Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Разрез Тулунский"	
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Иркутская область, г.Тулун.	
1.4. ОГРН эмитента	1023801969575	
1.5. ИНН эмитента	3816000681	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21831-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета "Дело".	

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1021831F07062005	

2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 июня  2005 года г.,  10 часов.
РФ, Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, Дом культуры «Прометей».
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 2 акционера (представителей акционеров), владеющих в совокупности 229762  голосующими акциями, что составляет 95,63% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам  повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утвердить годовой отчет общества,  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет  о прибылях и убытках общества за 2004 год. 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За	Против	Воздержались	Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	
229762	Нет	Нет	Нет	

2.	Утвердить  распределение прибыли и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2004 финансового года. Дивиденды по результатам 2004 финансового года не выплачивать

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За	Против	Воздержались	Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	
229762	Нет	Нет	Нет	

3.	Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «Разрез Тулунский».
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За	Против	Воздержались	Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	
229762	Нет	Нет	Нет	

4.	Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество кандидата	Голоса, отданные «За» кандидата	
1.		Шенеман Андрей Людвигович	229762	
2.		Макольский Михаил Петрович	229762	
3.		Дынкина Татьяна Николаевна	229762	
4.		Николаева Ксения Александровна	229762	
5.		Печурин Андрей Александрович	229762	

5.	Избрать  Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	За	Против	Воздержались	Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	
Лавров Александр Владимирович	229762	Нет	Нет	Нет	
Троицкий Владислав Германович	229762	Нет	Нет	Нет	
Краева Елена Борисовна	229762	Нет	Нет	Нет	

6.	 Утвердить ЗАО «БДО Юникон»  аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2005 год.
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За	Против	Воздержались	Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	
229762	Нет	Нет	Нет	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Утвердить Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год.

2). Утвердить  распределение прибыли и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2004 финансового года. Дивиденды по результатам 2004 финансового года не выплачивать (не объявлять).

3).   Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «Разрез Тулунский».

   4).   Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1.	Шенеман Андрей Людвигович
2.	Макольский Михаил Петрович
3.	Дынкина Татьяна Николаевна
4.	Николаева Ксения Александровна
5.	Печурин Андрей Александрович

   5).   В Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» избраны:
1.	Лавров Александр Владимирович.
2.	Троицкий Владислав Германович.
3.	Краева Елена Борисовна

    6).   Утвердить ЗАО «БДО Юникон» аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2005 год.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Разрез Тулунский»			А.Л. Шенеман		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	07	”	июня	20	05	г.	М.П.