерного общества,    направляемой    на выплату дивидендов,  и условий, при  которых  не  выплачиваются или не полностью  выплачиваются дивиденды  по привилегированным акциям,  размер  дивидендов  по которым   определен   в  уставе  акционерного общества | Не соблюдается |
78. | Опубликование сведений  о дивидендной            политике акционерного     общества и вносимых  в  нее  изменениях  в периодическом          издании, предусмотренном         уставом акционерного    общества    для опубликования    сообщений    о проведении    общих    собраний акционеров,  а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного  общества  в  сети Интернет | Не соблюдается |

Генеральный директор
ОАО Разрез Тулунский                  					А.И. Марадуда

Главный  бухгалтер  						            З.А. Корчагина