Author: 111
Last saved by: slavnovk
Company: 222

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Разрез Тулунский"
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, Иркутская область, г.Тулун.
1.4. ОГРН эмитента | 1023801969575
1.5. ИНН эмитента | 3816000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 21831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2007 года,
РФ, Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, Дом культуры «Прометей».
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, имеющие право на участие в Собрании, обладающие в общей сложности 236 268 (Двести тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) голосами, что составляет 92,70 % от общего числа голосов (254 864 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре) лиц, включенных в список, имеющих право на участие в Собрании. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и Собрание акционеров Общества правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утвердить Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2006 год. 

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
236 268 | Нет | Нет | Нет

2.	Прибыль по итогам 2006 финансового года не распределять.  Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать (не объявлять).
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
236 268 | Нет | Нет | Нет

3.	Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1)	Шенеман Андрей Людвигович;
2)	Макольский Михаил Петрович;
3)	Дынкина Татьяна Николаевна;
4)	Папин Михаил Леонидович;
5)	Панина Анжелика Кадырбечьевна;
6)	Марадуда Анатолий Исаакович;
7)	Силивеев Алексей Сергеевич.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

№ | Фамилия Имя Отчество кандидата | Голоса, отданные «За» кандидата
1. | Шенеман Андрей Людвигович | 0
2. | Макольский Михаил Петрович | 0
3. | Дынкина Татьяна Николаевна | 236 268
4. | Папин Михаил Леонидович | 236 268
5. | Панина Анжелика Кадырбечьевна | 236 268
6. | Марадуда Анатолий Исаакович | 236 268
7. | Силивеев Алексей Сергеевич | 236 268

4.	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1. Абдусалямов Роман Вениаминович; 
2. Долгополов Александр Сергеевич;
3. Кременицкий Владимир Сергеевич.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Абдусалямов Роман Вениаминович | 236268 | Нет | Нет | Нет
Долгополов Александр Сергеевич | 236268 | Нет | Нет | Нет
Кременицкий Владимир Сергеевич | 236268 | Нет | Нет | Нет

5.	Утвердить  аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2007 год Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности).
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
236 268 | Нет | Нет | Нет

6.	Расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Тулунский»  управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 10.11.2006г. №110/11/2006
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За | Против | Воздержались | Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
236 268 | Нет | Нет | Нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Утвердить Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2006 год.

2). Прибыль по итогам 2006 финансового года не распределять.  Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать (не объявлять).

3). Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1.	Дынкина Татьяна Николаевна;
2.	Папин Михаил Леонидович;
3.	Панина Анжелика Кадырбечьевна;
4.	Марадуда Анатолий Исаакович;
5.	Силивеев Алексей Сергеевич.

   4). Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1. Абдусалямов Роман Вениаминович; 
2. Долгополов Александр Сергеевич;
3. Кременицкий Владимир Сергеевич.

5). Утвердить  аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2007 год Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности).

6). Расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Тулунский»  управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 10.11.2006г. №110/11/2006

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
28 июня 2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Управляющей компании - 
ООО «Компания «Востсибуголь»

Смагин Владимир Петрович

| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 28 | ” | июня | 20 | 07 | г. | М.П.