Author: 111
Last saved by: pn
Company: 222

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Разрез Тулунский"
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, Иркутская область, г.Тулун.
1.4. ОГРН эмитента | 1023801969575
1.5. ИНН эмитента | 3816000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 21831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | Газета "Дело".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1021831F06122005

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 6 декабря 2005 года г.,  10 часов.
РФ, Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, Дом культуры «Прометей».
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 3 акционера (представителей акционеров), владеющих в совокупности 229 762 голосующими акциями, что составляет 96,10 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам  повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский». 

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
229 762 | Нет | Нет | Нет

2.	Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

№ | Фамилия Имя Отчество кандидата | Голоса, отданные «За» кандидата
1. | Волохов Руслан Германович | 229 762
2. | Дынкина Татьяна Николаевна | 229 762
3. | Контонистова Елена Витальевна | 229 762
4. | Макольский Михаил Петрович | 229 762
5. | Шенеман Андрей Людвигович | 229 762

3.	Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский»
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
Нет | 229 762 | Нет | Нет

4.	Избрать Громадзкого Алексея Викторовича Ревизором ОАО «Разрез Тулунский»

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

Ф.И.О. кандидата | За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
Громадзкий Алексей Викторович | Нет | 229 762 | Нет | Нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский».

2). Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1. Волохов Руслан Германович;
2. Дынкина Татьяна Николаевна;
3. Контонистова Елена Витальевна;
4. Макольский Михаил Петрович;
5. Шенеман Андрей Людвигович.

3). Не прекращать полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский»

   4). Отклонить кандидатуру Громадзкого Алексея Викторовича в качестве Ревизора ОАО «Разрез Тулунский»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Разрез Тулунский» | | | А.Л. Шенеман |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 9 | ” | декабря | 20 | 05 | г. | М.П.